• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷, 刑案, 新闻, 消息 2024.9.18-10.10
  2024.10.10 四川信托明日启动转让款支付,向已签约投资者一次性支付全部转让款
  2024.10.8 辽宁中普集团案国庆假期上班第一天锦州中普二三百出借人从四面八方来到古塔经侦询问案件进展
  2024.9.29 浙江杭州市草根投资案志愿者前往杭州中院交流兑付时间
  2024.9.27 山西阳泉市城区一手机店被盗案成功破获
  2024.9.25 湖南娄底市涟源市“3·18”特大跨境电信网络诈骗案公开宣判25名被告
  2024.9.20 上海市海银财富案三位选派代表与公安相关领导会谈
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  2024.9.19 上海市海银财富案报案群分享“个人陈述笔录”
  2024.9.19 上海市信而富P2P平台兑付机制已经彻底摧毁
  2024.9.18 北京市中植系财富公司案沈阳接待会对话整理

• 密码保护：『China,中国』 20 资金清退,物品认领 2024.9.27-10.10
  2024.10.10 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融公司,秦玉萍,宋静静非法吸收公众存款赃款发还114人
  2024.10.10 湖北襄阳市保康县公安局处理电信网络诈骗案退缴139370元
  2024.10.10 广东广州市公共交通公安局地铁遗留物品招领
  2024.10.9 江苏南通市通州区王建忠,张洪其,张启娟等非法吸收公众存款案第二次退赔比例1.17%
  2024.10.9 湖南衡阳市衡阳县严真通,陈丽松,翁永辉,吴佳勇,庄伟清,林建斌,唐才军,佘龙,林金灼,俞云泽,郑长火,徐晓平案退赔
  2024.10.8 江苏泰州市靖江市于苏等人集资诈骗案信息核实及领款与补充登记
  2024.10.8 广东佛山市顺德区公安局大良派出所退还保证金41000元,暂扣款5300余元
  2024.10.8 浙江嘉兴市海盐县公安局认领46件无主物
  2024.10.1 浙江杭州市公安局交通警察支队认领车辆
  2024.9.30 广东广州市花都区公安局摩托车,电动车,内衣等盗窃案财物招领
  2024.9.30 广东广州市番禺区公安局摩托车,汽车,手机等财物招领
  2024.9.30 河南南阳市河南景芸康网络科技有限公司非法吸收公众存款登记事项
  2024.9.30 湖南湘潭市韶山市公安局跨区域团伙盗窃案涉案财物认领
  2024.9.30 浙江杭州市西湖区公安局文新派出所75000元保证金认领
  2024.9.30 天津市滨海新区公安局65辆涉案车辆处置
  2024.9.29 四川宜宾市江安县“宜宾市万瑞合能投资公司非法吸收公众存款案”案款清退法律服务采购项目竞争性谈判
  2024.9.29 浙江温州市平阳县公安局处置案件保证金141笔398800元
  2024.9.29 黑龙江大庆市让胡路区刘英丽案执行回款1500.00元
  2024.9.28 广东中山市坦洲镇公安局251项涉案财物处置
  2024.9.27 山西阳泉市平定县吕艳萍非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记

• 密码保护：『China,中国』 10 资金清退 2024.9.23-10.9
  2024.10.9 湖南湘潭市韶山市天德福地陵园、天润园案财产评估和第一次司法网络拍卖
  2024.10.8 广东深圳市钱爸爸案袁涛,张凯,张皓雲,童达兵,姜太平,田乐,方炳涛,赵宏扬案退赔
  2024.10.8 广东深圳市南山区前金所余军,鲍贺,黄明,谭均君,范治强,高磊,岳少君,马成俊案领款
  2024.10.8 浙江杭州市余杭区“草根投资”第一次清退6.43亿余元
  2024.9.30 浙江杭州市上城区“云端金融”朱雄亮等人案件资金清退16573944.45元(第四次)
  2024.9.29 四川成都市大邑县无我置业、郑鹃、夏永川“崇孝颐养”案第六批退赔
  2024.9.27 湖南湘潭市韶山市天德福地陵园等非法吸收公众存款案退赔工作
  2024.9.27 陕西省榆林市绥德县浩怀投资公司杨浩非法集资案兑付
