• 密码保护：湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
  2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中，依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
  2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告，根据信息核实的结果，拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作，信息登记时间：2024年4月29日起至2024年5月19日止，逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
  2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息，特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间：2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象：689名集资参与人。信息核实的方式：集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实，了解本人的相关投资信息。

• 51 预警, 风险提示 2024.1.9-4.28 ✓警方发布 ✓官方发布

• 密码保护：广东广州市陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司） 2024.4.28 ✓资金清退
  我支队现正在依法进行陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司）赃款发还工作，目前有王红月、时永宁、箫树棠等3名被害人无法联系发还。请上述被害人自公告之日起六个月内到广州市公安局预审监管支队（广州市白云区庆槎路189号）办理发还手续。公告之日起六个月内未来领取的，相关款项将依法上缴国库。

• 密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
  因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
  附：✓法院判决书
  2023.4.26 湖南省安乡县人民法院 李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2023.4.7 湖南省安乡县人民法院 邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

• 密码保护：山东东营市东营区胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款案 2024.4.26 ✓资金清退
  本院刑事审判庭移送执行的被执行人胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款罪责令退赔、罚金一案，本院已立案执行，至今已执行到位12431509.9元。退赔对象：东营市东营区人民法院（2019）鲁0502刑初434号刑事判决书附表列明的集资受害人2095人。退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=12431509.9元÷178583814.3元=0.0696。
  附：✓法院判决书
  2020.12.31 山东省东营市东营区人民法院 胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2021.4.25 山东省东营市中级人民法院 胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：新疆塔城地区额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案 2024.4.26 ✓警方通告
  第九师白杨市公安局于2022年5月6日发布了额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记的通告，目前额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已进入诉讼阶段，为进一步保护受损的集资参与人的权利，使每一名受损的集资参与人都能知晓额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案信息核实登记工作，现发布第二次通告（此次通告为最终一轮，逾期登记者自行承担不利风险），本次信息核实登记的目的是确定该案集资参与人的身份信息、投资金额并采集其本人银行账号信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。核实登记期限自2024年4月26日至2024年5月15日。

• 密码保护：REC黄金树传销案 2024.4.26 ✓官方发布
  王占岭、王军、郝淑先、焦桂华、吴威平、李霞、车金柱、赵香英、祁冬珍、王金生、张雁飞、王海艳：为调查了解你涉嫌参加REC黄金树传销案，请于2024年5月29日前到北京市延庆区市场监督管理局延庆镇所(原西屯中学院内)接受询问调查。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条第二款的规定，你(单位)有如实回答询问、协助调查的义务。本公告自发布之日起三十日内视为送达。

• 江西上饶市余干县刘灵娇、康文博、江乐根、江志鹏涉嫌非法吸收公众存款及余干县乐玲购物广场有限公司工人工资案 2024.4.26 ✓资金清退
  余干县人民法院已对关于刘灵娇、康文博、江乐根、江志鹏涉嫌非法吸收公众存款及余干县乐玲购物广场有限公司工人工资案作出分配方案。自本公告发布之日七个工作日内，请相关当事人携带本人身份证、银行卡(注明开户行)原件及复印件一份至余干县人民法院执行指挥中心办理有关手续，逾期视为放弃，本院不予办理。

• 密码保护：福建南平市建瓯市公安局处置涉案财物 2024.5.8, 4.26, 4.24, 4.23, 4.17 ✓资金清退
  2024.5.8, 福建省建瓯市公安局龙村派出所在2022年1月侦办的一起诈骗案中，在报警人葛某霖处扣押一笔来源不明资金80000元整人民币，2022年经新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院刑事判决，经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。
  2024.4.26, 福建省建瓯市公安局芝山派出所在2022年8月侦办的一起冒充美女为名义诈骗外国人的“杀洋盘”刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金人民币5万元。2023年9月28日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人。
  2024.4.24, 1、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2020年9月侦办的一起诈骗案中，在犯罪嫌疑人张某某处扣押一笔被骗资金人民币20000元整，2021年经建瓯市人民法院判决该笔被诈骗资金由公安机关发还被害人，经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。2、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2020年12月侦办的一起诈骗案中，在犯罪嫌疑人杨某某处扣押一笔被骗资金人民币6000元整，2021年经建瓯市人民法院判决该笔被诈骗资金由公安机关发还被害人，经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。3、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2022年9月侦办的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案中，在犯罪嫌疑人王某某处扣押一笔无主资金人民币36000元整，在案件办理过程中发现，根据相关法律规定，该起案件依法进行撤销并依法对该笔无主资金依法进行处置。经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。
  2024.4.23, 福建省建瓯市公安局房道派出所在2016年8月16日侦办的一起刑事案件中，在建瓯市阳光假日城阳光假日小区22栋212室扣押一笔2000元人民币。2017年建瓯市人民法院已对该案作出判决。经过调查和多方查找均未找到、未联系上该款项所属人员。
  2024.4.17, 福建省建瓯市公安局刑警大队在2023年6月侦办的一起刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金人民币近百万余元，2024年3月6日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人。

• 珠海金宝贝“爆雷” 2024.4.23 ✓媒体报道