• 福建晋江市赖俊秀诈骗案 2023.4.19……【警方通告】晋江市公安局接群众举报，经前期调查，于2023年3月1日对赖俊秀涉嫌诈骗进行立案侦查。目前，该案犯罪嫌疑人赖俊秀已被依法执行逮捕。

• 云南文山州广南县刘军、刘桂鸣、吴艳非法吸收公众存款案 2023.4.19……【资金清退】云南省广南县人民法院公告本院在执行刘军、刘桂鸣、吴艳非法吸收公众存款犯罪追缴违法所得一案中，《投资人未收回投资款清单》中确定投资人数为20人。经本院对上述投资人身份信息进行核对后，仍有2名投资人无身份信息及联系方式，故相关投资人须在2023年5月19日前向本院提交身份证复印件、联系方式、参与投资凭证复印件,逾期不提交视为自愿放弃领取案款的权利。具体名单如下：李萍、何恩雄。

• 密码保护：中晟博远资产管理（天津）有限公司非法集资案 2023.4.19……【资金清退】为便于集资参与人就近参与本次信息核实登记工作，将在山东省青岛市设立现场核实登记点。山东省核实登记点设在：青岛花园大酒店鸿宾楼一楼（山东省青岛市市南区彰化路6号【海景花园北侧】）。现场核实登记工作的期限自2023年4月20日起至2023年4月21日止，上午9时至下午16时。
  附：【法院判决书】原审被告人蔡世博、李明泽、许燕、项海岳、申文悦、王振宇、谭舒庭、张晓玉、冯会会、张丽丽、张勐、闫保娟、张娜、董丽、张祖华、李春雨、王万龙、赵田雪犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.9.18）
  附：【法院判决书】青岛分公司小团经理刘明超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.29）
  附：【法院判决书】被告人王彬、阴振国、于大龙、金慧云、刘悦、潘磊、罗文威、王强、魏龚潇犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2020.6.30）、二审刑事裁定书（2020.12.30）

• 江西南昌市红谷滩区闻华合同诈骗罪一案 2023.4.17……【资金清退】本次资金清退发还对象为南昌市红谷滩区人民法院（2022）赣0113刑初125号刑事判决书认定的500名受害人。
  本次清退金额为人民币3759534.52元。受损受害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
  本次资金清退，自2023年4月17日开始，直至清退完毕时结束。
  本次案款发放将通过银行转账方式发放。本院将对受害人进行信息核实登记。

• 安银(AEX)加密货币交易所 2023.4.18……【自媒体】AEX受到Luna崩盘的影响，导致10个多亿的U无法赎回，也直接导致AEX交易所停摆，后来找了不少自救的策略，但都无效果。
  针对黄天威AEX事件，不少受害者也是前往黄天威的老家进行涂鸦。“老子100万只剩五万 我缺这五万吗 不要了 黄狗也别几把想好过”
  最近，已经有大量的受害者进行报案：根据深圳12345回应：黄某威伙同蔺某等人自2012年以来，利用多家实控公司运营“财富时代”（别名：“时代圈”）、“比特时代”、安银AEX平台。其中，“时代财富”、“比特时代”由深圳宝安分局立案侦查并最终移送起诉，深圳安银AEX平台涉嫌组织、领导传销活动已由广西贵港市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查。2023-04-18

• 密码保护：深圳锦安控股有限公司(法定代表人：李富财)涉嫌非法集资案 2023.4.19……【警方通告】深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办打击。公安机关已依法对高某等18名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。投资人可以通过方式一：线上报案、方式二：短信报案、方式三：电话报案、方式四：邮寄报案。线上报案、短信报案、电话报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议采用上述方式报案

• 密码保护：江苏如皋市鑫网贸易有限公司（法定代表人：李网）李某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.11……【警方通告】如皋市人民法院移送我局的关于如皋市鑫网贸易有限公司李某涉嫌非法吸收公众存款案件线索，现正在依法侦办中。自本通告发布之日起60个自然日内，请尚未登记的集资参与人持本人身份证件、出借凭证、银行交易流水或交易凭证等证明材料到如皋市公安局警务服务中心（如皋市公安局西大门）登记报案。逾期未登记所产生的不利后果自行承担

• 深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司樟树分公司、清江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】近期，我局分别对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司樟树分公司、清江分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，办案部门已对3名涉案人员采取刑事强制措施。现要求涉及该两案尚未到公安机关报案的投资参与人于2023年5月20日之前携带相关材料前往我局报案。逾期未报案者，自行承担法律后果

• 武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.4.18……【自媒体】应湖北省高院李旭法官再次邀请，王洪斌等五位代表于上周五上午八点半(4月14日)前往湖北高院，与黄庭长、李旭法官进行了长达3个小时的沟通。沟通结束后，代表们又通过电话分别在4月17日、18日和黄庭长进行了2次电话交流。现将沟通结果反馈如下

• 密码保护：京浙贷平台 2016.10.17……【法院判决书】浙江省宁波市鄞州区人民法院
  被告人蔡璋德、甘久顺、葛玲玲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  （2015）甬鄞刑初字第1849号
  公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
  被告人蔡璋德，男，1954年1月11日出生于浙江省杭州市，汉族，中专文化，宁波京浙盛投资管理有限公司实际负责人，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月24日接宁波市公安局鄞州分局电话通知到案，次日被刑事拘留，同月26日被指定居所监视居住，同月31日被取保候审，2015年12月4日经本院决定予以取保候审。
  2013年11月6日，潘某等人注册成立了宁波京浙盛投资管理有限公司（下称宁波京浙盛公司），住所地宁波市鄞州区钟公庙街道都市森林1幢1号417室，以投资管理、投资咨询、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等为经营范围。2014年1月20日，被告人蔡璋德、甘久顺经事先商议，将宁波京浙盛公司从潘某等人处转让过来，并开展个体网络借贷（即P2P网络借贷）业务，由甘久顺任法定代表人，负责行政管理，由蔡璋德任风控部经理，负责资金管控，并聘请了被告人葛玲玲任总经理，负责公司网站的运营。
  2014年3月6日，宁波京浙盛公司的网站“京浙贷”上线运营，利用互联网以高息为诱饵，承诺保本付息，发布各类借款标，向社会公众募集资金进入被告人葛玲玲的个人银行账户，形成资金池，再经被告人蔡璋德的运作，将资金转借给他人，从中赚取利息差。因资金运作不善、经营亏损，于2014年12月初停止向投资人提现而案发。自2014年3月至12月，宁波京浙盛公司先后向全国361人募集资金共计人民币42915468.31元，除以提现、追回部分债务和债权转让等方式向部分被害人返还部分本金外，尚造成357名被害人经济损失共计人民币23976187.43元。
  2014年12月4日，公安民警至宁波市鄞州区钟公庙街道将被告人甘久顺、葛玲玲抓获，并扣押作案工具电脑主机2台。同月24日，被告人蔡璋德接到公安民警的电话通知到案，并如实供述了自己的主要罪行。