• 江苏常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案，已由常州市公安局武进分局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员章程原件及其复印件、会员卡原件及其复印件、付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案截止日期为2022年12月31日。

• 简兑天衡APP 2022.6.10……【官方发布】云南省昆明市呈贡区洛羊街道石龙湖社区居民委员会关于疑似传销”简兑天衡APP”线索征集的通知。……重庆简兑天衡公司及钰品一公司承诺出资替债务人清偿债务，但要求会员（债务人）先在“简兑天衡APP”内购物以获得返利和积分，返利和积分待简兑天衡“开网”后用于抵扣重庆简兑天衡公司替债务人偿还的债务。钰品一公司还以“分享直推会员10%，二级5%，及推广联盟商家1%，介绍债务链1%（冻结收益通道，系统释放100%互助积分）”的回报方式为“简兑天衡APP”吸引会员积极发展下线。大理钰品一农业科技有限公司在大理市拉人头开展业务的同时，俸金东在取得重庆简兑天衡企业管理有限公司在云南省授权的市级代理（昆明市）后，积极向下发展下线代理，具体层级收费标准为：一、市级代理系统服务费100万，交6000元端口服务费，其余费用每月扣除盈利的10%，直到扣完，一个月内无业绩取消资格，按比例享受全是利益。二、县级代理，系统服务费10万，交3000元端口服务费，其余费用每月扣除盈利的10%，直到扣完，一个月内无业绩取消资格，按比例享受全县收益。三、乡级代理，系统服务费3000元，交900元端口服务费，其余费用每月扣除盈利的10%，直到扣完，一个月内无业绩取消资格，按比例享受全乡收益。四、推广员，不需要交费，直推一人有推荐人消费10%的收益，间接推荐一有消费5%的收益。五、客户还可以发展其他商户进驻逛街模块，商户在平台上销售额的5%为这个推广客户的收益。所谓的发展业务，其实就是拉人头的几何倍增模式，这就是解债忽悠人的核心，忽悠你解债的同时又骗你入坑，只能你让雪上加霜。

• 浙江省金华市朱杨杰、刘培韦等人犯诈骗罪一案 2022.11.21……【资金清退】诈骗资金退赔。资金退赔对象为在河北邮币卡交易中心（河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司）参与由朱杨杰等人出资在该平台发起的工农业建设-牧业和国家博物馆2种邮票交易并总体亏损的投资人。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已归集到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。……在一份2019.12.11日对刘培龙案件判决书中，能查到朱杨杰、刘培韦两人诈骗罪的案情：经审理查明，2015年10月份以来，朱某1、刘培韦（均已判决）共同经营武义中杰资产管理有限公司（以下简称“武义中杰公司”）和东阳中杰资产管理有限公司（以下简称“东阳中杰公司”），与河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“平台”）约定，由朱某1等人出资以黄某2、刘培韦名义在该平台发起“工农业建设-牧业”（编码为600020）和“国家博物馆”（编码为602001）两邮票的交易。由刘培韦担任武义中杰公司经理，陈绥朋（另案处理）担任东阳中杰公司经理，负责管理及业务员培训。朱某1、刘培韦指使操盘手朱某3、徐某（均已判决）负责操纵邮票价格走势；招募徐卓越、朱某2、康某志、诸某、廖某、朱某3（均已判决）等人充当讲师，负责引导被害人操作买卖邮币卡；下设飞鹰队、降龙队、凌云队、太阳队、超神队、啸天队六大战队，战队主管、业务员、主播通过互联网诱骗各被害人到平台买卖邮票并做好连续跌停后安抚工作等。各团队与讲师、操盘手等分工合作，联合欺骗各被害人，通过操纵邮币卡价格走势，以“高抛低收”方式赚取差价，从中非法牟利。其中，主管领取固定工资并按战队发展客户入金量的3‰提成，主播领取固定工资并按战队发展客户入金量的2‰提成。该团伙具体的作案模式为：各业务员使用多个QQ号伪装成股民在网络上各大股票群加好友物色被害人，编造主管扮演的“老师”炒股技术很厉害的谎言，先让被害人加“老师”QQ号，再由主管、主播组建QQ群，将战队各业务员及物色来的各被害人加入该QQ群。之后战队成员分工合作，在QQ群内继续吹捧“老师”炒股技术很厉害，进一步骗取各被害人的信任后，引诱各被害人通过主播到新浪财经直播间听讲师讲课。讲师通过循序渐进的手法，向各被害人灌输炒股票不如炒邮票的理念，逐步引诱各被害人通过战队主播到河北平台开户入金，购买公司掌握的“工农业建设-牧业”和“国家博物馆”两种邮票。操盘手利用手中掌握邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，先营造盘面活跃的假象，将邮票价格不断拉涨，配合讲师团队的预测，诱骗各被害人高某投资。讲师以“还会继续涨”为由诱骗各被害人加大投资并持仓继续看涨，讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。在邮票价格上涨到一定价位后，操盘手在高价位抛售，后出现连续跌停导致被害人损失，操盘手等待时机抄底回收邮票，从而套取得各被害人资金，该轮杀盘即告结束。之后业务员开始物色新目标进行下一轮诈骗活动。

