• 加密货币交易所(crypto markets) 2023.5.16……【媒体报道】➤美国证券交易委员会的 Gensler 表示加密市场“通常不合规”并且基于去中心化的“虚假叙述”。
  ➤（SEC’s Gensler says crypto markets are ‘generally noncompliant’ and based on ‘false narrative’ of decentralization）
  ➤美国证券交易委员会（SEC）现任主席加里·根斯勒（Gary Gensler）

• 密码保护：上海至雅实业（集团） 2021.6……【法院判决书】被告人李恩东、兰兰兴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2021.6.16）
  被告人许、殷、肖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2021.6.11）
  ➤2019年10月至案发，被告人许某某先后担任至雅集团财务负责人，负责领导财务部门人员进行集资参与人投资数据审核、进账核对、资金走账、兑付本息、发放提成等工作，参与非法募集资金共计7亿余元，至案发未兑付本金6亿余元。
  ➤2018年8月至案发，被告人殷某某担任至雅集团会计、清算经理，负责集资参与人投资数据审核、进账核对、资金走账、兑付本息等工作，参与非法募集资金共计12亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。
  ➤2018年9月至案发，被告人肖某某担任至雅集团会计、核算经理，负责提成工资发放、复核付款、账户处理等工作，参与非法募集资金共计12亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。
  ➤2019年12月至2020年8月，被告人李恩东先后担任至至雅集团董事长助理、至雅企服执行副总裁期间，经公司控制人于跃(另案处理)授意，负责招聘业务团队、理财产品销售等工作，未经国家有关部门许可，通过广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，向不特定公众销售融资租赁受益权拆分类理财产品，非法募集资金共计6亿余元，至案发未兑付本金5亿余元。
  ➤2019年1月至2020年8月，被告人兰兰兴先后担任至雅企服福建省区域经理、事业二部经理、业务副总裁期间，负责理财产品销售等工作，通过上述相同方法，参与非法募集资金共计2亿余元，至案发未兑付本金2亿余元。

• PPmoney网贷 2023.5.9……【官方答复】广州仲裁委员会、广州12345、警方近期答复

• 密码保护：吉林省青旅信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.15……【警方通告】通化市公安局医药高新技术产业开发区分局对我辖区居民，对于吉林省青旅信息咨询服务有限公司集资参与者，请携带本人身份证复印件、投资合同、银行交易明细等相关材料到辖区公安机关派出所报案登记。
  ➤报案登记截止时间为2023年6月15日，逾期不报案的，视为自动放弃报案权利，后果自行承担。

• 密码保护：山西晋中市太谷区温华友、郭战阳、凌国权诈骗一案 2023.5.16……【资金清退】刑事退赔款发放。
  ➤公告时间自2023年5月16日至2023年6月5日。
  ➤本院（2020）晋0726刑初29号刑事判决书已发生法律效力，现已将案涉退赔款项全部执行到位，作为本案的被害人，请你于收到本通知之日起将本公告上述的材料邮寄至我院，本院将通过银行转账的方式将案涉款项发还给你（们）。

• 上海至雅实业（集团） 2023.5.15……【媒体报道】➤5月15日上午10时，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，介绍全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。
  ➤有媒体报道，这起案件与三年前上海警方打击的一起非法集资案关联。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人王佩佩涉嫌合同诈骗罪一案 2023.5.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人王佩佩涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：倪晓飞、鲜安莹（均已判刑）为牟取非法利益，于2017年5月成立了深圳中天艺术品管理有限公司，以拍卖、展销收藏品为名诈骗群众钱财。该公司层级清晰，分工明确，犯罪嫌疑人王佩佩任业务经理直接对接客户，诈骗众多被害人的服务费，涉嫌合同诈骗罪。

• 宁夏中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.5.16……【警方通告】中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县光彩事业互助会融资存款人再次通告。
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：30-6：30）。

• 山东滨州市滨城区被告人高泽起犯集资诈骗罪、被告人李洪涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.16……【法院通告】集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于5月24日之前告知本院；期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审理原则依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人旁听庭审。
  ➤附：2022.10.31【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.5.15……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
  一、时间:2023年5月15日
  二、地点:长沙市公安局经侦支队
  三、参加人员:
  1.经侦支队:李支队长、曹大队长
  2.维权代表:10人
  四、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:
  1.曹队长明确告知:盛大案件主办地:长沙市，湖南省公安厅负责牵头和协调。
  2.李丹已被公安机关列为网上追逃人员。李丹的父亲李贵生已采取强制措施，由永州经侦负责调查。
  3.长沙经侦已将盛大金禧相关案件进展情况下发至各地市经侦，各地州市盛大金禧投资者可就近了解案件进展。
  4.因为受害人未推选出10位维权代表，所以暂时未安排刘新良市长与代表进行对接。
  5.吸资100~3000万元的业务员，主动退赔时间节点:6.30日前。
  6.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，是部分还是全部抵押有待核实。
  五、经侦队对维权代表问题的答复:
  1.问:有多少资产转移至盘氏及李丹家族人员。盘继彪在多段录音中讲述其弟弟盘继龙公司爆雷前从盛大借走600万元，请核查。盘氏家族及李丹家族的资金和资产查、扣、冻情况。
  10.问:长沙地区业务员总数。长沙地区高管、业务员等工资提成等非法收入总额。截止2023年5月15日已经退赔总额。
  答:吸资金额大于等于100万元的应抓2977人，应退非法所得12.29亿元。其中吸资金额大于3000万元的应抓800+人，已抓641人，其中长沙应抓236人，已抓178人，长沙应退非法所得3.82亿元，已退2600+万元，湖南省已退约1亿元。
  14.问:听说爆雷之前各地分公司经理、高管、业务员知道总公司已出问题，低价(2~5折)收购客户手中合同，客户新进的资金，一部份用于支付低价收购的合同持有人，合同额的剩余部分占为己有。
  答:各地投资人报各地经侦查实。