  2024.9.25 浙江金华市武义县邓祥波等37人犯诈骗罪系列案件退赔返还被害人案款认领
  2024.9.23 广东深圳市福田区合时代平台(包括买金呗、黄金盈家)领款(第一次)

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.18-10.8

• 密码保护：『China,中国』 961(+7138) 案件进展, 通告 2024.9.1-9.30(+2024.1.1-8.31)

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.18-9.27
  2024.9.27 上海市静安区法院关于上海孚聚资产管理有限公司姜闻卿等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对：信息登记核实工作期限自2024年9月27日至2024年11月26日。
  2024.9.27 重庆市大足区法院关于姚启淑非法吸收公众存款案退赔工作：本院已完成分配方案制作，拟于11月开始退赔，请(2021)渝0111刑初488号刑事判决书所附退赔清单认定的集资参与人于2024年10月20日前到执行局领取分配方案。
  2024.9.27 福建宁德市蕉城区法院关于领取执行案款：林兴华案件相关受害人，金额10287元。根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，部分案涉当事人或相关领款人无法联系，或经本院通知至今尚未前来领取案款。
  2024.9.27 山西长治市潞城区公安局关于退还取保候审保证金：长治市公安局潞城分局对往年办理刑事案件中收取的取保候审保证金进行了清理，发现有一起案件取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现申请对经侦大队2020年11月12日收取保证金进行公示，涉及金额共计2万元。
  2024.9.26 湖南益阳市赫山区法院益阳馨逸养老服务发展有限公司集资诈骗案(简称“馨逸”案)资金返还工作专班特制定馨逸案集资款返还工作方案：归集资金合计267.01万元（其中4万元暂未判决）。工作专班将集资参与人的身份信息、合同本金、已退回本金、已获得利息、获得红包、获得现金券、获得旅游券、应返还本金（实际损失）等情况导入微信小程序，益阳市中级人民法院判决书锁定“馨逸”案的集资参与人，可凭本人姓名、身份证及手机验证码登录微信小程序，查询本人投资情况，在小程序上核对无误后点击“确认”。
  2024.9.26 上海市浦东新区法院关于“宜鑫公司”申军辉、陈小青、李为雨集资诈骗案投资受损人信息核对：第一批线上核对确认期限为2024年9月27日起至2025年1月26日止。
  2024.9.26 浙江温州市乐清市公安局关于领取涉案财物：2012年至今，乐清市公安局在执法过程中，扣押保管的无主赌资、暂扣款等因原主不明确或通知原主无人认领,现进行公告。
  2024.9.26 浙江绍兴市柯桥区公安局关于处置无人认领暂扣款：本单位在清理涉案款项过程中，发现2012年01月04日前若干款项无人认领。特申请对2012年01月04日前在绍兴市公安局柯桥区分局兰亭派出所的暂扣款147368元予以公告。
  2024.9.26 浙江金华市义乌市公安局福田派出所关于认领无主财物：2020年6月，义乌市公安局福田派出所在侦办张志贤被诈骗案中，依法从嫌疑人汤某某手中扣押了6050元（陆仟零伍拾元整），经过比对，依旧无法查找到受害人，属于无主财物。
  2024.9.25 江苏无锡市江阴市公安局关于认领无主财物：现对我局三房巷、云亭、君山、夏港、西郊派出所无主财物(钓鱼台香烟,加油设备,塑料油桶,面包车,现金,白酒,电动自行车,双肩背包,笔记本电脑,短袖,平底凉鞋,拖鞋,高跟鞋,人字拖)进行公告，请财物所有人在见此公告后六个月内前往认领。
  2024.9.25 山西太原市小店区法院关于被告人王家顺等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实：信息登记核实工作自2024年9月27日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。附：法院判决书（一审、二审）。
