• 被告单位江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司和被告人李飞、叶如煌等19人涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被告单位江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司、被告人李飞涉嫌犯集资诈骗罪，被告单位婺源县天唐文化旅游（集团）有限公司、被告人江亮根涉嫌犯非法占用农用地罪一案 2022.8.30-9.2……【法院发布】婺源县宝汇通资产管理有限公司、李飞等非法吸收公众存款系列案一审公开开庭。公诉机关认为，宝汇通公司及李飞、叶如煌等19人违反金融管理法规，未经批准向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。宝汇通公司、李飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，应以集资诈骗罪追究刑事责任。天唐文旅公司、江亮根违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，应以非法占用农用地罪追究刑事责任。

• 密码保护：通金所案 2022.8.30……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-07）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司九分公司吕岩、刘淑彬、吉茂玲三名被告的审理于2022年8月30日下午在海淀法院山后法庭三楼中法庭开庭。……被告人吕岩（取保）：2014年8月入职，任北京通金所资产管理有限公司九分公司营业部经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3000余万元，本人出借金额合计23万余元，认定犯罪金额为3302万元，涉及出借人100人次，从中获利88800余元。已退赔17余万元。2022年1月6日主动投案被刑拘，1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人刘淑彬（在押）：2014年4月入职至2014年8月，任北京通金所资产管理有限公司九分公司经理，一手帮助公司组建九分公司，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币4258余万元，本人出借金额合计10万元，涉及出借人100人，从中获利1281300.18元。于开庭前退赔50万元。该被告曾在保险公司任职。2022年1月6日被刑拘，1月29日被批捕。同意但还未签署《认罪认罚具结书》。被告人刘淑彬陈述：其获利金额包括公司的装修、家具、租金、培训及养犬协会等2次活动经费。一再强调自己个人名下没有吸收资金。

• 密码保护：济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.2……【警方通告】济南市公安局历城区分局侦办的济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款一案，现有涉案房产济南市历城区北园大街26号龙岱华厦1单元602室进行核查，如对该房产归属有异议，请于公告之日起30日内到济南市公安局历城区分局全福派出所登记，逾期视为自动放弃对该房产权益

• 广西桂林七星区颐和老年公寓邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.9.2……【法院通告】桂林市七星区人民法院定于2022年9月9日上午08时30分，在本院四楼13号法庭公开宣判被告人邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，旁听人员在六楼会议室旁听。

• 达飞云贷 2022.8.24……【公司方发布】在北京市朝阳区金融纠纷调解中心的积极协调和帮助下，本平台已将符合条件的案件，批量接入官方指定的“朝阳网债通”纠纷解决通道，通过专业调解组织进行调解。现债权人已同意，对下方附表所列借款人的案件进行法律调解，具体调解方案借款人登录后实时查阅为准

• 江西吉安市金融办开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查提示伪交易场所风险 2022.8.10-12……【官方发布】提示伪交易场所风险（一）（二）……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安茂晟农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区广场南路9号天町国际公馆公寓式酒店906号），吉安源德农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区井冈山大道173号汇金广场1-2809号）和江西瑞鼎农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区阳明东路2号华润吉安商城2栋酒店式公寓1715室）等三家企业通过代理盛通四方数字商品市场股份有限公司在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。且前两家公司在业务拓展过程中，存在向客户虚假宣传其业务资金通过经政府批准的江西省联交运公司进行监管。我办已于2022年8月10日，分别向上述三家公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安骄阳贸易有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区粤商大厦商务办公楼1411室）通过代理青岛某公司大宗商品中远期交易业务，在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。我办已于2022年8月11日，向该公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。

