• 密码保护：黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司、深圳和基财富科技开发有限公司、深圳和基教育培训有限公司实际控制人李剑等人利用科瑞达平台非法吸收公众存款案 2022.9.15-2019.5.17……【资金清退】 核对“和基公司”非法吸收公众存款案被害人信息。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息。核对时间：2022年9月13日至2022年10月13日。核对内容：被害人的姓名、公民身份证号码、联系电话、拟收款银行账户（仅限本人名下中国银行、建设银行、农业银行、工商银行一类卡）、开户行信息（具体到支行）。……附：李剑团伙3份判决……被告人孙晓东、马万里、王振刚、曹云飞、杨德卫、周莹、张铁犯开设赌场罪，被告人张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁犯赌博罪一审刑事判决书（2020.7.22）……赵新宇、于井峰犯开设赌场罪一审刑事判决书（2019.5.17）……景洋洋犯开设赌场罪一审刑事判决书（2019.8.6）……同案犯李剑的供述与辩解，证实2015年11月开始，其利用租来的吉嘉网站以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。吉嘉网站二元期权玩法如下：1.客户在吉嘉网站用身份证、银行卡、电子邮箱注册并充值；2.下载安装MetaQuotesSoftwareCorp4（以下简称MT4）市场行情接收软件和吉嘉网站自制插件；3.选择某一外汇交易品种，并选择1M（分钟）、5M、15M、30M、60M到期时间，下单交易金额；4.点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易。买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-82%，如果买错涨跌方向则全亏。为了有效推广二元期权交易业务，其利用自己控制的和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构为吉嘉网站的经营进行宣传推广、培训和发展客户，并聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。为了有效吸引、发展会员，吉嘉网站建立了等级经纪人制度即：IB经纪人、IB高级经纪人、A级代理、B级代理，不同级别的经纪人可以获得相应等级的佣金。为有效掌管二元期权交易资金，其利用黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司在上海迅付信息科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，利用上海惠罗润实业有限公司在广州汇聚支付电子科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，接收全国各地会员注册交易的资金。其和于井峰是和基公司创始人，于井峰作为管理人员先后任吉嘉网站讲师、和基教育培训机构讲师团负责人，通过推广会、技术培训等方式宣传、推广二元期权赌博活动，于井峰还提供了一张工商银行卡给其使用。赵新宇是吉嘉网站最高级别的代理商。2017年10月，吉嘉网站关闭了入金通道，但还可以出金和交易。

• 海南亚博拍卖行有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.9.14……【警方通告】2021年7月，海口市公安局龙华分局立案侦查海南亚博拍卖行有限公司涉嫌集资诈骗一案。目前，该案的主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事拘留的强制措施，并已陆续接到20余名受害人的报案。现公开向社会广泛征集相关受害人线索及证据材料。即日起至2022年9月30日前，请本案中尚未报案的受害人携带身份证以及相关证据材料到龙华分局刑警大队进行登记报案，并按要求提交材料。

• 浙江诸暨市许杏清、斯仕均涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.13……【警方通告】许杏清，女，1956年7月14日生，诸暨市同山镇西源村外江山399号；斯仕均，男，1971年5月2日生，诸暨市东白湖镇坑口村78号。犯罪嫌疑人许杏清、斯仕均因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。现要求未报案的相关受害人于2022年11月20日前到诸暨市公安局经侦大队报案并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

• 河北固安县王富江非法吸收公众存款案 2022.9.13……【警方通告】集资参与人核查登记。王富江非法吸收公众存款案已判决，为做好资金清退工作，请未登记集资参与人携带相关证据资料到固安县公安局进行登记

• 密码保护：内蒙古扎兰屯市王占霞、魏立钢（扎兰屯市占霞光明家具城）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方通告】目前，我局在侦办的王占霞、魏立钢涉嫌非法吸收公众存款案中，绝大部分集资参与人已向我局提供相关凭证并配合调查。为最大限度保障该案集资参与人的合法权益，查明案件，凡是与王占霞、魏立钢及其经营的扎兰屯市占霞光明家具城具有资金的借贷单位或个人，此前未向我局提供相关凭证并配合调查的，在本通告发布之日起至2022年8月20日止，请携带身份证原件及复印件、借条原件或复印件、相关转账凭证以及其他借贷的证明材料等，到扎兰屯市公安局经侦大队报案并核对账目