  2024.9.25 浙江杭州市上城区法院关于贾跃非法吸收公众存款罪案件与陈红燕、沈梦非法吸收公众存款罪案件（杭州“爱晚系”案件）集资参与人第二次损失登记核实：我院在办理贾跃与陈红燕、沈梦执行案件过程中，于2022年1月8日收到江苏省南京市建邺区人民法院来函，因上述案件与该院被执行人曹斌铭犯集资诈骗罪执行一案均系“爱晚系”案件，根据相关规定，由该院统一处置系列案涉及资产。据此，我院已将相关案件涉案资金归集至江苏省南京市建邺区人民法院统一处置。
  2024.9.25 浙江衢州市衢江区公安局关于认领取保候审保证金、暂扣款：衢州市公安局衢江分局在办理相关案件过程中依法收取了取保候审保证金和暂扣款，至今尚有部分取保候审保证金、暂扣款无人认领，现对相关款项进行认领公告。
  2024.9.25 浙江杭州市上城区公安局关于涉案款领取：本机关所辖清波派出所在清理涉案款过程中发现有部分款项当事人在结案后一直未到本机关领取，且通过各种方式亦无法联系到当事人，故现将相关涉案款项等列表（详见清单）进行公告，请相关当事人见本公告后及时与本机关所辖清波派出所联系。
  2024.9.25 浙江杭州市上城区公安局关于领取涉案物品、涉案款项：本机关所辖紫阳派出所在办理案件过程中发现有部分物品（香烟、耳机、电动车、手机）及涉案款项无人认领，亦无法查询到物主或持有人，根据有关法律法规，现进行公告，请相关当事人见公告后携带相关凭证与身份证明及时到本机关所辖紫阳派出所办理领取手续。
  2024.9.24 上海市普陀区“上海珩隆艺术品展览有限公司”陈喜宝、岳文龙、程贤武、蒋鹏飞、陈晨等人合同诈骗罪一案被害人信息核对：请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2024年9月27日至2024年11月26日止。
  2024.9.24 广东深圳市福田区人民法院关于“徐兆友等人敲诈勒索案”执行：本院依法划扣了被执行人名下银行账户内存款44993.07元，退缴在案的赃款为45377元，以上共计90370.07元。经生效判决确认，本案被害人有43人（详见附件一），损失金额共计110914元。本案清偿比例约为81.477%。
  2024.9.24 浙江杭州市上城区公安局关于领取涉案物品：2024年5月，本机关所辖笕桥派出所在办理一起盗窃案件过程中，在嫌疑人处扣押电动自行车2辆（一辆电瓶车为爵帅牌蓝色车身电动车，车牌号：杭州2878906；一辆电瓶车为恒光牌红色车身电动车，车座破裂）、电瓶2组（一组电瓶为绿色外观铅酸电池，上有“天能电池”“6-DZF-12”字样；一组电瓶为黑色外观，带手柄）。上述物品查询到无主，现进行公告。
  2024.9.18 广东深圳市罗湖区法院关于江文犯非法吸收公众存款罪一案退赔：本院依法强制变卖被执行人江文名下证卷、扣划被执行人银行存款以及涉案人员主动向本院缴纳的款项，以上共执行到位149697.34元,其中73580.40元待个别投资参与人返利情况核实确定后再发放，现予以保留。综上所述，本次可分配金额为76116.94元。（退赔228人）
  2024.9.18 湖南湘潭市雨湖区法院关于唐青荣等（系徽州文化园、黄山华商山庄酒店管理有限公司一案）非法吸收公众存款案退赔工作：信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年10月30日24时截止。集资参与人（继承人）将填写完成的《当事人领款申请书》、本人身份证复印件（正、反面）提交。未完成信息采集的，无法收取退赔款项。附：法院判决书(李玲芳、余芳、张利红、丁琪、黎贤毅、唐小春、廉敏、贺霞、李勤学)。

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.14-9.24
  2024.9.24 江苏盐城市建湖县法院、公安局资金返还：2021年至2022年期间，杨某、汪某影、李某源、曹某武等人为牟取非法利益，以网络推广、微信联系、邮寄销售假催情水和假迷药的方式实施诈骗。经积极追赃挽损，建湖县人民法院、建湖县公安局现已追回部分涉案资金，将依法发还该资金。
  2024.9.24 山西晋中市榆次区法院关于执行案款领取：朱邦文犯诈骗罪一案，本院已执行到位款项，现将无法取得联系或经本院联系后仍未提供个人收款账户信息的被害人（宋梦婷,王进进,马秦霞）予以公告。
  2024.9.23 江西南昌市新建区人民法院关于“俞帮雷、付重良非吸案”（“太阳谷非吸案”）信息登记：部分涉案财产已由公安机关查控。需对集资参与人有关信息进行登记，本次线下信息登记时间暂定为2024年10月10日至10月19日，可根据工作进展适当延长登记时间。
