• 浙江省东阳市吴英集资案 2023.3.30……【媒体报道】吴英案十年后，资产处置“还在推进”（本文首发于2023年3月30日《南方周末》）
  在浙江省东阳市，一名叫吴英的年轻女人曾大手笔买下近100套房产。
  吴英在东阳做美容起家，后来创立本色集团，生意覆盖酒店、广告等领域，成为当地行事高调的富豪。
  2007年，年仅26岁的吴英因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。2012年5月，浙江省高院作出终审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑，缓期两年执行。2018年，吴英再次减刑至25年有期徒刑，剥夺政治权利10年。
  最初，吴英案资产处置的效率很高。吴英在北京被拘仅3日后，东阳市政府就在报纸等媒体发布公告称，已责成相关部门组成清产核资组。
  2008年3月6日，吴英案还在审理阶段，《东阳日报》上就登出一张有关30辆机动车的拍卖公告。一审、二审期间，不断有拍卖公告出现在当地的报纸上。
  2012年5月21日，在作出终审判决的同日，浙江省高院发言人就吴英案重审有关问题答记者问，上述拍卖公告被证实与吴英案有关。
  2014年9月，东阳市公安局相关负责人在接受新华社专访时表示，成立吴英案资产处置小组后，邀请了林卫平等5名债权人代表成立监督小组，对资产处置进行监督。
  林卫平表示，他和东阳市资产处置小组的一位前负责人保持通讯，所以对每次拍卖的情况比较了解。自2022年下半年起，对方退休，林卫平开始通过东阳市信访局了解资产处置的进程。
  “搞得神神秘秘的。”方黎波表示，他是监督小组的成员，但资产处置小组没有按他的要求提供资产清单，也未通知他有关拍卖的事宜。在资产处置小组更换第一任负责人后，他一直是向东阳市法院了解情况。
  吴英案的资产处置究竟到了哪一步？
  2012年，浙江省高院曾公开吴英案的资产清单，包括吴英购置的房产、珠宝、汽车、租用的店面房和仓库内物资以及本色概念酒店。
  2014年7月11日，浙江省高院判决吴英由死缓减刑为无期。同年9月，东阳市政府的相关负责人公开接受媒体采访，透露了资产处置的总体步骤为“先评估再拍卖、先变现再分配”。
  这也是东阳市政府最后一次公开吴英案资产处置的情况。其中，已处置的资产得款1800万余元，存于专案账户中。未处置的资产包括吴英购买的位于东阳（90套）、湖北荆门和浙江诸暨的合计109处房产以及珠宝。
  据南方周末记者统计，2018年至2021年，东阳市公安局通过淘宝网的司法拍卖平台每一年分别处置了6套、44套、6套、34套房产。截至2021年9月，90套位于东阳的房产全部拍卖完毕，合计得款约2.02亿元。
  上述房产拍卖不算顺利，有时出现一拍或二拍流拍的情况。东阳市公安局多次采取打包拍卖的方式，例如，曾一次性打包拍卖24套房产，起拍价约3000万元。
  林卫平表示，其余房产也已处置完毕。其中，荆门房产的拍卖是在2019年完成的，他说自己当时在拍卖现场。
  2023年3月，吴英案判决书中确认的11位债权人之一冒雨到东阳市公安局询问资产处置的进程。这位债权人在电话里告诉南方周末记者，她得到的答复是只剩下珠宝未处理。
  “这么多年了，我们来来回回也不知道有多少趟了。”当南方周末记者问起之后有何打算，这位债权人却回忆起这些年的跋涉。
  3月24日，南方周末记者到东阳市政府联系采访，希望了解资产处置的分配方案。经过一天的沟通，资产处置小组还是婉拒了采访。一位新闻办的工作人员表示，资产处置还在推进中，等有一个清晰的结果再联系媒体，“肯定会公平公正依法处置的”。
  2014年，东阳市政府曾公开表示资产未能及时变现的原因主要有两方面，一是吴英购置的房产有抵押，导致涉及的法律关系复杂；二是吴永正等人的阻挠。
  吴英的父亲吴永正表示，他一直是希望搞清楚吴英的资产究竟有多少，是否被贱卖。2023年3月，南方周末记者见到吴永正时，他的身体已不太好，整个人身型干瘦。

• 辽宁中普集团 2023.4.3……【自媒体】亲爱的中普出借人朋友们大家晚上好：
  今天是2023年4月3日，中普事件第1681天。
  周一是锦州中普出借人的惯例维权日，下面的文字是现场出借人代表提供的，让我们一起来分享一下他们今天的反馈

• 广东猪兼强互联网科技有限公司 2023.4.3……【破产案】破产财产分配（第一次）。
  根据《破产财产分配方案》确定的分配步骤，对于广州中院已裁定确认无异议的184名职工的职工债权，管理人结合本案职工债权提起诉讼的情况，按照不低于广州中院裁定确认的无异议职工债权金额的70%进行第一次分配。

