• 密码保护：『China,中国』 6 禁止传销条例, 行政处罚决定书, 行政处罚告知书, 「市监局」 2024.6.24-7.25
  2024.7.25 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。当事人：林吉山，男，37岁，文化程度：初中，汉族。由本局立案调查的你(单位)参加传销活动一案，已调查终结。2019年春节期后，你被朋友张富成以在银川干建筑为由邀约到贺兰县，来到贺兰县后，张富成通过“转环境、串老乡、听讲课”等传销洗脑套路，致使你相信投资传销组织虚构的“人力资源双项扶贫项目”可以得到300万元到500万元的高额回报，于是向该传销组织缴纳33500元申购款参加了传销组织，并开始发展传销下线，协助传销组织进行传销活动。你的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条(三)项的规定，构成参加传销的违法行为。
  2024.7.10 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书。当事人：张金林，男，50岁，汉族。2024年2月20日20时许，贺兰县公安局在贺兰县富兴北街某餐厅内抓获传销人员29人，贺兰县公安局经济犯罪侦查大队已对该案立案侦查，并将该案主要犯罪嫌疑人魏维维刑事拘留，因同案抓获涉嫌参与传销的当事人、常翻红、董延明、赵谈平四人已投资参加名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织，但发展人员及层级均未达到三级三十人，不构成刑事立案标准，因此于2024年3月7日移交我局处理。2023年10月当事人被一起干活的定西老乡张龙龙叫到贺兰县，参加了名为“西部大开发人力资源双向扶贫”的传销组织,并向该组织缴纳传销申购款33500元成为张龙龙的传销下线，加入该传销组织之后，当事人发展下线1人(何新民)，并根据张龙龙安排为传销组织出工作,给传销新人讲课,直至案发。该传销体系运作模式:首先是“谎言邀约”，传销人员会以找工作、谈对象、做生意等各种理由诱骗亲戚、朋友及其他人员来到贺兰县，被初次诱骗至贺兰县的人员，被传销人员称为“新人”;其次就是“转环境”，当传销上线人员发展的下线初次来到当地后，上线就会带着“新人”到当地的一些已建成和正建的工程项目或景点“转环境”，所谓的“转环境”，就是上线人员借题发挥给下线讲解这些工程项目或景点属“西部大开发人力资源双向扶贫”项目，是国家大力支持的，只要把钱投到这些工程项目中，就能赚大钱，短时间成为百万富翁不是梦，甚至带“新人”在我县蔬菜大棚种植较为集中的地方去参观，编造国家为了发展贺兰县，曾给贺兰县万亩蔬菜基地更换土壤这种荒谬的故事，传销分子给该谎言取名“换土工程”，说贺兰县土地是盐碱地，本来无法种植蔬菜，现在能有万亩的蔬菜种植基地是因为蔬菜基地的土壤是国家动用军队车辆和火车从甘肃、陕西、内蒙拉来的土更换的，以此来证明“西部大开发、人力资源双向扶贫”国家非常重视;再次就是“串老乡、听讲课”，所谓“串老乡、听讲课”就是当传销上线带着新人“转环境”结束以后，就开始带“新人”“串老乡、听讲课”，一般传销组织会让参加传销时间久或掌握一定传销知识，表达能力强，具有一定煽动性和诱惑力的传销人员给“新人”讲解“西部大开发、人力资源双项扶贫”项目，讲解绘制资金流向运作方向图、资本运作五级三晋制图、所谓资本运作，就是介绍、诱骗下线加入上述工程项目。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南省宇翔木业有限公司原名浏阳市金兴木业有限公司，2016年7月15日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，以建新生产线、筹备上市和支付员工工资为由筹措资金，采取承诺在一定期限内支付高额利息的方法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且吸收公众资金数额巨大，以非法吸收公众存款罪判处当事人罚金人民币三十万元，当事人法定代表人李江秋判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑八年，并处罚金二十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南杰龙科莱达新型建材科技有限公司成立于2017年8月24日，当事人股东为曾正光、河北科莱达建材有限公司，经营范围含环保材料、新型装饰材料的研发；环保材料、节能环保产品、建材、空调设备的销售等，经营地址为浏阳市两型产业园。2018年11月开始，当事人公布“招代理、送别墅”的营销方案，即面向全国招收乡镇、区县级代理商，乙方（代理商）向甲方（当事人）交纳18万元或38万元代理费，即成为加盟区域的独家代理，甲方作为回报相应赠送价值36万元或76万元别墅1套给代理商作为样板房供客户参观，并享受其代理区域内销售别墅一定比例的别墅主体建设款、别墅装修款的提成，后增加了要求乡镇、区县级代理商分别完成每年销售其代理费1倍或2倍的销售任务，否则收回代理权。2019年7月前后，当事人资金链断裂，2019年9月6日前后，当事人工程部停止施工。自2018年11月起至停工，当事人通过广告、推介会等方式面向社会共招收代理商117户，共计吸收金额3325.29448万元，均未提供材料、动工装配房屋，当事人股东、实际控制人曾正光以公司名义，以还本付高息（月利息0.6%至5%不等）为诱饵，向10人吸收资金907万元。2021年8月5日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，判处当事人罚金人民币三十五万元，当事人股东、实际控制人曾正光判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑四年，并处罚金三十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。