• PPmoney网贷平台 2022.9.11……【自媒体】本来打算好好陪家人过个中秋节，狗屁屁又给我恶心到了

• 融金所案 2022.9.8-2021.9.9……【自媒体】《融金所资产》立案前由孙明达提交给辖区公安福田经侦和福田金融办；去年（2021）9月9日，由辛警官提供。福田经侦侦查结束后送检、移交法院的卷宗，此板块内容已有变化

• 人人爱家金融案 2022.9.8……【自媒体】7日8日活动结果……第一批回款已经在执行进程中了，等执行法官划拨完无轮候冻结资金后，将会返还。参考携带身份证到工行领取执行款形式，年底有望。……在杭州处置办组织下，杭州法院与衡阳法院通过视频形式就衡阳中科拍卖中的问题在法律层面的对接后，拍品已经下架。……衡阳中科目前存在企业前期买入设备，未结清工程款，和工人欠薪问题，这部分债权比后来的刑事享有更高优先级，对于衡阳中科在停工后，衡阳政府已经从政府资金划拨一部分资金用于设备维护。后边的拍卖执行，杭州会和衡阳再继续讨论。

• 密码保护：人人爱家金融案 2022.8.31……【自媒体】2022.08.31通报沟通会总结……2022.8.31我方代表:云儿、子不语、秋林、高山流水、小金。2022.8.31参加人员20人:杨荷花大姐、缪伟忠(苏州)、潘秀红、曙光、小金妈妈、马建妹、QIN、紫、宋亚男、二强、飘雪、红尘飞燕、帅、李毅松(小金丈夫)、啡及5位代表。……截至2022年8月31日,共计资金18474.3万元(含区法院账户594.3万骆边力、张蕾、杜晨平、刘薛栋、谢之瑞的退赃款)，新增30万……4.出借人代表提出:强烈要求对关联公司和关联人员有关资产司法审计延伸查漏补缺。王警官回复:经查,没有发现新的待持资产，另外关联人员有关资产中林长安是挂名，刘细宏2000万算卢立建头上。……6.出借人代表提出:湖南衡南县法院将于2022年9月15日上午10点对湖南中科光电有限公司实物资产和无形资产在阿里网上进行拍卖,而湖南中科光电有限公司这些资产早在2021年12月28日就被杭州市中级人民法院判决书(2020)浙01刑初148号卢立建案件判决为要追赃挽损处置的资产!并经浙江省高院2022浙刑终41号裁定书裁决生效，湖南衡南县法院以民事案件擅自处置拍卖已被杭州司法机关查封的要追赃挽损处置的中科资产。我们杭州方面紧急采取了哪些措施有效措施去制止？目前具体情况如何？我们要想尽一切办法让湖南衡南县法院撤拍!陶法官回复:拱墅区法院已经2022年8月24日发函给衡南县法院并抄送给其上级法院衡阳市中级人民法院，并在8月30日收到衡南县法院复函，计划下周去衡南,和对方进行商谈. (备注:后对方以杭州有疫情为由阻止，经再次协调,改为9月6日下午双方视频会议,杭州中院领导,主办法官,区处置专班张姓领导等人参会，最后结果是衡南县法院第二天撤拍.)

