• 湖南省永州市蓝山县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.9.6……【警方通告】蓝山籍涉电诈嫌疑人的通告(第八期)

• 河北保定市保诺集团非法吸收公众存款案 2022.9.6……【警方通告】近日， 保定市公安局莲池区分局已对保诺集团非法吸收公众存款案立案侦查，并对刘某、崔某红等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关将对保诺集团非法吸收公众存款案中的集资参与人员信息进行核查登记。（刘伟，担任保定保诺装饰工程集团有限公司、保定市保诺房地产开发有限公司、保定市博坤商贸有限公司等公司法定代表人。保定市保诺房地产开发有限公司主要人员：刘伟、崔利红。）

• 先锋网信集团 2022.9.6……【公司方发布】集约诉讼中具备偿付能力但拒不还款的借款企业名单

• 密码保护：振烨全民通理财（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司） 2022.9.5……【公司方发布】深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司……深全民通发[2022]6号……关于偿还投资(合伙)人投资本金及信任补偿金的实施方案……各部门、各分(子)公司：自2022年5月27日，集团公司及其所属关联公司(以下简称公司)的股改工作正式启动以来，在投资(合伙)人与员工的共同支持和努力下，公司克服疫情和负面舆情的双重困难，基本完成了投资(合伙)人的投资确权以及公司的清资核产工作。经股改领导小组同意，集团公司正式发布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》。集团公司秉承企业担当，在筹资困难时期将最大化保护投资人权益，即使经济下行，疫情挑战，保障投资(合伙)人利益仍是一切工作的首要任务。当下，随着股改的推进，确权工作的逐渐完成，公司正式出台还款及保障方案，切实保障对广大投资(合伙)人还款计划的有序进行。在正式颁布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》之际，集团公司要求各部门、各分(子)公司的全体员工，要黝力同心，使命担当，克服挑战，架起公司与广大投资(合伙)人的互动桥梁,切实做到与广大投资(合伙人)人的信息同步，要认真为客户答疑解惑，全力推动还款方案落地，尽最大努力维护广大投资(合伙)人的利益，竭尽全力为《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》的实施提供综合服务，切实保障方案的执行。具体内容如下……三、方案实施的具体要求：1、格式统一：各地《还款协议》的制作，统一以集团总公司制发的模本为准。2、内容统一：客户组成、身份证号、银行卡号、各客户投资总额、还款时间要准确无误，确保集团总公司财务与客户的无缝对接。3、时间统一：各分(子)公司与客户签订协议的统一截止时间为9月28日。逾期，由客户自行到集团总公司补签协议。对不签协议的客户，支持客户选择诉讼方式来达成和解，集团总公司将严格按人民法院终审结论履行还款义务。4、授权统一各分(子)公司只是授权办理签约事项的经办人，不改变客户与集团总公司、担保方的主体地位。5、支付统一：对已签约的客户，集团总公司将在当季末月28日之前，由财务部直接将还款汇入客户指定的账户，在资金充足的情况下尽力一季分三次支付。6、保证统一：还款方案、还款协议将由集团公司统一报备深圳市和福田区金融监管部门。7、解困政策统一：坚持公司稳健运行，要用发展营运的利润来解决各分(子)公司面临的各种特殊困难;解决在公司股改期间支持公司解困的相关资金的兑现。各分(子)公司要坚持发展为第一要务,负责筹措资金兑付,集团公司予以兜底，并特别授权各分(子)公司全权处理股改以来产生的各种突发事件，切实维护一方的社会稳定。

• 陕西榆林王琪等人非法吸收公众存款案 2022.8.26……【资金清退】首次清退。按照榆林市化解民间金融风险和打击处置非法集资专项工作领导小组办公室《关于王琪等人非法吸收公众存款案件归集资金清退工作方案的复函》，榆阳区处非办现将王琪等人非法吸收公众存款案件自执行《资金监管方案》以来归集到位资金进行首次清退。清退工作按照“政府主导、依法依规、公平公正、属地清退、群众参与”的原则，依据“往息抵本”的法律规定依法进行。……附：王琪、孙飞飞、张慧等非法吸收公众存款罪刑事再审刑事裁定书（2022.5.23）（看这份裁定，本案从2017年开始审，重申，再审，到了2022年，还未审完）

