• 北京厚福德生物科技有限公司“厚福德”平台“厚福盾虚拟币”传销案 2021.8.23……【法院判决书】李永利组织、领导传销活动一审刑事判决书（2021.8.23）……被告人李永利的供述及辨认笔录证明：2017年9月，厚福德公司的董事长张新鹏找我帮他做销售，给他的公司拉客户。2017年11月，我到该公司位于北京市朝阳区王四营地区的总部北京泽爱中医院进行考察，公司有实体且正准备上市。2017年12月，我加入该公司。2018年4月，张新鹏让我负责山东济南的市场。2018年9月，我不再参与公司的事了。公司的董事长张新鹏，CEO徐勇，讲师张小雪、余晓敏，财务负责人张恺，技术负责人申兴、甜甜，实物产品负责人李斌，司机高金彪，云南团队负责人申迎春、东北朝阳团队负责人王和润、韩蕊，江苏团队负责人吴承璞，沈阳及陕西团队负责人刘新旺，山西和内蒙团队负责人王濮哲，其他地区市场负责人丁东、秦香兰。公司的泽爱医院没有正式经营，只是招聘了部分员工。公司向会员销售厚福盾获利，也就是靠拉会员进公司，会员缴纳会费购买公司的厚福盾产品，用后面会员的资金维持经营。我们每发展一个会员，这个人会向公司缴费（最低500元），我们就可以从这个会员身上拿到10%的奖励。之后，我的下级再发展会员，他也可以从他的下级拿到提成，我同时也可以从他的提成中再拿奖励。我发展的会员越多，拿到的奖励越多。我在公司平台有账号，我的账号里可以看到我下级2至3层的会员信息，再往下就看不到了；公司的高层和负责技术的人能够看到公司全部的会员层级信息。我的上级是丁向东和秦香兰。我是山东德州团队的负责人，团队会计李霞，讲师李某鹏。我直接发展的客户有山东地区王红英、张小云、代丽，北京地区的卢某1、刘子胜，还有外地市场的佟德勤。我和他们说在公司投资收益不错（5倍返利），当天卖出积分当天能到款，可以和我一起去泽爱中医院实地考察；让这些下线发展客户，继续往下发展下线，形成一个大团队。他们发展下线介绍了200多人，后来团队一共220多人，我是团队长。我的团队投资1400万元左右，公司给我奖励300-400万厚福金盾，我提现220多万元。我给投资人返了120多万元，剩下的日常花销了。我介绍的投资人都是将投资款转账到高金彪工商银行卡上。我按照总投资额的百分之十提成。想投资的人，先去公司了解这个投资项目，然后将钱交给介绍人或者打款给杨庆丰、郭晓、高金彪的银行账户投资买厚福金盾。公司不签合同、没有收据，刷POS机（刷到郭晓工商银行账户）的有小票。客户上一个网站上注册账号密码，成功后可以登录网站，然后绑定个人信息（姓名、身份证号、银行卡），可以操作买进、卖出厚福金盾。投资期限都是334天，在投资当天就冻结，分334天还，每天1/334的厚福金盾可以售卖。每个星级的会员对应投资金额不同：1星是投资1000元拥有0.1万厚福金盾，2星是投资2000元拥有0.2万厚福金盾，3星是投资5000元拥有0.5万厚福金盾，4星是投资1万元拥有1万厚福金盾，5星是投资5万元拥有5万厚福金盾，6星是投资25万元拥有25万厚福金盾。账号里有积分，积分可以在平台上进行买卖，公司承诺在公司投资334天可以获得5倍收益。客户需要向公司或者地区负责人购买相应的积分才能成为会员。公司的后台由申兴管理。在公司投资大健康产品，投资334天可以获得3-5倍的收益，投资有1-6星级，投资1元大概获得1个厚福金盾（金盾分级别）。厚福金盾会涨价，后期是一个金盾4元，金盾涨价后卖出就赚钱。厚福金盾是公司的技术人员申兴和董事长张新鹏操控涨价情况，每天涨价3‰左右；投资的334天后会涨到投资的5倍（1元买的厚福金盾会卖出5元）。我投资180万元左右，有十几个关联账号。李永利辨认出申兴。

