• 融金所网贷平台 2022.8.21……【自媒体】简讯：融金所追赃进展（8-21）。福田经侦最近有约3000万的新增冻结资金，目前所冻结的现金资产已达1亿。融金所全部待收本金28亿，审计出约有未还净本金17亿。以上数据，仅供参考。最终以公检法的权威发布为准。代表我自己，感谢辛警官等追赃中所有的辛苦付出者！感谢所有借友们的坚持不懈！

• 信用宝网贷平台 2022.8.20……【自媒体】在直接征集了 300 多人，100 余条问题的基础上，2022年8月20日下午信用宝民选借委会代表冒着酷暑来到了东城经侦，就广大出借人关心的问题与经侦办案人员进行了沟通，因审计尚未结束，很多相关问题目前未可知，已经得到回复的如下……1.审计情况：目前审计工作已经进入尾声，之所以审计时间较长，是因为数据量庞大解码时间长。目前整体概况已经出来了，细节性的工作在查缺补漏，很快就会有结果。……2.涂志云情况：目前涂志云仍处于边控，经侦在前段时间与其见过面，后续还会与其见面。目前暂没有批捕涂志云，因为审计未结束，要根据审计结果来决定。

• 江西惠众金融 2022.8.10……【自媒体】惠众金融二〇二二年八月十日被告人胡帅、谢国泉、肖满仓、李茂、毛文文、华红群、李志红、曾丽萍、邓艳发、刘艳辉、曾涛11人判决结果：一、被告人胡帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元，合并有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六十万元。二、被告人谢国泉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人肖满仓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人李茂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人毛文文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。六、被告人华红群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。七、被告人李志红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。八、被告人曾丽萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。九、被告人邓艳发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十、被告人刘艳辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十一、被告人曾涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十二、扣押在案的赃款共计人民币2276772.83元，发还集资参与人。十四、继续追缴被告人毛文文违法所得人民币961353元、被告人华红群违法所得人民币798594元、被告人邓艳发违法所得人民币654288.4元、被告人刘艳辉违法所得人民币370212.1元、被告人李志红违法所得人民币451659.72元、被告人曾丽萍违法所得人民币394671元、被告人曾涛违法所得人民币108435元，发还集资参与人。不足部分，责令上述被告人退赔集资参与人。

• 密码保护：湖南一知文化传播有限公司和湖南一知影视文化传媒集团有限公司 2022.8.21……【公司方发布】为对全体客户、投资人和合作方负责，电影《绝密工程》、《黄甲岭之恋》、《父亲的海》出品方湖南一知影视文化传媒集团有限公司在综合全国疫情形势、上映准备工作和全国电影院线票房大盘及客户、投资人经济状况、集团公司实际等各方面因素后，为更好整合资源，推进电影《绝密工程》、《黄甲岭之恋》、《父亲的海》的公映回款，已对公司股权进行变更登记，现将股权变更情况和电影《绝密工程》进展及《黄甲岭之恋》上映计划公告如下……一、湖南一知影视文化传媒集团有限公司已对公司股权进行变更登记，原股东匡婉退出，其持有的一知传媒集团80%股权已全部过户至股东长沙市易知房地产咨询有限公司。目前长沙市易知房地产咨询有限公司持有一知传媒集团90%股权，法定代表人、股东杨雁华持有一知传媒集团10%股权不变。……二、湖南一知影视文化传媒集团有限公司今年6月以来已与某央媒达成合作意向，共同整合资源，计划在今年推进电影《绝密工程》上映。1、已授权特别助理刘滨怀全权负责电影《绝密工程》项目的上映工作。2、新聘请邱述兵、黄雪平、刘志伟为特别助理刘滨怀的助理。3、考虑到电影院线票房是”一战定乾坤”！公司对电影上映时间的决定，一直持非常严谨和慎重的态度。……四、回购退款支付安排：1、两家公司在2020年已成立电影《绝密工程》版权收益权回购付款领导小组。现在两家公司重申明确坚持依法依规、积极稳妥处置的原则，授权“电影《绝密工程》版权收益权回购付款领导小组”全权负责处理电影《绝密工程》“版权收益权回购付款”事宜。“电影《绝密工程》版权收益权回购付款领导小组”由刘滨怀、丁福海、肖娟、刘承杰、艾云5人组成。2、支付电影《绝密工程》版权收益权回购退款的资金正在多渠道筹措，退款最迟于电影《绝密工程》首映后60个工作日内支付。