经查实，浏阳健坤电子商务科技有限公司由王贤树与黄启明于2016年1月6日登记成立，公司注册地址在浏阳市荷花办事处天马路浏金水岸小区7栋1802号，经营范围包含互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务)等。同年4月:王贤树与张昌林商议，决定利用该公司“健坤易购”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资。自2016年4月21日起至同年12月10日止,“健坤易购”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.2866万元，返利1559.5905万元，王贤树一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。2019年2月20日，张昌林等人因上述犯罪事实被浏阳市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年至五年六个月不等，并处罚金。鉴于当事人利用公司名义非法吸收公众存款，数额巨大，当事人法定代表人王贤树因非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，属于利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.24 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。2024年3月29日，贺兰县公安局城关派出所民警根据群众解启林举报线索，在贺兰县医院1号楼1单元一居民住宅内将进行传销活动的袁加玉、宗平、袁虎及你一同抓获，随即移交我局处理。经查，你案发一年多前窜至贺兰县参与了名为“西部大开发人力阳光工程”的传销组织，该传销组织以“人力资源开发、人力资源双项扶贫开发、资本运作、资本连锁经营、短期移民工程”为幌子，诱骗他人加入传销组织，发展传销下线，截止被贺兰县公安局查获时，你在传销体系内发展下线5人，并获得返利，经我局审核认为你涉嫌构成《禁止传销条例》第七条所规定的传销行为。你上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第一款(一)(二)项规定，依据《禁止传销条例》第二十四条第二款“有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，责令你停止违法行为，并拟处罚如下:罚款拾万元整(¥100000.00)

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.7.11-7.25
  2024.7.25 内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局退还取保候审保证金，巴彦淖尔市公安局临河分局对历年来办理的取保候审保证金进行了清理，发现尚子辰诈骗案，慕政海诈骗案，白福臣诈骗案，丁乾坤诈骗案，刘燊耀帮助信息网络犯罪活动案，刘玉柱掩饰、隐瞒犯罪所得收益案，刘丕生诈骗案，李安义诈骗案取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现对该案保证金进行公示。
  2024.7.24 浙江丽水市景宁县叶香英、毛大和非法吸收公众存款罪一案案款发放。本次退赔金额为3270814.574元，退赔比例约为13.305%。
  2024.7.24 江苏宿迁市宿豫区待领执行案款。本院对长期无法发放的涉案执行款项进行清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的下列涉案款项予以公告。崔宏磊、陈建尧盗窃案件受害人待领执行案款24000，李政案追缴违法所得发还被害人15940.4
  2024.7.23 浙江杭州市临平区应少渭、徐曙俊等犯非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，本次清退金额6642616元。发放时间2024年7月23日开始。
  2024.7.22 安徽合肥市蜀山区殷健等合同诈骗罪一案的资金清退。此次资金清退根据受损金额和本次已归集到位的资金349398.67元确定统一的清退比例。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市李刚、刘波、陈正胜非法吸收公众存款案刑事退赔。各涉案集资参与人损失金额12341546元，本次执行到位金额80000元。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔案退赔资料收集。本院已于2024年6月7日发布了具体退赔清单，公告期限为三十日，要求各涉案集资参与人对上述分配方案有异议的，应于本公告送达之日起十五日内向江油市人民法院提出书面异议，逾期将按分配方案进行分配。至异议期期满为止，本院未收到书面异议。
  2024.7.19 河北廊坊市大城县（2023）冀1025刑初164号李爽、冯楠、张岩、代立鑫、刘文虎诈骗罪所涉刑事违法所得款认领。现已执行到位部分款项，需返还给相关受害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额。
  2024.7.19 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融服务有限公司、秦玉萍、宋静静非法吸收公共存款赃款发还。受害人王始成、张冰清等114人：现拟将执行到位款项按受害比例发还各受害人。