• 河南隆索网络科技有限公司创立的数字藏品平台“Meta藏宝阁” 2022.11.18……【媒体报道】10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专案组对此案进行侦查研判。经过多日工作，一举将该诈骗团伙打掉，当场抓获8名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人，同时扣押了用于诈骗的电脑、各类账册等书证及电子物证。经依法侦查查明：犯罪嫌疑人班某伙同毕某涛、期某思、班某圆等人利用网络藏宝阁app平台出售虚拟卡通图片，以划分不低于300万奖池、定期回购、现金奖励、实物奖励等为噱头，涉嫌诈骗资金265万余元。11月18日，红星新闻记者从权威知情人士处了解到，睢阳分局公布的这起案件的网络诈骗平台，就是河南隆索网络科技有限公司创立的数字藏品平台“Meta藏宝阁”……吴先生就是一名受害者。据他介绍，自己是通过一个推广群知道藏宝阁这个平台的，群内有管理员“画饼”，还有一些“托”，说当时购买数字藏品后期会有赋值之类的话，诱使用户购买并拉入新用户。但是，吴先生在投入1000多元后，发现购买的数字藏品价格越来越低，平台却未介入管理。在开放二级平台后，平台先前承诺的活动也没有出现；平台停止官方维护后，二级平台的价格比发售价格还低，先前的买家难以将手中的数字藏品卖出。吴先生表示，发现问题后他询问客服，但客服未回应。他和一些人在群内说起，就被藏宝阁的管理人员踢出群聊。后来吴先生发现藏宝阁平台内容已清空，他自己购买的数字藏品已无法查询到。……藏宝阁和其他让他亏钱的平台不同的是，“其他平台仍在运营，而藏宝阁的管理人员联系不上‘卷钱跑路了’”。

• 炁原META（数字藏品平台） 2022.11.5-10……【公司方发布】清退

• 黑马数藏（数字藏品平台） 2022.11.19……【公司方发布】清退

• 艾珠元创艺术（数字藏品平台） 2022.11.7-9……【公司方发布】清退

• 元狐艺术（数字藏品平台） 2022.11.11-12……【公司方发布】清算

• 玖富普惠 2022.11.21……【自媒体】有自媒体发掘出来：房山区人民法院一则开庭公告里的被告人张松涛正是一年前突然消失的“人间正道zst”（zst以硬刚玖富声名大噪，他的一系列发文都广为传播，比如“人人都是自媒体-让玖富陷入人民战争的汪洋大海”“玖富戏穷,看客勿惊!”“那些悲观的话 一个字都别信”“玖富出借人网格化管理推进2.0版”等等，发现他的公众号仍在线，写玖富第一篇是2020-09-23 13:46的“玖富！法海无边，回头是岸！”，最后一篇是2021-08-28 10:01的“玖富外围犯罪团伙被捕”，期间几无停顿，之后突然停更，看到今天这消息，真是让人十分无语）

• 密码保护：吉林禾林文化传媒有限公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰集资诈骗案 2022.11.21……【警方通告】2022年8月8日，长春市公安局绿园分局对吉林禾林文化传媒有限公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2022年10月26日，长春市绿园区人民检察院以犯罪嫌疑人申红杰涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，目前该案各项侦查工作正在进行中。一.请尚未到公安机关报案的申红杰集资诈骗案件投资人，自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园分局报案。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，后果自负。(报案需携带本人身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行交易明细、获利明细、《个人出借咨询服务协议》、《定向投资协议》等相关证明材料。)二.公安机关敦促非法集资行为人(包括省内分支机构负责人、团队经理、业务员及其他为非法集资提供帮助的人员)自2022年11月21日通告发布之日起15日内，主动到绿园分局投案自首，并退缴非法所得