  2024.9.23 重庆市长寿区人民法院关于黄世群等人诈骗案受损被害人资金清退：清退时间2024年9月26日－2024年9月27日。本次清退对象为“黄世群诈骗案”已通过依法确认的受损被害人。本次资金清退比例为24.9594%。
  2024.9.23 浙江绍兴市柯桥区公安局关于处置无人认领暂扣款：2000-2006年期间，绍兴市公安局柯桥区分局在执法办案过程中，依法扣押涉案现金240022.03元，至今无人认领，现将相关暂扣款项（见清单）进行公告。
  2024.9.23 福建南平市建瓯市公安局关于处置涉案财物：1、福建省建瓯市公安局南雅派出所在2022年8月侦办的一起冒充美女为名义诈骗外国人的“杀洋盘”刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金4万元。2024年5月31日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人，现将扣押的被害人被诈骗资金进行认领公示。2、福建省建瓯市公安局南雅派出所在2024年5月侦办的一起盗窃医院患者财物刑事案件中，扣押一笔销赃违法所得款项5644元人民币。2024年8月22日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人，现将扣押的销赃违法所得进行认领公示。
  2024.9.23 安徽黄山市徽州区公安局关于涉案财物认领：黄山市公安局徽州分局在2024年8月24日办理谢某龙等人盗窃案中，依法扣押涉案财物（壹根达瓦鲸旗390鱼竿、壹串手串，详见附件涉案财物明细），经过警方多方调查，无法确认财物所有人，现面向社会予以公告。
  2024.9.20 四川资阳市安岳县公安局关于认领款项：安岳县公安局在侦办一起集资诈骗案过程中，从2个中国银行涉案账户共扣押人民币合计780000.00元（大写：柒拾捌万元整），账户号及账户金额分别为：102877547611(320000.00元）、103677851372（460000.00元）。由于上述财物原主不明，请涉案的资金所有人（含将被骗资金转入上述涉案账户的被害人）在公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人身份证等相关合法有效证明材料及时与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。
  2024.9.20 浙江绍兴市柯桥区公安局处置无人认领暂扣款：1.为处置原绍兴县公安局孙端派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月30日前在原绍兴县公安局孙端派出所无主暂扣款222723.29元予以公告。2.为处置原绍兴县公安局陶堰派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月1日前在原绍兴县公安局陶堰派出所无主暂扣款387555.08元予以公告。3.为处置原绍兴县公安局富盛派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月30日前在原绍兴县公安局富盛派出所无主暂扣款165464.66元予以公告。
  2024.9.19 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资有限公司”非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息。本案待本次分配金额为2175535.48元，退赔总额为14364490元，退赔比例为0.15145233。
  2024.9.19 江苏无锡市宜兴市关于“武汉玉诚科技管理咨询合伙企业非法经营”案投资人信息登记核实：武汉玉诚科技管理咨询合伙企业非法经营案涉刑财产部分，宜兴市人民法院已依法立案执行。将依法开展投资人信息登记核实工作，信息登记即日起至2024年10月14日止。
  2024.9.19 山西晋城市城区法院关于执行案款领取：孙锐诈骗罪一案受害人名单：1.王亚辉，2.潘闫峰，3.李昊捷，4.闫鹏飞，无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户。请相关人员于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。