• 内蒙古扎兰屯市邓淑娟、佟景富涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.15……【警方通告】目前，我局在侦办的邓淑娟、佟景富涉嫌非法吸收公众存款案中，绝大部分集资参与人已向我局提供相关凭证并配合调查，为最大限度保障该案集资参与人的合法权益，查明案件，凡是与邓淑娟、佟景富日常生活及其从事经营活动期间存在资金借贷的单位或个人，此前未向我局提供相关凭证并配合调查的，在本通告发布之日起至2022年10月13日止，请携带身份证原件及复印件，借款凭证、借条、欠据等原件或复印件、相关转账凭证以及其他可以证明借贷关系的证明等材料，到扎兰屯市公安局经侦大队提交证据材料配合调查并说明情况。逾期未提交证据材料者，我局视为自动放弃相关权利，由此产生的不利后果，由集资参与人自行承担

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.9.14……【自媒体】2022年9月14日上午，金泰公司“宋爽”、11分公司“赵丽华”的庭审在海淀法院（山后）刑庭（第九法庭）开庭。两名被告一个在押、一个取保，均采用“线下到场庭审”！由于上述两庭的“法院方”和“公诉方”人员完全相同，故两场庭审合并一起报告。……2名被告人均以“非吸罪”被起诉，均签署了认罪认罚具结书。宋爽：1、仅查到其在通金所领取工资奖金合计1905元；2、其客户吴晓灵、李文慧在对其进行指认时提到，她们（2013年）签约时的公司叫“众信财富”。代表从未听说过这个“众信财富”公司，有出借人听说过这个公司吗？赵丽华：以前是干保险的，自称收入和在通金所干差不多；没有孩子，就想多挣点钱以后养老用。审计显示她在通金所获利613万元的工资提成，以及（1900多万元的）自投利息，感觉这个人很有钱，但她一分没退。她在庭上也表示了，等她出来，想给自己的亲戚朋友退一部分钱，其它的就准备死磕了。

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.9.14……【自媒体】2022年9月14日下午，六分公司“刘树坤、李学平”在海淀法院（山后）刑庭（第七法庭）开庭审理。两名被告一个在押、一个取保，均采取“线下到场庭审”！……2名被告人均以“非吸罪”被起诉，均签署了认罪认罚具结书，都表示离职早，对通金所的犯罪事实认识不清，被抓了才知是犯罪，经过反省，认识到了自己的错误。李学平，开始表示经济条件差，家里有困难，生活压力大；对客户没有造成损失：对目前的处罚表现出了委屈，后在法庭的当庭教育下，表示接受，希望改过自新，早日回归社会。刘树坤表示：家里有18岁的孩子，是单亲家庭，希望重新处罚；有退赔意愿，但没有退赔能力，希望早日回归社会，尽力退赔违法所得。

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.9.14……【自媒体】2022年9月14日下午，十分公司“刘东、王俊博、宋宁”在海淀法院（山后）刑庭（五层远程法庭）开庭审理。三名被告均为在押状态，均采用“线上远程庭审”！被告人基本信息：1、刘东：男，34 岁；户籍：河北固安 ；学历：高中；职务：十分公司客户经理；2018年入职。2、王俊博：男，37岁；户籍：山西嗍州； 学历：大本；职务：十分公司团队经理；2014年底入职，干了不到1年。3、宋宁：男，31岁；户籍：河北张家口； 学历：初中；职务：十分公司客户经理；2017年入职，之前在钱生钱平台当业务员。

• 河北威县贺福双、王书棉非法吸收公众存款案 2022.9.15……【资金清退】 本院立案执行的贺福双、王书棉非法吸收公众存款一案中，现通知各集资参与人向本院提交本人身份证正反面复印件、银行卡复印件（注：身份证和银行卡复印到同一张纸并写明银行卡开户行及联系方式）。提交时间：2022年9月17日至9月21日。