• 江西省黎川县朱群荣涉嫌犯集资诈骗罪一案 2022.9.8-2022.1.25……【法院通告】2022-09-08：被告人朱群荣涉嫌犯集资诈骗罪一案，由江西省黎川县人民检察院向本院提起公诉……2022-01-25：近期本院陆续受理多起涉及被执行人朱群荣的民间借贷纠纷案件，据群众反映，目前朱群荣仍在到处借款。经本院对被执行人朱群荣初步财产调查发现，被执行人朱群荣缺乏履行能力。因被执行人朱群荣涉案数量众多，且多以老年人为借贷对象，希望广大市民朋友尤其是老年人谨慎借款，切莫贪图蝇头小利，捂紧自己的钱袋子，以免造成财产损失。

• 上海卓妍投资管理有限公司“金球所”平台周亮、黄汶杰、邵一伦非法吸收公众存款案 2022.9.13-2019.5.22……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。信息登记核对平台于2022年9月13日上线开通运行。线上核对确认期限为2022年9月13日起至2022年11月12日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期不再受理。……附：周亮、黄汶杰、邵一伦非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.5.22）……2018年1月起，被告人周亮伙同被告人黄某2收购上海卓妍投资管理有限公司(以下简称卓妍公司)，由被告人周亮担任法定代表人及实际控制人，后被告人周亮伙同被告人邵一伦开发“金球所”投资平台，由卓妍公司管理运营，以年化利率10%至12%的高额回报为诱饵，向社会不特定公众销售理财产品吸收公众存款。期间，被告人黄某2受雇负责卓妍公司收购及为卓妍公司提供咨询、协调服务等工作；被告人邵一伦受雇负责制作和运行“金球所”网站及APP、提供广告渠道等工作。经司法审计鉴定，被告人周亮担任卓妍公司法定代表人及实际控制人期间，雇佣被告人黄某2、邵一伦，通过运营“金球所”平台，吸收资金合计人民币一亿八千余万元，已返款八千余万元，未兑付金额一亿余元。2018年6月27日，被告人周亮自行前往公安机关接受调查。同年7月7日，被告人邵一伦被公安机关抓获。同年7月16日，被告人黄某2被公安机关抓获。三名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。