  2024.9.18 河南新乡市延津县公安局关于无主涉诈资金认领：1.延津县公安局在侦办“2022.04.26延津县文岩街道办事处杨某被诈骗案”中，依法查扣涉案资金5117元，经多方查找，未能找到涉案资金所有人。请涉案资金所有人持有效身份证件、判决书等证明，于2025年3月17日前到延津县公安局东屯派出所认领。2.延津县公安局在侦办“2021.03.28延津县马某车内现金被盗案”中，依法查扣涉案资金15518元，经多次联系，未找到涉案资金持有人。请涉案资金所有人携有效身份证件、判决书等证明，于2025年3月17日前到延津县公安局文岩派出所认领。
  2024.9.18 广东中山市民众公安局涉案财物认领：中山市公安局民众分局在执法执勤过程中查扣2艘“三无”船舶和21台车辆，同时清理出一批无法联系到当事人或通知后未在规定期限内认领的涉案暂扣款和取保候审保证金。
  2024.9.14 福建三明市三元区法院执行案款领取告知：本院现将林辉、雷仙英、杨小波、邱悦单、王剑阳追缴违法所得一案相关当事人的信息予以公告，请看到本公告后到福建省三明市三元区人民法院列东办公区（原梅列区人民法院）办理领款手续（345人）。
  2024.9.14 山西晋城市城区法院关于执行案款领取：将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，(2020)晋0502执724号，非法吸收公众存款罪一案受害人名单：葛梦欣。
  2024.9.14 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：1.我局龙津派出所于2022年5月25日0时许在广州市白云区棠溪祥岗东街5号1号楼301房抓获涉嫌销售假冒注册商标的商品的涉案人黄某鸿、黄某杰，并扣押嫌疑人黄某鸿手机一台（苹果牌，黑色）；扣押黄某杰手机两台(一台OPPO A11S，黑色，IMEI：869063068284098、869063068284080；一台Iphone X，白色，IMEI：354845098295066)，锁匙一串（钥匙三条，两个门禁卡）。上述被扣押的物品我局已于2024年7月3日呈批发还给黄某鸿、黄某杰。因该案嫌疑人黄某鸿、黄某杰已经解除取保候审处理，经办民警多次尝试联系黄某鸿、黄某杰，均无法找到两人前来处理其个人物品，导致涉案物品至今未作处理。2.我局治安大队于2023年1月10日在广州市天河区员村四横路红鑫酒店218房抓获涉案人张某健，并扣押嫌疑人手机一台（MBI R9，蓝色，IMEI：355388050238781、355388050238799）。上述被扣押的物品我局已于2024年3月22日呈批发还给张某健。因该案张某健已经解除取保候审处理，经办民警多次尝试联系张某健，均无法找到张某健前来处理其个人物品，导致涉案物品至今未作处理。
  2024.9.14 山西临汾市曲沃县公安局认领：我局近期在侦办盗窃车内物品案件中，扣押了部分香烟、酒、现金等被盗物品。经查，该被盗物品一部分系犯罪嫌疑人于2024年5月27日在曲沃县晋韵华府小区地下车库停放的车辆后备箱中所盗，一部分系犯罪嫌疑人2024年3月以来多次在曲沃县、侯马市、新绛县等地车内所盗。现对扣押的香烟、酒、现金等物品进行公告认领。
  2024.9.14 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：我局在办理邱某某盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物（农副产品、衣服、袜子、抹布），因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。
  2024.9.14 海南三亚市吉阳区公安局关于认领和处置无主车辆：近年来，三亚市公安局吉阳分局在日常执法执勤和办案工作中，依法查扣了273辆权属不明的车辆，其中面包车1辆、摩托车51辆、人力三轮车3辆、三轮电动车3辆、三轮摩托车1辆、电动车214辆，至今无人认领。现将该批车辆进行公告。

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.9.12-9.20
  2024.9.20 浙江杭州市中级人民法院关于“黄金一号”案（石明旭等5人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案）受损集资参与人资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二轮清退，本次清退金额人民币50004317.56元。清退时间自2024年9月20日开始。