• 吉林省普泰股权基金管理有限公司吉林市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.4……【警方通告】为依法严厉打击吉林省普泰股权基金管理有限公司吉林市分公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪活动
  一、凡参与吉林省普泰股权基金管理有限公司吉林市分公司非法吸收公众存款的行为人（各层级经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员），立即到公安机关投案自首。对于犯罪嫌疑人主动投案自首、认罪认罚的，公安机关可以依法建议从宽处理。其中情节显著轻微，危害不大的，可以建议不作为犯罪处理。
  二、为进一步查清泰股吉林市分公司涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，我单位已多次发布通告并电话联系敦促在普泰吉林市分公司投资的当事人到我单位报案，目前仍有部分当事人未到我单位报案。为了最大程度保障当事人合法权益，我单位再一次发布通告，请至今未报案（制作笔录及提交合同流水）的当事人，立即到昌邑公安分局文庙派出所报案，报案时间截止到2023年4月20日。截至时间到达之日，我单位将聘请专业机构对案件材料进行审计，并将案件移送检察院起诉。逾期未到公安机关报案的当事人自行承担后果。

• 密码保护：吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司（江南店）非法吸收公众存款案 2023.3.28……【警方通告】吉林市公安局丰满分局对吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司非法吸收公众存款案于2022年10月4日立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行当中。
  请尚未到我局报案的吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司(江南店)参与人，自通告发布之日起10日内到吉林市公安局丰满分局经侦大队报案，避免因不及时、不如实报案而损害自身合法权益，到期不报案者视为自动放弃权利。
  公安机关敦促涉案行为人(店长、组长、业务员及其他相关为非法吸收公众存款案提供帮助的人员)，自本通告发布之日起10日内，主动到公安机关投案自首并积退缴违法所得。

• 密码保护：山西太原市被告单位太原市汉波食品工业有限公司、被告人马强等人犯非法吸收公众存款罪一案 2023.4.3……【资金清退】将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
  信息登记核实工作期限：自2023年6月1日起至2023年8月31日止。
  信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段执行程序。
  本案采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过微信公众号（“太原市杏花岭区人民法院”→诉讼服务→集资参与人信息登记→“被告单位太原市汉波食品工业有限公司、被告人马强等人非法吸收公众存款案”）进行信息登记。
  系统启用时间：2023年6月1日
  附：【法院判决书】原审被告单位太原市汉波食品工业有限公司、原审被告人马强、王英、赵宗文、师秉文、许卫强、吉德义、王仙仙、贾艳萍、张星平、左秋三、杨天珍、杨继兰、郭金巧、梁小景、程李娟、刘启根、王怀利、刘建军、郭学明、刘富香、胡昌义、胡宝发、胡宝财、华正田、李国顺、张国宝、陈爱新、李世鹏、刘志宝、张永灿、牛茏霞、胡昌姣、肖治慧、李国富、向长稳、胡昌羽、刘群、何强凤、胡昌鹏、刘达鹏、张方林、胡北平、叶彦、李国英、王菲、张国丽、李委、冯阿玲、王小丽、赵天雪、王康、叶绍华、周世明、李永张、段久贵、牛康犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.8.19）
  原审查明：2010年6月至2015年6月，被告单位太原市汉波食品工业有限公司未经有关部门批准，经被告人马强决定，以被告单位太原市汉波食品工业有限公司的名义向社会公众高息揽存。为了取得社会公众的信任，被告人马强成立山西悦卜林担保有限公司，由华正喜（另案处理）、被告人牛康、被告人王英先后担任山西悦卜林担保有限公司负责人、业务经理，以该公司为载体，组织被告人赵宗文、师秉文、许卫强、吉德义、刘启根、王怀利、刘建军、郭学明、刘富香、胡昌义、胡宝发、胡宝财、李国富、向长稳、胡昌羽、刘群、何强凤、胡昌鹏、华正田、李国顺、张国宝、陈爱新、李世鹏、刘志宝、张永灿、牛茏霞、胡昌姣、肖治慧、张方林、刘达鹏、胡北平、李国英、王菲、张国丽、李委、冯阿玲、王小丽、赵天雪、王康、叶绍华、周世明、李永张、段久贵、宋守杰（不起诉）以及田素伟、侯海涛、刘长江（均在逃）等业务人员以加盟汉波红枣专卖店、开发土地建设项目需要资金为由，通过散发资料等方式向社会公众进行宣传并招揽资金；被告人杨天珍、杨继兰、郭金巧、梁小景、程李娟、王仙仙、贾艳萍、张星平及孙涛（不起诉）与社会公众签订合同并收款、记录等，其中，被告人杨天珍、杨继兰每日按照非法集资数额的一定比例支付山西悦卜林担保有限公司，用于山西悦卜林担保有限公司业务人员提成、日常运营费用等。2012年2月至12月，被告人牛康受华正喜指派担任悦卜林公司行政部经理，负责接待、组织授课宣讲等宣传汉波公司实力，为汉波公司吸收资金提供帮助。2014年6月至2015年6月，被告人左秋三担任汉波公司副总经理、客户委员会总经理期间，组织客户管理委员会成员继续宣扬汉波公司实力并接待社会公众继续存款，获取提成42150元，并于2015年7月吸收存款20万元。2011年至2013年6月，被告人叶彦担任讲师，以授课、宣讲等方式向业务员、客户宣传汉波公司实力，为汉波公司吸收资金提供帮助。