• 上海国赟非法集资案 2019-2020……【法院判决书】上海国赟资产管理有限公司(以下简称国赟公司)于2014年12月注册成立，田国斌(另案处理)实际控制该公司，为募集资金未经国家金融管理部门批准，招募业务团队，在本市杨浦区、静安区等地设立办公场所，以投资收购动迁房等项目名义对外宣传，并许以高息回报，通过与投资人签订个人出借咨询与服务协议、认购协议等方式非法吸收公众资金。田国斌控制的公司包括国赟公司、晖晗公司、响泉金融、赟中资产、秦嘉置业、荣观置业、文拓律所等。其中国赟公司负责线下发售理财产品，响泉金融、赟中资产是线上发售理财产品，晖晗公司、秦嘉置业、荣观置业使用上述公司融资款购买动迁房。……上海国赟资产管理有限公司及众多分公司非法吸收公众存款案件在2019-2020年间判处了不少人，公开的判决书里大多数被告人都已经改名叫“某某”，当然，总是会有少数人“行不更名坐不改姓”：……2016年2月，被告人顾三平入职国赟公司普陀分公司九部普善路职场，先后担任预备团队长、团队长、预备总监，负责管理王春梅团队及谭、李、刘等业务员。在职期间，被告人顾三平及其团队参与非法吸收公众资金共计人民币3,000余万元。被告人顾三平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2021年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2016年2月，被告人张美玲入职国赟资产普陀分公司九部杨浦职场担任预备团队长，带领下属团队成员顾三平(另案处理)、王等人向社会不特定公众吸收资金。2016年5月，张美玲入职国赟资产普陀分公司九部普善路职场，先后担任普善路职场团队长、预备总监、总监，带领下属顾三平团队、周才森(已判刑)团队及业务员张、王等人向社会不特定公众吸收资金。在职期间，张美玲及其下属团队参与非法吸收公众资金共计人民币(下同)4000余万元。被告人张美玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2022年4月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)……2016年2月，被告人唐惠君入职国赟公司，普陀分公司成立后担任九部负责人，负责管理位于本市杨浦区、静安区、闵行区、浦东新区的杨浦职场、普善路职场、莘庄职场和川沙职场。在职期间，被告人唐惠君及其团队参与国赟公司非法吸收公众资金共计人民币(下同)1亿余元。被告人唐惠君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2023年3月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2015年4月，被告人李长庆入职国赟公司，后进入位于本市黄浦区马当路XXX号XXX栋XXX室的国赟公司新天地职场，先后担任团队长、业务负责人，负责管理肖、陈(均另案处理)等业务员及夏(另案处理)团队。任职期间，其本人及下属团队参与非法吸收公众资金共计人民币1亿余元。2019年12月3日，被告人李长庆被抓获。被告人李长庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年6月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)……2016年2月至2018年7月,被告人蒋勇负责国赟公司分布于普陀、虹口、杨浦、静安等区域的业务管理,全面管理门店的协议签订,督促业务员推销投资理财项目。被告人蒋勇伙同他人，以口口相传、室外宣传等方式,允诺年化利率7.5%至10.5%、期限6至24个月,吸引不特定社会公众购买双季宝、双年宝、年年宝及晖晗置业—定向融资等投资理财项目，与徐等344名不特定社会公众签订了685份个人出借协议,投资合同金额人民币6839万余元，造成投资人实际损失6647万余元。2019年10月31日，上海市公安局嘉定公安分局江桥派出所民警在嘉定区曹南路12弄恒嘉花园XXX号门口将被告人蒋勇抓获,其到案后如实供述了犯罪事实。被告人蒋勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2023年10月30日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。……2015年10月，被告人刘震入职国赟公司普陀分公司七部担任负责人，分管位于本市杨浦区等地的江浦路职场、大华职场。在职期间，被告人刘震及其下属团队参与非法吸收公众资金共计人民币3,000余万元(以下币种均为人民币)。被告人刘震犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2015年5月，被告人夏卫东入职国赟公司新天地职场先后担任团队长、副总经理，管理邵(另案处理)、童、虞等业务员。在职期间，其本人及下属业务员参与非法吸收公众资金共计6000余万元。被告人夏卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年4月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2016年2月，被告人赵辉进入国赟公司崇明分公司担任团队主管，2016年8月16日被国赟公司任命为负责人。2016年8月，被告人沙美英经赵辉介绍进入国赟公司崇明分公司担任团队主管，2016年3月，被告人黄联群进入国赟公司崇明分公司，后担任团队主管，2016年5月，被告人邹美进入国赟公司崇明分公司担任业务员，隶属于黄联群团队。

• 湖南株洲市荷塘区桐梓坪村安置房问题 2022.9.6……【官方答复】2017年，桐梓坪村启动安置房项目二期二标段建设，以2680元/平米、2980元/平米价格（同期荷塘区房地产市场均价约为4800元/平米）向村民出售。经第三方审计，2016年至2021年，桐梓坪实业有限公司共收取村民购房款约8000万元，涉及认购人数174户，认购房源292套，其中570项目拆迁户39户，认购房源94套。截至日前，桐梓坪安置房项目二期二标段3栋安置房其中两栋主体建至4-5层，一栋修建至正负零，项目于2019年5月停工至今。项目停工主要有几方面原因。1、集资款未专款专用，部分资金被村上挪用于村民福利及水库建设等。2、手续不齐全。施工期间，因未办理施工许可证、规划许可证、土地报批等，多次被相关职能部门叫停。3、公司资金链断裂。受土地市场低迷等因素影响，公司提前流转的土地未完成出让，导致资金回流远不及预期，造成资金链断裂。