• 黄金钱包暨白金钱包网贷平台 2022.8.19……【自媒体】黄（白）金钱包全体难友：出借委目前已经制作完成了凝结各位难友心声的不信任公告……出借委计划投放一批宣传稿件，现向五大群群友征集拟发布的通稿。要求：从反映整个P2P现状的角度入手，巧妙地将其他各平台及黄金钱包的不信任公告植入到文章内，完成对外宣传的目的。一经采用，支付写作费200元。……鉴于近期少部分群友对原黄金钱包难友募捐款所存在的疑虑，现公示如下：原募捐款在完成2021年9月12号最后一次第五次报销出账后，经费共管账户及募捐资金汇入账户共进账166927.13元（包括募捐资金及部分利息），共支出资助活动经费59797.97元（包括第一次资助12217.49元，第二次资助7907.48元，第三次资助2401.79元，第四次资助33881元，第五次资助1603元）后，帐户剩余资金为111318.16元（未包括最后一次转帐后共管账户及转帐帐户后续所产生的银行利息收入）。对于募捐资金使用情况，经费管理小组一直秉承公开透明、合理使用的原则，每一次的审核报账及其使用，都由出借委和热心群友帮忙处理，完成整个过程后都在公众号上面进行公示。

• 密码保护：PPmoney网贷平台 2022.8.18……【自媒体】又是一年中秋节，一切都是中秋节开始的……今天是2022年8月18日，农历七月二十一，马上又要到中秋节了，又到一年中应该阖家团圆、欢声笑语的时节。回想自己自从踩了PP这个坑，已经整整两年活在整日讨债的痛苦里，没有一天是过得踏实轻松的，看着PP邪恶的嘴脸，我恨不得与这厮同归于尽。……维权这两年付出的血泪只有自己知道，我一直奔波于WQ和追讨出借款项的路上，我不但要求PPmoney还钱，而且要赔偿我的精神损失！……回想当年，我第一次接触并购买PPmoney理财是因为某位演员。当时这位演员刚演完一部反腐大剧，大家都很相信他。……2020年8月底的时候，我在PP投的一个3个月的标到期了，结果当天的钱没有返回账户，一开始我并没有在意，因为PP作为广州最大的平台，我一直很信任，之前也没有出现过逾期的情况，这次出现逾期，也许是系统的问题。……由于自己也从来不看新闻，并不知道当时已经有很多很多媒体在曝光PPmoney已经资不抵债的情况，这些连锁反应，导致了自己后续的一系列惨祸。大约从9月1日开始，PP开始出现大面积的逾期问题了。……2020年之前已经有各种网贷平台爆雷，联想到玖富，联想到团贷网，那一刻，我是真的不知所措，悔恨不已，恨不得抽自己几个巴掌，但是抽自己巴掌也于事无补，我只能跟着和我一样的PP难友们去WQ。2020年9月，我第一次跟随难友号召到广州高德置地WQ。……我已经WQ快2年了，中途有几次又被被杀猪盘套给骗了点钱，这都是PPmoney造成的！……从刚暴雷时我的愤怒激动，到慢慢不想管，麻痹自己，尝试让它不再出现在我的生活，但是我发现，这些都没办法，这件事总会让我夜晚失眠，焦虑的睡不着觉。我也想过下车，可是我不甘心，不甘心那些骗我钱的人渣得逞。慢慢的我开始接受这个现实，它在我生活中的一部分，坚持不懈的TS，我知道我一个人的力量很有限，但是只要我还在坚持，就肯定有回音。……PPmoney出借人写在2022年中秋节前

• 密码保护：安徽乐通电子商务有限公司（法定代表人：陆崇文、前法定代表人：牛颖瑜）“乐通商城APP”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.20……【警方通告】我局持续加大对安徽乐通电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，已聘请第三方审计部门对涉案资金去向开展审计，并同步开展追赃挽损工作，最大限度保障投资人合法权益。2022年8月18日，依法对涉案嫌疑人刘某玲采取刑事强制措施。

• 密码保护：有利网网贷平台 2022.8.19……【自媒体】8月19号jrb走访：首先感谢几位一同前往的利友的辛苦付出。关于有利网的情况：1，存量如何？2，兜底意愿和能力？3，行政核查的内容和进展？4，JRB能起到什么作用？5，银保监会3月份说压降至4900亿的意义在哪？……1，3万多人，三四十亿存量。2，兜底意愿跟之前一样，还是在找钱。这家平台不会突然关停，不会出现像“自有资金只能维持两年说法”的情况，会要求他继续运转。3，没有“行政核查”这个说法了，2019年市金融局发起的行政核查那年就已经结束了。问到为什么北京12345回信中还显示“金融办正在行政核查中”，被答复说控制不了其他单位的说辞，每个单位的表述可能会出现不一致。行政核查之后现在是调解阶段，尽力去要求平台。

