• 密码保护：杭州招财猫理财案 2023.4.13……【自媒体】杭州市中级人民法院一审判决，三名主犯袁春峰，鲁宗麒，肖伟东今日已宣判

• 湖南“盛大金禧”案 2023.4.12……【自媒体】有自媒体晒出一份盛大金禧前员工提供的已经过期的官方告知书，文件中涉及“盛大金禧”业务员退缴所得：
  涉案人员在非法集资过程中获得的工资、提成均认定为非法所得。
  1、口径：按照省“盛大金禧”非法集资案有关问题处置联席会议精神，本着宽严相济、最大限度追赃挽损的原则，各位业务员在公安机关规定期限内积极退缴个人全部违法所得并退赔的，可以不纳入打击范围，可不采取刑事强制措施，其中，业务员吸资额度在1500万以上、3000万以下的，退款总额度为非法所得的2倍；业务员吸资额度在10万以上，1500万以下的，退款总额度为非法所得的1.5倍。各位业务员暂按照目前查证的非法所得额度(2020年-2022年)予以退款，后期查证增加部分再予以补退。
  2、时限：2023年2月27日上午9:00之前，超过此期限未退缴、退赔的，县公安局将对其予以刑事拘留，拘留期间能按以上标准退缴、退赔的，呈报省厅对其变更强制措施。

• 密码保护：河北省邯郸市馆陶县张建江涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.23……【警方通告】我局正在侦办张建江(男，河北省邯郸市馆陶县房寨镇河寨四村人)涉嫌非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人张建江以邯郸市江达贸易有限公司的名义或以个人的名义非法吸收公众存款，请该案涉案集资群众自公告之日起三十天内，携带相关手续到馆陶县公安局经侦大队接受调查取证，请相互转告，逾期后果自负!

• 密码保护：河北省邯郸市馆陶县杨春增涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】我局正在侦办杨春增(男，河北省邯郸市馆陶县徐村乡北郭庄人)涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人杨春增以个人的名义非法吸收公众存款，请该案涉案集资群众自公告之日起三十天内，携带相关手续到馆陶县公安局经侦大队接受调查取证，请相互转告，逾期后果自负!

• 河南驻马店市蓝盾投资服务有限公司非法集资案 2023.4.12……【资金清退】河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于驻马店市蓝盾投资服务有限公司非法集资案第二次集中兑付。驻马店市蓝盾投资服务有限公司第二次集资款兑付金额 为 28.0959 万 元 ，兑 付 比 例 约 为 0.2692%。本次兑付不再进行现场确认，集资款清退以银行转账方式集中发放。
  案情：
  原判认定：2011年5月19日，王社会(另案处理)在驻马店市成立驻马店蓝盾投资服务有限公司（下称“蓝盾公司”），注册资本1000万元，公司注册地址在驻马店市驿城区文明路中段，毕彩霞（另案处理）任法人代表，公司经营范围为：以企业自有资金进行对外实业投资、项目投资、商务信息查询。蓝盾公司成立后，王社会、毕彩霞等人以支付高额利息、公司实力雄厚、可以为存款群众介绍优质投资项目为诱饵，在驻马店市面向不特定社会群众非法吸收公众存款。蓝盾公司非法吸收公众存款后，再以高息将吸收到的资金借给用款单位及个人，由用款单位与集资群众签订用款协议，蓝盾公司提供担保，从中赚取利息差。2014年9月，蓝盾公司资金链断裂，不再支付群众本息。
  王某证言：2011年底左右，他在驻马店成立蓝盾公司，因他之前任洛阳某银行行长，内退后不能担任公司法定代表人，他让妻子毕某担任法定代表人，他是公司实际负责人，股东有他、毕某和女儿王亦菲。陈某任公司副总经理，管理风控部，负责考察对外投资项目、监督借款使用和资金回收；吕某任财务总监，负责财务核算和作账；胡某任公司副总经理，负责理财部，管理业务经理；李某1任办公室主任，负责公司日常事务；他女儿王亦菲任出纳，管理公司银行卡和U盾，负责管理资金。公司成立时自有资金约300多万元，都是他和毕某个人的钱。公司成立后，在驻马店面向社会群众吸收资金，首先公司派风控部经理陈某考察借款企业或个人，有时他也参加，考察回来后向公司员工报告考察情况，经协商确定投资项目后，开始向社会群众宣传介绍投资项目，后在公司协助下由借款企业直接和集资群众签订借款合同和担保合同，月息1.5分，公司是担保方和资金管理方，集资群众将资金存入王亦菲管理的账户内，后公司将资金转给借款企业，公司对外的借款一般按月息3分以上。公司行政人员有工资，业务经理每月有提成，每季度拉存款余额达到150万元以上，有底薪和奖励，存款余额越大，奖励越高，行政人员也可拉存款，奖励方式按业务经理奖励方式执行，他和陈某、吕某、胡某共同研究决定对提成进行过调整。他每次到驻马店，毕某都跟着他到公司。近几年来，公司吸收资金中未归还资金大概有1亿。
  还证明，郑州某矿业公司向蓝盾公司借款约2,000万元，后因不能偿还借款将股权转让给他和毕某；洛阳某工程机械公司向蓝盾公司借款500万元，后将10%的股权过户到毕某名下；信阳某置业公司的张某1欠蓝盾公司600多万本金和利息；河南某置业有限公司欠蓝盾公司约500万元，由周口某县信用联社作担保；洛阳某房地产开发公司欠蓝盾公司约1,000万元；洛阳某矿业有限公司欠蓝盾公司500万元，用矿产证做抵押；洛阳某酒精有限公司欠蓝盾公司500万元；刘某个人欠蓝盾公司500万元；另外，以王亦菲名义在驻马店市区“新欢乐爱家”买一套房子，作为蓝盾公司办公地点，价值有200多万元。

