• 密码保护：通金所 2023.2.24……【自媒体】2023年2月24日上午，通金所业务员姬宁, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  姬宁：男， 36 岁；满族；户籍：辽宁锦州；学历：本科；职务：融许众拓客户经理。入职时间：2014年3月；离职时间：2015年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。

• 密码保护：冠群驰骋（上海地区机构）集资案 2021-2022……【法院判决书】1、被告人张涵、刘珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.2）。被告人张涵先后担任徐汇分公司经理、区域经理等职，负责公司运营及管理，领取相应整体业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计3亿余元。被告人刘珍先后担任徐汇分公司销售员、销售主管、团队经理等职，负责管理销售团队、领取相应团队业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计2亿余元。
  2、被告人贾君贝犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.9.29）。贾君贝，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海金山分公司负责人
  3、被告人刘祥、孙军伟、张青松、黄峰、靳猛犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.11.30）。靳猛，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，刘祥，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，孙军伟，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，张青松，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长
  4、被告人徐杏泉、韩莉萍、侯兆林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.7.29）。徐杏泉，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务主管，韩莉萍，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，侯兆林，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员
  5、被告人周琍燕、常宗玉、徐蕾春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.11.19）。周琍燕，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，常宗玉，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，徐蕾春，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员

• 温商贷 2023.2.24……【资金清退】“鄯善温商贷”资金第一次分配补充通告。
  鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室（简称“处非办”）于2023年1月19日对“鄯善温商贷”案进行第一次资金分配，根据司法部门确认的名单，本次分配纳入人数为38340人。截至2023年2月21日，“鄯善温商贷”专案账户资金9300余万元（包括未分配成功的资金）。现就第一次分配中部分被害人反映的问题做如下答复

• 福建迅速进出口贸易有限公司、李汀铭、陈美馨、谢美、吴诗炜等非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】福建迅速进出口贸易有限公司、李汀铭、陈美馨、谢美、吴诗炜等非法吸收公众存款罪一案，经福州市公安局鼓楼分局侦查，福州市鼓楼区人民检察院提起公诉，福州市鼓楼区人民法院作出判决，该案现已进入扣押在案的款项退赔阶段。请尚未报案的集资参与人于本公告刊登之日起六个月内向福州市公安局鼓楼分局东街派出所报案。

• 中农舜耕 2023.2.21……【官方发布】酒泉市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于中农舜耕相关业务的风险提示
  近期，我市相关部门陆续收到群众关于“中农舜耕”土地流转、土地承租等相关业务咨询。
  “中农舜耕”注册经营地在北京市，该公司关联的主体众多，在全国多个省、市注册成立分支机构，经初步核查，该公司在酒未设立经营机构，所宣传业务未向监管部门备案，不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。相关人员以“口口相传”形式在酒泉市范围内宣传群众“投资入股”以赚取分红收益，承诺高回报、高收益，该行为已涉嫌非法集资，存在法律风险。

