• 湖南浏阳市展鸿凯达装饰材料有限公司 2023.4.2……【官方答复】诈骗案处理进展

• “D碳社区” 2023.3.28……【官方答复】2023年3月14日，我局经侦大队接“D碳社区”投资人报警称，他们投资的“D碳社区APP”从2023年3月13日开始不能正常出金，要求公安机关立案调查。
  目前，我局经侦大队已对报案“D碳社区”的投资人及投资金额进行登记和统计，对“D碳社区”及其中国合作公司弘泰俱乐部展开了初步调查。经调查，“D碳社区”在衡东县设有工作室，我局已对工作室负责人进行问话，相关情况正在进一步调查核实中。

• 中公教育 2023.4.3……【官方答复】在接到来信人的投诉后组织双方进行了两次现场调解。第一次调解因双方言辞激烈协商未果，待双方冷静后我局组织了第二次调解。在第二次调解中双方当事人对培训学习的细节进行了对质，最后双方也提出了诉求。来信人主张：1. 在签定合同时未告知收取相关课时费。2. 相关机构隐瞒事实诱导学员进行线下打卡。要求该公司全额退款，赔礼道歉，精神消耗。大竹中公教育主张：学员参学未能提供参考记录，涉嫌弃考需要扣除相关费用，已经多次向上级公司反映情况为学员争取最大限度的退款了，学员可以退转或退款，退款需要扣除相关费用。工作人员反复做工作，双方仍未能达成一致，调解失败，双方签了调解失败协议书。工作人员建议来信人保留相关证据走司法程序解决争议，如果涉及欺诈或者诱导等行为也建议报警处理。

• 沈阳“慧瀛祺”案 2023.4.3……【资金清退】线上审核登记延期。
  鉴于仍有部分“审核拒绝”的集资参与人，没有进行重新提交，请这部分人员抓紧时间进行提交，以免影响返款工作。

• 冠群驰骋 2023.4.2……【自媒体】2023-04-02 19:02
  东城法院三月份又审判了三名冠群业务经理，三人之中就一人退赔了二百多万，判三年缓四年。其余俩个人基本没退赔，最高的一个人判刑七年。而刑法176条规定非吸罪数额特别巨大的人可判10年以上。她们非吸的数额都是几十亿，远远超过了司法解释的标准，可是她们犯罪之前的法律最高就十年呀，太不公平了。
  2023-04-02 22:31
  任思燕，(郎华君妻)观湖七分公司经理，吸资30亿，判六年八个月，罚30万。
  冷丽丽，安贞二分公司经理，吸资50亿。退10万，判七年，罚30万。
  林重光，冠e通经理，退赔216万，判三缓四。
  以上是31号去东法得到的信息

• 南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【自媒体】6%！钱宝网首批清退资金已陆续到账
  原创 爆雷鬼 2023-04-03 09:37 发表于江苏
  近日，网络上流传了一张疑似工商银行内部培训的通知，透露了钱宝网的受害人资金清退工作将在4月3日开启，首批清退涉及的人员为11.77万人。
  由于当时各路信息铺天满地，真假难辨，所以大家都没有当成一回事。
  可就在4月2日晚上，受害人群里开始陆续传出大家收到的工商银行的资金到账信息，经过计算，比例统一为6%左右。
  但是也有受害人反馈，该笔钱无法直接取出，需要带着身份证等相关资料到工商银行网点办理。
  （河北网友：2023-04-03 08:36 光头该死啊 把钱都霍霍没了）

• 南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【资金清退】对已归集到位的涉案资金进行首次清退。
  本次资金清退自2023年4月3日开始。
  本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。
  未在“钱宝案”案件信息登记核实系统注册的受损集资参与人，以及虽已注册、但未完成损失确认的受损集资参与人，因不具备清退条件，暂不列入首次资金清退范围，相应权益予以保留。后续处理时间和方式本院另行公告。
  本次资金清退采取开立定活两便存单（电子版）或汇款方式进行，由中国工商银行协助完成。

• “鄯善温商贷” 2023.3.31……【资金清退】资金第一次分配补充通告（二）。温州鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室关于“鄯善温商贷”第一次资金分配的第二次补充通告。
  1、2023年1月19日，“鄯善温商贷”启动第一次分配资金工作，按照被害人个人损失金额的4%进行分配，共计受害人38340人、涉及损失金额43.25亿余元。后分四批次对其中因银行卡变更等原因造成未分配到位的受害人进行补发。另3月24日对经司法机关确认新增加的1520名受害人进行分配，涉及损失金额1.91亿余元。截至2023年3月24日，已成功分配资金1.78亿余元，“鄯善温商贷”专案账户余额8333万余元（含息）。

• 密码保护：上海韩宝毅集资诈骗案 2023.3.31……【自媒体】纳泓财富投资人自媒体：
  在韩案庭审的结尾，法官大人问韩宝毅，给受害者带来这么大的损失，对此案有什么想法，对受害者有什么要说的，对追赃挽损有什么补救措施？韩先是絮絮叨叨，非要扯他是如何摸上这条道的，在被数次纠正、拉回正题后，其表示在看守所时研究股票的投资方法，如果还有其他盈利的项目，愿意将所赚资金还投资人。
  这个“糟老头子”真的坏的很，整庭自辩贯穿始终的是他个人和他家庭没有拿到钱、名下也没有财产，也没有挥霍，但结尾表示愿意炒股还钱，11亿+14亿的窟窿，他打算拿什么杠杆来撬起这个“地球”？难怪现场旁听者一片哗然。
  韩一边说道歉、忏悔的话，一边却是装傻充楞，漏洞百出，以下略举例。
  等等等等，诸如此类，前言不搭后语的他就是一个坑兄弟，坑家人，坑受害者没商量的自私、狂妄、固执小人，众判亲离，还咋个救？
  （2023年3月29日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告人韩宝毅集资诈骗案一审公开开庭审理。择期宣判。）

• 密码保护：有利网 2023.3.31……【自媒体】有利网当前的情况
  2023-03-31 14:12 发表于北京
  对出借人来说，有利网当前的情况不容乐观。
  一、从近期出借人出访海淀JZ、JRB以及有利网客服的反馈看，现在的现金转让折扣只有30%左右：
  二、从电话反馈情况看，有海淀PCS和JZ及海淀调解中心的信息：
  1、海淀PCS打电话，说于有利正在接受行政核查，公安机关不接收任何与有利网相关的证据，如需反应情况，与海淀JRB和海淀反应;
  2、JZ电话没反应，JRB调解中心一个女同志有气无力的说打折，目前没有别的办法，我问她调解的时限，她说没有，出借人问调解不成，下一步怎么办，她说没有。
  出借人问调解中心为什么只尊重有利单方打折，为什么不按出借人的意见调解？她说调了。出借人问：既然双方僵持，继续调解没意义，应该履行下一步流程，她不说话了
  三、从有利客服反馈的情况看，依然建议