• 密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2023.2.6……【自媒体】经多次联系沟通，2 月 6 日我们群主群 5 位代表应约来到西城法院与主审法官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展，并就出借人关心的问题向法官进行了阐述。
  关于案件定性：
  1、我们认为中华案从头至尾就是由恒天系与刘青山共同谋划，由刘青山组织实施的犯罪案件。从以往与西侦沟通的情况看，出借款仅有30%用于项目投资，用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，剩下的一部分资金也涉嫌挪用，抽逃，藏匿，转移，由于投资失败只能借新还旧等犯罪行为，这些符合集资诈骗中以非法占有为目的构成要件。同时他们在出借合同中设置了一个没有担保能力的德诚担保公司欺骗大家，虚构事实，涉嫌合同诈骗，其罪行涵盖了集资诈骗罪，合同诈骗罪，应该数罪并罚。
  中华案与恒天地产案并案审理
  2、主审法官又进一步了解了出借人要求并案审理的原由，我们指出：恒天地产与刘青山是一个犯罪整体，恒天地产必须为出借人在中华案中的经济损失兜底，我们认为刘青山的所有项目都挂着恒天的牌子，如河北永清项目，宜宾两高项目，沙河楼项目等，其中有的项目是恒天地产作为甲方签的合同,赵福明、刘青山亲自去谈的;这些应视为赵福明、刘青山作为恒天地产高管的职务行为，因此这些项目产生的损失理应由恒天地产（集团）负责。
  主审法官认为这个问题与并不并案关系不大，它实际上是恒天地产的犯罪怎么认定的问题。当初西检将恒天地产诉到法院，指控恒天地产的犯罪金额是10 个亿，能否将与恒天有关联的项目金额算作其涉案金额尚需进一步研究。
  我们强烈要求公检法在三方会商时将恒天地产与刘青山视为一个犯罪整体，凡是刘青山打着恒天旗号筹来的项目资金都应归入恒天地产的犯罪金额。希望公检法在三方会商会上就此事达成一致。

• 杭州鲁帅诈骗案 2023.2.15……【资金清退】鲁帅诈骗罪一案，经执行并核对受害人信息后，现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行退赔
  退赔对象：鲁帅诈骗罪一案审计报告确认的受害人50082人。
  已执行到位的金额为 7004576.33 元，本次发放退赔金额 7000000元。根据退赔金额除以受损总额，确定统一的退赔比例。各受害人的具体退赔金额以审计报告确认的受损金额乘以退赔比例确定。
  退赔时间：公告之日起30日后。
  本次退赔采取线上退赔方式。法院已委托工商银行为受害人办理资金退赔业务。

• 海南云仓酒庄有限公司 2023.1.16……【官方发布】【2023-1-16】单市监行处字﹝2023﹞255号行政处罚决定书：海南云仓酒庄有限公司组织策划传销罚款200万元
  【2022-9-7】海南云仓酒庄有限公司：我司一直坚持依法合规经营，以遵纪守法为红线不越雷池半步，商业模式特点为传统业务线上经营，我司商业模式未被任何监管部门认定为传销。

• 密码保护：陕西咸阳桂林医院涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】咸阳市公安局秦都分局立案侦办的“咸阳桂林医院涉嫌非法吸收公众存款案”
  一、请尚未报案的咸阳桂林医院集资参与人，务必于通告发布之日起30日内，到咸阳市公安局秦都公安分局经侦大队登记报案。
  二、登记报案时，需提供“借款合同、借条”原件、复印件、本人用于支付集资本金与收取利息的银行卡、微信、支付宝交易明细、投资人身份证原件、复印件。
  三、已在咸阳市公安局秦都分局经侦大队登记备案过的集资参与人不再重新登记报案。
  四、对于逾期未登记报案者，视为自动放弃权利，法律后果自行承担。

• 山西省太原市郝晓海、郝晓东犯集资诈骗罪一案（“晋商贷”案） 2023.2.15……【资金清退】集资参与人补充信息登记核实
  补充信息登记核实工作期限：2023年2月20日8时至2023年5月20日18时，为期90天。
  补充信息登记核实对象为在“晋商贷”案中受损的集资参与人，但未于2022年3月20日至2022年7月3日在“晋商贷案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人。同时，已在上述期间完成注册，但未完成代理、继承关系确认，以及未提供有效接收案款账户的受损集资参与人，需完成后续法律关系确认、接收案款账户登记等工作。
  已通过“晋商贷案信息登记核实系统”完成有效登记的受损集资参与人无需再次登记。

• 密码保护：融金所 2023.2.15……【自媒体】融金所案件一审庭后出借人代表意见
  提交人：融金所出借人代表 刘海华 姚燕飞 尹金秀 卢骞 苏雪娜 王金拴 王业锋 彭金山
  提交日期：2023年2月15日

• 密码保护：吉林长春市南关区隆星经贸有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.2.15……【警方通告】敦促长春市南关区隆星经贸有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案投资人报案及行为人退缴赃款
  长春市南关区隆星经贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案的投资人目前还没有报案的，请携带报案材料，抓紧时间到南关分局曙光路派出所报案,报案截止时间2023年4月1日,逾期不报案的，后果自负。
  长春市南关区隆星经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的行为人(包括业务员、兼职人员等)自公告发布之日起至2023年4月1日止，应将自己在长春市南关区隆星经贸有限公司工作期间收取的非法所得等赃款全额退缴，退缴赃款前需携带本人身份证件到长春市公安局南关区分局曙光路派出所办理

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘永兵涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.2.15……【法院通告】被告人刘永兵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年2月22日8时30分在本院第三法庭公开开庭审理。

• 山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.15……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为进一步加大案件侦办力度，凡在山东得到拍卖有限公司投资的参与人，请按照公安机关要求的证据规格提交报案材料，并邮寄至济南市公安局天桥区分局北园派出所

• 微微理财 2023.2.15……【公司方发布】置换股票到期可进行如下选择