• 密码保护：四川绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司、徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华非法吸收公众存款罪一案 2024.4.18 ✓资金清退
  本院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付，登记时间：从2024年4月22日起，每个工作日进行兑付登记，结束时间视登记进度另行提前通知（上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）。登记范围：2013年10月至2014年9月期间，在绵阳安泰投资咨询服务有限公司集资参与涉中金建设集团有限公司、双流航空港航建物资有限公司、越西县普雄加利水电开发有限公司、四川乐山双安钙业有限公司、四川四和医药集团有限公司、沐川县七县火谷水电开发有限公司、越西县尔普水电开发有限公司、四川眉州金辉家纺有限公司、四川瑞翔房地产开发有限公司、眉山科创中药材种植有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、昭觉永和嘉业达普水电有限公司、中恒信公司、成都九垠建材开发有限公司、松潘西川水电开发有限公司、成都蜀鑫酒业有限公司、秦皇岛市东宏新型建材有限公司、秦皇岛东丰重工机械制造有限公司、成都中鹏环保工程有限公司、山西嘉泰和煤化有限公司、成都南桥电缆厂有限公司项目的尚未领回本金的集资参与人。
  附：✓法院判决书

• 山西晋中市榆次区赵宇昊故意毁坏财物罪等罪及张海鑫盗窃罪一案 2024.4.19 ✓资金清退
  执行案款领取公告：本院已执行到位全部款项，将部分无法取得联系的被害人予以公告，请相关被害人在本公告发布之日起5日内持有效身份证件及银行卡到本院401办公室办理领款手续，逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。

• UK! 2023 Two arrests as police raid Herts and Essex homes in illegal Sky TV streaming investigation, Mrs Xiaomin Zhang(网信理财案), The arbitration arose out of a personal Guarantee given by Mrs Zhang for the benefit of Eternity Sky, Staffordshire Police Warning issued against cyber-blackmail scam

• 广东深圳市福田区（2023）粤0304刑初319号案被告人陶三定、周国欢、马莉娟、蔡中伟、姚钟舒、金晓岚、何连生、饶素芳、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮非法吸收公众存款罪一案 2024.4.7 ✓法院通告
  宣判

• 河南濮阳市华龙区徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.4.18 ✓官方发布
  开展“徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人登记确认：拟定于2024年4月18日至2024年6月18日组织案件集资参与人进行登记确认

• 广东深圳市罗湖区陈启龙集资诈骗罪一案，广东深圳市罗湖区张春华非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ✓法院通告
  判决公告

• Cambodia! 2023 ការដ្ឋាននគរបាល, កល្បែងស៉ីសងអនឡា, Trafficking for Forced Criminality: The Rise of Exploitation in Scam Centres in Southeast Asia, ១០ខែឆ្នាំនេះ សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ១៣៧ករណី

• 广东深圳市罗湖区周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案，深圳市罗湖区石博天、赵亮、孙骊姗、王琦涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2024.4.17 ✓法院通告
  拟定于2024年5月13日、2024年5月29日公开开庭审理

• 密码保护：广州唯托生物科技有限公司胡薇、柳桂凤等美容诈骗案 2024.4.17 ✓资金清退
  受害人信息收集核对公告：湖南省株洲市中级人民法院正在办理的（2021）湘02执303号执行案件，被执行人为胡薇、柳桂凤等，涉案公司为广州唯托生物科技有限公司等。由于该案涉及受害人人数众多，地域广泛、收集核对信息工作巨大，请受害人如实、全面、及时向法院提交相关信息材料。材料递交截止日为2024年10月1日！

• 江苏闻闻网络科技有限公司涉嫌传销 2024.4.17 ✓官方发布
  近期，我局收到消费者投诉举报，江苏闻闻网络科技有限公司的“闻闻电商”APP、“新贝甄选”APP及喜闻“薪伙计划”宣称“购物不花钱，消费全免费”。经我局初步研判，该公司先后推出的“广告积分增值系统”及喜闻“薪伙计划”采用积分释放的动、静态返利模型，收取入门费、存在拉人头以及多层级计酬，符合传销基本特征。现决定面向社会公开征集该公司涉嫌传销违法行为线索。