• 南京“钱宝系”张小雷集资诈骗案 2023.2.9……【资金清退】信息登记核实系统即将关闭。
  江苏省南京市中级人民法院于2023年1月4日发布信息登记核实公告，明确本次信息登记核实的截止时间为2023年2月10日；2023年2月1日再次发布公告，提示受损集资参与人务必于2月10日前尽快完成登记核实。按照信息登记核实工作安排和系统设定，信息登记核实系统将于2月10日24:00关闭。

• 江西吉安市吉水县五家“消费金融公司”（分别是：江西壹分钱消费金融有限公司、江西中发消费金融有限公司、江西中亲消费金融有限公司、江西中泰消费金融有限公司、江西中安消费金融有限公司）存在金融风险的提示 2023.2.8……【官方发布】近期，经排查发现在吉水县八都镇注册设立的五家企业名称中含“消费金融”字样公司，分别是：江西壹分钱消费金融有限公司、江西中发消费金融有限公司、江西中亲消费金融有限公司、江西中泰消费金融有限公司、江西中安消费金融有限公司。2023年1月29日，吉水县有关部门初步核查发现，上述5家机构均无实际办公场所，且未经有权机关依法许可，属于非法金融机构，不得从事发放个人消费贷款、接受股东境内子公司及境内股东存款等消费金融公司法定经营范围内的一切经营项目，更不得非法吸收公众存款，不得通过互联网线上或设立物理网点线下发放现金贷等非法金融活动，相关主体已涉嫌擅自设立金融机构的违法犯罪。
  在此，特向广大市民朋友提示相关金融风险，对上述5家非法机构可能发生的非法放贷、非法集资等非法金融活动要保持高度警惕，千万不能因相关机构以“贷款便利快捷、无成本消费”或“高额回报”等噱头性宣传上当受骗，进而产生重大经济损失。

• 宁夏红宝实业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】宁夏红宝实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2021年12月7日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年2月28日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

• 密码保护：北京嘉和远达资本管理有限公司莱芜分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】北京嘉和远达资本管理有限公司莱芜分公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已经立案侦查，案件还在进一步侦办中，现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。
  请未到公安机关登记报案的集资参与人携带本人身份证和集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、转账支付使用的银行卡等资料的原件和复印件，于2023年3月8日前到经侦大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

• 福建永安市洪桂珍非法组织民间标会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】永安市公安局办理的洪桂珍涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加洪桂珍非法组织民间标会的会员，于2023年3月11日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

• 吉林长春市朝阳区王萌诈骗案 2023.2.9……【警方通告】近日，长春市公安局朝阳区分局卫星路派出所经过缜密工作，成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人王萌。（嫌疑人体貌特征：女，34岁，长春市人，本地口音）
  经查，2022年5月1日至2022年12月8日，犯罪嫌疑人王萌在长春市市区以自己有途径低价出售价值1000元面值的中国石油加油卡、欧亚卡为由，诈骗被害人财物，犯罪嫌疑人财物微信昵称为“萌萌”、“王哪跑”。
  公安机关特向社会公开寻找被害人，请此案件被害人，在2023年3月1日前到长春市公安局朝阳区分局卫星路派出所报案。

• 河南省长垣市爱乐堡早教机构 2023.2.8……【媒体报道】卷款失联

• 密码保护：央利资产管理（上海）有限公司姚丹萍、袁小牧、胡明伟、崔晶、章毓麒、奚顺源、赵剑虹、徐捷、张嘉璐等人非法吸收公众存款案 2023.2.9……【资金清退】投资受损人信息核对。
  请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年3月31日止。
  附：【法院判决书】原审被告人章毓麒、袁小牧、赵剑虹、崔晶、胡、奚、姚、张、徐犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2021.6.30）。
  央利资产成立于2015年6月2日，法定代表人吴传平，公司登记经营范围为实业投资、资产管理等。2015年11月起，央利资产又先后独资注册设立了央利投资、央利金融、央利企业、央利金融山东分公司、央利企业常州分公司、央利企业嘉兴分公司等诸多公司，该些公司均由央利资产统一进行运营管理(合称“央利公司”)。
  被告人章毓麒、袁小牧于2015年8月经招募入职央利资产，共同担任央利资产的副总经理，与时为央利资产的总经理共同负责公司的经营管理，2016年5月起，章毓麒、袁小牧又分别作为央利资产的总经理和副总经理，继续行使央利公司管理权。其中，章毓麒主要负责寻找项目用于融资，并将央利公司招揽的公众资金用于对外投资运作；袁小牧主要负责融资业务，管理业务团队，以公司确定的融资项目向投资人募集资金。
  2015年9月起，央利公司通过设立于本市中山东二路XXX号外滩SOHO18楼的上海金融一部、金融二部以及在山东省、浙江省、江苏省各地设立的分公司，以央利金融、央利投资等公司为关联方，通过举办推荐会、散发宣传资料、随机拨打电话等方式向社会进行公开宣传，以委托投资理财、收益权转让、有限合伙等名义，承诺本息安全，并约定7％到12.5％的年化收益，与投资人签订期限不等的《合伙份额认购协议》《合伙份额收益权转让协议书》《资产管理合同》等协议，对外招揽公众资金。
  投资人资金通过POS机划账或者银行转账的方式划入央利公司相关银行账户后，除用于支付员工工资提成、投资人本息以及公司其他运营成本之外，均以公司或者员工个人名义用于项目投资以及对外放贷。
  被告人赵剑虹于2015年11月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部负责人；被告人崔晶于2016年1月入职央利公司，与赵剑虹一同担任央利公司上海金融一部负责人；被告人胡某某于2016年1月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部营业部经理；被告人奚某某于2016年5月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部营业部经理；被告人姚某某于2017年2月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部团队经理；被告人张某2于2015年8月入职央利公司，担任央利公司上海金融二部负责人；被告人徐某于2015年9月入职央利公司，担任央利公司上海金融二部团队经理。
  被告人赵剑虹、崔晶、胡某某、奚某某、姚某某、张某2、徐某在央利公司任职期间，带领各自团队，对外销售上述央利公司理财产品，招揽公众资金。
  因未能按期兑付投资人到期本息，央利公司于2018年8月下旬关闭。
  （法院执行裁定的受损总金额：冻结、划拨被执行人姚丹萍、袁小牧、胡明伟、崔晶、章毓麒、奚顺源、赵剑虹、徐捷、张嘉璐银行存款人民币462591622.09.52元。）

• 青海西宁市城中区首例涉养老集资诈骗案 2023.2.8……【法院发布】12名老年人被骗 涉案125万余元

• 融金所 2023.2.8……【自媒体】融金所暴雷1023天后，融金所案件今天（2023.2.8）上午9：15分开庭，晚上差不多7点半，因法庭庭审电子系统累坏而休庭。
  被告32人，押送到庭25人左右，取保候审7人左右。
  10位推选旁听的出借人代表在二楼二审判庭庭审现场，到了6位，何建军缺席。其他旁听的出借人在一楼，人数不详。
  融金所案件不会当庭宣判。