• 密码保护：融金所 2023.2.23……【自媒体】融金所出借人代表23.2.23对接检察院并经侦记录
  时间：2023年2月23日下午
  地点：福田检察院、福田经侦
  出借人代表：Hanna、BillLee、王业锋、龙女、小杰
  （3）Hanna重点问关于我们的代理律师庭审中提出的司法审计报告资金流水中有融金所异常转入内蒙8家公司的1.2亿资金没有任何流出是怎么回事？为何不移送检察院？
  辛警官回答公司已注销了。
  Hanna又问，即使公司注销了，那账户上的资金也有去向，这些钱流向哪去了？
  辛警官回答也不是全部注销，其中有几家注销了。这个问题已收到侦查令，会继续侦查（法院根据我们代理律师的庭审发言和《法律意见书》提供的证据已下达调查令）。
  融金所案件2023.2.8—2.23一审庭审旁听及延伸的案发地依法WQ活动，历时半个多月。于五位代表2.23对接福田检察院和福田经侦完成暂告结束。
  “上得了厅堂下得了厨房”的美貌才女Hanna，2.23的前一天还在泡图书馆学习刑法、查找资料，回家时已华灯初上。

• 密码保护：四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.26……【警方通告】为依法严惩四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款犯罪活动，现通告如下：
  一、根据诉讼的相关要求，该案即将移送至人民法院，为了保证被害人的合法权益，请未到公安机关报案的“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年3月15日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。前期，我分局已多次公开告知被害人尽快报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应后果。
  二、成都市公安局武侯区分局已对“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”开展立案侦查公安机关再次敦促参加“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通报之日起三十日内到成都市武侯区分局经侦大队投案自首，并将自己在四川盛世康源生态农业有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。

• 辽宁中普集团 2023.2.25……【自媒体】又是夜深时刻，给大家整理一下今天群内的一些消息！
  首先，今天部分专班成员所在的群里有了一点回声

• 大圣理财（大圣理财控股股东：中商华夏物产(杭州)有限公司） 2023.2.23……【自媒体】经过六年……
  （武汉黄桃哥白吃一个黄桃？）

• 密码保护：深圳市福田区全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资案 2023.2.25……【警方通告】全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资犯罪活动。
  公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  投资人可以通过“方式一：线上报案。方式二：电话报案。方式三：短信报案。方式四：邮寄报案”登记报案。
  线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案

• 广东省龙川县陈爱平、陈辉、陈勇涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈爱平、陈辉、陈勇因开发老隆镇东风西路百利保花园19栋棚户区改造中涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案，广东省龙川县公安局于2023年2月17日向龙川县人民检察院移送审查起诉。

• 浙江温州市泰顺县马利非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2020年2月以来，在未经国家相关部门审批下，犯罪嫌疑人马利（温州苍南人）以投资越南娱乐城为由，以高利为诱，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
  现开展债权人的债权申报登记等有关工作。请相关债权人自2023年2月24日至2023年3月27日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
  申报时间2023年2月24日至2023年3月27日，工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：30。

• 浙江温州市泰顺县洪海波非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2019年以来，在未经国家相关部门审批下，犯罪嫌疑人洪海波（杭州市三墩镇人）以资金周转、投资项目为由，以高利为诱，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
  现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年2月24日至2023年3月27日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
  申报时间2023年2月24日至2023年3月27日，工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：30。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区张光瑞涉嫌诈骗案 2023.2.24……【警方通告】兹因我局办理张光瑞涉嫌诈骗案已立案。经依法侦查查明，2021年8月至2022年11月张光瑞以虚构其在鄂尔多斯当地车管所、交警队有熟人为由，可以办理出机动车驾驶证，利用熟人之间相互介绍的方式，骗取多名受害人钱财。为全面取证，在本公告发布之日起30日内（即2023年2月24日-2023年3月26日），请相关被害人携本人身份证及相关证据材料到鄂尔多斯市公安局东胜分局刑侦大队报案。

• 深圳市宝安区犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢桂连在朋友圈中推广“掌中油宝”投资项目，截至6月30日平台关闭，其已发展下线50余人，层级达到 V6级（六个层级），非法获利达17万元。