  2024.7.19 江苏泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案，现依法开展肖余祥等人诈骗案被害人信息核实及领款与补充登记工作。
  2024.7.19 四川绵阳市江油市绵阳凯圣健康管理有限公司、罗波、聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔，本次执行可退金额35万元。本院已对该部份款项进行初次分配。
  2024.7.19 云南文山州文山市王建琼非法吸收公众存款案集资参与人核实信息，因报案的部分集资参与人联系方式变更，未能核对相应信息，现通过公告的方式通知以下集资参与人到本院核对信息：陈能生、陈云波、高明菊、何静诗、李婵、刘正芬、蒙礼细、那丽、杨天玲。
  2024.7.17 江苏徐州市睢宁县公安局关于认领无主涉诈资金。2021年9月，睢宁县公安局刑警大队在办理许某、刘某等人涉嫌诈骗一案中，嫌疑人通过事前共谋，以在交易猫平台发布虚假售卖游戏账号等信息为诱饵，引诱被害人与嫌疑人通过QQ 联系下单购买虚假游戏账号骗取钱财，之后又冒称网站客服称可以退款为由继续骗取钱财。办理案件中嫌疑人许某退缴赃款5万元，依据法院判决已退还相应受害人，目前剩余5752元赃款，经多方查找未能找到相关被害人。
  2024.7.17 银融公司非法集资案件集资参与人登记核实工作已全部完成，决定拟于2024年07月22日进行兑付，本次清退资金兑付比例为1.415%。
  2024.7.16 江西南昌市新建区“俞帮雷、付重良案”集资参与人信息登记。本院将在资产处置过程中，同步启动对集资参与人进行信息登记。线上登记时间为2024年7月22日10:00至2024年8月22日17：00。
  2024.7.15 河南濮阳市华龙区“兆丰金天地公司非法集资案件”“鸿硕公司非法集资案件”集资参与人补充兑付。兑付对象：（一）已完成核实登记，确认参与投资了“兆丰金天地公司非法集资案件”，但未参加案件第一次、第二次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。（二）已完成核实登记，确认参与投资了“鸿硕公司非法集资案件”，但未参加案件第一次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。
  2024.7.15 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”退赔资金（部分）。因部分被害人无法联系，经公安机关调取核实，浙江省宁波市中级人民法院确认，拟向下列尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金。
  2024.7.12 河南南阳市南召县梁广锁、贾喜强、王成超、付莉霞等人刑事罚金一案，经查，被执行人需要向受害人（名单详见明细表）退赔各项经济损失。因被害人无具体住址与联系方式，被害人也未在本院留存送达地址确认书、银行卡等信息。
  2024.7.12 浙江绍兴市柯桥区吕思凡、李有龙盗窃一案，检察院将扣押在案的违法所得20000元移送至我局执行，建议按比例发还被害人，现因被害人身份不明，请相关被害人自公告之日起一年内联系我局。
  2024.7.11 江苏盐城市建湖县严某等人诈骗案集中退赃。2019年10月至2020年6月期间，严某、王某某等人为获取非法利益，利用网络渠道宣传推广，招聘贾某某等女主播入驻该团伙开发的“约聊”平台，以“同城交友、求偶”为幌子，利用隐晦宣传用语和美女图片，吸引男性用户在手机上安装注册“约聊”APP，然后以可“见面约会”等理由引诱男用户在平台充值送虚拟礼物的方式进行诈骗。建湖警方现已追回涉案赃款2632402元。建湖县公安局将依法将上述退赃款进行发还。部分被害人已无法联系。

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.7.5-7.25
  2024.7.25 天津市南开区开展汇昇（天津）投资管理有限公司非法集资案件集资参与人信息核实登记工作，核实登记期间2024年7月29日至2024年9月27日。
  2024.7.25 湖北襄阳市襄城区关于湖北九九天颐旅游投资股份有限公司、王勇、吕华等非法吸收公众存款案件第二次案款发放2403人集资参与人。本次发放金额5820076.67元，占(2022)鄂0602刑初137号刑事判决确定的应退赔金额23342.84554万元的2.4933%。
  2024.7.23 江苏镇江市史洁军、陈梅等人犯集资诈骗罪一案（“圣迪雅”案）集资参与人信息登记核实。信息登记自2024年7月23日起至2024年9月22日止。本次信息登记工作完成后，将根据案件相关情况，确定统一的清退比例后分批次发放清退款。
  2024.7.19 上海市虹口区中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案投资受损人信息核对。本院已于2024年1月2日在刑事案款核发平台开启信息申报核对通道。通道开通至今，大量异议通过线上平台，线下来信、来访、来电等渠道向本院进行反馈。本院已委托审计机构针对上述异议协助开展补充审计工作。补充申报期限为：2024年7月20日至2024年8月20日止。