• 密码保护：陕西延安市宝塔区赵朋要、白清明、张秀秀、白雪、卫杰、刘戈戈、陶长安、姜祝琴、姚露、张淼、黄军如、陕西嘉俊投资管理有限公司、陕西鼎益投资管理有限公司非法吸收公众存款、退赔纠纷一案 2023.3.23……【资金清退】宝塔区法院刑事审判庭于2023年3月16日将受害者名单移送至我院执行局。现本院通知你们，在公告期满后，领取退赔的案件款，如对分配表中的分配方案有异议，请15日内向法院申请书面执行异议，如逾期本院视为无异议，具体分配数额内容，详见分配表。自发出本公告之日起，经过30日即视为公告内容生效。
  附：【法院判决书】被告人赵要洪、赵冬超犯集资诈骗罪、被告人薛、王强、徐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.7.6）、二审刑事裁定书（2017.12.5）
  附：【法院判决书】陕西鸿翔管理集团有限公司财务总监、出纳翟孝俭非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.10.22）
  延安市宝塔区人民检察院起诉书指控，陕西鸿翔管理集团有限公司，2013年4月18日在西安登记注册，注册资金1000万元，法人翟旭辉，股东徐冬梅、赵跃涛。赵某某（已判决）为公司实际控制人并负责全面工作，被告人翟某某任财务总监及出纳。陕西鸿翔管理集团有限公司成立后，先后注册成立了陕西金恒星珠宝有限公司、陕西唐域餐饮管理有限公司、延安亿尚酒店管理有限公司等公司，陆续在西安、银川、兰州、西宁、成都、延安等地开办有多家投资公司及营业场所，且在上述地区均以高额回报为诱饵，用收到后期投资款兑现前期投资款本金及利息，骗取客户信任，向社会不特定对象吸收公众存款20514.764万元，案发前偿还本金及利息4401.2767万元，实际吸收资金16113.4873万元。以上资金小部分用于投资项目及维持公司日常支出外，大部分被其非法占有和偿还非法吸纳资金本息。
  被告人翟某某为总公司财务负责人，负责陕西鸿翔投资集团有限公司及各地投资公司的总财务。翟某某是赵某某的兄弟媳妇，是该公司的总出纳，明知其公司不具有金融经营许可资格，仍听命于赵某某，积极参与非法吸收资金的收付。

• 山西普信惠福咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.3……【法院通告】近期我院接到多名群众反映，称有人以退还普信惠福咨询服务有限公司投资款为由，添加其微信或QQ账号并拉入聊天群，要求集资参与人先行缴纳一定比例的“保证金”、“解冻金”。
  目前普信惠福公司非法吸收公众存款案件进入执行阶段，暂未有通知集资参与人退款情况，后期如有进展，我院将通过官方渠道发布相关信息。请广大集资参与人保持清醒头脑、提高自我防范意识

• 密码保护：玖富普惠 2023.4.3……【自媒体】近日，又有多名出借人到金融局、金融办咨询玖富清退的事情，回答了出借人关心的下述问题：
  1、存量待收还有多少？
  2、存量出借人（在车上）还有多少人？
  3、当前存管账户里还有多少钱？
  4、3年到期后会如何？
  5、什么时候给未下车的出借人兑付?
  6、通道三持有“宝贝计划”的出借人能够100%本息全回款吗？
  据出借人反馈，得到了最新消息汇总如下：
  8、三年时间过后，玖富还会不会继续清退？这要看清退的效果，专班也是在尽量地帮助大家挽回损失。如果出借人一定要本息全回，这个保证不了，风险化解是玖富的主体责任，具体要看它到年底的风险化解成果。12月份之前它应该会有个跟大家协商，可能会有一个针对现在还在车上出借人的一个方案出来。因为玖富还没有把方案报上来，对方案的具体情况也不太了解，目前来看，大概时间节点不会提前，到时候就知道了。

• 密码保护：江西赣州康兴嘉投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.4.3……【警方通告】于都县公安局依法对赣州康兴嘉投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查，涉案的主要犯罪嫌疑人黄某连、商某杰已被采取强制措施，案件正在有序侦办过程中。
  经工作，大部分集资参与人已来我局报案登记，目前仍有部分集资参与人未来我局报案登记。现面向社会公开征集主要犯罪嫌疑人黄某连、商某杰等人相关违法犯罪线索