• 云南大理州鹤庆县犯罪嫌疑人赵金冲、赵愿旺、赵彭腾、普雄东涉嫌诈骗案 2023.3.17……【警方通告】2023年2月份以来，鹤庆县云鹤镇、辛屯镇、金墩乡等辖区内接到多起向老年人推销按摩仪、太阳能灯等物品的诈骗案件。
  诈骗手段：犯罪嫌疑人首先在村子里面发宣传单、邀请函，向到场的老年人送鸡蛋、膏药等物品，然后宣传推销按摩仪、太阳能灯等物品，最后以送太阳能灯、电陶炉、按摩仪等物品为由，让老年人先交定金，先付先得，并声称将物品拿给交付定金的人之后会将定金退还他们，老年人交付定金之后，嫌疑人以各种借口迅速离开现场，从而骗取老年人钱财，现查实被骗人员多达90余人。目前，犯罪嫌疑人赵金冲、赵愿旺、赵彭腾、普雄东因涉嫌诈骗已被公安机关刑事拘留。
  现面向社会公开征集线索，凡曾遭受赵金冲、赵愿旺、赵彭腾、普雄东等犯罪团伙不法侵害的被害人，请尽快向公安机关报案

• 贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资案 2023.3.17……【警方通告】贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资案已经由贵阳市人民检察院向贵阳市人民法院提起公诉，请还未登记和确认的投资人到观山湖公安分局经侦大队进行登记和确认
  从本公告发布之日起，至2023年4月7日截止为接待登记确认时间。如不参加登记确认，所造成的后果自负

• 密码保护：黑龙江省大庆市让胡路区陈君、王晶华犯集资诈骗案 2023.3.17……【资金清退】被告人陈君、王晶华非法吸收公众存款罪一案，本院已于2021年2月13日作出刑事判决，该判决已经发生法律效力，退赔集资款已由执行机构执行，执行回款26950元。
  现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将依据（2020）黑0604刑初119号刑事判决书内容按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
  附：【法院判决书】被告人陈君、王晶华犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）
  2017年10月，被告人陈君、王晶华经商议，将王晶华与倪某1（另案处理）、王某1（另案处理）、张某（另案处理）在大庆市各区县经营的七家保健品店（均为个体工商户）收购、整合后变更工商登记为有限责任公司，并转变为以销售保健品高额返利的经营模式。被告人陈君于同年10月至12月成立大庆市青石蓝经贸有限公司作为总公司，将大庆市让胡路区伊美时经贸有限公司、大庆市红岗区八百垧立风昂经贸有限公司、大庆市让胡路区乘风庄汉维祥经贸有限公司、肇州县翰都经贸有限公司、肇源县秀文生物科技有限公司、杜尔伯特蒙古族自治县青时蓝经贸有限公司、林某县逸康尔经贸有限公司作为开展理财业务的分公司。上述八家公司在均无向社会公众吸收资金资质的情况下，采用传单、口传、电话通知等方式进行宣传，并以赠送、奖励礼物为诱饵，召集社会公众听受宣讲。陈君等人虚假宣传上述公司与神州神药业公司系合作关系，投资成为会员能够分享公司经营地皮的股份，并承诺免费组织会员到港澳台旅游，并以在一定期限内给予高额回报为诱饵，吸引社会公众投资。为刺激会员投资，王晶华要求会员以现金的形式投资，也会每月以现金的形式当场返利。

• 冠群驰骋（青岛市南分公司） 2023.3.17……【自媒体】张鹏一个外柔内钢的坚强战士

• 密码保护：黄金钱包、白金钱包 2023.3.17……【自媒体】一晃2023年都快过去三个月了，黄金钱包的案子还在各部门
  近日，通过12345、12368的投诉，朝阳经侦、检察院和法院都给出了答复。

