• 小诺理财 2022.9.29……【公司方发布】第一阶段债权包首次回款分配计划于10月份启动

• “鑫达润泽公司非法集资系列案” 2022.9.29……【法院发布】2022年9月29日下午，重庆市第五中级人民法院对张、路集资诈骗一案进行公开宣判。该案系全国打击养老诈骗专项行动办公室交办的“鑫达润泽公司非法集资系列案”主犯案件。经审计，张所实际控制的前述公司共计向9000余名集资参与人吸收资金10亿余元，造成6000余名集资参与人资金损失3亿余元。重庆五中院遂判决，被告人张犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人路犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元

• 密码保护：汇中普惠南京分公司（法定代表人为林海斌）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】2022年1月18日，南京市公安局鼓楼分局对汇中普惠南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，已依法对该公司负责人林某斌、赵某、葛某采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“汇中普惠”及其关联公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。

• 钱包金融网贷平台 2022.9.29……【自媒体】1、北京经侦电话打通，远程登记不好使，委托也不行，必须本人到前台登记，前台没有电话，关注公众号。2、经侦不知道赵国栋失联，是你们受害人说的，他们正和调节中心协商此事。……每次打完电话都感觉血压飙升

• 贵州悦通行文化传媒有限公司（法定代表人：周迪伦）“多幻盒子”非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】周某强(男，贵州省道真县人)、周某伦（男，贵州省德江县人）涉嫌非法吸收公众存款一案，由贵阳市公安局云岩分局立案后移送贵阳市公安局白云分局经侦大队侦查，并对犯罪嫌疑人周某强（周启强）、周某伦采取强制措施。请2019年12月至2020年5月期间曾参与贵州悦通行文化传媒有限公司以投资“多幻盒子”非法集资，尚未到公安机关说明情况和未报案人员，于本公告刊登之日起45日内主动到贵州省贵阳市公安局白云分局经侦大队说明情况或报案。该案受损人自本公告刊登之日起45日内未主动到公安机关说明情况或报案的，造成的权益损失和影响后果自负。

• 密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”网贷平台 2022.9.28……【公司方发布】有关领取资产包、委托调解服务基础理念及关键信息告知

• 上海信而富网贷平台 2022.9.29……【公司方发布】2022年9月信而富回款公告

• 郑州啟福城 2022.9……【媒体报道】9月21日，郑州市对近期依法查处的5起房地产领域违法犯罪案件进行集中通报。……案例一：公安机关侦查发现，河南长坤置业有限公司实际控制人卢一博授意副总裁李某、副总监樊某，将正常营收资金违规转入私人账户，教唆公司工作人员隐匿公司正常营收资金，拒不执行判决。2022年9月，公安机关以涉嫌拒不执行判决罪、合同诈骗罪、挪用资金罪，对卢一博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时查封涉案房产、土地，冻结涉案资金。（啟福城是位于郑州市西南郊的一个“知名烂尾楼”，由河南长坤置业有限公司开发，项目占地面积约275亩，共计34栋楼、6000多套房子。从2013年底到如今，“烂尾”近十年之后，2022年9月，终于迎来复工）

• 浙江省淳安县支华、俞晓玲等6人“华赢贷”平台非法吸收公众存款案 2022.9.29……【资金清退】资金清退(第二次)。本次统一清退比例为3%。清退时间：自2022年9月29日开始。清退方式：法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 密码保护：安徽省合肥市查学飞（黄山华商公司合肥分公司华商卡）集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2022.9.28……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作。本次资金清退自2022年10月15日开始。资金清退对象为黄山华商公司合肥分公司华商卡、“晚晴”投资人且经皖东司鉴字[2019]0053号司法鉴定意见书核定的受损参与人。本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金2190861.81元确定统一的清退比例。……附：查学飞同伙2份判决书……张蓓丽、闫雪丽非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.11.27）……汪斌、梅国良非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.9.27）……1、被告人张蓓丽的供述与辩解，2014年8月，其在网上发布应聘信息，黄山华商公司招聘其到公司工作。公司位于合肥市庐阳区润安大厦29楼，当时负责人是查学飞，其岗位是客服，在外散发传单，接待老百姓，宣传公司在黄山的酒店，群众可以办卡在酒店消费，不去消费，每年可以按照投资额的15%左右，领旅游基金。宣传以旅游为主，实质上群众以投资为主。业务员工资和收入与群众的投资挂钩，群众投资越多，提成越多。2015年6月，包河分公司成立，其到位于合肥市包河区富广大厦22楼2203至2205室的包河分公司，不是业务员了，主要负责分公司的日常管理，包括员工的纪律、制度、审核员工的业务提成。集团公司给包河分公司的指标，其分给下面三个业务部。其底薪5000元加提成，提成是包河分公司所有投资额的0.1–0.3%，包括业务团队给客户的礼品。2、被告人闫雪丽供述和辩解，2016年4月至2017年3月7月分别在黄山华商公司合肥分公司和包河店从事行政工作，2017年4月至12月，接替张蓓丽任包河店长。……2014年5月开始，被告人汪斌、梅国良加入合肥分公司及之后的庐阳区分公司，其中2015年6月至2016年1月梅国良担任庐阳分公司店长，汪斌担任业务总监，2016年2月至2017年3月汪斌担任庐阳分公司店长，梅国良担任业务总监，2017年4月之后，梅国良又担任庐阳分公司店长，汪斌改任为承接债务成立的合肥晚晴商贸有限公司主要负责人。合肥分公司及庐阳分公司成立后，汪斌、梅国良伙同查学飞等人通过组织业务员向社会不特定人发放宣传单，组织推介会、考察活动，口口相传向社会公开宣传，以销售华商卡供旅游和酒店消费为名，规避国家有关规定，变相提供高额回报，其中，购买10万元以下的属银卡，10万元至50万元的属金卡，50万元以上的属钻石卡，规定在一年或两年到期后，可获得充值金额12%-16%的收益。以此吸引集资参与人进行非法集资。经审计，从2016年1月至2018年1月，汪斌、梅国良共计非法吸收邓崇英、王盘英、刘超等557人共计人民币70162000元