• 福建永安市罗兰芳非法组织民间标会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.14……【警方通告】永安市公安局办理的罗兰芳涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加罗兰芳非法组织民间标会的会员，于2023年4月16日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

• 富勤金融淄川分公司业务员吕某亮涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.14……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的吕某亮涉嫌非法吸收公众存款案一案，现正在依法侦查中。犯罪嫌疑人吕某亮在担任北京富勤卓越投资有限公司淄川分公司业务员期间以投资富勤金融名义非法吸收公众存款。
  为确保案件依法处置，维护当事人合法权益，请参与投资富勤金融的吕某亮下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、获取利益、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2023年2月22日前到公安机关登记报案。望广大集资参与人积极配合公安机关工作，依法从快处理该案。逾期仍未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

• 惠众金融 2023.2.13……【自媒体】上周与章贡法院电话联系后，钟法官的书记员回话了，叫我们下周一去，他有时间接待。
  13日一大早，线上比色管1人、线下代表3人从瑞金等地近2个小时车程，准时到章贡法院，下车后突感天气变冷少穿了衣服。

• 通金所平台 2023.2.13……【自媒体】2023年2月13日（周一）下午，近百名通金所出借人一如既往来到海淀检察院进行诉求。
  出借人代表与检察院宋检尤检在现场进行了沟通。
  出借人代表表示：从去年9月底拿到审计报告后，出借人中的数名代表对审计报告反复进行仔细认真的研读，发现大量资金疑似被转移侵占；另外，除业务员工资、提成以及平台运营开支外，还有110余亿元出借资金是有“使用人”的。这部分资金海淀公检法在2021年底曾决定要全力追缴。但是至今又一年多过去了，几乎没有任何成果。

• 密码保护：融金所平台 2023.2.13……【自媒体】融金所办案经侦、催收负责人与出借人代表沟通记录
  时间：2023年2月13日上午10:30-12:15
  地点：深圳市福田经侦大队来访接待室
  与会人员：经侦主办案辛泓言警官；政府催收方负责人（不肯透露个人信息，说是与政府签有保密协议）、黄律师
  催收负责人：融金所平台比较特殊，高度依赖系统。
  严重依赖系统融资的以车贷为主，车贷属于民间纠纷。有抵押物，但是抵押权人不是融金所，而是合作的个人，这些合作机构或个人现在不给他们发工资，他们也不会出来帮你去追款。几乎没有车辆是抵押给融金所的，抵押物是抵押给合作的分公司或者是纳鑫公司。
  辛警官：融金所是押证不押车，不还钱就把车给扣回来，或者是把车卖掉变现再还给出借人。现在有些借款人，他们赚了钱之后还钱，想把自己的车要回来，或者是把车牌要回来，但是却不知道车被扣在哪里。找车是件非常难的事情，比如我们被盗抢的车辆有多少年都追不回来的。
  我们当时对融金所比较宽容，没有立即抓捕，就是因为融金所平台他们的人还能帮助出借人把钱要回来，如果是把他们抓了，后面就更没办法了（代表插了一句：孙明达没抓时也没什么回款）。
  经侦不可能去催收，出借人也不能去催收。车贷占了3个多亿，其它全部为信用贷。
  催收负责人：鉴定机构找了20000多人，抽取了符合条件的2000多人，通过电话、短信触达一共查了25000多笔（次），呼出电话28000次，接通7000次，系统发出13000多次信息，有效沟通903次。
  根据这903次的有效沟通反馈：车辆被平台收走了100多辆，坚称没有借款的50多人（次），拒绝沟通的有200多次，结清的有200多次，很多电话机主已经更换了，打不通。第一次催收回来十多万元，但人工成本也花了十多万。理论上这些成本应该由融金所平台出。
  催收是民事行为，最有效的是仲裁诉讼，但是高院2018还是19年，有个指导意见叫《“九民（音）”会议纪要》，这个对通过诉讼催收是个极大的打击，很多法院不受理，这类诉讼一般都会被驳回。

• 河北唐山市信行商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.14……【警方通告】遵化市公安局办理的唐山市信行商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已于2022年4月16日立案侦查，由于该案涉及参与人数较多，现发布征集线索的通告。通告内容如下:集资参与人携带本人身份证、投资协议、缴款凭证(银行交易明细、含对手信息，收据等资料原件与复印件) 于2023年4月30日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供证据资料。

• 吉林省延边州敦化市宋某泽涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年8月3日，吉林省延边州敦化市公安局立案侦查宋某泽经营的公司以预售敦化市“春风十里”小区商品房形式实施非法吸收公众存款一案；2022年5月19日，公安机关将犯罪嫌疑人宋某泽抓获；2022年5月19日，犯罪嫌疑人宋某泽被我局取保候审。
  经查：2019年4月初至2021年5月期间，在敦化市丹江街宋某经营的公司以预售“春风十里”小区商品房形式向他人非法吸收大量资金。为依法维护购楼人利益，加快办案速度，请购楼交款人携带本人身份证、购房手续、交款收据、银行交易明细等相关证据，于通告之日起至2023年3月20日期间，到敦化市公安局经济犯罪侦查大队配合公安机关开展调查取证工作。本通告发出之日起，未在规定的时间到公安机关报案的，其造成的不利后果由本人承担。

• 广东蓝莎科技信息有限公司曲靖分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】曲靖市公安局麒麟分局依法对广东蓝莎科技信息有限公司曲靖分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，请涉及人员尽快到公安机关报案，以免影响自身合法权益。案件目前已进入审查起诉阶段。因办案需要，请案件涉及投资人（参与人）携带：1．报案人员自述材料;2．报案人身份证正反面复印件；3．投资的合同协议、资料；4．转款、汇款等凭证及银行交易明细；5．其他与案件相关的材料。及时通过以下方式进行登记报案。

• 清果普惠小存折平台 2023.2.12……【公司方发布】2023年工作安排及整体结清计划

• 密码保护：钱妈妈平台 2023.2.13……【自媒体】2023年2月13日钱妈妈平台代表与法院见面会通报
  今天的见面会说了两个事
  1、请大家准备核对身份和资金，法院准备通过官方平台返还已查获的一千多万资金。