• 密码保护：大连景盛川生态科技有限公司（法定代表人为王和忠）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.8……【警方通告】大连景盛川生态科技有限公司未经批准，向社会公众吸收存款，甘井子区公安分局已经立案侦查并对该公司法人、实际控制人王某忠采取刑事强制措施，截止目前在大连景盛川生态科技有限公司投资的当事人，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，应于2022年12月31日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。大连景盛川生态科技有限公司的从业人员应于2022年12月31日前到甘井子分局经侦大队主动投案，退还非法所得。

• 密码保护：重庆造神科技有限责任公司金州零售中心涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】2021年重庆造神科技公司金州零售中心涉嫌非法吸收公众存款案，我局于2021年5月25日立案侦查。于2022年10月13日对主要犯罪嫌疑人朱某采取了刑事强制措施。为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，经与重庆市公安局江北分局警方协调，请实际通过“神奇商城”APP金州零售中心注册的会员，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年12月7日前到金州公安分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：浙江温州市永嘉县瞿成武等人集资诈骗案 2022.11.8……【警方通告】永嘉县公安局已依法对永嘉县瞿成武集资诈骗案立案侦查。犯罪嫌疑人瞿成武已被永嘉县公安局采取强制措施。2019年至2021年期间，瞿成武等人以高利润手机生意为由，骗取集资参与人本金，涉嫌集资诈骗罪。请尚末到公安机关报案的集资参与人，自本公告发布之日起30日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

• PPmoney网贷平台 2022.11.8……【公司方发布】自5月23日正式上线了特殊困难用户退出通道至今，特殊困难用户退出通道已累计帮助394名出借人实现了退出。为确保相关工作的公平、公正、公开，特公示第五批出借人名单共164人

• 密码保护：通金所 2022.11.7……【自媒体】2022年11月7日上午，12分公司“董丽娜、李亚娟”在海淀法院（山后）刑庭（五层中法庭）开庭审理。现将“庭审情况”进行通报。被告人基本信息：1、董丽娜：女，44 岁；户籍：河北石家庄 ；学历：大专；职务：12分公司客户经理。2016年4月入职，2019年6月离职。2、李亚娟：女，49 岁；户籍：黑龙江 ；学历：大专；职务：12分公司团队经理。2016年3月入职，2018年6月离职。

• 张庭、陶虹等人（TST庭秘密）涉嫌传销案 2022.11.8……【自媒体】11月7日，河北石家庄。演员张庭陶虹等19主体涉嫌网络传销案听证会于7日晚间结束。参加听证的律师表示，最后陈述环节办案人员坚持认为构成传销，代理律师认为不构成并建议撤案。……张庭（2022-11-08 12:16）发布微博回应涉嫌传销案称，“我在等个公正的裁决”。……网友热评1（22-11-8 09:40，点赞数超20000）：传销好多年了，国内最高调的传销组织。……网友热评2（22-11-8 09:47，点赞数超10000）：民意认为他们利用知名度高调做传销[doge]情节更严重。……网友热评3（22-11-8 09:37，点赞数超6000）：被洗脑就是这样的，自己死不承认[笑cry][二哈][doge][doge][doge]。……网友热评4（22-11-8 10:27，点赞数超3000）：关键点：卖货目的不是为了卖货而是要人家囤货和你一起卖，明显是为了发展下线。

• 湖南中茂房地产 2022.11.7……【公司方发布】中茂公司和金鼎集团等关联公司的实际控制人均为邱月雄。2012年经开区管委会招商引进金鼎集团、上海红星美凯龙实业有限公司开发运营中茂城项目。2013年1月21日，金鼎集团出资1000万元全资设立中茂公司作为项目开发公司。根据破产审计机构专项审计意见，“中茂城项目在开发初期，除金鼎集团支付的实收资本1000万元以外，金鼎集团于2013年通过往来款的形式，筹集15409.60万元至中茂公司投入中茂城项目开发中，该款项大部分来源于金鼎集团、金汉公司、金华公司的集资款。”该款项绝大部分用于支付项目土地出让金。根据破产审计机构专项审计意见，“中茂公司与金鼎集团等公司之间存在资金统一调配及无偿使用、多笔金额重大的债务互负连带担保、广告费与律师费未按实际发生分摊、企业间债务多方相互关联、重新依据市场体制下独立企业运营之方法进行成本和费用的分摊难度大、成本高，因此，我们认为中茂公司与金鼎集团等公司之间存在财务混同。”同时，管理人进行专项调查，发现中茂城项目债务纠纷涉及长沙、娄底、株洲三地，中茂公司、金鼎集团等关联企业之间存在大量的资金拆借、互相担保、债务加入、资金无偿调拨和混用、代为以物或以资抵债等错综复杂的债权债务关系，中茂公司与金鼎集团等关联公司间符合法人人格高度混同的情况。

• 吴晓飞、王丽等人（金鼎盛投资担保有限公司）犯非法吸收公众存款罪一案 2022.11.8……【资金清退】资金清退发还。本次资金清退发还自2022年11月10日开始。本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“吴晓飞、王丽等人案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。本次资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。清退发还的资金以转账方式汇入集资参与人在“吴晓飞、王丽案件登记核实系统”登记的银行账户。

• 宜聚网（深圳宜聚互联网金融服务有限公司旗下平台，吴飞为宜聚网法定代表人、实际控制人，2020年11月27日吴飞回国投案自首） 2022.11.4……【法院通告】本院定于2022年11月4日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理（2021）粤0304刑初818号被告人吴飞、訾丽娟、林海彪、万心丽、张贻宇涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 福建寿宁县“茗羊商城”组织、领导传销活动案 2022.11.3……【警方通告】2022年8月18日，我局成功侦破 “茗羊商城”组织、领导传销活动案，该案主要犯罪嫌疑人孙某、卢某兴、应某春等人现已被依法执行逮捕。目前，案件正在进一步侦查中。凡参与“茗羊商城”组织、领导传销活动案的人员，在本公告公布之日起60日内，可通过以下两种方式依法向我局反映情况并配合调查。