  2024.9.19 重庆市两江新区关于“顺势”非法集资案投资、返利数据核查：在前期审计结论公示、反馈的基础上，“顺势”非法集资案投资人投资、损失审计情况将自本通告发出之日公布。(2023.6.27 老牌私募顺势创行涉嫌非法集资,重庆市公安局两江新区分局依法对重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查)
  2024.9.19 江苏扬州市法院敦促“联宝”案(被告人欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，被告人曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案)集资参与人尽快进行损失登记核实：江苏扬州市中级人民法院于2024年8月2日至2024年9月30日在“联宝案件损失登记核实系统”微信小程序中开展集资参与人损失登记核实工作。现因期限即将届满，请尚未注册登记的集资参与人及时登录微信小程序进行损失确认。
  2024.9.18 安徽合肥市瑶海区法院关于张讲周、王金叶、陈太霞、胡国英、武萍犯集资诈骗罪一案（安徽冉鑫置业）案款发放：对已归集的涉案资金进行首次发放，本次所发放金额为本次发放人员经刑事判决书附件认定受损总额的10%。
  2024.9.18 江苏苏州市法院关于刘强犯集资诈骗罪,何霜,张毅,倪继明犯非法吸收公众存款罪（“鑫宜富”等理财）一案集资参与人信息登记：信息登记期限：自2024年9月19日9时起至2024年9月24日17时止。(附：2018.9.4 苏州工业园区人民检察院：2018年9月3日，苏州工业园区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对苏州鑫宜富财富管理有限公司犯罪嫌疑人刘强、倪继明、何霜、张毅批准逮捕。)
  2024.9.16 新疆昌吉州奇台县两起非法集资案件资金清退发还：本次资金清退发还自2024年8月30日至2024年9月30日。资金清退发还对象：1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款687.0671万元。2.汇丰典当非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.24122万元。附：法院判决书。
  2024.9.14 上海市虹口区法院关于中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案拼单投资受损人信息核对：针对该案中存在的大量拼单现象，上海虹口法院已于2024年7月19日发布案件公告（内容详见上海虹口法院微信公众号），要求拼单人员在2024年8月21日前，通过刑事案款核发平台进行申报。经查，刑事案款核发平台于2024年8月19日突发系统维护，致使部分拼单人员在公告截止日前无法完成材料上传。特此延长申报截止日至2024年9月20日。本次延长申报可以采用线下邮寄方式。
  2024.9.13 江苏南京市鼓楼区法院关于赵天明、赵兵、周艳、周志红、张平华、赵天霞、赵敏、朱金华、郭超、阳邱燕、李胜忠、张美玉、罗勇、黄世亮非法吸收公众存款案（“爱融汇”案）退赔工作有关事项：信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年12月15日截止。本院将于2024年12月16日起进行首次退赔款发放，本次退赔发放总金额为已执行到位的人民币68,931,384.19元（此款项不包括其他地区执行款项）。
  2024.9.12 广西桂林市七星区法院邹狄学、蔡俊军案（颐和老年公寓集资案）领款：张素琼等949名集资参与人 本院执行的被执行人邹狄学、蔡俊军罚金一案，本院将自本公告发布之日起对执行到的案款按比例进行退赔(退赔人员及退赔金额见附件)，现特公告通知各集资参与人，自本公告发布之日起一年内，携带身份证到我院执行局404办公室填写收款账户确认书。
  2024.9.12 贵州六盘水市钟山区关于吴庆华等人非法吸收公众存款案（中盛信合案）集资参与人信息登记核实：现依法开展吴庆华等人非法吸收公众存款案集资参与人线上信息登记核实工作，登记核实时间 2024年9月12日至2024年9月27日，为期15天。

