• 密码保护：湖南常德银成非法集资案 2023.3.31……【官方答复】网友：湖南省临澧县常德银成投资管理有限公司非法集资案从2021年9月事发，到12月10日报案，2022年1月12日临澧公安局立案；2月21日，以涉嫌非法吸收公共存款罪逮捕嫌疑人罗承高和李家喜；6月20日，案子移交检察院；8月20日，检察院向法院提起公诉；之后法院以疫情为由没有依据《刑事诉讼法》规定的法定期限开庭宣判，直到2023年3月28日，临澧法院刑事庭才进行了第一次庭审。整个过程历时六个小时。
  一、庭长陈芳询问嫌疑人李家喜，银成的资金的去向，李家喜的回复和公安局的解释如出一辙：用于生产。盈利的资金置换成了不动产业，产业向银行做了抵押。
  二、很疑惑作为公诉方的临澧检察院为什么始终不考虑被害人提出的看法：罗承高和李家喜都具备非法占有目的，涉嫌集资诈骗。

• 湖南中茂文旅集团 2023.3.28……【官方答复】老年糊涂，轻信湖南中茂文旅集团有限公司20%返利，借款给该公司。没想到该公司利用我们老人不能熟练用智能手机，对社会事件和信息接触范围小，欺负我们年老判断力下降、警惕性低容易轻信他人的特点，将我们的钱骗走。周有元人民币壹佰零壹万圆整，彭澄宇人民币伍拾柒万元整，共计借款给湖南中茂文旅集团有限公司人民币壹佰伍拾捌万元整。

• 湖南浏阳市展鸿凯达装饰材料有限公司 2023.4.2……【官方答复】诈骗案处理进展

• “D碳社区” 2023.3.28……【官方答复】2023年3月14日，我局经侦大队接“D碳社区”投资人报警称，他们投资的“D碳社区APP”从2023年3月13日开始不能正常出金，要求公安机关立案调查。
  目前，我局经侦大队已对报案“D碳社区”的投资人及投资金额进行登记和统计，对“D碳社区”及其中国合作公司弘泰俱乐部展开了初步调查。经调查，“D碳社区”在衡东县设有工作室，我局已对工作室负责人进行问话，相关情况正在进一步调查核实中。

• 中公教育 2023.4.3……【官方答复】在接到来信人的投诉后组织双方进行了两次现场调解。第一次调解因双方言辞激烈协商未果，待双方冷静后我局组织了第二次调解。在第二次调解中双方当事人对培训学习的细节进行了对质，最后双方也提出了诉求。来信人主张：1. 在签定合同时未告知收取相关课时费。2. 相关机构隐瞒事实诱导学员进行线下打卡。要求该公司全额退款，赔礼道歉，精神消耗。大竹中公教育主张：学员参学未能提供参考记录，涉嫌弃考需要扣除相关费用，已经多次向上级公司反映情况为学员争取最大限度的退款了，学员可以退转或退款，退款需要扣除相关费用。工作人员反复做工作，双方仍未能达成一致，调解失败，双方签了调解失败协议书。工作人员建议来信人保留相关证据走司法程序解决争议，如果涉及欺诈或者诱导等行为也建议报警处理。

• 沈阳“慧瀛祺”案 2023.4.3……【资金清退】线上审核登记延期。
  鉴于仍有部分“审核拒绝”的集资参与人，没有进行重新提交，请这部分人员抓紧时间进行提交，以免影响返款工作。

• 冠群驰骋 2023.4.2……【自媒体】2023-04-02 19:02
  东城法院三月份又审判了三名冠群业务经理，三人之中就一人退赔了二百多万，判三年缓四年。其余俩个人基本没退赔，最高的一个人判刑七年。而刑法176条规定非吸罪数额特别巨大的人可判10年以上。她们非吸的数额都是几十亿，远远超过了司法解释的标准，可是她们犯罪之前的法律最高就十年呀，太不公平了。
  2023-04-02 22:31
  任思燕，(郎华君妻)观湖七分公司经理，吸资30亿，判六年八个月，罚30万。
  冷丽丽，安贞二分公司经理，吸资50亿。退10万，判七年，罚30万。
  林重光，冠e通经理，退赔216万，判三缓四。
  以上是31号去东法得到的信息

• 南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【自媒体】6%！钱宝网首批清退资金已陆续到账
  原创 爆雷鬼 2023-04-03 09:37 发表于江苏
  近日，网络上流传了一张疑似工商银行内部培训的通知，透露了钱宝网的受害人资金清退工作将在4月3日开启，首批清退涉及的人员为11.77万人。
  由于当时各路信息铺天满地，真假难辨，所以大家都没有当成一回事。
  可就在4月2日晚上，受害人群里开始陆续传出大家收到的工商银行的资金到账信息，经过计算，比例统一为6%左右。
  但是也有受害人反馈，该笔钱无法直接取出，需要带着身份证等相关资料到工商银行网点办理。
  （河北网友：2023-04-03 08:36 光头该死啊 把钱都霍霍没了）

• 南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【资金清退】对已归集到位的涉案资金进行首次清退。
  本次资金清退自2023年4月3日开始。
  本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。
  未在“钱宝案”案件信息登记核实系统注册的受损集资参与人，以及虽已注册、但未完成损失确认的受损集资参与人，因不具备清退条件，暂不列入首次资金清退范围，相应权益予以保留。后续处理时间和方式本院另行公告。
  本次资金清退采取开立定活两便存单（电子版）或汇款方式进行，由中国工商银行协助完成。

• “鄯善温商贷” 2023.3.31……【资金清退】资金第一次分配补充通告（二）。温州鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室关于“鄯善温商贷”第一次资金分配的第二次补充通告。
  1、2023年1月19日，“鄯善温商贷”启动第一次分配资金工作，按照被害人个人损失金额的4%进行分配，共计受害人38340人、涉及损失金额43.25亿余元。后分四批次对其中因银行卡变更等原因造成未分配到位的受害人进行补发。另3月24日对经司法机关确认新增加的1520名受害人进行分配，涉及损失金额1.91亿余元。截至2023年3月24日，已成功分配资金1.78亿余元，“鄯善温商贷”专案账户余额8333万余元（含息）。