• 湖南沅江德芳医院集资案 2022.7……【官方答复】沅江德芳疼痛专科医院、熊德虎、熊佩芳、熊彪非法吸收公众存款一案，于2020年11月案发，经公安机关立案侦查后，上述涉案单位及主管人员、直接负责人员被依法采取强制措施。 2021年4月14日，公安机关依法对沅江德芳疼痛专科医院的实际控制人熊德虎采取刑事拘留措施。同年11月11日由沅江市人民检察院向沅江市人民法院提起公诉。在法院审理过程中，于2022年2月24日又追加起诉。两次起诉共查实集资参与人218人，涉案金额人民币33492001元未退还。最终法院审理后，依法判处熊德虎有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 2021年5月20日，沅江市人民检察院以沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪涉嫌犯非法吸收公众存款罪移送至沅江市人民法院，查实集资参与人69人，涉案金额人民币868.55万元未退还。2021年6月30日，沅江市人民法院判处沅江德芳疼痛专科医院罚金人民币十万元；判处熊佩芳有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；判处熊彪有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。该案判决发生法律效力后，熊佩芳与熊彪均已投监服刑。后经公安机关继续侦查深挖，发现沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪还有违法吸收的169名集资参与人的金额未移送处理。据此，沅江市人民检察院于2022年3月再次将沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪以非法吸收公众存款罪作为漏罪诉至沅江市人民法院，除去上次判决的人数及金额外，本次查实集资参与人169人，涉案金额人民币24806501元未退还，沅江市人民法院近期内将对上述犯罪事实依法进行判处。……下一步工作。针对沅江德芳医院非法集资的问题，我市成立了德芳医院非法吸收公众存款风险案化解工作小组，将维稳要求贯穿于风险化解全过程，通过行刑结合，综合施策，力争按照既定的时间节点完成司法审结和资金清退工作，实现案结事了，相关工作正在有序推进中。

• 湖南益阳金沙重型机械制造有限公司 2022.8.24……【官方答复】益阳金沙重型机械制造有限公司成立于2008年，公司位于桃江县灰山港镇，公司成立后，由于投资额超过预期，公司大量吸收民间集资款，2014年，因企业自有资金不足，经营不善，陷入困境，公司集资款余额达到2.45亿元，引发民间挤兑潮；2015年金沙重机进行重组，注入1.7亿元资金，化解了当时的债务危机，通过强化管理，经营状况有所好转，债务基数未再增加，但因行业市场低迷，产业升级转型困难，企业流动资金严重短缺，长期处于微利或亏损状态，新增资金亏损殆尽，直至2019年年末，公司再一次爆发民间挤兑风波，2020年3月，县委、县政府成立桃江县推进湖南益阳金沙重型机械制造有限公司重组工作指导小组，并派出工作组进驻企业，帮助企业脱困化险，自工作组入驻以来，在2021年1月和2022年1月分别进行了两次集中兑付，均兑付本金余额的20％，两次集中兑付共兑付约8800万元；对有特殊情况需要支付应急救助资金的短借户，一直按照要求，通过政企工作组统一研究，进行支付，截止2022年8月16日累计兑付应急资金约3200万元，现短期借款余额约1.25亿元，涉及群众1872户。县委、县政府全力指导、支持引进战略投资者参与金沙重机重组工作，届时临亚集团以承租的方式，租用金沙重机场地，租金将用于民间借贷的偿还。目前，金沙重机的重组工作正在稳步推进中。

• 湖南交泰科技有限公司唐古拉拼团APP（唐古拉优选电商平台） 2022.9.2-2022.8.25……【官方答复】长沙警方：湖南交泰科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，东屯渡派出所已受案，并按相关程序要求呈报立案。同时，办案人员正在进一步收集证据。……网友：传销是没有实质性的东西，他这个是有饵的，而且下料越来越大。这么大的骗局还不是诈骗能变神仙么。

