• 密码保护：中华企业咨询公司案 2022.9.2……【自媒体】9月2日，中华企业出借人代表与西城法官沟通会通报。9 月2 日，我们群主群6 位代表应广大出借人的强烈要求来到西城法院约见主审法官，了解中华案相关事宜，并提出我们的诉求。在外等待近 2个小时，经反复交涉，最终负责分公司中华案的王法官在接待室接待了我们。……1、我们强调我们是中华案的受害人，有权利了解中华案的审理进展，主审法官应该阳光办案，保持法院与出借人代表的沟通渠道畅通，不定期介绍案件办理情况，使广大出借人享有案件知情权。2、中华企业一些分公司高管，业务员等涉案人员是否已在上周陆续开庭审理？……王法官首先认真阅读了我们提交的致谢庭长的诉求信，表示一定转交到谢庭长本人，对群主群代表希望与刑庭谢庭长见面的诉求表示一定转达。对我们提出的各项问题认真的进行了记录。

• 山东滨州市滨城区苏福镇犯合同诈骗罪一案 2022.9.3……【法院通告】被告人苏福镇犯合同诈骗罪一案，滨州市滨城区人民法院作出一审判决，被告人苏福镇因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十二年……在一份二〇二一年十月二十八日的合同纠纷民事判决里，提到苏福镇所涉案件……彭豪辩称，答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的诉讼请求。一、被答辩人设备款转给我，然后我转给了滨州市苏洋科技有限公司法定代表人牛世伟，附转账记录截图一份，而且被答辩人目前手里有一套设备，就等于买卖已经成交。二、我给被答辩人签的欠条，按照正常流程，应该是滨州市苏洋科技有限公司法定代表人牛世伟退还设备款。三、滨州市苏洋科技有限公司实际操控人是苏福镇，至于公司现在的股东牛世伟范宗举还有我，我们三个人都是被苏福镇所诈骗，目前苏福镇被滨州市检察院依法逮捕。

• 密码保护：麻袋财富 2022.9.2……【自媒体】下面转发下去上海市经侦的笔记。2022年9月2日上午9时左右到达上海市虹口区中山北一路805号经济犯罪信访办公室，总共到场4人。最后由我和E女士进入到接待室，由张姓警官接待，全程不允许录像录音。整个接待处人员比较少，基本都是张警官一人负责，进进出出比较多，期间被打断多次。从张警官断断续续的描述，总体大概总结的内容如下……1.目前该事件市内统一口径就是有嘉定金融办牵头专办，目前的结果就是不涉及经济犯罪。按照张警官说法，嘉定经侦应该也看过相关资料，但是这里面到底怎么查的，为什么没有认定有犯罪是有疑问的。2.嘉定区经侦队从级别上来说不属于上海市经侦总队的下级单位，属于指导。仅从案件规模等方面来说涉及全市的大案要案或者各区无法单独侦办的经济案件，才会由市经侦总队介入查办。……4.之前去往上海市经侦总队关于麻袋报案的我们是第四波，也是真正第一波带好资料过去的，张警官承诺本次访问会作为【重点信访】总结上报。侧面帮忙推动事件的处理进度。5.关于嘉定法院，虹口法院不受理民事及刑事诉讼的问题，张警官会向上反馈。当然个人感觉这个事情应该不属于他们这里管，但是因为有统一口径所以应该会有一些反馈的路径。

• 麻袋财富 2022.9.3……【自媒体】我提现到账了739494.79

• 山东思峄生态科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.3……【警方通告】我局正在侦办的山东思峄生态科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，该案的主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕，目前案件进入全面调查取证阶段。由于该案投资人遍布全国多个省市，为方便投资人及时向公安机关反映案件相关情况，依法有效维护合法权益,我局已通过公安部在全国范围内发起协查。请广大投资人携带本人身份证及复印件、相关交易明细、凭证（银行、微信、支付宝）、万康积分截图（以上为必需材料），以及其他相关资料，于9月25日之前到现居住地或户籍所在地公安机关报案登记。