• 79名被告人获刑的虞凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件（现金贷犯罪团伙） 2022.9.10……【法院通告】虞凌云以他人名义购买的豪宅即将拍卖。江苏省泰州市中级人民法院在执行虞凌云、庄铭、邱鹏、林明亮，陈刚、张嘉琦、赵健追缴违法所得一案中，责令被执行人履行江苏省高级人民法院(2020)苏刑终215号刑事判决确定的财产刑义务，但被执行人未自动履行。本院将于9月21日上午10点开拍被执行人虞凌云以朱定楷名义购买的位于上海市山西北路28弄7号房地产【现登记于华侨城(上海)置地有限公司名下，产权证号：沪(2019)静字不动产权第013460号】。该房产系上海市中心苏州河滨水别墅，评估价3.12亿，起拍价2.19亿，目前仍为全新未装修空置状态……【法院发布】虞凌云等人恶势力犯罪集团系列案件一审公开宣判。2020年10月30日，江苏省泰州市中级人民法院及所辖姜堰区人民法院公开宣判被告人虞凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件，共79名被告人获刑，其中42人被认定为恶势力犯罪集团成员，首要分子虞凌云被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币五千二百万元；其余78名被告人分别被判处十二年六个月至一年不等的有期徒刑，对部分被告人并处罚金。自2017年2月至2019年3月间，被告人虞凌云在被告人庄铭提议下，纠集被告人庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健等人共同研发“极速钱包”现金贷APP，利用信息技术设定特定放款对象、固定短期、小额借款金额，虚设中介服务主体，假借利息和综合服务费之名骗取借款人高额“砍头息”，借款到期后要求借款人按照协议借款金额偿还借款、支付逾期费。在运营“极速钱包”现金贷过程中，虞凌云等人以“低息、无担保、无抵押、放款快”内容为诱饵，引诱借款人借款，实则在APP注册过程中，通过设置程序非法获取借款人通讯录及通话记录等，上传至后台服务器，用于风控和逾期后催收。为蒙蔽群众、逃避打击，虞凌云安排林明亮注册空壳公司作为APP主体，通过存管系统、第三方支付平台注册多个账户，用于资金结算。期间，虞凌云纠集被告人丁艳、王亮等人成立催收公司，采取电话辱骂、言语威胁、短信轰炸及发送PS淫秽和灵堂侮辱性图片等“软暴力”手段强行催收债务。被告人虞凌云等人在较长时间内，多次共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息、寻衅滋事等违法犯罪活动，非法获利计人民币3456243623元，严重扰乱经济和社会生活秩序，形成了以被告人虞凌云为首要分子，被告人庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健等为重要成员，被告人丁艳、王亮等人为一般成员的恶势力犯罪集团。

• 密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.9.10……【警方通告】​关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（七）。公安机关持续加大山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司(以下简称“芊桦金华分公司”)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，最大限度追赃挽损，现将有关情况通告如下：一、案件追赃情况。截至9月9日，公安机关依法追缴赃款1.08亿元，扣押高档汽车3台以及珠宝等涉案财物，查封房产增加13处。二、有关投资项目经营情况。芊桦金华分公司每年组织投资人到云海楼总部、蓝宝石矿及加工厂参观。经调查，公司负责人叶某在山东省济南市建造云海楼，表面用于艾灸养生、珠宝销售，实际上仅供投资人参观，并无经营收益；位于山东省昌乐市的蓝宝石矿系废弃矿坑，并非叶某及芊桦公司所有，其开设的蓝宝石加工厂，平时关停，有人参观时便雇人加工蓝宝石，制造出正常运转的假象。

• 惠州市惠鑫投资发展有限公司南通分公司许鑫涉嫌集资诈骗案 2022.9.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人许鑫涉嫌集资诈骗罪一案，已由南通市公安局崇川分局以崇公（和）刑诉字[2022]708号文书移送江苏省南通市崇川区人民检察院审查起诉。2015年5月至2018年7月期间，犯罪嫌疑人许鑫利用惠州市惠鑫投资发展有限公司南通分公司投资“拉奇世界”、“金方圆酒店”、“水上乐园”等项目为名，许以高额利息及返利，骗取被害人信任，吸引被害人投资。现查明犯罪嫌疑人许鑫非法集资造成被害人损失人民币九千余万元。