• 杭州钱时代金服虞兴军、刘玲、潘磊非法吸收公众存款案法院执行 2022.7.15……【法院通告】浙江雅布力母婴用品有限公司：本院刑事审判庭移送执行虞兴军、潘磊、刘玲非法吸收公众存款罪一案，本院（2020）浙 0106 刑初 377 号刑事判决书判决对你司名下浙 G33729 车辆依法处置，扣除抵押权等优先债权和共同共有份额后按比例发还相应集资参与人，因你司下落不明，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，向你司公告送达浙江普阳资产评估有限公司出具的浙普评报[2022]029 号评估报告书和本院（2021）浙 0106 执 4000 号之十三号执行裁定书。浙江普阳资产评估有限公司出具的浙普评报[2022]029 号评估报告书载明：浙 G33729 车辆的市场价值 455300（评估基准日为 2022 年 7 月 1日）。本院（2021）浙 0106 执 4000 号之十三号执行裁定书载明：拍卖浙江雅布力母婴用品有限公司名下浙 G33729 车辆。

• 中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」) 2022.7.1……【自媒体】中金投受害人委托律师出具法律意见书……一、委托人提供的材料 1.赵xx提供材料:《天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司服务协议》、《朗信系列[1]号金融资产交易说明书》、《朗信系列 [1]号金融资产交易协议》.赵xx中国建设银行个人活期账户交易明细、中国金融投资管理有限公司担保项目出借人在2021年8月2日香港经济日报发布的《对中国金融投资管理有限公司控股股东张小林家族的严正声明-还我血汗钱!》、北京朗明格咨询有限公司《关于增加多元化沟通渠道的公告》、《通知》 、《公告》、《兑付公告》、《公告声明》 、《延期兑付公告》 、中金投出具的《不可撤销连带责任保证担保函》及所附《资产清单》的原始档案资料、深圳市公安局光明分局报警回执、香港证券及期货事务监察委员会(法规执行部)五份回函。2.吴xx提供材料:《中金投4号资产收益权产品说明书BA-2020-SYQ-0062-[2]期》、《中金投4号资产收益权产品备案登记协议BA-2020-SYQ-0062-[2]-[xx]》、《中金投4号第2期认购金额确认函》、吴xx兴业银行网上转账受理单、吴xx兴业银行借记卡交易明细、《中国金融投资管理有限公司董事会决议》、中金投《担保承诺函》、北京朗明格咨询有限公司《关于增加多元化沟通渠道的公告》、《通知》 、《公告》 、《兑付公告》 、《公告声明》、《延期兑付公告》、北京市地方金融监督管理局《关于吴凤霞举报事项的答复意见书-京金融行复(2021) 71号》(北京市地方金融监督管理局回复:关于您反映中金城开小贷涉嫌参与北京朗明格咨询有限公司及北京中金港资产管理有限公司非法融资的问题，经核查，中金城开小贷涉嫌违规融入资金。鉴于此，我局与北京市密云区金融服务办公室将依据监管规定对其采取相应监管措施)、深圳市公安局南山分局报警回执、海口警方警情通报、海口市纪委监委对海口市公安局原党委委员柯廷雄严重违纪违法问题立案审查的新闻公告。……1.与赵xx相关的基本事实:《朗信系列[1]号金融资产交易说明书》载明:第一部分产品简介:金融资产交易要素及交易概况:挂牌方/转让方:北京朗明格咨询有限公司;摘牌方/受让方:合格个人投资者;资产挂牌服务机构:天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司;综合服务商:北京凤新资产管理有限公司;资产持有期限: 12个月;三、交易规则:本次资产挂摘牌业务由综合服务商招揽合格投资人并向其进行挂牌资产介绍，综合服务商的工作包括但不限于对挂牌资产进行尽调、对挂牌资产进行投后管理、编制挂牌投资人明细表、对投资人进行必要及充分的信息披露、见证并复购摘牌投资人签署的全部资料，包括但不限于:交易协议、会员协议、投资者风险承担确认函、合格投资者资格承诺函、风险承受能力评估间卷、投资者身份证明文件等。依据天安金交中心的业务规则，本次资产摘牌投资人最多为200人，天安金交中心不保证投资人的认购一定成功，最终摘牌结果以综合服务商反馈的天安金交中心摘牌确认文件为准。与本次交易相关的资金划付均应通过天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司指定的募集资金专项账户与兑付资金清算账户实施。