• 1 Sukčiai, sukčiavimo 2024.5 ✓Press ✓Lithuania,Lietuva,立陶宛

• X·宠物发电站 2024.5.1 ✓自媒体
  又一连锁宠物店跑路了，位于武昌、汉阳及武汉天地的门店已人去楼空，门内还有未被照顾的小狗

• 2 Мошенничество, Полиция 2024.4-5 ✓Press ✓Kazakhstan, Қазақстан, 哈萨克斯坦

• 密码保护：上海市海银财富 2024.4.28 ✓自媒体
  （群分享）海银财富、五牛控股0428通用打印检举材料（总页数43）

• 密码保护：东方银谷（银谷在线）案 2024.5.3 ✓自媒体
  报案代表团公告
  北京朝阳检察院接待东方银谷全国报案出借人代表纪实报导
  2024 年 3 月 21 日，北京朝阳区检察院副检察长接待银谷报案出借人代表
  4 月 1 号，北京报案出借人 40 多人到检察院要求检察长答复
  4 月 25 号（周四是接待日），大家不约而同又来到朝阳检察院。4 月 25 号上午，主检察官张伟和另一位检察官共同接待五位代表
  全国银谷报案出借人代表团宣传组2024.5.3

• 密码保护：福建宁德市霞浦县郭辉、张晓晨、叶子涵、郑雪健、陈海鹏、肖鸿铭、施晓阳、侯文斌、林生强、潘建强、黄梦莹、郑超等人刑案 2024.4.30 ✓资金清退
  本院在执行郭辉、张晓晨、叶子涵、郑雪健、陈海鹏、肖鸿铭、施晓阳、侯文斌、林生强、潘建强、黄梦莹、郑超等人财产刑一案中，因未能联系到所有被害人，本案退出的违法所得无法相应返还，相关被害人应在本公告发布之日起三个月内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。

• 「SPACE」是以音乐为灵魂的健身品牌 2024.5.1, 4.30 ✓自媒体
  五一假期的第一天，主打「音乐健身」的连锁精品健身馆Space跑路了。4月30日，在北京、上海有7家门店的连锁健身品牌Space发布公告称Space已进入清算状态，自5月1日起将停止所有品牌门店的运营。目前，Space小程序仍能够正常进入并登录，但5月1号之后的课程表已经一片空白。

• 密码保护：安信卓越案 2023.12.11 ✓法院判决书
  2023.12.11 山东省济南市市中区人民法院 郭振雷、李高强、孙孟明、石龙非法吸收公众存款罪,郭振雷追加危险驾驶罪一审刑事判决书
  2013年6月，王伟（另案处理）成立安信卓越投资管理（北京）有限公司，在部分城市设立分公司。安信卓越投资管理（北京）有限公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品向社会公众吸收资金，后由王伟等人控制。
  2014年10月，安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立，根据总公司安排开展向社会公众吸收资金的业务。公司最初为财富中心经理、销售总监、团队经理、销售顾问架构模式，后该公司成立济南第一分公司、济南嘉会分公司及济南商会分公司，设分公司总经理、财富中心总经理、销售总监、团队经理、销售顾问等层级。团队经理以上的管理人员负责销售公司产品、督促下属完成业绩等，并根据管理人员的销售业绩领取提成。自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起，公司工作人员通过拨打电话、发放传单、客户口口相传等方式，向社会公开宣传“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品，与客户签订《信用咨询与管理服务合同》，并许诺高额利息，共向1230名集资参与人非法吸收资金1149865118.67元，截止案发，有533136218.02元尚未返还。
  被告人郭振雷自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起担任负责人。
  2023年3月24日晚，被告人郭振雷酒后驾驶鲁A52E9Y号小型轿车，沿济南市工业南路由西向东行至崇华路交叉口附近时，被执勤的公安人员查获。经鉴定，郭振雷静脉血中检出乙醇成分，含量为134.12mg/100ml，已达到醉酒驾驶标准。

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2024.4.18 ✓自媒体
  4月18日上午10名平台出借代表应约与北京西城区经侦支队领导、中华案专案组负责人进行了深入沟通会谈。受害代表向经侦提交了出借人的诉求，希望办案公开透明，让受害者了解平台的最新追缴资金情况以及最新的案情发展，会谈大概持续了两个多小时。

• 浙江杭州市袁春峰等人招财猫平台案 2024.4.30 ✓自媒体
  今天下午5点多的时候，千盼万盼，时隔2095天，终于盼来了杭州市中级人民法院发布的招财猫资金清退公告。