• 济南托特科学万象城店培训机构 2023.2.18……【媒体报道】济南一教培机构突然闭店 数百名家长遭遇维权难
  大众网·海报新闻 2023/02/18 19:22
  “本来想培养孩子的动手能力报了早教班，没想到报名后一节课都没上培训机构就跑路了。”近日，济南市民王女士向大众网·海报新闻记者反映，称其2022年11月份在托特科学万象城店为孩子报了班，但报名后不久她就收到该培训机构的通知：由于店铺续约问题导致开课延后，公司正在与万象城积极沟通续约问题及课程后续解决方案，请各位家长耐心等待最终结果。
  然而在家长们焦急等待2天后，托特科学再次发出通知称：由于投资人始终无法与万象城达成续约，想将此项目转让，正在找寻新的投资人；此外，员工决定集体离职，不再承担校区事务，今日起托特正式闭店。
  突如其来的闭店通知让所有家长都有些措手不及，王女士介绍说，托特科学宣称是一家专注于儿童实验能力思维培养的早教机构，位于万象城的这家店则是近两年新开的店，因为目前的早教机构大多的倾向于英语、画画、舞蹈，专注于儿童动手能力培养的机构非常的少，因此才会选择这里，此外托特科学的报名费用也并不便宜。
  “我的报名费是13800元，在我们的家长维权群里，从交几千元到三、四万元报名费的都有，经过初步统计，涉及的资金约400万元。”王女士表示，目前各个家长维权的情况也不尽相同，有的家长是已经消耗了一些课时，目前还剩几千元的学费，而她则是自去年11月份报名后，正好遇上疫情，因此一节课都没有上过。“现在托特科学突然闭店，我们报名的学费该由谁来退？”
  2月18日，包括王女士在内的多位家长来到万象城维权。记者在现场了解到，有相当一部分家长当初在报名时，是将学费交给了万象城，这部分家长认为，当初既然是万象城代收的学费，那么如今教培机构突然闭店，万象城也应该负有连带责任，帮助家长维权。
  对于家长们提出的问题，济南万象城运营总监杨经理表示，消费者打给万象城的学费，万象城会再打给托特科学，万象城代收的学费只是起到一个桥梁的作用；此外根据公司规定，如果店铺租约快要到期，需要提前三个月主动告知消费者店铺的到租时间，万象城已经多次向托特科学发了函件，但托特科学却没有告诉消费者，目前该店铺的相关负责人还是可以联系到的，这次托特科学闭店的原因是拖欠员工薪资导致的。
  对此，记者多次拨打托特科学负责人电话，但始终无法接通。曾经在托特科学万象城店工作2年多的张先生向记者证实，从去年12月份开始，公司就没有给员工发过工资，总共是拖欠了他两个半月大约7000元的工资。
  “现在托特科学也拖欠着万象城不少租金，这个月底该店铺的租约就要到期了，如果不能交齐房租，后期我们也会通过法律途径来维权。”杨经理告诉记者，他与托特科学的店铺负责人也在积极沟通，目前的解决方案是一周后特托科学将选定的新校址告知各位家长，到时各位家长再去新校区上课。
  对于杨经理给出的说法，不少家长认为托特科学违约在前，能否在一周内找到新校区仍是未知数，如果找不到又该怎么处理这件事；同时还有部分家长认为，托特科学因拖欠员工薪资突然闭店，已经对该机构失去信任，目前只想要求退还学费。

• 民创集团海汇通集资诈骗案 2023.2.23……【自媒体】2023-02-23 19:10
  特别消息：近日，武汉海汇通 被害人刘女士拨通了武汉市中院朱必浩法官027-65686025电话，在电话里，刘女士表达了以下三点疑问，并要求朱法官回复。
  1、湖北省高院哪个法官在审理 民创集团海汇通集资诈骗案 案件，联系方式是什么？我们要找他提诉求；
  2、判决书能给被告律师上诉，为什么不能给我们？我们是案件当事人，你只要把判决书提供给我们，生效不生效不是你考虑的事情。
  3、资金追查多少不能公布，请问你们对被告“量刑”的依据是什么？
  以下为朱必浩法官的回复：
  1、湖北省高院朱旭法官在办理海汇通案件，具体联系方式你们可以自己去湖北省高院大厅询问；
  2、判决书不能给的原因除了没有生效以外，还因为里面涉及的内容很多，不能公开，还有一些犯罪嫌疑人没有抓获，还有资金没有追赃完毕，公开以后会影响追赃。
  3、第三个针对被告的“量刑”是“依法办案”的。你不要到处举报控告，有问题可以随时直接拨打027-65686025跟我电话沟通。
  2023-2-23 20:54
  跟大家纠正下，湖北省高院“李旭”是二审法官

• 密码保护：北京华腾信诚资产管理有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案 2023.2.23……【警方通告】北京华腾信诚资产管理有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料(身份证银行卡原件及复印件、投资合同、银行卡交易明细)，到延吉市公安局经侦大队报案，报案截至最后时间2023年3月3日为止，逾期不报案者视为自动放弃报案，后果自负。

• 浙江温州平阳县潘园园、胡明照等人涉嫌非法集资案 2023.2.23……【警方通告】平阳县公安局已依法对平阳县潘园园、胡明照等人涉嫌非法集资案立案侦查。犯罪嫌疑人潘园园（女，1992年12月04日出生，温州平阳海西镇人，住平阳县鳌江镇）、胡明照（男，1990年11月03日出生，温州平阳海西镇人，住平阳县鳌江镇）等人已被依法采取刑事强制措施。
  现因案件办理需要，请尚未向公安机关报案登记的集资参与人，携带借款合同（协议）、转账凭证等相关证明材料，到平阳县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。逾期不报案登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。

• 密码保护：大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.23……【警方通告】大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司未经相关部门批准以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式面向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司立案侦查，请参与大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起至2023年3月20日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。
  为最大限度的维护受害人的合法权益，公安机关在此敦促：在大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司工作过的门店经理、业务员(含兼职业务员)，主动到公安机关配合调查，退回非法所得，对于主动到公安机关投案，如实供述违法行为并配合退回非法所得的，公安机关将依法从轻、减轻或免除刑事处罚。