• 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区吴成龙、王攀（宁夏融丰基业资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案 2022.9.5-2021.11.19……【资金清退】本院执行吴成龙、王攀（宁夏融丰基业资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案中，已通知相关投资人提交领款手续。但截至目前，仍有7名投资人（后附名单）未提交手续且无法联系。现本院公告通知名单所列7人自本公告发出之日起7日内到本院执行局一楼执行事务中心办理领款登记手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明投资人联系方式及银行卡开户行信息）。逾期仍未办理登记的，本院将对预留份额分配处置并不再保留……附：吴成龙、王攀非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.19）……2016年1月6日，被告人吴成龙在中卫市沙坡头区文昌南街西侧盛世豪庭1号楼101注册成立宁夏融丰基业资产管理有限公司（以下简称：融丰公司），吴成龙任公司法定代表人、执行董事兼总经理，全面负责公司管理，同时招聘被告人王攀任公司主管，同年10月任公司副总经理，负责公司日常工作，协助吴成龙经营、管理公司。融丰公司经营范围为：资产管理、商务服务咨询、企业管理咨询、计算机技术咨询、信息技术服务、企业形象策划、市场营销策划；网络商品现货交易；金属及金属矿、煤炭的批发、零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。2016年5月，吴成龙未经国家有关部门批准，未按照营业执照上的经营范围开展经营活动，招聘王某、陈某某等人为业务员，以投资火锅店、理财为由，以高额利息为诱饵，安排公司业务员在中卫市沙坡头区铁路广场、红太阳广场等人员密集场所采用发放宣传材料等方式对外进行宣传，公开向不特定的社会公众非法吸收存款，吴成龙不在公司期间，均由王攀负责管理公司，组织业务员开展宣传、吸收存款等工作。截止案发，吴成龙、王攀共向59名集资参与人非法吸收存款人民币61310000元，返还本金50000元，支付利息809546元，造成实际损失5271454元。所吸收存款大部分被吴成龙投资到江苏省镇江市润州区万达广场、南通市港闸万达广场、江西省南昌市西湖区万达广场用于经营牛仔街区时尚自助餐厅、八幡无二烤肉自助餐厅，小部分被吴成龙用于公司日常经营、支付利息、退回投资款和其他用途。

• 证大捞财宝案 2022.9.7……【自媒体】20190812-20220907心路历程。20190812心中的灯塔倒了，自己的几百万怎么办呢？我认识到这一生完蛋了，自己的财富付之东流，生命也枯ji，我该怎么办？前途如此黑暗？？？我从出生到现在没有做过对不起人的事情，为何上苍对我这么不公平？？？被无端的限制无故的谩骂我将何去何从？面对以泪洗面的生活我如何做呢？当我意识到自己的两个小孩需要照顾我不能沉沦？因此我有时间就去跑步，不管黑夜与白天，不管高兴与悲伤，不管忙碌与空闲，我潜意识中要好好照顾我的两个小孩，在惊慌恐惧中度过。我依然做自己认为正确的事情，坚持微信公众号的更新，坚持每天去守店，坚持全力照顾小孩。早上6点起床，做好早餐送两小孩上学，一餐不落下。做好母亲的以身作则。白天去店里接待客户，上门去跟单，晚上回家赶紧做晚饭给小孩吃。一天到晚忙个不停，坚持三年的这样的生活，不敢懈怠。

• 广东清远市清城区打击治理跨境电信网络诈骗犯罪 2022.9.9……【警方通告】​关于对下落不明和滞留缅北、金三角、阿联酋等国家地区拒不回国的清城籍人员实施惩戒的通告。2021年以来，清城区打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室根据国家相关法律政策，多次敦促滞留境外的清城籍涉电信网络诈骗、偷越国(边)境人员回国，通过政策感召和多方劝导，多数滞留境外人员认识到从事电信网络诈骗、偷越国(边)境是违法犯罪行为，并及时回到国内，但仍有少数人执迷不悟、拒不悔改，无视政府部门的宣传政策和大力规劝，故意拖延或失去联系，拒不回国。对此，经清城区打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室决定，由具有法定职权的国家机关对下落不明和滞留缅北、金三角、阿联酋等国家地区拒不回国的清城籍人员依法采取惩戒措施。截止2022年10月30日前仍未主动联系的，将依法予以严厉惩戒和打击。任何单位、组织或个人不得以任何方式帮助滞留在缅北、金三角、阿联酋等国家地区的人员逃匿，否则，经查证属实构成犯罪的，将依法追究刑事责任。