• 青岛品翔医药科技有限公司犯罪嫌疑人常亮等人涉嫌诈骗案 2023.5.9……【检察院通告】犯罪嫌疑人常亮等人涉嫌诈骗一案，已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

• 宁夏银川市永宁县公安局刑侦大队成功打掉一个跨省作案的特大骗婚团伙 2023.5.9……【媒体报道】宁夏警方破获特大跨省婚姻诈骗案

• 广东省普宁市流沙东街道新坛村人陈育锦涉嫌诈骗案件 2023.5.10……【警方通告】陈育锦（男，汉族，广东省普宁市流沙东街道新坛村人）在湖州南浔警方侦办的一起诈骗案件中有重大作案嫌疑。凡提供重要线索或直接抓获犯罪嫌疑人的，给予人民币10000元奖励。

• 福建隆信水产品有限公司(法定代表人：叶显园)集资诈骗案 2023.5.10……【警方通告】2021年9月13日，我局依法对福建隆信水产品有限公司涉嫌集资诈骗行为进行立案侦查，现该案已判决。在审判过程又陆续有群众到我局报案，即日起至2023年6月10日，受理该案最后一轮报案登记。

• 密码保护：河南壹柒置业西平顺远非法集资案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金第四次集中兑付。集中确认时间：2023年5月11日至5月18日。集资参与人确认无误后，集资款清退以银行转账集中兑付形式发放。
  ➤附：【法院判决书】被告人赵杰、罗勇、孙兴旺、李某茂、于某斌、郭某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（河南省驻马店市驿城区人民法院 2015.7.14）
  ➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省郑州市管城回族区人民法院 2017.11.29）
  ➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省沁阳市人民法院 2018.7.30）
  ➤被告人赵杰，男，1973年3月15日出生于河南省西平县，汉族，专科文化，河南顺远投资有限公司法定代表人、实际控制人，住郑州市中原区。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日被西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元，与前罪合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月29日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币300000元，与前罪合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪，于2018年2月7日被沁阳市公安局从许昌监狱解回沁阳。
  ➤经审理查明，河南顺远投资有限公司（以下简称顺远公司）于2011年3月份注册成立，法定代表人为被告人赵杰，公司类型为有限责任公司，经营范围：项目投资（不含国家限制经营项目）；投资咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理；企业商务信息；经营策划及代理服务。2011年下半年，赵杰在沁阳市注册成立河南顺远投资有限公司沁阳分公司（以下简称顺远沁阳分公司），并指派安涛（已判刑）负责顺远沁阳分公司。顺远沁阳分公司成立后，在未经国家有关监管部门批准的情况下，安涛组织、指挥他人以顺远沁阳分公司的名义，通过承诺在一定期限内还本付息并支付高额利息，面向社会进行宣传，与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金，获取非法利益。

• 贵州毕节市七星关区黎崇健、杜曦等人（毕节铧银公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.5.11……【检察院通告】已于2023年5月10日由毕节市公安局七星关分局侦查终结，移送本院审查起诉。
  ➤（2022年4月21日，毕节市中小企业商会会长黎崇健、执行会长杜曦、副会长邹雄波、理事徐启东、秘书长黄兵、专职副会长廖虎及商会相关工作人员参加座谈。）
  ➤（2023年3月27日：【警方通告】毕节市公安局七星关分局于2022年11月2日对毕节市铧银信息登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查）

• 懒投资平台 2023.5.9……【自媒体】就以上这些内容，绝大部分还都是我听来的。现在整体就是这么个情况，后续走向如何我也是一脸懵圈

• 密码保护：聚财猫平台 2023.3.23……【自媒体】3 月 23 日,互助会代表受托人再次致电上海一中院执行局和刑事案件的承办法官，得知王戎、韩越集资诈骗案与薛亮集资诈骗案所涉及的财产部分执行，已合并到一个案件中执行，案件已立案。至本报告发布时，仍没有聚财猫平台的相关登记，案件所涉及的财产处理，目前看来尚需时日。

