• 江苏省连云港市东海县孟现霞个人债务清理 2023.1.18……【破产案】江苏省东海县人民法院民事裁定书(2022)苏0722执清1号
  申请人：孟现霞，女，1964年2月13日出生。
  2022年10月20日，孟现霞向本院提出债务清理申请，本院依法进行审查。本案现已审查完毕。
  孟现霞申请称：本人因做生意失败欠下了大批外债，现已60余岁且疾病缠身，多年前已离婚。唯一住房抵押在常熟银行，已被法院拍卖，法院给我留了8万元的租金。我名下的车辆也被法院拍卖。所有的案款已分配完毕，名下无其他任何资产。我现在在法院扣除抵押的有8件案件。我有两个女儿，都出嫁了，现在住在大女儿家里，女儿家有大女儿、女婿和他们三个孩子。大女儿、女婿做生意，够全家生活的。我现在什么工作也没有，也没有承包田，全是女儿、女婿养我。综上，特向贵院申请个人债务清理。
  经审查查明，孟现霞于2012年离异，无业，其育有两个女儿，目前和大女儿居住在东海县桃林镇。孟现霞因经营失败负债两百余万元。执行其名下唯一住房及车辆经拍卖分配后仍有一百余万元债务未清偿，除此之外无其他可供执行财产。孟现霞称未通过诉讼程序的债务还有32万元本金及相应利息，除此之外还有一个未决诉讼。
  另查明，孟现霞在诉讼、执行程序中无妨害诉讼、规避执行行为。
  本院认为，孟现霞不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已出现个人债务清理原因，其所负债务系在正常生活、经营中形成，且其在诉讼、执行程序中无妨害诉讼、规避执行行为。

• 银湖网、熊猫金库 2023.1.20……【自媒体】一战定天下：“截止到目前，我个人获取到的信息是只抓了实控人赵伟平一个人”

• 密码保护：加密借贷平台Genesis 2023.1.20……【媒体报道】DCG旗下加密借贷平台Genesis申请破产保护。
  2023年01月20日 12:59
  当地时间周四晚间，加密货币贷款机构Genesis在曼哈顿联邦法院申请破产保护，成为FTX崩溃导致的行业危机的最新受害者，是对曾是巴里·希尔伯特创办的数字货币集团（DCG）的核心业务的沉重打击。
  几个月来，人们一直在猜测Genesis是否会申请破产保护，而就在几天前，美国证券交易委员会（SEC）刚刚就Genesis及其曾经的合作伙伴Gemini未经注册的证券发行和销售提起诉讼。
  据知情人士称，Genesis正与律师事务所Kirkland & Ellis和Proskauer Rose代表的债权人进行谈判，这些债权人可能同意对大部分欠款给予一到两年的延期。作为交换，债权人将获得现金付款和Genesis母公司数字货币集团（DCG）的股权。
  Genesis向加密对冲基金和场外交易公司提供贷款，但去年的一系列错误押注对该公司造成了严重损害，并迫使其在11月16日停止用户提款。
  该公司曾向三箭资本和Alameda Research提供加密贷款，后者是由Sam Bankman-Fried创立的对冲基金，与他的FTX交易所密切相关。
  去年7月，三箭资本在“加密货币寒冬”中申请破产。法庭文件显示，Genesis曾向三箭资本提供价值超过23亿美元的贷款。
  与此同时，Alameda对FTX的最终消亡起到了不可分割的作用。Bankman-Fried一再否认知道他的公司网络中的欺诈活动，但仍无法对数十亿美元的漏洞提供实质性解释。他于去年12月被捕，在缴纳2.5亿美元保释金后获释，审判将于10月开始。
  Genesis对Alameda曾有高达25亿美元的风险敞口，不过该头寸已于去年8月份结清。在去年11月FTX破产后，Genesis表示，约1.75亿美元的Genesis资产被“锁定”在FTX的平台上。
  Genesis的财务困境也对希尔伯特更广泛的DCG帝国造成了冲击。由于三箭资本的倒闭，Genesis的母公司被迫接管了10亿美元的债务。在后来写给投资者的一封信中，希尔伯特披露了Genesis向DCG提供的另一笔5.75亿美元贷款，用于未披露的投资目的。

• 湖南益阳“旺寿养老”项目非法吸收公众存款案 2023.1.19……【资金清退】该案被告人陈国强于2014年起陆续成立益阳建工农联资产管理有限公司、益阳市民间资金登记服务中心有限责任公司、湖南旺寿老年康复疗养服务股份有限公司，在未经相关部门依法批准的情况下通过电视台、报纸、宣传册等方式进行虚假宣传，以10%至15%的利息为诱饵，向社会公众吸收资金。至2017年案发共向476人非法吸收公众存款共计人民币3337万余元。
  该系列案共涉及21名被告人。最终赫山区法院以非法吸收公众存款罪判处主犯陈国强有期徒刑十年，并处罚金，综合考虑各被告人的犯罪数额、作用大小、退赃退赔情况、认罪态度等情节，判处其余20名被告人6个月至8年不等的有期徒刑，并处罚金。经鉴定，该案被告人应退赔金额为2850万余元。
  在该系列案件办理过程中，因集资参与人均为老年人，为最大限度帮助当事人挽回损失，公检法加强联动配合，在注重对被告人的定罪量刑的同时，更注重对被告人的追赃，及时保全了被执行人的财产。在判决生效后，审执部门及时对接，快速将案件转入执行程序，以应追尽追、应退尽退、应赔尽赔为目标，抓住最佳兑现时机，依法精准快速处置财产和清退资金，至目前共追缴部分集资款、违法所得及退赔款共计10033626元。
  1月18日，赫山区法院召开涉“旺寿养老”项目非法吸收公众存款案执行款（集资款）集中兑付大会，在人大代表和政协委员的见证下，将执行款按比例返还给集资参与人。
  【法院判决书】
  附：陈国强犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.7.16）
  附：被告人陈晨曦犯集资诈骗罪、被告人夏建军犯非法吸收公众存款、集资诈骗罪一审刑事判决书（2019.1.17）二审刑事裁定书（2019.5.2）