• 唐明团伙炒作“现货指数”诈骗案 2022.8.15……【资金清退】被害人信息登记核实。关于“唐明团伙诈骗案”浙江省宁波市中级人民法院作出的（2018）浙02刑初27号刑事判决书已生效，对该案涉财产部分，本院已依法立案执行。为维护该案被害人的合法权益，将依法开展该案被害人信息登记核实工作，具体事项公告……（同案犯唐明的供述，证实了他是2012年下半年进入这个行业的，公司最初名称叫广州青牛长沙分公司，老总徐爱文，从事贵金属电话营销，2014年6月公司更名为长沙吉某投资有限公司，做贵金属网络QQ营销，2015年更名为湖南中珠文化产业有限公司，对外挂牌中珠集团，是新华大庆会员单位，从事炒现货业务，2016年3、4月份公司挂牌巨景投资顾问有限公司长沙分公司，2016年8月其从巨景投顾离职，于同年10月成立长沙南锐商品信息咨询有限公司，其自己当老板，主要从事的也是现货交易。中珠公司的老板是徐爱文，徐爱文的助理是刘恋，其是公司副总，其的助理是张贝妮。中珠公司设有市场部、行政部、客服部、研究部、网络技术部、财务部，市场部又设有四个部门，市场一部经理周玉泉，下设三个组，组长分别是彭海文、黄某4、穆某，市场二、三、四部的经理分别是陈茹、周某1之、李某1，每组均设二三个组。徐爱文主要负责整个公司的运营管理和重要事项的决策，其在中珠公司主要负责管理市场部，以及市场部与研究部之间的协调等。公司业务员为吸引客户到现货交易平台入金投资，曾采用提高股票交易开户门槛、冒充其他客户在QQ群发布虚假现货交易盈利截图等手段。中珠公司的盈利来源主要是客户交易手续费和交易亏损。因为客户每一笔现货交易都是加杠杆的，所以客户每一笔交易都会产生高额手续费。至于交易盈亏，公司与客户是对赌关系，这个情况客户是不知情的；公司业务员会给客户“喊单”（即指导客户买涨或买跌）。其在中珠公司任职期间，共分得股份红利三四百万元（公司利润的30%）。从2015年上半年开始，就有客户投诉，其经手退了十来个客户的钱，到2016年以后投诉的人就多了起来，其处理了十来个，公司运营中心也处理过客户投诉的事实。）

• 湖南中珠信息科技有限公司唐明等被告人诈骗案 2019.7.15 2019.7.16 2019.9.2……【法院判决书】【法院裁定书】涉“湖南驰骋”、“湖南中珠”、“湖南南玺”徐爱文“现货指数”投资炒作诈骗案3件判决……唐明犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人周玉泉、彭海文、黄宇陵犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2019.9.2）……周敬之、王小禹、张腾腾、李柱、林芳犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.7.16）……陈茹、蒋雷廷、王丹丹、贺师航、刘佩莹、王雅婷、肖杰犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.7.15）……2013年至2015年期间徐爱文（另案处理）分别以其妻子韩某1、岳母张某5、父亲徐某2的名义成立长沙吉某投资管理有限公司（以下简称“吉某公司”）、湖南驰聘商品经营有限公司（以下简称“驰聘公司”）、湖南中珠信息科技有限公司（以下简称“中珠公司”）、湖南南玺石油化工投资有限公司（以下简称“南玺公司”）。2015年6月5日驰聘公司与湖南湘商商品交易中心签订协议，成为湘商商品交易中心097号会员；同年12月21日南玺公司与新华（大庆）产权交易所签订协议，注册为新华（大庆）产权交易所的席位会员，会员号为050。上述公司成立后，均由徐某1实际经营管理，其中吉某公司与中珠公司的组成人员均为同一套人员，且该二公司分别作为驰聘公司、南玺公司的代理公司对外招揽投资者到湘商中心、新华大庆交易平台投资“现货原油”，由交易平台负责当日无负债结算，并提供交易系统，进行“T+0”双向交易，并不实物交割。驰聘公司、南玺公司与交易平台约定，二公司分别向交易平台缴纳保证金，投资者交易产生的手续费分别由该二公司与交易平台按比例分成，投资者若盈利从该二公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦由该二公司所有。但是该二公司向投资者隐瞒公司与客户之间的对赌事实，指导投资者频繁交易支付高额手续费，并对投资者进行反向指导致使投资者产生严重亏损。……被告人陈茹、蒋雷廷、王丹丹、刘佩莹、王雅婷、贺师航、肖杰等人的具体诈骗活动如下：首先，对招募的业务员进行培训，传授其招揽客户的技巧，通过网络发布与股票相关的评论、视频等吸引以股民为主的客户进入公司QQ群，利用推荐涨势较好的股票等手段博取客户信任；被告人贺师航、刘佩莹、王雅婷、肖杰等公司业务员再刻意抬高股票业务门槛、冒充其他客户在QQ群里发布虚假的炒“现货指数”盈利截图、夸大公司分析师炒“现货指数”盈利能力、故意隐瞒客户亏损即为公司盈利的“对赌”真相，趁机向客户推荐公司的“现货指数”业务，引诱客户到公司合作平台上开户投资。其次，根据公司分析师研究出的平台走势图和利用能够查看客户后台交易数据的优势，吹嘘通过分析师指导可获得巨额收益，故意向客户发送与实际预测市场行情相反的指导意见，通过鼓励客户频繁交易等手段，造成客户巨额亏损并产生高额手续费。最后，对亏损客户进行安抚，通过继续诱骗客户增加投资、频繁交易等手段，进一步骗取客户投资款。