• 密码保护：南通微纺电子商务有限公司非法集资案 2019.11.13 2021.3.31……【法院判决书】南通微纺电子商务有限公司、曹清非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.12）……冯颢非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.17）……纪兵非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.3.31）……丁家云非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.11.13）……2014年7、8月份，被告人曹清与金康公司法定代表人王建忠商定由王建忠为曹清面向社会公众融资，曹清支付融资款的28%给王建忠团队作为报酬。后王建忠在未经中国人民银行等有关部门依法批准许可、没有开展金融业务所需的《金融许可证》的情况下，在南通市区、如皋、海安等地设立分支机构，分别由纪兵、冯颢、丁家云等人作为负责人，通过招聘业务员对外“口口相传”、召开推介会、年会等方式，以高息委托理财为诱饵，非法向社会不特定公众吸收存款。被告人曹清面向不特定社会公众993人非法吸收存款合计约2.22亿元，未兑付投资本金约1.4亿元，造成实际损失约1.03亿元。其中，以被告单位南通微纺公司名义非法吸收存款共计约1.12亿元。2018年12月17日,被告人曹清被传唤归案，如实供述了自己的罪行。

• 密码保护：内蒙古包头市九原区大易昱赋集团非法吸收公众存款案 2022.8.12……【警方通告】包头市公安局九原区分局打掉一起主要针对老年群体的非法吸收公众存款案。经过工作查明，刘万寿在包头市九原区天福广场成立大易昱赋集团（后公司搬迁至包头市东河区上府盛禾大酒店），并利用低价旅游形式吸收会员。后刘万寿以承诺高额回报、免费领取产品等，推出了“沙棘原始股”“万元养老分红”“免费领汽车”“免费领手机”“免费试用化妆品”“中国合伙人”等项目平台，向社会不特定人员吸收资金，最终侵害了被害人的大量财产。我局已对大易昱赋集团非法吸收公众存款案立案侦查并抓获主要犯罪嫌疑人。包头市公安局九原区分局自即日起30日内，特向社会公开征集该案的各类违法犯罪。

• 浙江平阳县陈丽雪等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.13……【警方通告】平阳县公安局已依法对平阳县陈丽雪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。犯罪嫌疑人陈丽雪等人已被依法采取刑事强制措施。2017年至2021年期间，陈丽雪（女，1963年8月出生，平阳县腾蛟镇人）等人涉嫌以经营生意、周转资金为由，在平阳县腾蛟镇组织多个民间互助会向社会公众非法吸收存款。为进一步查清案件事实，请尚未向公安机关报案登记、提供证据材料的集资参与人，携带转账凭证、会单等相关证明材料，到平阳县公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。

• 宁夏纳秒资产管理有限公司 2022.8.10……【警方通告】凡是在银川市兴庆区丽景北街商贸城25号商铺110室宁夏纳秒资产管理有限公司的投资参与人，尚未到公安机关报案登记的，于工作时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队402办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理

• 吉林省梅河新区“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案 2022.8.13……【警方通告】梅河新区公安局办理的“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案目前进入法院审理阶段，定于2022年8月13日至2022年9月12日对涉案人员罗居敏、胡立菊、马立环等45人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作。 梅河口市“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案目前尚未到公安机关报案的，请携带“云数贸”卡、聊天数据、银行交易明细及转账记录等相关材料到公安机关报案，截止时间为2022年9月12日

• 云南省祥云县王永明涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.12……【警方通告】2022年7月29日，经祥云县人民检察院批准，祥云县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人王永明执行逮捕。我局现对涉案相关线索进行收集登记

• 江西省丰达农业发展有限公司赣州分公司（法定代表人：廖晋德）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.12……【警方通告】2019年12月16日，我局对江西省丰达农业发展有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2022年8月9日将犯罪嫌疑人廖某德从监狱解回再审，目前该案处于侦查阶段。因目前仍有部分集资参与人尚未报案，根据案情需要，请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2022年9月12日内，携带相关证据材料前往我局报案。

• 江西省丰达农业发展有限公司、“丰达商城”手机APP非法集资案、传销案 2019.4.26 2019.7.15……【法院判决书】【法院裁定书】被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.4.26）……被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书（2019.7.15）……被告人张辉琦被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月11日0时30分许，在南昌火车站被南昌铁路公安处南昌车站派出所民警获归案，并于当日被刑事拘留。……被告人张青被万安县公安局列为网上逃犯，2018年3月17日17时10分许，在广州东站广深列车出站口深圳铁路公安处广州东站派出所民警获归案，自2018年3月17日22时5分至3月23日10时30分羁押于广州铁路公安处看守所，23日21日换押回万安县看守所。……被告人陈晓新被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月12日18时多在家中被大庆市公安局龙岗分局干警抓获归案，经讯问后于2月13日1时被刑事拘留，自2018年2月13日至3月1日临时寄押于大庆市第一看守所，3月3日换押至万安县看守所。……被告人廖世彬于2018年1月19日投案自首。……被告人候海珠于2018年1月21日被公安机关传唤到案。

• 密码保护：淘车宝贝汽车团购平台、淘车宝贝(深圳)汽车服务有限公司、淘车宝贝汽车科技互联网(深圳)有限公司（公开资料：唐灏，淘车宝贝创始人，本名唐颖，男，1989年1月出生于湖南娄底市新化县） 2022.8.5……【警方通告】深圳市公安局宝安分局已依法对淘车宝贝公司实际控制人唐某等人涉嫌合同诈骗立案侦查。现将案件情况通报如下：一、公安机关已于2022年6月1日对该案立案侦查已对犯罪嫌疑人唐某、李某某等6人采取刑事强制措施。其中，唐某、李某某两人已于7月7日被宝安区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪依法作出批准逮捕的决定，公安机关已执行逮捕。二、公安机关已对淘车宝贝公司的涉案资金使用情况开展追查，冻结涉案资金账户一批，同时已委托司法审计机构进行司法审计。……（2022-06-08有网友曾网上留言：据说唐灏本人已被警方控制，以他为首诈骗集团 可能是深圳乃至全国涉及受害人最多 金额最大的汽车诈骗案件！ 就在松岗 租来的车也卖掉。一车多卖 做伪文件公章 收钱不交车 等等！希望相关部门严格执法 迅速处置案犯！）

• 华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动案 2022.8.12……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动违法犯罪线索。请涉及华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日一个月内，携带本人身份证、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。