• 密码保护：证大捞财宝（上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案） 2022.9.5……【警方通告】一、近期，公安机关对“证大文化”业务员张某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。目前， 公安机关已先后对本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。二、公安机关已依法追缴现金18.9亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法执行。……四、公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“证大文化”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，应尽快前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户，还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃 款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。

• 密码保护：中红阳投资管理（北京）有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】中红阳投资管理（北京）有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见 一、普通业务人员的定义：普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定：1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上；非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上；非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上，造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应予立案追诉，依法追究刑事责任。2.为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。三、普通业务人员违法所得的认定为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用均为违法所得。对于将上述违法所得又投入到非法集资活动中的行为，系个人的再投资行为，其投资的数额不能折抵违法所得的数额。

• 密码保护：“稳贷网”案（钟涛、王伟等人以广东稳贷电子商务有限公司名义实施非法吸收公众存款） 2022.9.5……【警方通告】钟涛、王伟等人以广东稳贷电子商务有限公司名义实施非法吸收公众存款犯罪一案已依法判决生效，为全力推进追赃挽损工作，保护投资人合法权益，“稳贷网”案追赃退赔执行工作组拟对钟涛、王伟等人以他人名义将赃款对外发放的借款予以追缴，现正告相关借款人：按相关指引积极主动履行还款义务。对于逾期未还款的借款人，将依法督促还款；对于恶意逃废债的借款人，将依法追究其相应法律责任，将其列入失信人员名单，构成犯罪的追究刑事责任。

• 深圳市南山区韦玲玲、覃晴涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人韦玲玲、覃晴涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2019年起，犯罪嫌疑人韦玲玲、覃晴在未经金融主管部门批准的情况下，通过朋友圈对外宣传，承诺还本付息及高额收益率，以微信转账、支付宝转账、支付宝扫二维码支付等方式签单返利，非法吸收公众存款。2021年6月份资金链断裂。经审计，截至2022年8月，该案件投资总流水约人民币200万元，未兑付金额约70万元。

• 江苏南通市崇川区南通510（周鸣）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】2021年5月，南通市公安局崇川分局已对南通510（周鸣）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案的集资参与人务必于2022年9月15日之前到南通市公安局崇川分局经侦大队报案、登记。报案时请携带身份证原件及正反面复印件、投资时使用的银行卡原件及复印件、打款证明银行流水对账单、投资合同、协议、欠条等相关证据材料原件及复印件。

• 陕西榆林市榆阳区乔岩、王红梅涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】8月30日，榆林市公安局榆阳分局对涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人乔岩依法执行逮捕，王红梅依法监视居住。凡与上述非法吸收公众存款案件有关的单位及个人，请于2022年10月5日前携带单位、个人有效证件以及涉案相关证明材料，前往榆阳区处非办登记报案，逾期不报的视为主动放弃，后果自负。

• 密码保护：东方银谷（北京）投资管理有限公司（银谷财富）长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】对东方银谷(北京)投资管理有限公司长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见。一、普通业务人员的定义：普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定：1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上；非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上；非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上，造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应予立案追诉，依法追究刑事责任。

• 河北唐山飞龙水泥有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】唐山市丰润区公安局已对唐山飞龙水泥有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人王少忠已到案。现我局已对多名参与人进行取证，请尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2022年10月6日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 海南启程资产管理股份公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对海南启程资产管理股份公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到保定市高新区经侦大队登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，与案件相关的工作人员请主动到公安机关配合调查。

• 有利网 2022.9.5……【公司方发布】关于有利网六十八亿严重失信借款人标底公示（汇总六）平台启动旨在督促平台逾期借款人积极履行还款义务、及早还款的相关信息发布机制，对平台借款并逾期超过6个月的借款人进行了分批次披露。截止目前，平台已公布一百七十批严重失信借款人名单，涉及357,989名平台借款并逾期超过6个月的借款人，逾期金额6,868,857,371.2元。