• 山西忻州市公安局直属分局抓获两名非法吸收公众存款网上逃犯 2023.5.10……【警方发布】近日，忻州市公安局直属分局经侦大队民警将非法吸收公众存款网上逃犯司（男，61岁，忻府区人）、李（男，55岁，河北高阳人）二人抓获。经查明，犯罪嫌疑人司、李等人通过鼓吹投资“太一生水机”项目和在UKEX数字货币交易所平台购买虚拟货币可以获得高额收益，向40余名受害群众非法吸收存款300余万元。

• 密码保护：山西太原市万柏林区被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.5.10……【资金清退】将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
  ➤信息登记核实工作期限：自2023年6月1日起至2023年9月1日止。信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。
  ➤本案采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过太原市万柏林区人民法院微信公众号（太原市万柏林区人民法院—诉讼服务—非法集资登记—被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪案）进行信息登记。系统启用时间：2023年6月1日。
  ➤附：【法院判决书】原审被告人张海珍、吴玉春犯集资诈骗罪、原审被告人张海珍、吴玉春、王海东、刘淑贞、张秀兰、孟润叶、代艳丹、张帅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（山西省太原市中级人民法院 2017.6.1）
  ➤太原市万柏林区人民法院审理太原市万柏林区人民检察院指控原审被告人张海珍、吴玉春犯集资诈骗罪、原审被告人张海珍、吴玉春、王海东、刘淑贞、张秀兰、孟润叶、代艳丹、张帅犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年2月3日作出（2014）万刑初字第603号刑事判决。宣判后，原公诉机关万柏林区人民检察院以“万柏林区人民法院认定被告人吴玉春系从犯，属于法律适用错误，并导致量刑不当”为由提出抗诉；原审被告人张海珍、吴玉春、刘淑贞、张秀兰、代艳丹不服，提出上诉。本院于2016年7月14日以“部分事实不清、证据不足”为由，发回太原市万柏林区人民法院重新审理。太原市万柏林区人民法院于2016年12月26日作出（2016）晋0109刑初345号刑事判决。宣判后，原公诉机关万柏林区人民检察院以“判决量刑不当，对各被告人均应当从重处罚”为由提出抗诉；原审被告人张海珍、刘淑贞、张清玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。
  ➤2011年12月开始，被告人张海珍伙同被告人吴玉春（二人系夫妻关系）未经有关部门批准，在山西三皇水酒店未注册成立(2013年12月27日注册成立)的情况下，伪造该公司印章，以投资孝义三皇水酒店的名义，聘用被告人刘淑贞、张秀兰、王海东、孟润叶、代艳丹、张帅、张清玲及冀朋飞（在逃)等业务员，以高额回报为诱饵，通过散发资料、带领客户参观孝义三皇水酒店等途径向社会公开宣传，先后在被告人吴玉春担任法定代表人的红楼装饰公司、山西汇通亿达投资咨询有限公司，以与不特定群众签订借款合同、会员协议的方式，进行非法集资活动。
  ➤被告人张海珍的供述，证实2011年底，我以太原市美嘉赢商贸有限公司的名义，向孝义市新义街办贾家庄村委会租赁了昊达物流中心的房屋及周边场地，准备将该场地投资建设为物流及连锁酒店等相关服务行业。在筹建过程中因资金短缺，我准备以投资该尚未建成的孝义三皇水酒店获取高额利息为名向社会公众吸收存款。之后我雇佣了工作人员及业务员进行宣传，并通过入会协议、借款合同等方式，先后在长风街居然之家对面的红楼装饰公司和长风西街万国城小区1号楼1802等地，以太原市天下汇通汽车俱乐部、太原市美嘉赢商贸有限公司、孝义三皇水酒店等名义与投资群众签订合同，共吸收存款约1亿元。投资周期一年，我将投资回报与业务员提成控制在35%以下，利息由业务员和投资人具体协商。业务员没有工资，按客户投资额的1-5个点提成。我将吸收来的投资款，用于孝义三皇水酒店建设及装修支出约6990万元，用于酒店固定资产的购置支出约627万元，用于酒店前期的筹建费、人员培训支出约1000万元，用于业务员提成300余万元，还有一部分用于返还投资人利息，因账本丢失，该部分支出无法统计。