  2024.7.17 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案新增集资参与人。李新明、陈景荣案,本院先后进行了两次分配。2023年12月至2024年3月，先后有武桂红、李淑娟、马能胜、游文秀等40人陆续到公安机关报案，要求参与李新明、陈景荣非法集资案财产退赔。根据公安机关依法收集的相关证据以及江西安石会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见，经原办案单位公安机关、检察院、法院三家共同审查认定，武桂红、李淑娟、肖秦标、赵小红、汤小霞、张美连、桂凡、靖自成、秦丽霞、郑冬英、鲁建华、马能胜、帅少刚、邓红芳、黄爱云、曾婷、游文秀、许晓霞、曾彤、游科兴、熊燕、曾艳清、林佩芳、林佩珍、彭凯志、黄小云、王紫琴、吕和禄、殷裕兰、肖莹、黄美香、过红、黄英、吴小康、黄筱荣、杨益、王娟、刘书为等38名集资参与人得到的利息少于未还的本金，可以参与李新明、陈景荣非法集资案的财产退赔分配。
  2024.7.12 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）。经审慎研判将周向阳已收购债权涉及的集资参与人从退赔名单中删除，同时对广大集资参与人反映的200元保证金进行调整和扣除，预计近期将重新公布调整后的第四批退赔名单。另，本月鉴定机构已清理出第五批、第六批退赔名单初稿，涉及人员1300名左右。当前资产处置回款约1400万（尚未扣除处置费用），剩余流拍资产在加快推进处置。
  2024.7.10 上海市“中延系”冯翔集资诈骗案投资人信息登记核对，平台上线时间：2024年7月10日14时。“中延系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期。
  2024.7.8 贵州遵义市汇川区潘新培、潘继东等人非法吸收公众存款案第一次退赔，退赔时间：自2024年7月9日上午9:30起。退赔金额及比例：本次退赔金额为1562.20万元，退赔比例为1.22%。
  2024.7.5 广东深圳市罗湖区张小亮、贾金凤、曾秋文、朱跃华犯非法吸收公众存款罪，王坤犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（荧兴源案）退赔从本院刑事部门随案移送的涉案银行账户中执行到位1888.15万元。
  2024.7.5 广东深圳市罗湖区杨振东、万信启犯非法吸收公众存款罪一案，现须将冻结在案的款项按照未返回集资额比例返还各集资参与人（万信启5,310,674.26元，杨振东15,661,295.18元）,各集资参与人请于本公告刊登之日起六个月内，向本院书面提交领款资料。

• 密码保护：『China,中国』 8 老牌大牌全透明P2P, 在线市场借贷行业发起人领导者, 投资平台, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明 「公司方」 2024.5.28-7.19
  2024.7.19 爱钱进：尊敬的用户，在新的司法口径定义下，出借人可能将面临前所未有的风险与挑战。
  2024.7.10 上海市信而富平台通报：还款通道再次被摧毁。
  2024.7.1 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司鹏金所平台声明：公司为多期股权收益权投资产品提供服务，受市场因素影响，所投项目无法按计划实现回款，导致目前部分产品出现延期兑付。（6月30日，有万科员工通过社交媒体发布消息称，其在鹏金所购买的相关理财产品出现延期兑付，其中涉及一笔“北相股权收益权产品”，期限为360天，预计年化收益率为5.2%，已经于2024年4月7日到期。“北相股权收益权产品”为万科内部员工理财产品之一，由鹏金所提供流动性支持承诺，此次鹏金所发表声明提到的部分延期兑付产品即包括该款理财在内。鹏金所成立于2014年6月，由深圳市高新投创业投资有限公司牵头22家境内外上市公司共建，股东包括天源迪科、沃尔核材、科陆电子、海能达、兴森科技、汤臣倍健等上市公司。2016年8月，万科正式成为鹏金所第一大股东。凭借万科、多家上市公司股东背景，鹏金所在p2p大流行时期，也算是“豪门”一员，不过在2020年，退出了P2P网贷行业。）
  2024.6.18 爱钱进（中国全透明的互联网金融P2P平台、靠谱的网络借贷信息中介平台）：未知风险，面临难以估量的损失。
  2024.6.18 有利网（国内老牌互联网金融企业、有利网使用与世界知名信用评分机构美国FICO(费埃哲)联合开发的信用评分卡及决策引擎）：有利网平台第二百七十八批严重失信借款人公示。
  2024.6.14 上海市信而富平台（中国互联网金融协会发起人、首批会员单位信而富）：信而富平台2024年第十一批逃废债人员名单。
  2024.5.31 上海市点融网（点融是中国在线市场借贷行业的领导者）：点融第四十八批恶意失信借款人名单公示。
  2024.5.28 广东深圳市人人聚财（人人聚财 – 互联网金融领导者）：预计5月31日前可启动第49期兑付，本期兑付比例为出借人确权本金的0.5%。

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复 「自媒体」 2024.7.15-7.18
  2024.7.18 浙江杭州市草根投资平台案。今年4月我们在安徽与浙江建行的案子中，浙江建行在法庭上陈述如下：“原：你方给草根公司做存管业务采用何种支付渠道？浙江建行：存管业务本质是我方保证 P2P资金与其自有资金相隔离。原：宝付为何会获得交易指令？浙江建行：不清楚。原：宝付如何会获得交易指令？宝付：支付指令通常是商户通过系统传输支付指令，原告在草根平台有充值需求的时候会在草根平台充值操作，商户会把相关指令传输给宝付，宝付再传输给开卡行，开卡行划扣相应银行卡资金，并且通过银行间清算到宝付的备付金账户，由宝付将商户的交易款项结算至相应账户。原：建行，是否将95533 通道给了草根？浙江建行：P2P 是线上业务，才会出现短信接口的情况。原：建行发给原告的95533验证码(充值、提现)说好不能泄露和第三方，草根平台是怎么知道的？浙江建行：代理人不清楚。这是刑事核查的范围。”一个月后江苏开庭，“原：浙江建行有无将95533发送短信的接口交给草根公司？浙：95533 短信系统是建行自己的系统，存管系统中，需要有发送短信的环节，不存在第三人将自己的短信系统交给草根的操作。原：对95533 短信发出以后在原告回填该95533短信后，由谁校验？浙： 本案核心是原告所主张的案涉交易是否是原告自愿进入草根平台，原告发问应当围绕核心事实，为了整个案件，建议原告不要做与本案无关发问。关于原告的问题，第三人已提交证据，杭州中心支行对短信验证码做身份校验功能的回复意见，请法庭结合书面意见认定。”