《朗信系列 [1]号金融资产交易协议》载明:资产转让方(甲方)为北京朗明格咨询有限公司，资产受让方(乙方)为赵峰，乙方投资金额为五十万元整。交易资产要素:资产编号:朗信系列[1]号;资产性质:房屋抵押债权:收益起算日: 2020年5月14日; 收益到期日: 2021年5月14日;收益支付方式:按季度支付收益，到期一次性还本及最后一期收益;标的金融资产收益包括但不限于出借人因持有标的债权享有的借款本金、利息或其他收益、违约金、赔偿金、处置抵押物、保险理赔及其他财产性收益等。协议末尾有北京朗明格咨询有限公司的公章和法定代表人姓名章，有赵xx的签名,签署日期为2020年5月7日，签署地点为广东省深圳市。2020年5月13日，赵xx通过中国建设银行向天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司指定银行账户转让50万元。2020年11月16日, xx收到第一笔利息款11375元。2020年11月16日,赵xx收到第二笔利息款11375元。2021年3月10日，北京朗明格咨询有限公司发布延期公告。……委托人提供材料如下：2021年3月26日中金投《内幕消息主要调查结果》：“(2)自二零一七年二月至二零二零年十月，本公司五间附属公司及本集团外部三间公司合共发行330种金融产品(「金融产品」)。该等金融产品于(其中包括)天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司或田东县农村产权交易中心有限公司进行交易，于该公布日期，有关金融产品发行人应付之未偿还总额约为人民币1,376,900,000元，由本公司根据本公司前任行政总裁兼前任执行董事罗先生及本公司前任首席营运官及前任执行董事关女士于未获得本公司董事会(「董事会」)授权之情况下，声称代表本公司签署大部分该等担保合约(统称「担保合约」)提供担保；(3) 金融产品所得款项主要用于为独立于本公司之第三方提供贷款(「贷款」)，此举违反本集团之贷款政策且未经相关人员及董事会授权。于该公布日期，合共约人民币1,196,000,000元之贷款本金尚未偿还；”2021年6月8日中金投《内幕消息》:“于本公布日期， 该等贷款本金及利息合共约人民币1,398,760,000元仍未偿还，其中(i)贺鑫先生尚欠本金及利息合共约人民币434,105,000元；(ii)珠海鳳凰金桐投资基金管理有限公司尚欠本金及利息合共约人民币86,841,000元；及(ii)福建江阴港银河国际汽车园有限公司及其关连公司和人士尚欠本金及利息合共约人民币877,814,000元。上文(ii)至(iii)所述的各笔贷款乃由本集团透过贺鑫先生介绍授予有关借款人并由贺鑫先生提供个人担保。”2022年3月9日中金投《内幕消息有关补充调查及内部监控审查报告之主要结果》:“本集团曾在提取贷款过程中使用本集团五名雇员及一名中介人之个人银行帐户。支持记录显示，该等付款经本集团一名前任雇员、罗先生及关女士批准，先转至该等雇员或中介人之个人银行帐户，再进一步转至贷款借款人。独立顾问抽查透过该等雇员及中介人之个人银行帐户作出之付款共计人民币1,364,138,164元。”

• 中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」)子公司中金恒丰(北京)科技服务有限公司发行的中金投5号系列产品 2022.9.2……【公司方发布】2022年3月14日我司发布公告，将2022年3月15日的兑付计划延期到2022年6月15日一并兑付。因疫情持续反复，2022年6月14日我司再次发布公告将2022年6月15日兑付计划延期到2022年9月15日一并兑付。因兑付资金回款困难，将2022年9月15日、2022年12月15日兑付计划继续延期到2023年3月15日一并兑付。

• 密码保护：内蒙古巴彦淖尔市五原县“五原老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案” 2022.9.2……【警方通告】五原县公安局正在对“五原老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡购买五原县老妈乐店(五原县全家福健康体验中心)产品、办理会员的群众，在通告之日起六十日内(2022年9月2日至10月31日)携带本人身份证、购买产品或办理会员凭证、收取返利凭证原件、复印件及收款、汇款、转账凭证(包括微信、支付宝、银行转账流水证明等相关证明材料)及时到五原县公安局经侦大队进行报案登记，逾期未进行报案登记，视为自动放弃维护自身合法权益的主张