• 海南金石源小额贷款有限公司、海南德祐小额贷款有限公司、好借好还小额贷款（海南）有限公司 2023.2.21……【官方发布】海南省未经备案小额贷款公司违规开展贷款活动的风险提示
  近日，我局在日常监管工作中发现，未经备案的海南金石源小额贷款有限公司、海南德祐小额贷款有限公司、好借好还小额贷款（海南）有限公司通过“金石源、金福有、金兔享、金祥兔、金享君、金福希、金浮力、金先森、孔方兔、兔满鑫、享多米”等微信公众号违规开展小额贷款活动，损害人民群众利益。

• 密码保护：藏酒之计介休机构（山西介休市）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.2.21……【警方通告】介休市公安局关于对藏酒之计介休机构的投资群体报案期限及相关人员退缴非法所得的通告(第二次)。
  我局正在侦办藏酒之计介休机构涉嫌非法吸收公众存款一案，我局已于2022年8月17日发布第一次通告， 现第二次发布通告
  一、藏酒之计介休机构在经销“御金资本”、“亚太经信”、“藏酒之计” 产品过程中涉嫌非法吸收公众存款，我局于2022年4月13日立案侦办，目前主要犯罪嫌疑，人已被我局采取强制措施，现该案正在进一步侦办中。
  二、截至目前仍有部分投资者未主动报案，请尚未到公安机关报案登记的投资者自本通告发布之日起，携带相关证据材料(包括本人身份证、投资合同、用于投资的银行卡、银行交易记录等资料原件及复印件)到各自户籍所在地派出所报案登记并制作笔录，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年3月23日，逾期未报者，由此产生的一切后果自负。已到公安机关报过案的个人无需再次报案。
  三、限藏酒之计介休机构的各机构负责人、客户经理(业务员)等人员自通告发布起七个工作日内，主动到我局经侦大队415办公室配合调查取证工作，并将本人在各机构获取的工资、奖金、提成、分红、返点佣金等非法所得全部退缴到我局指定的账户中(已主动退缴的除外)。

• 隆力奇、徐之伟 2023.2.20……【媒体报道】近日，一则“江苏隆力奇集团有限公司董事长徐之伟，1月12日因涉嫌非法集资，被苏州警方取保候审”的消息引发关注。多家媒体援引内部人士消息指，“该公司在2015年至2018年期间以众筹和股权名义，在国内向社会公众吸收存款高达8亿元”。
  涉嫌非法集资主要涉及隆力奇旗下公司聚好商城。据南方周末报道，2017年至2018年，隆力奇以聚好商城上市为由，进行了5轮原始股融资，上市后，原始股持有者被隆力奇告知“有180天的禁售期”，禁售期结束后，隆力奇以各种理由，将原始股折算成当初价格的1/40，导致不少股民亏钱，引发纠纷。
  卷入原始股纠纷的股民曾透露，“我们当时也被邀请参观隆力奇工厂，在广州隆力奇亚洲区运营中心上课、培训等等，但发现他们的主要精力集中于拉人头而非卖货上，业绩直接与发展会员数量有关。”
  南都·湾财社记者注意到，在东方财富网股吧，不少聚好商城股民发帖追讨原始股权益，称被诈骗要进行法律维权。值得关注的是，在徐之伟被取保候审消息曝光同一天，苏州警方冻结了隆力奇集团1.5亿元股权。企查查显示，1月12日，苏州市公安局冻结了隆力奇集团在潍坊农村商业银行的2000万股权，以及隆力奇集团在海阳市佳旭房地产开发有限公司的1.3亿股权，合计1.5亿，冻结时间为2023年1月至2023年7月，共计180天。
  2月20日下午，隆力奇集团业务部的工作人员向南都·湾财社表示，目前线下业务正常。
  此前在2月15日，隆力奇公司工作人员回应南都·湾财社记者称，目前公司运营正常，对董事长被取保候审，回复“没有接到相关消息”，对于股民追问聚好商城原始股纠纷一事，工作人员表示可以登记情况。截至2月20日晚21时，苏州市公安局经侦支队未回应该案。
  公开资料显示，上海聚好信息技术有限公司成立于2012年7月31日，是隆力奇集团成员，徐之伟为控股大股东。2021年3月17日，聚好商城在美国纳斯达克证券交易所上市，首日开盘价8.6美元。截至美东时间2023年2月17日16时，聚好商城报收每股0.43美元，为两年前开盘价格的百分之五，股价接近历史最低。有股民评论认为聚好商城退市在即。
  南都·湾财社记者来到广州越秀区黄花岗街道水荫路一临街大厦一楼，“隆力奇亚洲运营中心”的招牌，在今年春节后被彻底换掉。2月15日，南都·湾财社记者在现场看到，施工人员正在对另一家新入驻的企业进行装修，大门外原来隆力奇的各项招牌均被摘下。
  隆力奇曾一度是家喻户晓的本土日化品牌。
  1986年，它的前身常熟市蛇业公司成立，公司产品包括蛇油、蛇胆等。1992年，被称为“当代新捕蛇者”的创始人徐之伟正式成立江苏隆力奇集团有限公司。
  1990年代，蛇制保健品在中国一度流行，消费者已多少知道蛇胆、蛇油等对身体的益处，无需做过多市场教育。抓住机会的隆力奇开始推出了蛇油膏、护手霜等产品，并很快追加推出更多蛇制化妆品。凭借这些产品以及一系列电视广告，隆力奇“蛇制品专家”的形象逐渐深入人心。