  2024.7.18 上海市证大系捞财宝集资诈骗案。各位代表大家好！目前清收回款约2500万元。青岛两家法院均已联系，其中崂山法院还未同意移送案款，近期秦法官会到青岛查看戴名下的办公用房，届时会去崂山法院再协调。之前上拍的两处股权均流拍。
  2024.7.18 湖南岳阳市岳阳县。求助：请重视岳阳县康乐生态养生园有限公司养老诈骗案，岳阳县康乐生态养生园有限公司与4000债权老人签订居住养老合同发生经济合同诈骗。自2023年元月至2024年7月1日将康乐生态养生园有限公司下设丹枫家园以1.3亿网挂拍卖成交。债权老人十分不满，拍卖成交价与深圳一家合法机构评估价2.35亿相差1.05亿。答复：关于以1.3亿网挂拍卖成交债权老人十分不满的问题。岳阳康乐生态养生园有限公司（以下简称康乐公司）破产管理人依据第一次债权人会议表决通过的《财产变价方案》，并报请岳阳县人民法院批准后，于2024年2月8日通过淘宝网阿里拍卖破产强清平拍卖台以评估价1.567亿元为起拍价进行公开拍卖。此次拍卖于2024年3月11日10时至2024年3月12日10时止（延时除外），因无人报价竞买而流拍。流拍后，康乐公司债权人委员会多次请求岳阳县委、县政府在前一次起拍价的基础上适当下浮，协调县属企业出价拍卖康乐公司资产。第二次起拍价为1.3亿，直到拍卖即将结束时仍然没人报名参加竞拍。最后，县属企业依法以1.3亿出价成交。
  2024.7.17 广东深圳市融金所案。执行是个长期过程，故3月份联系执行局后，三个多月就一直没去追问。昨天联系了执行局，了解到以下情况。6、什么时候开始回款登记，今年底有希望吗？
  2024.7.17 湖南长沙市。投诉：请求立案侦查长沙市众香国诈骗集团一案，众香国熊喜林 贺俊杰一伙组建专门的融资团队，利用电视 报纸等新闻媒体官方站台，业务员宣传下，进行非法集资诈骗。2016年通过各种非法手段和渠道获得的违法证件，诈骗老人们2个多亿。答复：关于您反映的强烈要求湖南众香国诈骗集团一案，我局井湾子派出所已于2020年10月立案并开展调查，犯罪嫌疑人熊某林于2023年9月被依法起诉，并将按照程序依法依规处理。
  2024.7.17 湖南长沙市。投诉：湖南惟楚有才教育科技有限公司周立新、肖保安（以下简称周肖）涉嫌诈骗案经岳麓区公安局、经侦队近九个月的侦查审计，6月13日受害人在银盘岭派出所得知审计结果：周肖诈骗资金6.06亿，费用支付2.718亿，需退受害人本金七千多万。公安暂扣压一百多万元现金。借出三千多万，投资浙江房产三千三百六十万，借给私人一千多万。审计报告出来后，大家写了一份诉状，6月23日，二百多受害人自发聚在公司旁在诉求书上签名按手印，6月24日，21个受害代表冒着罕见的暴雨去经侦递交诉求书。答复：2023年10月10日我局依法刑事拘留犯罪嫌疑人周某新、肖某安后，于11月16日经长沙市岳麓区人民检察院批准后依法执行逮捕。2024年6月11日，我局已将该案依法移送长沙市岳麓区人民检察院审查起诉。
  2024.7.17 湖南长沙市天心区。求助：我是控告人：马海天，男，汉族，住长沙市雨花区。被控告人：伍政铭，男，汉族，1982年08月21日出生。请求公安机关依法追究被控告人诈骗罪刑事责任，并责令其退还诈骗金额。答复：关于您反映被诈骗的问题，长沙市公安局天心分局城南路派出所已依法受理为刑事案件。
  2024.7.16 四川南充市蓬安县。求助：公安干警同志们，我5月份报案投诉立案的跨境电商平台《京广易购》骗局还没有什么答复呢？这是打着温州会峰进出口贸易公司旗号公开运营《京广易购》跨境电商平台的公司，我开始曾经也犹豫过怀疑过他们的合法性，先后几次打温州市公安部门的电话求证核实……但是对方一直要求我在当地《案发地》公安派出所报案，再由我们蓬安县公安局《派出所》出面他们协调办公处理。答复：尊敬的网友你好！您在“京广易购”电商平台投资被骗一案，蓬安县公安局已于2024年5月24日立案侦查。
  2024.7.15 四川宜宾市叙州区。求助：2017年四川省宜宾市叙州区柏溪镇仁和路《四川鼎仁投资集团有限公司》违规夸大宣传广告售卖格子铺事件，《四川鼎仁投资集团有限公司》用售后高额返租十年包回购百分之一百二的价格，同一个主体售后返租法律法规有明文规定是属于违法行为。答复：关于租金问题，鼎仁国际商贸城返租信访处置领导小组自2024年1月以来，多次召集专题会商，对鼎仁集团和商管公司资产清理、依法引导业主提起民事诉讼、专班定期会商机制等事宜进行了明确和细化。下一步，鼎仁国际商贸城返租信访处置领导小组及工作专班将依法并持续推动鼎仁国际商贸城信访化解工作，全力督促鼎仁集团和商管公司筹措资金、优化方案、兑付租金。
  2024.7.15 浙江杭州市人人爱家金融平台案。2024年7月份通报沟通会总结，ZF参加部门：拱墅区法院执行局、区街道综治科、区处置办。我方代表：高山流水、子不语、云儿、潘秀红、秋林。区处置专班催收小组成立至今，联系借款企业3798家，其中电话联系38万人次，短信、邮件和微信联系150多人次，已签订还款计划658份

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复 「自媒体」 2024.6.21-7.12