• 河南安阳市双赢借贷服务中心有限责任公司涉嫌非法集资案 2022.8.29……【资金清退】先行退付。……退付对象：经公安机关登记核准认定的集资参与人。……退付方式：核准后统一批量以转账方式打入个人提供的中国建设银行银行卡。 退付核准时间：1.核准时间：2022年8月29日-2022年9月25日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00；2.退付时间：2022年9月1日-2022年9月30日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00。……退付核准地点：文峰大道与太行路交叉口西北角红安帝都楼下（原双赢公司办公地点）。

• “陕西万民股权投资管理有限公司王琪等人非法吸收公众存款案”横山区 2022.8.31……【资金清退】现对“陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款案”横山区集资参与人进行账务核对及首次资金清退。账务核对及资金清退范围：在横山区处非办受理登记并甄别确认符合清退条件的本案集资参与人（对未受理集资参与人先进行登记，不在本次清退范围）。本次共计清退资金1450.678333万元，清退比例为23%。集资参与人按照横山区处非办电话通知人员名单为准（原则每天核对60人）。

• “赢基财富”（浙江省青田县分公司）非法吸收公众存款案 2021 2022.8.31……【资金清退】被害人信息登记、核对。“赢基财富”案涉及到被害人人数众多，为了更加平稳、有序、高效地完成信息登记、核对工作，经各方协商、沟通，现决定由中国农业银行青田支行协助完成被害人开卡、信息登记及核对工作。因被害人人数众多，我们安排了充足的时间进行信息登记核对，但预测前期预约人数会爆满，故请大家错开预约，中国农业银行青田支行各网点每天会有计划地安排预约号，当天预约届满后，不再接受预约，需择期另行预约……附：“上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司”案2份判决书……肖香云非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.12.15）……陈万玲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.9）……2016年1月21日，上海赢基金融信息服务有限公司（以下简称“赢基公司”）实际控制人王进（另案处理）使用李朋朋的身份证在青田县注册成立上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司（对外称“赢基财富”，以下简称“赢基青田分公司”），后罪犯陈光标、赵贞夫妇受王进指派到赢基青田分公司管理集资业务并组建了15个营销团队，营销团队以总监、团队长、业务员的层级形式合作，并在未经国家相关部门批准的情况下，通过发放宣传单、举办产品推荐说明会、举办酒会、安排客户旅游等方式，在青田县向社会不特定公众公开宣传赢基公司的理财产品，以允诺半年期存款年利率5％-6％、一年期存款年利率13％-14％高额利息为诱饵，对外销售赢基公司股权转让类、共享产权类等理财产品，且向集资参与人承诺保本付息。陈光标、赵贞等人以赢基公司名义与集资参与人签订合同，集资参与人通过转账支付、POS机刷卡支付等方式直接支付集资款至赢基公司控制的账户内，再由王进统一调配使用，并按不同层级比例支付佣金及集资参与人的利息。至2018年8月份，陈光标、赵贞等人共向青田县不特定社会公众2407余人非法吸收存款累计人民币7.8664亿元（以下币种同），未归还资金累计4.6014亿元。

• 湖南祁阳县万寿宫宾馆有限公司法人代表唐顺华涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.30……【警方通告】祁阳县万寿宫宾馆有限公司法人代表唐顺华涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查。为查清案件事实,保护借款人合法权益，请尚未到公安机关登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起15日内，携带本人身份证、借款协议、交易凭证等原件及复印件,到祁阳市公安局经济犯罪侦查大队报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

• 河北邢台市襄都区黄恒江、李平、刘丽娜、梁志芬、史江霞、韩邢玉、张士忠、吴晓卓（北京第五季康养服务产业有限公司襄都区分支机构）等人涉嫌组织、领导传销活动一案 2022.8.30……【警方通告】我局侦办的黄恒江、李平、刘丽娜、梁志芬、史江霞、韩邢玉、张士忠、吴晓卓等人涉嫌组织、领导传销活动一案。经侦查，其在我辖区以北京第五季康养服务产业有限公司的名义，进行组织、领导传销违法犯罪活动。请未登记过的参与人携带本人身份证、康养协议、康养证的原件及其复印件、转账记录等相关证明材料,到邢台市公安局襄都分局经侦大队登记。登记日期:从即日起至2022年9月18日。对未在规定时间内登记的,视为个人放弃。