• 国商百年案 2022.9.4……【官方答复】杭州市公安局上城区分局：经调查，国商百年(北京)实业发展集团有限公司注册地北京市丰台区南方庄89号2号楼3层3016室，现经多次变更，公司名称为国商百年(天津)实业集团有限公司，注册地天津市滨海新区大沽街道石油新村三区90-7号一楼36号，法定代表人车健。公司旗下有剑荣资产、金谷兴业等多个金融平台，目前发行的金融产品已逾期。为了避免出现办案标准和定性标准的不统一的情况，根据公安部办理非法集资案件“三统两分”规定，主要犯罪地北京丰台应对主要被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实进行立案侦查，统一办案要求，但据了解北京总部注册地丰台区公安机关尚未对国商集团立案侦查，也未对该公司的行为进行定性。上城公安机关将向上级部门汇报并积极与北京相关公安机关沟通，同时将对分公司的基本情况开展调查。

• 密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”平台 2022.9.12……【公司方发布】平台近期工作的相关信息更新（七）。结至目前数据，还剩余尚有约1458户，未签署任何协议的海钜出借人，平台因有行业原罪，国策不可逆转。我耿延超作为创始责任人给大家带来的伤害也非常痛心，可天下没有后悔救药，唯有向前看…我挚诚希望能通过余生尽力为大家挽损，也让自己内心能寝食有安

• 密码保护：融金所网贷平台 2022.9.10……【自媒体】2022年9月10日中秋节，福田公安分局刘政委亲自接待了融金所一直坚持诉求的借友卡布奇诺等2人，沟通交流案情和诉求。一同接待的还有，福田经侦大队齐大队长、主办案件辛警官，以及福田分局信访科、法制科的部门领导。会上，刘政委首先说明了本次接访的目的意义。两位借友依次表达了诉求，阐释了部分线索证据。此后，辛警官对两位借友通报了案情。最后，齐大队长和刘政委做了总结讲话……辛警官的案件通报要点：1、目前采取刑事强制措施35人，33人已到法院流程。2人取保状态。2、资产有12套房轮封，冻结8家公司股权，8000万左右现金已经落实。3、新增一部分现金资产，还有异议需要进一步确认，加上之前已经确认的8000万，总的现金额已经近亿元。……案情通报后，刘政委、齐大队总结并表态，表示对此案高度重视，对我们的诉求，比如说增派人手，成立专班，案件定性，抓捕关键人物，追赃B端，97事件等，都认真做了记录，会一一跟踪讨论，合理诉求尽快落实。并表示沟通渠道已经顺畅，希望我们尽量多和经侦沟通。齐大队还建议，让警官把主要精力放在追赃挽损上，不要再去纠结已经过去的什么97事件（齐大队这话只能有条件地赞同，如果追赃效果好，能有个70%以上，可以啥事件都不纠结。问题现在才3%，97事件就不能不追了，现在追赃艰难，哪里的赃款都不能放过）。最后，信访科王科长压轴出场，要求借友们对接访工作的满意度当场表个态。

• 宁夏银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）孟凡羽、马政涉嫌诈骗案 2022.9.12……【警方通告】近日，银川市公安局金凤区分局经过缜密侦查，抓获了涉嫌养老诈骗犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政。经查，2016年12月，犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政在瑞银财富中心成立银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁），以虚假承诺出售收藏币。为全面查清孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪事实，现面向广大人民群众征集犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪线索。一、凡是参与银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）以虚假承诺出售收藏币违法犯罪活动的人员，自本通告发布之日起至2022年9月23日主动投案自首、如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃

• 密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.9.12……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（八）。根据工作需要，为方便投资人核查登记，咨询案件处置进展情况，同时使公安机关能全面收集证据、准确核对账目、加快办案进度，特设立案件接待(登记咨询)点。原婺城区城中街道环城村经济合作社集中登记点自通告发布之日起即时取消。案件接待(登记咨询)点：山东芊桦案件后续处置工作点(人民西路501号，老三中对面)