  2024.7.12 湖南长沙市。投诉：我是在柳红军那报的成人大专学历，今年6份未拿到毕业证，目前联系不上柳红军，我们群里有四十多个人都交了学费给柳红军，柳红军因去年三月份涉嫌多名学生信息造成诈骗被抓，不知道现在有没有放出来！答复：2023年3月9日，我局对柳某军涉嫌诈骗案依法立案侦查，3月31日，对犯嫌疑人柳某军采取刑事拘留强制措施。4月13日，芙蓉区人民检察院对犯嫌疑人柳某军批准逮捕。4月25日，芙蓉区人民检察院对犯罪嫌疑人柳某军提起公诉，现柳某军已被芙蓉区人民法院判刑。1、关于柳某军何时获释，建议咨询芙蓉区人民法院；2、关于受害者无法正常毕业的问题，建议通过司法途径处理；3、关于请查明柳红军（贵州人）身份信息的诉求，建议通过法定渠道获取。
  2024.7.10 四川成都市温江区。求助：我现在在温江区花样城.花样年小区14栋二单元11—3户，这里一个屋子基本上都从事1040这个行业，我来这是因为朋友嘛，说是来从事一个关于电商的工作，但是现在来了十几天，见了那个所谓的电商老板—欢哥，说要让我等五天左右的时间，借着这五天的时间，我朋友就说闲着也是闲着，然后就让出租屋里面吉哥带着我了解了行业，第一天就是说叫人来家里了解了五级三晋制，然后后面说什么培养现代化商人，为了撬动民间资本，满足工农商学兵的就业等等，网上搜的各种传销内容就是说是国家的宏观调控，用一些记录片来进行佐证1040阳光工程是国家做的，武汉江滩公园的视频来进行佐证，更有红头文件来说连锁经营是合法的，正面打击侧面扶持。我觉得这是处于南派传销并没有什么人身危害，也没有限制自由。答复：2024年7月7日，分局经侦大队牵头辖区派出所依法对针对花样城、花样年小区二单元11-3户进行核查工作，现场查获徐某、韦某、钟某三名涉嫌传销参与人员，民警依法将三人传唤至派出所进一步核查后通知区市场监管局工作人员依法对三人行政处罚。
  2024.7.9 四川成都市锦江区。求助：“金桥梁”疑似违法犯罪该谁管？根据国家、省、市网贷风险处置政策及相关文件要求，深圳前海金桥梁互联网金融服务有限公司（“金桥梁”平台的运营主体）自2019年起开展网贷业务清退工作。清退期间，网贷风险处置工作专班查明该平台实际经营地在四川省成都市。因“金桥梁”平台怠于落实清退主体责任，不具备良性清退条件，且涉嫌非法集资，深圳市网贷风险处置工作专班多次协调成都市金融监管部门、公安机关推动该平台风险处置及立案打击工作，并已向成都市金融、公安部门移送相关资料。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关规定，实际经营地公安机关立案打击违法犯罪。答复：2021年9月10日，深圳市公安局南山分局已受理群众报警，并出具报警回执，根据规定锦江区公安分局不得重复受理。
  2024.7.9 湖南长沙市。求助：李丛租借长沙理工大学学生相机拒不归还，多名大学生被诈骗。答复：该案正在进一步调查处理中。
  2024.7.8 湖南长沙市天心区。投诉：湖南大立立言教育管理有限公司，通过网络途径进行诈骗学员学费，诈骗几百万，打电话根本没有用，除了推卸责任，没有给我们有效的处理问题，我现在投诉湖南长沙市天心区管理部门。答复：经核实，湖南大立立言教育有限公司为湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司投资者之一，目前处于正常经营状态，其负责人表示学历报考业务系湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司开展。我局多次对该公司法人及主要股东约谈，其表示现公司经营困难，资金链断裂，目前正在筹集资金。针对您的退费诉求，建议通过司法途径维护自己的合法权益。
  2024.7.3 湖南长沙市长沙县。求助：在2024年6月17号我在长沙县星沙蝴蝶谷二店（东升路星沙一区78栋）新环境中介的引导下在线上app签署了租房电子合同，23号下午搬家到该房子内，发现房子床边泡面板下的地板全部都被狗尿泡烂，已经塌陷发烂发臭发霉！整个房间萦绕着一股恶臭，沙发整个都是狗尿的气味。答复：以双方签订的租房合同相关条款约定为准，建议您可通过法律途径来维护自已的合法权益。
  2024.7.2 湖南湘潭市。投诉：本人在2022年9月先后由保险公司业务员多次电话联系，并多次登门拜访。经多方证实，金侨集团早在2021年就开始出现严重现金链断裂，对已到期不能兑付情况下，仍然疯狂对全省各个地市继续由安胜拍卖平台吸收巨额非法集资。答复：金侨集团已经制定可执行债权兑付方案，正在积极处置资产，筹措资金，现已提供部分资产供投资人选择，进行直接清偿。
  2024.7.2 湖南娄底市双峰县。求助：督促双峰县公安局加警力彻查以邓某为首的诈骗团伙案，我们系湖南省娄底市双峰县一个特大诈骗案(主谋邓燕飞、王红英)的被害人。答复：2023年7月12日王红英、邓飞燕因涉嫌诈骗罪被我局刑事拘留，经双峰县人民检察院批准，2024年3月12日被我局依法执行逮捕，2024年5月9日移送起诉，2024年6月7日，双峰县检察院退回我局补充侦查，现羁押在娄底市看守所。
  2024.7.2 湖南邵阳市。投诉：湖南中裕百丰公司以农场养鸡模式诈骗邵阳老百姓、今天邵阳公安叫我们过去听这个案件进展情况：说什么都没查到还要保密。答复：湖南省裕农园农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，目前公安机关已启动立案侦查程序，案件正在办理中。
  2024.6.21 湖南长沙市长沙县。投诉：长沙县彭国凡诈骗案何时有结果，该案涉案总金额数亿，过去数月长沙县公安局的警察还未捉到嫌疑人彭国凡。答复：目前长沙县公安局已对犯罪嫌疑人彭国凡依法批准刑事拘留强制措施并上网追逃，力争尽快将其抓捕归案。

• 密码保护：『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情 「警方」, 「官方」 2024.6.19-7.18

