• 密码保护：上海市海银财富 2024.5.18 ✓自媒体
  已走访单位、部门及回复清单
  序号 单位或部门名称 受理情况
  1-15 公、检、法、局、分局、室、会、办、访

• 密码保护：广东深圳市黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲罚金及责令退赔一案 2024.5.17 ✓资金清退
  （2023）粤0306执12528号刑事财产刑执行财产分配方案公告：关于被执行人黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲罚金及责令退赔一案中，广东省广东省深圳市中级人民法院作出的（2019）粤03刑终794号刑事判决书已经发生法律效力，上述生效法律文书确定：被执行人黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲应履行缴纳罚金及退赔黎太平、张桂红、陈卫明、冯秋萍、何晓兴、于青华、张国星、郑淑敏、张铭昭、庞礼军、冯进财、禤绵森、张振科、冯国雄、陆炳仙、张婉平、张碧琼、黎张清、宋海芝、宋海燕、陆万喜、吴兴杰、陈积荣、刘赞招、程燕华、欧小花、黄维、李高军、蔡翠婷、杨红红、刘丽珍、梁春雪、冯秋连、彭少伟、韦洪婷、李冬冬、周雯、吴思、岑光娜、陈海丽、罗章胜、吴俊豪、黄丽艳、张明林、黄仁燕、李平、欧阳燕飞、谢广涛、黄福建、钟洁燕、韦荣析、孙晚苍、黄武富、尹柏方、梁欢、胡尧东、唐梦文、潘华瑛、罗菲菲需履行罚金及退赔的义务。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，刑事审判部门移送强制执行上述法律文书确定的义务，现依法受理。本案共计执行到位657661.89元（不足额）。执行到位的财产不足以支付的，退赔被害人损失优先于支付罚金，故将执行到位的336188.56元退赔被害人，余款用于冲抵被执行人罚金

• 密码保护：江苏宿迁市泗阳县孙晞晗等人责令退赔案件 2024.5.14 ✓资金清退
  已执行到位部分款项，需要相关人员办理认领手续。请注意，这些人请尽快办理领款！

• 密码保护：天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.5.16 ✓警方通告
  天津市公安局河东分局对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，加大力度组织开展各项办案工作。2018年2月，我市公安机关通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。

• 密码保护：陕西宝鸡市汇通石油钻采设备有限公司集资诈骗案 2024.5.15 ✓资金清退
  经金台区处理非法集资问题协调领导小组会议研究决定，汇通石油集资诈骗案清退工作即日起正式启动，核查范围：经法律程序申请、登记、核查、确认的相关集资参与人。核查时间：自2024年5月20日起90天内，如遇重大活动另行通知。集资人员核查顺序按不同县区、街镇划分确定，集资人员由不同片区集资人员代表确定并通知。集资人身份由汇通石油清退办确定专人负责一一核对。相关法律认定资料、数据，由相关政法机关确定专人负责一一核对。
  附：✓法院判决书

• PF prende correspondente bancário acusado de fraude contra a Caixa 2023.8.5 ✓Press ✓Brazil,Brasil,巴西

• 广西来宾市冯波参加黑社会性质组织、诈骗、帮助伪造证据一案 2024.5.15 ✓法院发布 二审宣判

• 江西赣州市定南县“软暴力”催债恶势力犯罪集团案 2024.5.15 ✓法院发布
  5月15日，我院公开审理一起涉嫌寻衅滋事罪案件，13名实施“软暴力”催债恶势力犯罪集团的被告人到庭受审。
  公诉机关指控：2019年10月至2023年8月期间，孙某（另案处理）成立的投资公司承接信用管理公司委托的逾期信贷催收业务。为牟取非法利益，孙某作为公司实际控制人，袁某、周某（另案处理）负责对外联系业务和公司财务，周某丽担任催收话务组组长，杨某作为公司内勤负责业务数据对接，赵某等11人担任催收话务员，该公司组织话务员利用个人手机通过电话轰炸、恶意投诉、虚假报修等“软暴力”手段对借款人进行非法催收，滋扰借款人的正常生活和其所在单位工作秩序，严重破坏社会秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成恶势力犯罪集团。已查明，周某丽等13人在公司系统受理催收案件累计12.6736万件，受到电话滋扰轰炸的个人和单位涉及全国多个省份，现查找到身份明确的借款人47人，对借款人恶意投诉、虚假报修62次，其中造成某医院一急救电话长期被占线、某供电所凌晨4点接到虚假报修、一名干部受到党内警告处分，使借款人及其所在单位的工作生活秩序受到严重影响。其间，该犯罪集团通过上述非法催收行为帮助信用管理公司收回贷款合计6437.525075万元，收取佣金服务费合计2866.626919万元。

• 密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.15 ✓自媒体
  消息：2024年5月20日上午9时30分，被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱、偷越国境、伪造身份证件、诈骗案开庭审理

• 密码保护：冠群驰骋案 2024.5.15 ✓自媒体
  2024.5.15, 昨天徐越的庭审原定9：30分推迟了一小时所以得以旁听，88年董秘11年冠群成都前台一年后直升总裁密，仨人委员会，七人委员会决策会议通知，记录，面见总裁都需要通过的人，公司的年终考核决算都报备在电脑有时还可以代替总裁签字的人。戴着手铐出席庭审。
  2024.5.12, 现在是五月中了，冠群案子东城法院判决了将近三十个大区经理以上级别的高管，徐越两个月前就应该审判据说是检察院和法院对刑期进行研讨推迟了。其实法院也不会给出借人看审计报告，说给你看你也看不懂，庭审也不让发言。