• “同惠金盟”APP（深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司上海分公司，法定代表人：蔡萍。深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司，法定代表人：蔡萍） 2022.8.26……【媒体报道】近日，上海浦东警方通过缜密侦查，成功捣毁这一养老诈骗团伙。该团伙以所谓发展下线、集资返点并购买知识产权授权的名义，设置资金池吸引受骗老人将养老金存入指定账户，承诺到期本息兑付。经过初步梳理，案件涉及全国8000余名被害人，案值7亿余元。目前，嫌疑人蔡某等34人因涉嫌诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。……那么，到底是什么能让这些老人们心甘情愿的掏出自己所有的积蓄来投资呢？答案就是“同惠金盟”公司旗下的一款产品——“玫瑰花水”。所谓的“玫瑰花水”，实际上喝起来跟普通矿泉水毫无差别，却被诈骗分子包装成了“致富商机”，宣称该产品可以美容养颜，延年益寿，并承诺投资之后两年内收入翻番，这样具有诱惑力的条件，让众多老年人动了心，有的老年人甚至把全家人的身份证都拿去开卡投资。据了解，参与投资这一产品的普遍是六七十岁的老人。受骗老人表示，之所以对其功效深信不疑，主要因为它是一款“上市”产品。不过，此“上市”非彼“上市”，该团伙是将提取玫瑰液的某一项专利技术在知交所进行登陆发售，偷换概念做虚假宣传，让老人们误以为是该产品在知交所登陆发售了，以此来赢得被害人的信任。从天眼查公开资料得知，“同惠金盟”集团全称深圳市同惠金盟科技集团，该公司成立于2020年8月3日，法定代表人为蔡萍，并且根据天眼查企业关系显示，该公司的关系错综复杂，公司实际控制权有18家企业。记者注意到，在天眼查的评论中，有大量网友留言反馈，直指该公司就是传销公司，说的话从来不能兑现，并以知交所名义圈钱。也有网友说他们自三月开始就不能提现。由此可见，该公司早就在为崩盘跑路做好了准备。据警方调查，在向老年人介绍“玫瑰花水”项目时，为了更加有力的证明该项目的真实性，让老年人更加信服“玫瑰花水”背后所带来的商机，诈骗团伙还想方设法的获取了所谓的外省市的“知识产权授权书”，后台技术员专门为此设计了投资APP，并在APP的后台进行控盘操作，让投资的老年人以为投入了玫瑰花水的项目后就能稳赚不赔。值得注意的是，有一部分曾经是受害者的老年人开始转型成为了团队的骨干，他们将同龄人当成了自己实施诈骗的目标，开始拉人头赚业绩。根据“同惠”公司制定的标准，老人们经过“使者”、“天使”、“大天使”、“王者”几个等级后，最终成为团队长，便可以获得3%-12%的下线提成。

• 密码保护：山东“聊城市淘优实业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】一、“聊城市淘优实业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查，公安机关依法对该公司法人张某、实际控制人康某及相关责任人采取刑事强制措施。二、请参与投资“聊城市淘优实业有限公司”的相关人员，在本通告发布之日起30日内，携带本人居民身份证及与案件相关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，到聊城市公安局东昌府分局经侦大队(聊城市东昌府区湖南西路7号)进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已报案的不需重复登记)。

• 密码保护：山东聊城市“国林兴业(聊城)投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】一、“国林兴业(聊城)投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查，公安机关依法对该公司负责人张某及相关责任人采取刑事强制措施。二、请参与投资“国林兴业(聊城)投资管理有限公司”的相关人员，在本通告发布之日起30日内，携带相关投资合同、缴款凭证、身份证等原件及复印件，到聊城市公安局东昌府分局经侦大队(聊城市东昌府区湖南西路7号)进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已报案的不需重复登记)。

• 密码保护：安徽乐通电子商务有限公司（法定代表人：陆崇文）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】(第三期)我局对安徽乐通电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查以来，全力开展案件侦办工作，先后对何某杰、陆某文、牛某瑜等6人依法采取刑事强制措施，对相关涉案车辆、房产、银行卡等资产进行了查封冻结。目前，正在梳理登记投资人受损情况，侦查和追赃挽损工作有序进行，并同步聘请第三方审计部门对涉案资金去向开展审计，查明资金去向，加大追赃挽损力度，尽最大限度保障投资人权益。在案件侦办过程中，绝大多数投资人积极配合公安机关调查取证、报案登记，但仍有极少数投资人非理性表达诉求，干扰警方集中精力办案和追赃挽损，也损害了广大投资人合法权益。

