• “瀚耀集团”集资诈骗案 2022.9.1……【法院发布】9月1日，江西省高级人民法院对一起涉案金额高达2.9332亿元，造成损失1.6861亿元的养老诈骗案件进行二审宣判，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院经审理查明，2014年至2015年初，被告人张某注册成立瀚耀（上海）投资有限公司（简称“瀚耀投资公司”，法定代表人：张文）、江西颐生园旅游开发有限公司（法定代表人：张文）、江西省东方禅韵文化传播有限公司（简称“东方禅韵公司”）等多家公司，以投资养老养生项目为名向他人集资借款900余万元进行项目投资，但均投资失利。2015年10月，多次投资失利的被告人张某以明显过高的转让价格2248万元承租经营泰轩温泉酒店有限公司（简称“泰轩酒店”），为偿还转让款及之前所欠债务，其多次组织人员利用“泰轩酒店”在上海、南昌、宜春等地进行非法集资。此后，为扩大影响，吸收更多资金，又策划成立了明月山天年会俱乐部，注册、收购了瀚耀国际投资控股集团有限公司、瀚宗（上海）实业发展有限公司、三亚盛世颐年旅游开发有限公司等数十家空壳公司，对外宣称上述公司、酒店均为“瀚耀集团”旗下产业，隐瞒公司真实经营状况，虚夸“瀚耀集团”公司实力和投资前景，以打造禅修疗养、健康养生、旅游休闲等养老生态产业链为幌子，以年利率10%-18%不等的回报为诱饵，或编造公司“上市”、“认购原始股”的投资骗局，通过发放宣传资料、召开推介会、免费旅游、酒店入住体验等方式，在上海、宜春等地公开宣传，诱骗集资参与人预存养生卡、认购股权、签订投资合同，向不特定公众非法募集大量资金。截至案发，共向2358人非法吸收资金2.9332亿元，造成损失1.6861亿元。其他四被告人为公司的主要管理人员或营销团队负责人，参与非法吸收公众存款，数额巨大，并分别从中获取违法所得53.86万元至12.47万元。案发后，被告人张某等人自动向公安机关投案。

• 四川省成都市新津区新义水乡康养中心非法集资案 2022.7……【官方答复】经调查，新义水乡康养中心法人钱军因涉嫌非法吸收公众存款已经被公安机关刑事拘留。并且新义水乡康养中心方与土地出租方（姚佳彬）有经济纠纷、物权纠纷并且已进行法律诉讼。区政府已成立了协调小组处理该事件相关问题。……经查，一是目前，康养中心存在经济纠纷；经营资质问题及未办理养老机构备案手续和验收问题；并且涉嫌土地违规和非法集资等问题，综合分析现存问题，康养中心暂不具备合法经营的条件和手续。2020年11月，成都市公安局新津区分局经侦大队在工作中发现“四川新义水乡健康管理有限公司”经营新义水乡康养项目，有向社会不特定群众非法吸收资金的行为。成都市公安局新津区分局经侦大队依法对其涉嫌非法吸收公众存款案进行受理开展调查。

• 四川省广安市武胜县利丰行非法集资案（四川利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司） 2016.3 2022.7……【官方答复】武胜县人民法院依照已发生法律效力的（2017）川1622刑初102号刑事判决受理了该案的执行。本院依法扣划了被执行人的银行存款，依法查封并拍卖了被执行人的房屋、车辆、地下车库等资产，所得款项及工作组已追回款项已全部兑付完毕。被执行人名下的其他财产因为不足值、交叉查封、执行异议及抵押担保等各种原因暂不具备处置条件。……附“利丰行案”3份判决书（裁定书）……粟彬、张伟、胡宗辉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.7.4）……粟彬、张伟、胡宗辉等民事恢复执行执行裁定书（2021.12.30）……蒋春鹏、罗巧华、张林华、向劲非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.11.18）……四川省武胜县人民检察院指控：2012年12月至2015年5月期间，四川省利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司法人代表粟彬、运营经理张伟、监事胡宗辉以及股东蒋春鹏在广安辖区不具备吸收公众存款资格的情况下，采取在武胜县电视台广告宣传、散发传单、公司门口LED宣传以及口口相传的方式，与投资人签订居间合同、出资人协议书、抵押担保循环借款合同、出资人代表承诺书，承诺投资人的本金可以在合同期满收回且以在该公司投资月利息1.6%作为回报,向武胜群众蒋某等459人非法吸收存款4497余万元,尚有4352余万元未归还。非法吸收的公众存款用于南充龙桂项目、云南郭某项目、绵阳能士光宝项目以及巴中永固水泥项目，现四川省利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司不能按期兑付融资人利息和本金。被告人粟彬、张伟、胡宗辉于2015年10月26日主动到武胜县公安局投案，如实供述了上述事实。

• 宝点网 2022.5……【官方答复】我是宝点网的一名出借人。自2018年6月，四川成都宝点网因资金链断裂正式暴雷，出借人资金无法正常兑付。成都市公安局锦江区分局发布警情通报，该局已于2019年1月17日依法对“宝点网”P2P平台运营主体，成都伟品信息技术服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。已经三年多过去了，一点儿也没有回款，网站也登不了了，信息也没了，这个有什么进展么？……锦江区公安分局进行调查处理，现将有关情况答复如下：宝点网平台至今已大量逾期，累计逾期金额已达上亿元。分局于2019年1月17日对成都伟品信息技术服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。该案相关调查取证工作以及涉案财物的追缴还在进行中。目前审计工作已完成，将在近期内移送起诉。