• 江苏好涤优选电子商务有限公司及关联公司涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.9.2……【警方通告】根据群众举报，经公安机关依法侦查，江苏好涤优选电子商务有限公司及关联公司涉嫌组织、领导传销活动罪。经检察机关批准，该公司实际控制人孙某勇等主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。目前，案件正在进一步侦办中。一、公安机关现已对该案开展全面侦查，同步对相关数据、资金进行审计鉴定，对涉嫌犯罪的人员，公安机关将依法追究其刑事责任。公安机关郑重督促其他参与该传销活动的相关人员，主动向公安机关投案，根据宽严相济的刑事政策，将依法从宽处理。二、请参与该传销活动的人员，就近到本人户籍地 或实际居住地公安机关经侦部门或派出所提交相关材料，登记填写真实信息，配合开展调查取证工作。

• 广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪 2022.9.5……【警方通告】广州市公安局番禺区分局关于广州城联信息科技有限公司涉嫌犯罪的通告（二）。广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪已被广州市公安局番禺区分局立案侦查。该公司实际控制人韩某、司某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留等强制措施，一、公安机关敦促参与该公司及其运营的城联优品 APP 犯罪活动的人员，尽快主动向公安机关投案。二、请尚未登记、反映案情的城联优品 APP 的会员，尽快携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同以及会员的交易账户流水和预存款凭证等书面资料，依法向本地公安机关反映情况。已经备案的会员不再重复登记。

• 通金所 2022.9.5……【自媒体】2022年9月5日（周一），又是通金所受害人的海检诉求日。几十位通金所受害出借人如期来到了海淀检察院。通金所暴雷3年来，有那么一批倔强的受害人，因不服对“通案”的“非吸”定性，更不服把受害百姓污名为“集资参与人”，而坚持去维权申诉，尤其是每周“公、检、法”上班式的维权，从没间断过，无论严寒还是酷暑，无论刮风还是下雨，就这么一直顽强地坚持着！

• 正宇集团“乾易通”传销案 2019.10.23 2020.8.14……【法院判决书】“乾易通”白城地区一中心主任传销案判决书……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.10.23）……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2020.8.14）（张立芹判了2次：被告人张立芹组织、领导传销活动罪一案，由白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2018〕470号起诉书向本院提起公诉。本院以（2018）吉0802刑初506号刑事判决书作出一审判决，被告人张立芹提起上诉，吉林省白城市中级人民法院以（2019）吉08刑终203号刑事裁定书发回重审。）……经审理查明：被告人张立芹系正宇集团企信易购网站白城地区中心主任（后更名为乾易通网站）。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司注册地为广东省东莞市。（前身为企信易购电子商务有限公司。）其与乾易通公司系两个牌子一套人马运营。该公司的实际控制人为陶照阳，公司总裁华秀艳。乾易通公司系传销组织，该组织在全国14个省市区发展会员，2018年6月21日被哈尔滨市公安局南岗分局以组织领导传销活动罪，对华秀艳立案侦查。黑龙江省公安厅经侦总队已对该组织领导传销活动发起全国性集群战役的请求，报请公安部。乾易通公司营销模式，是通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据，计酬返利，非法获取利益。公司要求消费者必须有推荐人举荐后在公司投资一单货，一单以上产品每单500元，2018年5月1日起提高到每单1000元，新会员首次报单必须是三单，即可在该公司企信网上注册成会员，企信网上出售价格远远高于市场价格的产品，产品销售都按每单500元为基本单位会员，消费后，每周可得所购产品价值最低百分之十利润分成连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止，会员每发展一单购买一单产品即可获得10元奖励，只要关联消费者达到50人，即可成立服务站。服务站名下会员每投一单，站长可得30元奖励关联服务站达到六个，即可成立服务中心。服务中心下属的会员每投一单，服务中心主任可得5元奖励。2018年4月27日开始，该公司采取拖延策略，人为制造提现难度延缓提现返利时间，创建了凯撒网平台，要求会员兑换积分，转入凯撒网账户。2018年5月7日之后，该公司又要求汇源通过凯撒网平台用OBB进行报单。张立芹系白城乾易通网为中心主任、站长、会员。系2016年底成为会员，2017年11月成为站长，直接或间接发展传销活动人员，并要求参与人员缴纳传销资金，2018年3月为白城中心站主任，其层层发展下线，参与人员达4000余人，涉案金额近亿元，张立芹获利40余万元。

• 浙江泰盛健康产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】缙云县公安局在2022年8月1日对“浙江泰盛健康产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。希尚未到公安机关报案的集资参与人于2022年9月21日以前到缙云县公安局五云派出所或者缙云县公安局壶镇分局登记报案，当事人因行动不便等原因确实不能到公安机关备案的，可以委托自己的直系亲属持当事人身份证和委托书到公安机关机关委托办理。