• 河南省济源示范区5件非法集资案件结案 2023.4.10……【官方发布】济源示范区防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于济源示范区部分非法集资案件结案的公告：1.济源市骏明商贸有限公司、2.青岛华唐酒店管理有限公司、3.济源市明阳矿业有限公司、4.济源市绿然饮品有限公司、5.济源市中汽之星进出口有限公司

• 山西吕梁市文水县温春良非法集资 2023.3.29……【警方通告】近日，文水县公安局经过缜密侦查，抓获涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人温春良（文水县北张乡武村人），并依法对其执行逮捕。
  经查：2017年以来，犯罪嫌疑人温春良以经营小刀电动车需要资金投入，并承诺向受害人支付利息为由，向社会不特定人员进行集资，但其集资的款项大部分用于自身开支，并未实际用于经营。
  望涉案群众自本通告发布之日起30日内，携本人居民身份证原件、复印件；相关借款借据（借条、转账凭证、合同书等）原件、复印件到文水县公安局刑侦大队进行报案、核查登记。

• 江西景德镇市恒泰商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.11……【警方通告】景德镇市恒泰商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现该案已立案侦查，凡是通过景德镇市恒泰商务咨询有限公司进行投资的人员，尚未到公安机关报案的，请尽快整理及携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、银行交易流水、投资协议书及借款协议等资料（均限单面复印件），于2023年4月29日之前至珠山公安分局经侦大队登记报案。

• 密码保护：安徽亳州市程广增集资诈骗案 2023.3.31……【资金清退】1、程广增集资诈骗案集资参与人申报登记公告。
  2、程广增集资诈骗案债权债务申报登记公告。
  登记时间2023年4月3日—4月14日工作日内开展登记。周一至周五，上午8:30—11:30，下午2:30—5:30。
  附：【法院判决书】程广增、宋凤莲集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.11.29）
  经审理查明：2003年起,被告人程广增在无银监部门批文和许可的情况下，利用其在中国农业银行亳州支行十河分理处工作、盛昌分理处担任主任的身份，对外宣称有优质客户资源，以囤药、建房、进货、做生意等为由向群众借款，并承诺按1.5%至3%不等的月利率支付利息，将收取的资金按月利率3%转借给李某5，从中赚取利息差。截至2015年6月份，程广增共向梁某1、雷学安等54人吸收资金5075万元。
  被告人程广增供述与辩解：2003年至2015年10月，李某5以建浴室、囤药、开茶厂、建养羊厂、开理财公司等名义向其借钱共5000余万元，本息合计8000余万，李某5实际支付利息1000余万。其以过桥资金、囤药等名义向别人借钱，利息1.5分至3分之间不等，借款人有的是口口相传把钱借给其。其没有账目，以借条为凭，李某5因延长借款期限给其几百万的好处费。其没有理财公司，也没有资格吸存、放贷。后期借的钱都是王某10负责管理，其使用的有王某1杨某2、王建华、李辉、张某7、刘艳秋等人的银行账号。其没有经营过药材生意，除了上班之外，没有其他经济来源。2015年6月份左右，李某5最后一次支付利息，从那时开始其的资金就周转不开了，之后其不停的借钱支付前期的借款本金和利息。其用赚的钱买过理财产品，给过女儿程某4330万元，给吴彭、程某4、宋凤莲共买30余万元的保险，剩余赚的钱都支付利息了。2009年底或2010年初，其开始向怀庄村民借钱，因为其妻子宋凤莲负责怀庄拆迁工作，经常与怀某1、谢某1、刘传宝等村民代表一起吃饭，有时其也参加，就认识的怀某1等人。其和宋凤莲都说过，群众的闲钱可以放其这里，比银行利息高。出事后，其告诉宋凤莲有4000多万的资金缺口。

• 宜贷网 2023.4.12……【自媒体】小结 2023-04-12 23:05 发表于辽宁
  今天是2023年4月12日
  宜贷网暴雷1565天
  2023年3月16日 四川省应对办回电
  2023年3月20日 成都市中院回电
  2023年3月22日 四川省应对办再次回电
  2023年4月04日 成都市宜贷网工作专班回电
  2023年4月12日 成都市宜贷网工作专班正式回复
  截止目前，未收到锦江区法院、锦江区法院执行工作局的回复。
  请求对上海易贷网判决后务必保证继续催收强化催收，在宜贷网资产处置民事债权诉讼等相关问题上尽力给予协调帮助
  请求在宜贷网审判完成生效后，尽快清退冻结在账户上两年之久的归集资金。