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录 「自媒体」 2024.7.5-7.15
  2024.7.15 上海市旭日资产(旭日集团,旭日养老)朱晓冬非法集资案。7月12日，旭日朱晓冬案两罪并罚，一审判决，今天对朱晓冬的判罚，只是我们打赢的第一仗，实属来之不易，接下来的战役会更艰巨。
  2024.7.14 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：出轨会的前世今生。一直有很多难友询问出轨会是什么意思？出委会为什么叫做出轨会？出轨会的来历是什么？在与出轨会的蜜月期，我有很多疑点不明白的地方，常常需要反思。
  2024.7.14 广东深圳市融金所案。执行进展简讯（六）。融金所案件财产刑房产类赃物强制执行，其中最值钱的一套别墅，于本月（2024.7）12日在淘宝阿里拍卖频道挂出，一个月后的8月12日上午10点，拍卖竞价正式开始。
  2024.7.12 上海市旭日资产朱晓冬非法集资案。2024年6月28日，爆雷近9年的上海旭日资产非法集资案终于迎来开庭。公诉方（检察院）以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名起诉朱晓冬，在上海市第四人民医院的普通病房如期审理，庭上包括审判长、陪审员、公诉人、书记员、被告以及被告律师，共有10人在场。公诉人先对朱晓冬追问了代表曾向检察院提交的多笔资金的去向，后对朱晓冬的两项罪名阐述了详尽的事实依据。
  2024.7.12 上海市海银财富。奉贤区专班见面会会议记要，会议由维稳陈队长主持，因受害人要求见专班，特别要求见狄支队，经侦支队政委和狄支队下午在区委会议结束后赶过来参加与受害人的见面沟通会。会议在海银奉贤区接待点行政楼一楼会议室，会议大约3小时。
  2024.7.10 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：为什么草根出借人要死磕浙江建行。
  2024.7.9 安信卓越公司案。刚刚接到黄岛法院于法官通知：明天下午2点。在黄岛法院一庭。（东部办公中心对面）开庭审理安信业务员：隋功勋，马辉、夏翠，周敏。
  2024.7.8 安信卓越公司案。2024年7月8日上午,前期去过贵州当地的出借人代表和西秀区法院当时接待的法官通话。
  2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日，出借人代表：小菜、张光莹、华华、跳跳、白玉兰、杜芳、北草、越均，老胡再访余杭法院。原告小菜接到一位自称余杭法院的工作人员来电，称（起诉浙江建行等）经审查决定不予立案。按法定程序应有书面裁定，于是出借人代表第三次前往余杭法院了解情况。
  2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日上午，北草、越均，老胡以及大成律所律师们前往余杭区法院执行局，了解近期有关草根的工作进展，得到了杨树法官的接待，就有关网络登记小程序，以及兑付时间，比例等问题做了交流。

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.6.27-7.11
  2024.7.11 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局寻找陈文忠、李庆文、李良文诈骗案被害人认领涉案资金，我局在办理陈文忠、李庆文、李良文诈骗案过程中扣押了部分涉案资金，因客观原因无法通知所有受害人，致使上述款项无法进行退赔发放。
  2024.7.10 江西南昌市青云谱区罗远刚集资诈骗案件案款清退，罗远刚退赔人民币120000元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷2424000元（总损失金额）]×120000（拟处置资金）－个人已退赔金额。
  2024.7.9 湖南株洲市渌口区“封正芳帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款，尚未办理退赔款的受害人为高小焕、黎晶、毛悦、孟庆荣。
  2024.7.9 湖南株洲市渌口区“唐青武、唐健、唐亮、刘坚、刘志祥帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款，尚未办理退赔款的受害人为熊景玲、李丽萍、唐红艳、洪清清。
  2024.7.9 山西吕梁市汾阳市姚宁（汾阳市东一环老妈乐保健服务店、汾阳市东一环金家福保健服务店）非法吸收公众存款一案，依判决应返还集资参与人1112835元，现已全部执行到位。75名集资参与人发还比例为100%。
  2024.7.8 贵州遵义市正安县人民法院关于正安县艾佳健身会所涉案受害人名单的补充公示(一)。本院受理的赵燕飞、缪国武、刘张健、苟刚犯虚假广告罪一案，本院于2024年6月21日对涉案受害人名单进行公示，后有6名申报人向本院提出申报。经审查，现将该6名申报人名单及金额(合计1.358万元)进行公示。
  2024.7.8 河南濮阳市华龙区民富种植专业合作社参与人第二次兑付,对于已纳入按照10%的比例开展的第一次兑付的参与人，按照5%的比例进行兑付；对于未纳入第一次兑付，但补充登记核实鉴定后符合兑付条件，按照15%的比例进行兑付。
  2024.7.8 广东深圳市福田区董博淳、李建昌、张军等人利用“万家兄弟”平台“湘车贷”业务非法吸收公众存款案退赔款领款，张军、李建昌退缴在案的款项人民434万元依法按比例发还给“湘车贷”业务中有本金损失的集资参与人。实际退赔211人，本次退赔金额4214716.68元。