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.3-9.18

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  2024.9.15 中华企业咨询公司案。群主群维权与会代表关于9月11、14日西城法院开庭审判通报：9 月 11 日上午，西城区法院对中华企业主要涉案高管进行了开庭审判。涉案高管包括: 杨莉、毛凤华、符中、欧平、万芳、吴丽、吴爱华、黎远、黄毅等九人。其中，中华企业实际控制人刘青山因涉嫌诈骗被移送至市第二中级法院审理，不在此次审判之列。开庭后，首先进行了法庭调查。大多数犯罪嫌疑人对公诉方指控表示认可，其中欧平、万芳认罪伏法态度较积极，已全部退赃，并表示愿交罚款。个别嫌疑人如欧平、黎远对所指控的违法所得提出质疑，其律师还向法庭提出了新的说法和证据。也有一些犯罪嫌疑人如杨莉、毛凤华、符中等对所指控的违法所得提出质疑，但是又提不出有力证据支持其质疑。另有犯罪嫌疑人黎远拒不承认所犯罪行，其律师坚持为其做无罪辩护。9 月 14 日，西城区人民法院再次开庭，对上述九名被告进行了宣判。宣判结束后，杨莉提出要对出借人说几句话。
  2024.9.14 懒财网平台案。郭震案刑事一审判决，判决机关：北京市朝阳区人民法院，判决时间：2024年9月13日，被告人郭震，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2023年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2023]2442号起诉书指控被告人郭震犯非法吸收公众存款罪，于2023年11月13日向朝阳法院提起公诉。
  2024.9.14 上海市小诸葛金服案。王兰普出来了，大家要做些什么？王兰普已经出狱了，不知道是哪天出来的，大概也有几个月了吧，后知后觉的我们，这些年来其实也都没停止过找他，我们一直希望找到他的家人和他联系上，但我们运气不好，不知道他家人的联系方式，也不知道他在哪个监狱服刑，直到他出狱了，我们也不知道他是哪天出来的，出来了现在又待在哪里。但不管怎样，王兰普现在出来了，法院想问问他，我们也想问问他，问题到底咋解决。
  2024.9.12 上海市小诸葛金服案。小诸葛金服出借人2023年10月至2024年9月维权报告。各位小诸葛金服出借难友们：自去年10月到今年9月，不知不觉一年过去了，很久没有为大家写维权报告了，可想而知我是被这旷日持久的维权磨得疲惫不堪了，报告也不写了。但是今天我还是把这拖了太久的维权报告跟大家报告一下，如果不是2023年12月被封号一个月，使得我停顿下来的日子失去了写东西的节奏感，我本来还是很有劲头的，但等到公众号解封以后我也失去了写报告的欲望了，虽然心里还是想写的，不写总觉得是挑着一副重担，但是行动上却成了严重的拖延症患者。春去秋来，转眼又到中秋节了，这两天下定决心，将积累一年的小诸葛金服的维权报告写出来，把这副重担卸下去，让心理轻松，也算是给自己一份写历史的交代吧。
  2024.9.11 上海市海银财富案。就在立案前几天，苏州朱女士将30万债权酒水化债拉回了家（见封面图），其表示：“所有合同都是假的，诈骗集团，我先下车了。我是拿了一屋子酒，听说6月就立案了，我就拿酒了，立案可能要搞好几年。运气，前2天都拿到了，酒还不错。还有90箱，卖掉20多，中秋正好送礼”
  2024.9.11 上海市海银财富案。9月11日10时许，上海市公安局奉贤分局通报对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，11日下午，记者走访海银财富位于上海浦东新区银城中路8号的总部大楼。大楼外立面楼顶原本所悬挂的“海银”logo已被绿网遮挡。大楼电梯厅内，安保人员穿着防刺背心正在工作，秩序正常。该大楼一楼内一位商铺工作人员告诉记者，其实去年8月就已经陆陆续续有投资人前来找海银要说法。“当时楼里还有海银的员工在办公，后来年底12月的时候有过一次大规模投资人讨要说法的情况，当时来了不少警察，后来就很少见到海银的员工了。”