• 江西抚州市南丰县邱国辉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.21……【警方通告】2023年2月20日，南丰县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的邱国辉采取刑事强制措施（邱国辉，男，44岁，白舍镇人，白舍镇经营“国辉第九农资店”）。
  请邱国辉涉嫌非法吸收公众存款案尚未到公安机关登记报案的出借人持本人身份证复印件、借款借据复印件及银行交易流水、转账凭证等书面材料，自本公告发布之日起至2023年4月20日止，到南丰县公安局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作

• 山东鼎亚舜成酒店管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.21……【警方通告】济南市公安局章丘区分局已对山东鼎亚舜成酒店管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡在山东鼎亚舜成酒店管理股份有限公司投资的参与人，请于2023年4月1日前携带身份证、有关协议、借条、相关银行流水、支付宝等其他转账记录资料的原件和复印件（本人无法到场，需要出具委托书及受委托人身份证原件和复印件）到章丘区公安分局经侦大队（开先大道1277号）进行报案登记。

• 密码保护：天津市汇丰工贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.20……【资金清退】天津市汇丰工贸集资参与人信息登记核对。前期集资参与人已对个人身份信息进行登记，现开展对集资参与人前期个人信息核对完善。
  登记核对时间2023年2月20日至2023年2月26日。
  登记核对内容
  1.身份信息材料：包括姓名、证件类型、证件号码、手机号码、实际居住地址、银行卡号及开户行地址；由他人代办登记的，还需核对代办人身份信息材料及相关证明材料。
  2.集资金额：实际转入天津市汇丰工贸有限公司账户及其关联账户的金额。
  3.更改信息：如前期登记个人信息材料有更改，请携带更新材料到蔡公庄镇政府综合治理中心办理。逾期视为个人信息无误。
  附：【法院判决书】天津市汇丰工贸有限公司、张万学非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.7.22）
  天津市静海区人民检察院指控，被告单位天津市汇丰工贸有限公司自2002以来，在未经相关金融部门批准的情况下，承诺返本付息，通过公司法定代表人张万学对外联系或村民之间口口相传等方式，向社会不特定群众扩散上述信息，吸收200余人前往汇丰公司存款。案发后，张万学逃匿。

• 江苏徐州市鼓楼区“沣沅弘集团”案 2023.2.20……【资金清退】徐州市鼓楼区人民法院对本院审理的沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪立案执行后，已执行到位部分款项。本院将于2023年2月23日至24日向集资参与人进行资金兑付，请相关人员留意到账情况。

• 深圳“红金宝”平台 2023.2.20……【法院通告】福田法院拟定于2023年2月23日14时15分在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初551号被告人徐志强、潘国忠、蔡冬阳、刘之力、黄晓鸿涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 河北禾木丽园农业科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.21……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对河北禾木丽园农业科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作，请尚未提供证据材料的投资人员,携带以下资料到保定市高新区经侦大队登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，与案件相关的工作人员请主动到公安机关配合调查。

• 广东佛山市顺德区汇升资产管理有限公司王永明、何达光等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.20……【警方通告】王永明、何达光等人在经营汇升资产管理有限公司期间，涉嫌在顺德区实施非法吸收公众存款犯罪行为。为了维护投资参与人权益，惩治犯罪，佛山市顺德区公安局已成立专案组。目前，该系列案已立案侦查
  一、经全面收集证据，2022年11月8日，佛山市顺德区公安局对王永明、何达光等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
  二、公安机关敦促其他参与犯罪的人员尽快向公安机关投案自首，退缴违法所得，争取宽大处理。
  三、请尚未报案的投资参与人自本通告发布之日起60日内，于法定工作日期间向专案组提交报案资料