  2024.7.8 湖北武汉市江汉区“武汉德为本国际企业管理有限公司非法吸收公众款案”305名集资参与人信息登记核实,信息登记自2024年7月8日上午9时起至8月9日18时止。附：法院判决书
  2024.7.5 四川广元市法院公告下列罪犯因无法联系到受害人等客观原因不能履行财产性判项义务，请受害人主动联系，领取民事赔偿（退赔）钱款：牟平非法吸收公众存款罪、诈骗罪 李伟诈骗罪 廖志颖诈骗罪 刘成诈骗罪 仁俊诈骗罪 邓一强交通肇事罪 王金莹诈骗 李先俊诈骗罪、帮助毁灭证据罪 谭海鹰职务侵占罪 王正友诈骗罪 袁芳诈骗罪 李树东诈骗罪 赵全民职务侵占、贪污罪 李大行诈骗罪 何朝晖诈骗罪 黄久玲诈骗罪 褚马骏诈骗罪 冯瀚莹非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪 徐光集资诈骗罪 刘准诈骗罪 谢松林诈骗罪 彭权故意伤害罪
  2024.7.5 湖南株洲市渌口区吴颖珊、杨柳、王丽等执行案（广州唯托生物科技有限公司美容诈骗案）受害人信息收集核对，请将书面材料邮寄至湖南省株洲市渌口区人民法院执行局，如已提交的请勿重复提交。同时可添加工作微信。材料递交截至日为2025年7月4日。
  2024.7.4 福建宁德市公安局东侨分局刑侦大队在办理20190801叶某文等人诈骗案中，分别从涉案人员林某铨、范某伟处扣押涉案资金30190元、11400元。根据蕉城区人民法院刑事判决书，对上述涉案资金返还相关被害人。
  2024.7.4 上海翎荣资产管理有限公司陈茂能非法吸收公众存款一案投资受损人信息核对，核对确认期限：2024年7月5日至2024年8月20日止。
  2024.7.3 江苏泰州市海陵区吴凡、张波、朱佳勇、陈志龙、冯璐、钱磊、罗燕、吴华贵、曾春凤刑事财产刑执行一案退赔款发放，现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。
  2024.7.3 江苏苏州市张家港市法院执行款认领，本院对执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的执行款予以公告。包括：罗国刚案退赔款,余桂萍、施军案退赔款,周向瑜案退赔款,尤永建案退赔款,李云才、王美勤案退賠款,毛伟增案退赔款,侯俊杰案退赔款
  2024.7.3 浙江丽水市缙云县检察院处置涉案财产,本院在办理余某平、余某鸿等3人诈骗案过程中，余某平、余某鸿等3人向本院退出赃款共计人民币162771元,上述财产至今无被害人认领。本院在办理董某雷诈骗案过程中，董某雷向本院退出涉案资金共计1000元，上述财产至今无被害人认领
  2024.7.2 上海市黄浦区亿米粒子（上海）互联网金融信息服务有限公司张祺非法吸收公众存款案投资受损人信息核对,线上核对确认期限至2024年8月24日止。
  2024.7.2 河北唐山市乐亭县曹建强非法吸收公众存款案退赔,请各集资参与人务必在2024年7月25日前如实向本院履行登记义务。
  2024.7.1 浙江丽水市莲都区尤苏珍非法吸收公众存款罪一案，法院公告无法联系的被害人的案款信息（21人）。
  2024.6.27 江苏镇江市丹阳市吴冬林、吴丽蓉非法吸收公众存款案，已处置被执行人资产，该案现已进入债权申报阶段。专项审计报告已确认67名集资参与人本金损失共计11350756元。

• 密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.6.26-7.5
  2024.7.5 浙江杭州市上城区蔡惠东等犯非法吸收公众存款罪一案（“惠财”平台案）清退公告（三），对已执行到位的涉案资金进行第三次清退，清退金额为人民币16056994.08元，清退时间2024年7月5日。
  2024.7.5 浙江杭州市上城区蒋海民犯非法吸收公众存款罪一案（“龙龙理财”平台案）清退公告，对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额人民币21250625.84元，清退时间2024年7月5日。
  2024.7.4 内蒙古赤峰众益投资经营股份有限公司、景树森等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案退赔工作有关事项,赤峰众益投资经营股份有限公司持有赤峰和然节能科技股份有限公司60.36%的股权日前已完成变卖，变卖所得款项已汇入我院账户。
  2024.7.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）集资参与人信息清理及退赔工作,截止目前，已公示四批次共计4141人、清理受损金额约5.09亿元。因第四批次退赔名单争议较大且绝大部分人员无有效身份证件
  2024.7.2 江西上饶市江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪一案第二次执行款退赔分配方案，实际参与分配总金额523589122.20元,第二批分配率20.814936%。
  2024.7.2 江西婺源朱子实业有限公司江亮根涉嫌非法吸收公众存款、非法占用农用地一案（宝汇通非吸案），婺源法院已于2023年12月26 日向朱子实业公司管理人送达《刑事退赔参与分配函》。根据债委会审议讨论情况，形成《江西婺源朱子实业有限公司非核心资产清偿方案》。现就江亮根非吸案中应退赔人员参与清偿分配事宜公告
  2024.7.1 山东青州黄楼开发建设投资有限公司非法集资案于2014年11月13日立案侦查，2019年12月21日司法审结。该案累计兑付金额为3770万元，兑付比例约为37.7%。决定对该案进行结案处理。
  2024.6.26 广东深圳市福田区“财富中国”“要车车”平台吕虹威、李元保等人非法吸收公众存款案退赔款领款，实际退赔57125人，本次退赔金额182327140.23元。