• “易货易债”“平移债务”“债事服务”“解债咨询” 2023.4.23……【官方发布】重庆市垫江县打击非法金融活动领导小组办公室发布关于防范以“解债服务”为名进行非法集资的风险提示：当前，我县正在开展解债类非法集资打击整治工作，在排查过程中发现一些公司打着“易货易债”“平移债务”“债事服务”“解债咨询”等幌子，以“帮助化解债务、助力因疫情受损企业脱困、帮扶助农”等为噱头，宣称在债权人、债务人之间搭建服务平台，承诺可通过债务代还、第三方担保财务兑现、换取货物及消费利益等方式实现债权清收、债务代偿。解债公司惯用集中培训或者加盟门店的经营模式，并在前两种模式上叠加消费积分、层级传销等方式，拉拢投资人进行投资。
  ➤这些公司开展的所谓解债业务，其实质是不良金融资产处置，属于资产管理类金融业务，须经金融管理部门审批许可后才能经营。实际上解债公司未曾获得过金融管理部门审批许可，却通过收取高额服务费、咨询费、保证金等方式吸收资金，诱导债权人高额消费，存在非法集资、金融诈骗等风险隐患。其运营模式违背市场经济规律，很有可能是“庞氏骗局”，资金链极易断裂，一旦出险参与者将面临严重损失。

• 冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，盘锦市公安局兴隆台分局已立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人现已被依法采取刑事强制措施。
  ➤曾就职于冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司，参与过非法吸收公众存款业务的涉案人员（主管、经理、咨询顾问、出借顾问），于本公告发布之日起至2023年6月30日，主动到公安机关全额退缴在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司工作期间所获得的返点费、提成费、好处费等违法所得。

• 上海驰风资产管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】对上海驰风资产管理有限公司东营公司涉嫌非法吸收公众存款案广饶地区集资参与人进行登记。
  ➤登记期限自公告之日起至2023年5月20日止。

• 辽宁鑫正源阳文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】站前区辽宁鑫正源阳文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公共存款被我局立案侦查。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。
  ➤请所有辽宁鑫正源阳文化旅游有限公司投资人携带本人身份证及复印件、投资合同及复印件、银行流水于工作日到站前公安分局东风派出所报案。报案时间截止至2023年5月31日。如仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的个人承担。

• 密码保护：江西赣州市章贡区泉都游（赣州）商业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】2019年10月11日，我局对泉都游（赣州）商业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年5月5日，对涉嫌非法吸收公众存款罪犯罪嫌疑人邓某平执行逮捕。请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年6月8日，携带相关证据材料前往我局报案。
  ➤警方正告本案涉嫌非法吸收公众存款行为人（刑拘在逃犯罪嫌疑人邓某清、包括公司高管、业务经理、业务员等）将在泉都游（赣州）商业管理有限公司工作期间获得的提成、佣金等非法所得，主动退缴至赣州市公安局章贡分局专用账户

• 密码保护：湖北荆门享盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.8……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2022年4月1日对荆门享盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请荆门地区集资参与人在2023年7月8日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班(地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路)进行信息核对。
  ➤此次信息登记的结果将作为案件审理的数据基础，请集资参与人及时登记，公告期(公告之日起60日内)及异议期(公告期满15日内)结束前未到登记地点登记，造成的后果自行承担。我专案组亦接受荆州地区集资参与人信息核对。

• 密码保护：河北廊坊市金吉通投资管理有限公司非法集资案 2023.5.8……【资金清退】​廊坊市金吉通投资管理有限公司非法集资案第一次阶段性清退。
  决定自2023年5月8日起启动对廊坊市金吉通投资管理有限公司非法集资案的第一次资金清退工作。在2023年3月24日前参与核查登记，并已签署核查登记确认单的金吉通案件集资参与人，均纳入本次清退范围，清退比例为10%。3月24日前未参加核查登记或未进行补充登记、确认单填写的集资参与人可在各地常设登记点继续登记确认，纳入后续清退范围。具体清退工作将由集资参与人户籍所在地的中国建设银行下辖支行负责陆续电话通知。接到通知后，请本人持有效身份证，在银行工作人员引导下合理安排时间到指定网点领取。
  ➤附：【法院判决书】马树瑞、刘永锦非法吸收公众存款一审刑事判决书（河北省廊坊市广阳区人民法院 2018.6.14）
  ➤附：【法院判决书】被告人魏蕊、潘春英、林士华、李文兰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（河北省廊坊市中级人民法院 2018.9.7）
  ➤附：【法院判决书】李青海非法吸收公众存款一审刑事判决书（河北省沧州市运河区人民法院 2019.10.28）
  ➤附：【法院判决书】王晓非法吸收公众存款一审刑事判决书（河北省廊坊市广阳区人民法院 2019.7.18）
  ➤廊坊市广阳区人民检察院指控，经审计，廊坊市金吉通投资管理有限公司自2011年9月21日成立起，利用其下属的十七个市场分部及第三大街分公司等十家分公司通过签订内部福利协议向社会不特定群体吸收资金。经审计，截至2014年12月31日累计入金2,770,003,750.00元，涉及41832人次，其中现金及银行存款入金1,817,661,954.00元，续签转入952,341,796.00元；累计出金2,147,386,513.00元，其中出本金2,037,441,200.00元，支付利息109,945,313.00元；累计出金中现金及银行存款出金1,179,915,067.00元，续签转出967,471,446.00元；尚未兑付本金732,493,050.00元。

• 深圳国投资本管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.9……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人佟琦、孙耀飞、陈冬进、丁浩然、孙耀武、黄惠平、喻义、张敏佳、谢荧骧、缪宝堂、陈永健、黄瀚慧涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。
  ➤附：2022.12.7【警方通告】：深圳市公安局福田分局依法对国投资本管理有限公司相关人员涉嫌非法吸收公众存款案侦办打击，公安机关已对佟某等12名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

• 雪松控股 2023.5.8……【媒体报道】“中国嘉能可”

• 浙江湖州市安吉县林虹非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案 2023.5.8……【资金清退】现将已执行到位的相关款项退还各被害人
  ➤发放时间：本次公告公示期为7日，即2023年5月8日至2023年5月14日。公示期满后发放，请各被害人关注本院后续领款公告。
  ➤发放方式：各被害人退赔款项将通过中国工商银行“涉众案款发放平台”发放。