  2024.9.11 上海市海银财富案。结合公开资料来看，警情通报中“韩某某”“韩某”正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。“王某”大概率是王滇，海银财富管理有限公司法定代表人、总裁。记者获悉，海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走，随后，警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示，海银健康管理有限公司外被拉起警戒线，警方前往公司调查取证，该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。一切似乎有些突然，一位还在职的海银财富员工告诉《风暴眼》，9月10日上午他们照常上班，突然有十几名警察进入他所在的办公楼层，他们按要求离开工位，登记了姓名、身份证号、职位，回家等候消息。目前所在办公楼层已被封锁，何时复工，未来会如何还尚不清楚。原本9月10日是发薪日，工资也没有到账。
  2024.9.10 湖南长沙市盛大金禧案。维权代表与长沙市经侦支队交流纪要 一、时间：2024年9月2日 二、地点：长沙市公安局经侦支队 三、参加人员：1.经侦支队：曹大队长 2.维权代表6人 问：截至今日，退赔资金池现有多少资金？其他资产查、扣、冻情况？答：相关数据：资金池现在有约2.44亿，土地7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24家公司股权、不动产151项，未收回债权3个。问：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额。截止2023年7月20日的案情反馈仅退赔了800万元，采取了什么措施迫使这些高管积极主动退赔，断掉其心存侥幸的幻想。答：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额7000万～1亿之间。比如解博士应退超300万，至今分文未退，经查解博士仅在贵州一分公司投资了10万元。问：株洲市人民路尚城国际，永州火车站80亩地（占股50%已烂尾）永州冷水滩原发改委土地（已烂尾）。以上地块是否查实和冻结。答：1.株洲市人民路尚城国际占股60%,现无资产可以冻结。2.永州火车站80亩地（占股50%已烂尾），先是红星公司向盛大公司借款1300万元，红星公司无法正常还本付息，经协商将1300万转成1600万元股权，占股12.67%，该公司已申请破产。3.永州冷水滩原发改委土地（已烂尾），蒋久贵向盛大借款2000万元，该公司已申请破产，2000万借款变成了2000万债权。
  2024.9.7 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。尊敬的债权人、集资参与人及园区入住人员等:无我公司的财产包括不限于位于四川省大邑县鹤鸣镇平阳路1045号的崇孝颐养项目(下称园区)。现杨刚一方明确表示不再继续承包经营园区，加之园区资产合法化在即，故为了维护全体债权人和集资参与人合法利益，园区即日起预闭园，并于2024年10月中旬正式闭园。从即日起，园区将停止对外经营;已入住人员须在前述期限内尽快离园，并自行负责个人的人身、财产安全等。逾期搬离者，管理人申请法院依法强制执行。实际无权占有人因拒绝接收强制腾退被搬出的财物而造成的损失，自行承担。
  2024.9.7 近日，跨越数千公里、经过近8个小时飞行，潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国。至此，辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。北京时间8月2日10时，犯罪嫌疑人向某华被押解回国。向某华于2020年10月窜逃海外，自此销声匿迹。4年来，向某华为了躲避追捕窜逃多国藏匿。8月2日下午，向某华被工作组押解入境后，随即转机返回辽宁大连，办案单位对相关案件展开进一步办理。（2022.12.16，大连市检察院。大连中扬联众科技集团有限公司案，通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务，公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。2022年12月15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王连升涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。另一主犯向中华在逃。）