• 振烨国际产业控股集团“全民通金融” 2022.8.16……【自媒体】做好投资人分类排查，拟计划于本月推出还款计划

• PPmoney网贷平台 2022.8.22……【公司方发布】特殊困难用户退出通道的最新进展（四）公示第四批出借人名单共68人

• 七田真幼儿早教中心 2022.8.14……【媒体报道】8月14日，“北京七田真”通知称，部分七田真中心遭遇了不同程度的维权纠纷，安全受到了极大的威胁，中心教学环境也一片狼藉，因此决定从2022年8月14日起暂停课程服务。此前，据媒体报道，知名早教机构七田真已经传出上海、福建、广州等地多家门店关闭的消息。……有家长称，从去年底，从不参与课程促销的老师们就已开始“营业”，数月前也已传出老师被拖欠工资、离职潮的消息，老师们是很可怜，但是今年7月上演的一场老师们集体对家长们批量促销课程的“大戏”就让人无法理解了，这群“可怜”的老师甚至怂恿家长们报名高达10万元的“终身课包”……“公司年年亏损、积劳成疾，没有现金流了，近期总部一直在找各个分部和加盟商借钱。”一位七田真加盟商表示，“公司在2018年至2019年盲目扩张，2020年没有及时收缩止损。有些校区常年入不敷出，尤其北京区域的直营店运营成本高、抗风险能力弱，长期亏损靠总部输血（总部每年要给北京的店拨款一两千万元），长此以往导致资金链断裂。据我了解，今年以来公司找投资都快找疯了，但这个时候哪有投资人会投。”……08月14日 00:34 网友：上午还在七田真富力店刷课，希望能减少损失。中午就听说蓝港被上海来的家长组团抢了。下午金源店、大峡谷、富力都被抢了，北京唯一几个还在经营的店集体倒下。我家本来是亦庄店会员，赶上疫情大族广场迪卡侬几次疫情，心知七田真不妙，但没想到倒下的这么快，7月底直接通知停电关门了，先开始还说可以去其他店继续上，刚上两节，所有店就都倒下了。

• 密码保护：黄金钱包暨白金钱包网贷平台 2022.8.19……【自媒体】出借委代表Lucky于2022年8月19日和法官电话咨询案件进展，整理对话内容摘要如下……一、法官说目前审计已经出稿了，出了初步的审计结果，不过没有最后形成定稿。需要先给检察官看，检察官看完没有需要修改或者补充的信息，再把审计结果送给法官，法官根据法院审理案件的需要以及法院的要求进行审核，如果没有问题就由审计出具最终的审计报告。正式审计报告出具之后交给法官，法官开始核对卷宗，然后再开庭审判。Lucky询问这个流程和过程大概需要多长时间？法官回答目前无法确定。在法院审理判决结束后，被告人如果不上诉，在判决生效十日后进入司法执行阶段。……四、涉案人员状况，抓捕归案的叶梦圆，杨连光等人都在押状态，目前法官还没有提审。

• 上海银河惠理金融信息服务有限公司“国金宝”平台案件 2019 2022.8.22……【资金清退】【法院判决书】被害人信息登记核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。……附：“银河惠理”案2件判决……汤某某非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.6.16）……陈某2、杜某某、陈某3犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.9.25）……汤案：2015年7月至2018年7月，胡百胜、董忠阳、陈建三(均另案处理)先后作为银河惠理公司实际控制人，在未取得相关行政许可的情况下，通过银河惠理公司旗下的“国金宝”平台销售理财产品，承诺按8.8%-14.8%的年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。2016年7月至案发，被告人汤某某先后担任银河惠理公司售前服务部团队长和部门负责人，在担任银河惠理公司售前部门负责人期间，被告人汤某某负责组织下属业务员向客户推荐“国金宝”平台的理财产品。经审计，被告人汤某某涉及金额人民币(以下币种同)105.11亿余元，未兑付金额33.03亿余元。……陈、杜、陈案：2015年7月至2018年7月，胡某某、董某某、陈某1先后作为银河惠理公司实际控制人，在未取得相关行政许可的情况下，通过银河惠理公司旗下的国金宝平台销售理财产品，承诺按8.8%-14.8%的年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。期间，被告人陈某2担任银河惠理公司副总裁，负责国金宝平台负面舆论和危机公关，被告人杜某某担任技术部项目经理，负责国金宝平台技术维护、第三方支付平台数据对接，被告人陈某3担任运营部推广经理，负责国金宝平台的运营推广。经审计，被告人陈某2涉及金额131.67亿余元，未兑付金额30.14亿余元；被告人杜某某涉及金额161.40亿余元，未兑付金额33.03亿余元；被告人陈某3涉及金额161.85亿余元，未兑付金额33.03亿余元。

• 密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司（法定代表人：叶宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16、17、18……【官方发布】【警方通告】浙江金华市婺城区打击整治养老诈骗专项行动办公室关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（一）（二）（三）……婺城区在开展打击整治养老诈骗专项行动中，发现山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款罪，目前该分公司已被公安机关依法立案侦查。……2022年8月16日，山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，被公安机关依法立案侦查，主要犯罪嫌疑人叶某欲转移赃款时被查获，同时抓获犯罪团伙骨干成员20余名。……2022年8月17日以来，山东芊桦创美珠宝有限公司法人代表、金华分公司负责人叶某(男，49岁，山东济南人)， 金华分公司经理陈某(女， 51岁，山东济南人)等24名犯罪嫌疑人先后被公安机关依法刑事拘留。经查，山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司违反法律规定，未经国家有关部门批准，高薪聘请业务员，采取拉人头、发礼品、办年庆等方式，以年化收益24%以上的高额利息回报，吸引社会不特定对象进行投资，数额特别巨大，涉嫌非法吸收公众存款罪，嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。

• 河北省邢台市内丘县韩氏修脚堂涉嫌诈骗案件 2022.8.16……【警方通告】现向全社会公开征集韩氏修脚堂诈骗犯罪线索，征集范围：2019年10月至2022年2月，在内丘县平安南大街 78号经营韩氏修脚堂，以办卡为由被骗的，或办过会员卡，尚未消费完毕的。

• 河北省邢台市内丘县邢银小麦种植专业合作社非法吸收公众存款案 2021.12.15……【警方通告】内丘县邢银小麦种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案（法定代表人富建国），已被公安机关立案侦查。请未登记过的集资参与人携带身份证原件及复印件（正反面）、农民专业合作社社员证、固定股金业务单证到邢台市内丘县公安局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2021年12月31日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 山东邹平龙麦食品厂、被告人张红延犯非法吸收公众存款罪一案 2022.2.21……【法院通告】一、本院于2022年2月18日受理该案后。本院依法向被告单位及被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。二、集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满，参与或者旁听庭审的集资参与人推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况及有关疫情情况决定代表人参加或者旁听庭审。

• 内蒙古包头市东河区周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案 2022.8.18……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案，犯罪嫌疑人周娅丽已于2022年7月29日被包头市东河区人民检察院依法批准逮捕。为了持续加大办案力度，全力保证案件诉讼的顺利进行，现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。