• 湖南九九富达实业发展集团有限公司、长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司顺祥养老公寓等 2022.7.20-7.14……【官方答复】【媒体报道】2020年5月长沙市公安局专案组下发给望城公安分局的打击对象全部在第一时间到案，7名主犯被长沙市中院一审以集资诈骗罪判处刑罚，目前正在省高院二审阶段。在案件侦办中，望城公安分局查封有土地、房屋、水厂、农庄、在建工程、小产权房屋、茶叶酒水、车辆等涉案财物。目前，望城公安分局在长沙市公安局专案组的指挥下，已对该公司实际控制人、股东、高管全部进行了谈话并形成笔录，对构成犯罪的将依《刑法》《刑事诉讼法》处理。……长沙市中院认为，王国梅知晓自己只能同时为数百人提供养老服务且盈利空间有限，不具备其他盈利能力，且没有其他资金来源，收得的养老集资款有20％用于分配给集资行为人，还要支付集资参与人的利息，此行为客观上不可能实现正常经营，只能依靠收取新的集资款来偿还较早的“本息”，明知如此，王国梅仍收取数万名集资参与人集资款。法院认为，经营养老事业仅是王国梅掩饰自己犯罪动机、行为本质的口号和幌子。

• “嗨购严选”商城 2022.9.7……【官方答复】2022年8-9月间，多个网友称被一个名为“嗨购严选”的电商诈骗（该商城主体为湖南省郴州市奔富电子商务有限公司法人周浈以及股东肖丽，购物商城名称：嗨购严选；后以郴州市通豪电子商务有限公司为主体，商城又名： E购生活优选）……2022-06-06 17:26有自媒体发文：“嗨购严选”看广告返利或涉嫌传销、资金盘骗局，点评：这就是典型的商城模式传销分红盘。前期通过各种手段对参与者进行洗脑，当大家都进来打钱的时候，就会给你进行返利，等进钱的速度变慢或者不再有新人小白投钱的时候，账户内的积分就只是数字，返不出来。……2022-09-07 09:41:10湖南郴州市公安局北湖分局答复：目前，公安机关已介入调查。

• 湖南神鹤大健康产业有限公司（神鹤老年公寓）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方答复】我局在侦办该案过程中，现有收集的证据符合非法吸收公众存款罪的构成要素，所以先以“湖南神鹤大健康产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，在侦查过程中若发现其他犯罪，公安机关将依法收集证据，追诉相关犯罪嫌疑人的其他刑事责任。

• 湖南通天珠宝有限责任公司通天尚品APP 2022.8.12……【警方答复】2020年12月16日，郴州市公安局苏仙分局对“通天珠宝”公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月中旬相继抓获李华勇、黄朱勇、黄向阳、尹运洪4名主要犯罪嫌疑人。2021年4月23日郴州市苏仙区检察院经审查后认为应以组织、领导传销活动罪定性，并对四名主要犯罪嫌疑人作出了批准逮捕决定，后我局依法对该四名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，并于2021年9月23日苏仙公安分局对以上四名主要犯罪嫌疑人依法移送起诉至苏仙区人民检察院。2022年1月份我局又陆续抓获该案其他犯罪嫌疑人22名，并依法采取了刑事强制措施。鉴于案情特别复杂，经与苏仙区人民检察院商讨，决定对后续抓获的嫌疑人分批次移送起诉，2022年5月12日，已对后续抓获的其中6名犯罪嫌疑人依法移送起诉，本月即将依法再次移送起诉7名犯罪嫌疑人

• 浙江省诸暨市吕科涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.9……【警方通告】犯罪嫌疑人：吕科，男，1979年2月2日生，浙江省诸暨市陈宅镇大罗村67号。犯罪嫌疑人吕科因涉嫌非法吸收公众存款罪已被诸暨市公安局采取刑事强制措施。根据《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》的相关规定，现要求未报案的相关受害人于2022年10月15日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

• 密码保护：吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.11……【警方通告】长春市公安局绿园区分局现对吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行中。请尚未到公安机关报案的吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司投资参与人，自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园区分局普阳街派出所报案，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益，如不报案者，视为自动放弃权利。请吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司员工自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园区分局普阳街派出所说明情况。

• 密码保护：安徽泗县王邦森、藏太侠非法吸收公众存款 2022.9.9……【警方通告】为依法严厉打击安徽泗县王邦森、藏太侠非法吸收公众存款犯罪活动，现就有关事项通告如下：安徽泗县王邦森、藏太侠非法吸收公众存款案的集资参与人目前尚未报案的，请携带报案材料(身份证、借条、银行账户交易明细等)到泗县公安局经侦大队报案，报案截止日期2022年9月30日。逾期不报案的视为放弃报案，后果自负。