• 甘肃庆阳市西峰区齐伟业等人“云联惠”传销案 2022.9.1……【警方通告】近期，庆阳市公安局西峰分局依法对“云联惠”传销案立案侦查，云联惠传销案系广东云联惠网络科技有限公司传销案，该公司创建了“云联惠”APP平台后，发展自然人通过注册升级会员及在平台内购买商品的模式获取积分，经查，2016年至2018年期间庆阳市西峰区齐伟业等人为获取平台积分违反社会管理秩序及市场经济秩序，通过微信朋友圈等方式向社会公开宣传，多次介绍、引诱庆阳市民加入“云联惠”传销活动。未报案的活动参与人或者其他受害人携带身份证原件、汇款凭证等相关证据材料，于2022年12月1日前到庆阳市公安局西峰分局经侦大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。

• 河北邢台艺盛装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2022.8.30……【警方通告】邢台艺盛装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案，已由邢台市公安局信都分局立案侦查，请未登记的受害业主、供货商等受害群体携带身份证原件及复印件（正反面）、装修合同原件及复印件、供货合同原件及复印件、交款凭证、转账交易明细（含银行卡、微信、支付宝等）、施工进度情况等与该案相关证据材料（以上材料均为A4纸单页复印）到邢台市公安局信都分局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2022年9月30日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-06）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司十一分公司陈芸被告的审理于2022年8月29日下午3点左右在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人陈芸（在押）：2013年12月至2018年12月，任北京通金所资产管理有限公司十一分公司客户经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3311万余元，本人出借金额合计72万元，认定犯罪金额为3239万元，涉及出借人32人，从中获利金额62万余元。截至休庭尚未退赔。被告人表示目前没有能力退赔。……对被告人陈芸追加起诉：本庭被告人陈芸：在2013年至2018年10月（暴雷）间在“永有天下控股集团有限责任公司”、“永有财富投资管理有限公司“、”上海永有金融信息服务有限公司”任客户主管，该人实施并参与了公司线上、线下平台吸收资金活动并牟利 ，经司法审计查明公司累计吸收公共存款共计人民币37亿余元，该被告线下个人及团队业绩合计人民币3933万元，其中线下个人业绩合计726万元、线下团队业绩合计3147万元（已扣除被告本人出借金额），个人线上业绩合计人民币729.1万元。……据被告人供述，以上两家公司经营模式一样，同时为两家公司做事。以前也做过保险。

• 爱钱进网贷平台 2022.9.1……【自媒体】多位爱钱进出借人收到短信“【爱钱进】资产管理公司债权评估价已确定将于9月13日正式下调至42.90%。您所持有的债权当前申请退出可得30778.47元，如降价后退出，届时您的债权将贬值632.43元，鉴于P2P已全部停业，未来回款追讨极不乐观，请您尽早退出，落袋为安。”……钱退的越来越少了。有去年加微信群的吗。写完联名书、过年到现在没消息了、qq群也禁言没再有过消息。加的QQ群整天叫做任务，做着做着喊的最凶的群主群管理员们就没动静啦

• 有利网 2022.9.1……【公司方发布】平台已于2022年3月21日发布了《关于有利网全面开启特困通道的通知》，针对出借人本人或直系亲属确诊重大疾病/遭遇重大事故/60岁及以上高龄用户/有其他特殊困难的用户群体全面开启了特困退出通道。分别于2022年4月、2022年5月、2022年6月、2022年8月公示了第一至第四批部分特困通道处理人员，目前申请人员仍在持续增加，特困机构也按照相关合作机构评定结果为申请用户提供了帮扶，现将第五批部分已帮扶特困用户予以公示（100人）

• 密码保护：天津中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、集资诈骗案 2022.9.1……【警方通告】近期，天津市公安局持续推进天津中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、集资诈骗案的侦办工作。截至目前，全国公安机关已对涉案的1005名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，经工作移送审查起诉798人，针对相关犯罪嫌疑人同步开展境内及境外追逃工作。现专案组持续加大追赃挽损工作力度，依法查封、冻结、扣押追缴的部分涉案资产估值较上次通报新增2亿余元。下一步，专案组将在做好追逃与追赃挽损的基础上，加快案件侦办诉讼工作。