• 宜贷网 2022.8.4……【官方答复】我是宜贷网出借人，人在辽宁省，尚未提交案件所需登记材料。成都公安局的同志说，锦江区法院正在审理此案。请问如何提交案件所需登记材料，需要哪些材料？……针对您咨询的问题，分局经侦大队民警立即电话联系您，告知您需要准备报案情况说明、充值银行流水记录、平台账户截图等相关材料，邮寄至分局经侦大队。

• 众易贷网贷平台案 2022.8.30……【自媒体】众易贷出借人经费使用明细

• 省小二APP平台 2022.8.31……【官方答复】8月9日上午工作人员到商家现场检查，经查目前该公司仍在经营办公并可取得联系，公司工作人员为二人，包括一名负责人，一名员工；由于该公司无任何盈利项目，资金安排十分困难，退款来源主要由公司负责人在外借款进行偿还。还款方式分线上和线下两种，线上退款按消费者递交退款申请的时间依次安排退费；线下退款为消费者本人或者其直系亲属前往该公司经营场所办理退款，除此以外该公司接受司法起诉，不接受其他解决方式。 目前，我局工作人员要求四川省邦图商务服务有限责任公司每月底会向我局猛追湾市场监管所汇报当月退款数据；每周到我局猛追湾市场监管所报到一次。另外，四川省邦图商务服务有限责任公司尚有两笔应收账款未到账，经了解，两笔账款已由宜宾市中级人民法院下发执行裁定书，但目前为止，未取得执行效果，邦图公司负责人表示会继续向高院上诉；同时，该负责人也向我局猛追湾市场监管所承诺会在2022年完成全部退款，并向我局猛追湾市场监管所提供了退款计划。

• 华夏万家金服（成都锦江区） 2022.8……【官方答复】华夏万家（北京金融服务外包有限公司）涉嫌非法吸收公众存款一案，成都市锦江区人民法院于2020年12月进行一审判决、2021年9月进行二审判决。华夏万家（北京金融服务外包有限公司）涉嫌非法吸收公众存款一案与上海松江经侦支队侦办的上海联璧一案系关联案件，我局于2019年4月底将嫌疑人顾某平、朱某在华夏万家案件中的犯罪事实侦查完毕后交上海松江经侦支队并案起诉，2021年12月8日上海市第一中级人民法院对上海联壁电子科技（集团）有限公司进行一审判决，近期已二审判决，两案资产都由上海市第一人民法院执行局做清算回款工作。以上情况，已于2022年8月30日电话联系您，已告知上海第一中级人民法院进入执行程序后会在官方平台发布确权登记公告，进入登记系统可登记信息和重新捆绑银行卡。

• 成都联百智荟金融服务外包有限公司（法定代表人：罗福） 2022.9.2……【警方发布】近日，临平区公安分局侦破一起网络贷款诈骗案，成功捣毁诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额2000万余元。……临平区公安分局在互联网投诉平台发现，有多条涉及“成都联百智蕙金融外包服务有限公司”旗下APP的投诉，投诉内容包含假冒放款平台、恶意扣款等内容，引起了民警的注意。经线索研判，专案组发现一个落脚于四川的诈骗犯罪窝点。7月13日上午，警方集结30余名精干警力，在四川成都将该犯罪团伙一网打尽，共抓获犯罪嫌疑人14名，扣押作案手机、电脑45台。经审查，该公司实际负责人罗某利用本人及他人身份，注册7家公司后，招募技术开发人员、客服人员、财务人员多人，开发多款功能相同、名称不同的贷款APP用于诈骗。该公司以收取“会员费”名义，让借款人在平台上绑定余额不少于299元的银行卡，从而骗取受害人缴纳会员费。目前已查证近百人被骗，还有很多受害人没有报案，涉案金额千万以上。目前，罗某等14人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。……●本案涉及的虚假贷款APP平台有“优选花花”、“融乐优选”、“优选乐享”、“新奇骏”、“融惠万卡”、“智融汇下”、“百惠万卡”、“美美汇下”。还请本案的被害人、知情人，积极主动向本地公安机关或拨打联系电话提供案件的相关情况。联系人：吴警官 0571-89261231。

• 密码保护：宏鑫宝平台案（宏鑫宝系宏韶投资管理（上海）有限公司旗下公司及独立品牌） 2022.9.3……【自媒体】本人融金所和豆蔓以外的立案平台，这几年也有在追踪跟进。今天说一下上海2016年底暴雷的一个小平台，也是本人的第一个暴雷平台，“宏鑫宝”的跟进情况。宏鑫宝非吸金额虽然很少，几年下来戏码却也不少。戏码一是田老板套路深，发了三次还款公告，还让大家上传了手持身份证，却愣是一分钱没兑付，耍人像耍猴一样。先来一张田老板镇楼，这小子欠着大家的钱，养的白白胖胖，滋润得很！…… 一、普陀法院如是说：1、现有的冻结资金已经全部给你们发放了。后续有新增资金还会继续发。3、法院已经对老田全面冻结和限制高消费，缓刑期间有社区管制。4、追缴冻结不以缓刑期为限，缓刑期后继续追缴，终生追缴制，只到还完判决书上所有金额（即二审的2800万，目前已还1100左右，还欠1600万左右），才会解除冻结和解除限高。5、判三缓五的原因，和老田承诺还钱的具体表现有关。…… 二、田老板如是说：1、我的房地产公司没有从我网贷公司这里拿走一分钱。相反，曾用地产公司的钱堵网贷窟窿。2、有人利用平台设计漏洞，反复套红包，平台才雷的。4、我曾经用四折收购债权，收了200多万，结果这些卖了债权的人又去报案，法院不认我们债权转让协议，等于这些人拿了双份回款。5、我被法院冻结限高了，我名下各种账户都被冻了，也没法出门，日子很难过。