• 银谷财富案 2022.11.26……【自媒体】2022-11-26 15:31，来自黑龙江的“冰凌花”在公众号上写道：2022年11月23日，银谷阿城（黑龙江省哈尔滨市阿城区）分公司两位业务员（赵晓晶、武桂平），拒不认罪认罚被带走

• “通惠公司”刘清伟案 2022.10.26……【资金清退】案款发放。发放时间：自公告发布之日起至2023年1月31日止。发放方式：委托中国农业银行佛山华达支行对案款进行集中发放……附1：蔡雅文组织、领导传销活动罪刑事二审刑事裁定书（2020.4.8）……附2：欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.8.1）……“通惠”案案情：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城，并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员V1）银级会员（股东会员V2）和金级会员（股东会员v3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%+2%以及3%+2%+1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。

• 福建泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.26……【警方通告】泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案已由我局于2021年5月17日立案侦查，2021年12月13日，已到案犯罪嫌疑人已提请泉州市丰泽区人民检察院提起公诉。凡是在泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请报案人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，可自行到相关辖区的人民法院提起民事诉讼

• 密码保护：安徽淮南市凤台县刘克灵、吕茂玉涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对刘克灵等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人刘克灵已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查刘克灵等人的非法吸收公众存款、集资诈骗的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。经查，在2012年至2016年期间，刘克灵、吕茂玉在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%-3%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在刘克灵处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月15日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 密码保护：安徽淮南市凤台县孔燕涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对孔燕涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人孔燕已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查孔燕的非法吸收公众存款的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。经查，在2011年至2020年期间，孔燕在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在孔燕处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月20日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 北京俊沃文化艺术发展有限公司（法定代表人：余小舟）、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年10月对北京俊沃文化艺术发展有限公司、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人余某舟（男，38岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。请投资人于2022年12月22日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2022年12月10日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），公安机关将依法宽大处理，情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。对公告期间不配合调查、拒不退缴违法所得或期满仍不主动说明情况的人员，将坚决依法追究法律责任。

• 宁夏金山云鹤服务有限公司李厚文非法吸收公众存款案 2022.11.9……【法院发布】2022年11月9日，由银川市兴庆区人民检察院提起公诉的被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司、被告人李厚文犯非法吸收公众存款一案在银川市兴庆区人民法院一审公开开庭审理。该案系涉及养老诈骗案件。兴庆区人民检察院起诉指控: 2003年3月14日，被告人李厚文注册成立宁夏金山云鹤服务有限公司，并担任公司法定代表人、执行董事、股东，在公司占股90%。宁夏金山云鹤服务有限公司经营范围：骨灰、遗体公墓；殡葬用品的销售；殡葬咨询服务；殡葬上门服务；法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2012年至2016年，被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法许可，以“金山陵园莲花台”购置墓位名义在银川市兴庆区等地通过口口相传等方式对外宣传，先后与连某某、左某、李某某等250人签订《莲花台墓位购置合同》。在合同中约定购置墓位未满一定期限不得以任何理由提出退墓申请，购置墓位期满后，墓位未使用的情况下可提出退墓申请，公司按原购买价格办理退墓手续。以上述约定回购方式吸收资金共计人民币22651280元。

• 民创集团海汇通集资诈骗案 2022.11.25……【自媒体】微博“晓月妈妈1990”，时间：2022-11-25 20:36，她写道：“我们被武汉中院这个26日27日开庭信息折腾得脑壳疼。太随意了！武汉海汇通 开庭也没公告，就提前2天口头通知，延期开庭也没文字，就一个微信语音完事了！ 这可是涉及全国90多个城市，涉及1.3万被害人81.4亿的涉众案件啊！”（口头通知的原定26日27日开庭，目前已延期）

• 沈阳市“慧瀛祺”案 2022.11.25……【资金清退】集资参与人信息审核登记。为审核登记沈阳“慧瀛祺”案集资参与人信息，确定集资参与人的合法权益，在全国各涉案省（自治区、直辖市），开展集资参与人线上审核登记工作。请集资参与人在登记期限内如实、全面登记身份及集资信息。由于沈阳市已经完成线下集资参与人信息审核登记工作，本次不再进行线上审核登记。……此案是又一个10年仍未走完的陈年旧案，在一份2015.12.15日对苏丽坤的刑事判决书中，能查到“慧瀛祺”案的案情：被告人苏丽坤伙同张成华（另案处理）等人，于2012年7月由张成华与沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司法定代表人王安成（另案处理）签订合作公司协议，后于2012年8月注册成立新民慧瀛祺投资咨询有限公司。被告人苏丽坤于2012年8月至2013年6月期间按照沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司的经营模式，在未经中国人民银行和中国外汇管理局批准的情况下，以代投资者在德国VARENGOLD银行进行外汇交易和收取保证金为由在全国各地设立多家营业部，并以承诺每周返利6%-7%为诱饵，通过公司网站、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传，以签订授权委托书、合作协议等书面形式，引诱社会公众向该公司投资。之后，将募集的资金汇入到自己名下的账户内，之后再汇入王安成及其儿子王瀛博账户内。

• 江西龙南市刘春林涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.24……【警方通告】目前，龙南市公安局正在办理刘春林非法吸收公众存款一案，请涉及该案的借款个人和单位于公告刊登之日起15日内到公安机关报案登记