• “江苏鱼得水电子商务有限公司”案 2023.1.15……【资金清退】集资参与人补正信息登记。
  “江苏鱼得水电子商务有限公司非法吸收公众存款案资产善后处置工作领导小组”已于2022年10月15日至2022年12月15日开展信息登记工作。为最大程度维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展涉案集资参与人补正信息登记工作。
  信息登记核实工作期限：2023年1月15日至2023年2月15日止。
  登记核实对象：1、已参与信息登记但相关信息填写错误的集资参与人。2、因各种原因一直未能成功登记的集资参与人。
  本案采用线上登记方式进行核实

• 陕西省渭南市蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）经营行为涉嫌违法 2023.1.12……【官方发布】蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于蒲城县文远文化有限公司经营行为涉嫌违法的风险提示函：
  近期，县打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合有关部门在日常检查中发现，蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）通过人传人、微信群和读书会等形式，组织群众投资购买所谓“C计划”元宇宙平台股权通证，承诺给予委托代管、强制回本、高额增值分红，该公司经营行为已涉嫌非法集资或诈骗,请参与群众尽快提现退出，避免资金损失。

• 深圳市福田区万家兄弟平台被告人张峰非法吸收公众存款罪一案 2023.1.19……【法院通告】本院受理的（2022）粤0304刑初816号被告人张峰非法吸收公众存款罪一案，已宣判，被告人张峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元。责令被告人张峰退赔人民币3221738.48元。目前本案仍在上诉期内。
  附：（2022）粤0304刑初816号被告人张峰涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案开庭公告（2022.12.15）

• 被告人张志强等19人与福建张氏天天惠网络科技有限公司“大地云仓”非法吸收公众存款案 2023.1.18……【资金清退】退赔款清退公告（一）。
  工作专班先后赶赴多地对案涉房产、银行账户进行查封、冻结、扣押，现已执行到位人民币18835411.46元。被执行人名下的其余财产正在有序推动权属甄别及评估、处置。
  清退方案
  1.清退对象：（2021）闽0205刑初48号、（2021）闽0205刑初264号刑事判决确认的15325名受损参与人。
  2.清退金额：本次清退金额为18835411.46元。依照生效刑事判决确定的受损金额为基数，以清退金额除以受损金额确定清退比例。
  3.清退时间：2023年1月19日至1月21日
  4.清退方式：法院委托工商银行为受损参与人办理清退业务，受损参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。
  案款清退开始后，工商银行将向受损参与人匹配电话号码发送短信，短信提示内容如下：
  （2022）闽0205执532、2456号“大地云仓”非法吸收公众存款案退赔资金清退工作将由中国工商银行协助厦门市海沧区人民法院完成，我行将自2023年1月19日起通过开立电子存单的方式进行清退。资金正式清退时，我行将再次进行短信提醒。其他相关内容请关注法院公告（查阅法院公告渠道如下：关注微信公众号“厦门市海沧区人民法院”、微博“海沧法院”）。【工商银行】

• 江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.16……【资金清退】第一次清退。
  清退对象：已领取《资金登记回执》并提供领款账户信息、符合清退条件的当事人。
  本次清退金额共计人民币38974839.92元。
  根据本次清退金额除以经确认的总资金余额确定统一的清退比例。
  当事人具体清退金额：当事人资金余额×清退比例。当事人资金余额以《资金登记回执》中的信息为准。
  2023年1月18日至2023年1月19日期间分批发放清退款项。清退款项发放方式为银行汇款，发放至当事人提供的本人名下的银行账户中。

• “浙江邦理投资管理有限公司”案（京圆柚理财平台） 2023.1.17……【资金清退】集资参与人补录信息核实登记及退款。
  本院执行的彭钊堃、王丰浩、卢祖军非法吸收公众存款罪案件（京圆柚平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年2月19日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。
  【法院判决书】附：京圆柚理财平台张严非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.7）。
  经审理查明：2014年12月，卢祖军（已判决）注册成立上海京圆资产管理有限公司（以下简称京圆资产）从事线下Ｐ2Ｐ业务，被告人张严负责平面设计工作。2016年7月，卢祖军为了扩展Ｐ2Ｐ业务，收购了浙江邦理投资管理有限公司（以下简称邦理公司），将邦理公司与京圆资产整合，在未经金融等监管部门批准的情况下，在杭州市西湖区××路××号××座××幢××座××楼经营京圆柚理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展高小云（已判决）任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司（以下简称台州盈强，系卢祖军自营渠道）、任典会（已判决）任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司（以下简称鑫晟公司）、辜勇（已判决）任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人张严等人任职的风控部门审核后，在京圆柚平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，许诺年化收益6.5%-15%的高额回报，向社会不特定对象吸收存款。2017年12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，平台延续之前的经营模式，廖国云另发展了杭州拾启资产管理有限公司和杭州世鼎资产管理有限公司自营渠道从平台套取资金。截至2018年8月17日，京圆柚平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。