• 和信贷平台 2023.3.17……【自媒体】和信贷报案：北京朝阳分局最复杂的报案之一
  2023-03-17 18:09 发表于江西
  笔者在北京《朝阳分局涉众型经济报案平台》报案的网贷平台有4个，只有沙小僧1个报案成功。
  报案的过程，是烧脑的过程，也是很痛苦的过程。
  谁能想象，写了近百篇网货文章的笔者，却还有多个平台未报案成功……
  1、广信贷初审未通过
  2、短融网初审未通过
  3、和信贷材料未提交
  以下体验和信贷报案：
  一、出借人在报案平台咨询和信贷案件情况​
  二、查看报案要求
  三、材料准备：
  还算幸运，和信贷是唯一一个还能打开的平台。
  A、帐户截图
  B、投资协议
  C、银行流水
  银行流水是最大的难点，找银行网点打印费时费力费钱。这里有个方便的方法，和信贷使用江西银行存管系统，打印存管银行对应自己个人账户的明细即可，全程线上操作，出电子证明。
  和信贷的江西银行存管正式上线时间是2017年1月12日，终止时间不详，所以流水只能是一部分。笔者是2016年5月开始充值的。
  D、报案书
  E、担保函

• 密码保护：东莞团贷网平台 2023.3.15……【自媒体】据自媒体分享的消息，3月15日在广东高院，接待者是广东高院的罗书记，罗书记讲派生科技案件原本定于3月13日审理结束，由于案件是2月份才送到广东高院，时间紧，任务重，案件复杂，案情牵扯到的企业和个人众多，派生科技在3月13日之前还没有完成审理，此案件广东高院已决定再延长3个月时间进一步审理。

• 上海“万郁集团”“套路加盟”合同诈骗案 2023.3.17……【法院发布】2023年3月17日上午，松江法院依法公开宣判被告人金鑫、刘岳声、陈明昊、纪振宇、高丹丹、李旭、王鑫合同诈骗案。对金鑫等7名被告人以合同诈骗罪判处有期徒刑十四年六个月至五年不等，并处罚金五十万元至五万元不等，部分被告人被剥夺政治权利三年到两年不等。
  经审理查明，2014年7月起，被告人金鑫、刘岳声、纪振宇、陈明昊、高丹丹及韩爽等人成立万郁管理公司从事餐饮招商加盟活动。2018年初起，为谋取巨额利润，并规避法律风险，被告人金鑫等人又先后成立优商快建公司、万谷公司、霆科公司、郁隆禾公司等关联公司，将网络中心、话务中心、运营中心等业务部门分割管理，分置于上述关联公司运行，形成“万郁集团”，以骗取加盟商钱款。
  被告人金鑫等人为骗取加盟费，在明知万郁集团不具备相应运营能力及资质的情况下，或自营或与王爱香（已判刑）等人合作，采用短期内频繁更换品牌的方式对外招商加盟。在招商过程中，万郁集团谎称所推介品牌和知名品牌属同一集团或有合作关系，通过虚构运营能力、提供虚假授权等方式诱使被害人至上海松江等地签约，骗取加盟费。万郁集团对已支付加盟费的被害人的运营需求敷衍应付，大量被害人经营失败。在产生客户投诉、诉讼后，万郁集团又通过转移资金等方式逃避退款义务，之后再以相同手法推出新品牌，继续以上述方式骗取更多被害人加盟费。至案发，万郁集团以台铺奶茶、茶颜光年、茶芝兰、炸鸡特工等24个品牌名义（其中17个品牌系万郁集团自营）累计骗取全国5800余名被害人钱款共计4.4亿余元。

• 密码保护：安徽蚌埠市龙子湖区张向东、李静乐(安徽天迈投资管理有限公司)非法吸收公众存款罪一案 2023.3.15……【资金清退】温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定启动该案集资人信息核实登记。
  现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的部分涉案资金进行清退，具体事项通知如下：
  本次资金清退自2023年4月1日开始。
  本次资金清退对象为在“天迈投资”案审计部门及龙子湖区公安部门提供的《安徽天迈投资管理有限公司投资金额统计表》和《投资登记表》中登记的集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人不列入资金清退范围。
  本次资金清退根据受损金额总额和现已归集到位的资金总额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额通过其受损金额乘以清退比例确定，受损金额指集资参与人登记投资本金金额减去已领取的本息合计金额的差额。(清退比例=归集到位资金总额656355元➗受损金额总额15201919元，四舍五入取值得出清退比例为0.04317)

• 天津朱丽宾集资诈骗一案 2023.3.17……【法院通告】本院在执行朱丽宾集资诈骗一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对朱丽宾名下天津市红桥区西于庄礼貌楼50-401-405不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价为1400000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖。