• 密码保护：四川“懒财主”平台谭学勇、杨维波非法吸收公众存款案 2018.5.9……【法院判决书】谭学勇、杨维波非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.5.9）……被告人谭学勇的供述与辩解。证实他因为工作关系认识钟宁林，2015年3月，因为他所在公司资金出了问题，钟宁林说其一个亲戚投钱想做P2P，让他去做技术研发，他就去了壹号金服公司工作。该公司法定代表人是钟宁林，谭学勇2015年5月到11月在公司负责技术，2015年12月开始做公司日常管理和技术中心管理工作，任职是壹号金服公司副总经理。壹号金服公司就是给成都世纪汇通信息技术有限公司做平台运营服务的，世纪汇通公司主要做“懒财主”和八戒金融网两个平台，但实际只有“懒财主”平台在运营。“懒财主”平台发布的理财项目有“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”和“新手理财计划”四个项目，钟宁林只要有资产就让发产品。“懒活期”是只要有资产就开放额度，客户就可以买，客户之间也可以相互买；“懒定制”、“懒定期”、“新手理财计划”是钟宁林有了资产就让他们把产品发行出来。后来产品发行形成一个固定发行模式，“懒定制”每周三早上9点发行，前期是200万，后期改为100万；“懒定期”、“新手理财计划”是每周一至周五发行，额度和发行的顺序中间都有一些调整。这四种理财产品的年收益都是算的认购本金，“懒活期”是7%至8%，“懒定制”是7.5%至10%，“懒定期”是9%至13%，“新手理财计划”是12%。他最后一次见到钟宁林是在2016年6月，当时钟宁林说要去深圳办理前海“懒财主”公司税务、招人等事情，后来就没回来。钟宁林还说要找“分期X”平台谈合作，8月份时说谈好了但因为谢贵东把银行账户冻结了无法转账，要求他把公司所有权移交给谢贵东，正好那段时间谢贵东来过一次公司，他就相信了钟宁林的话。世纪汇通公司的理财产品没有备案，2016年8月高新区金融办到公司进行过调研，后来没有批准“懒财主”平台的相关许可。2016年9月钟宁林还说银行账户没法解冻，其要回来找谢贵东解决这个事情。9月25日，钟宁林又说谢贵东已经找好了运营团队，让壹号金服全部退出，并让他们将公司财务情况、员工情况移交给谢贵东，其回来要找谢贵东对账。9月26日，他到公司准备资料时发现钟宁林把宝付公司账户里的1160万元提现到了其自己的银行账户上，再给钟宁林打电话就不接了，他又给谢贵东打电话问是不是要和钟宁林对账，谢贵东说根本没有这回事，其也没见过钟宁林，于是他们当天就去报案了。2016年1月，钟宁林曾在“轻易贷”上投资了100万元的理财产品，因为钟宁林说不方便用其自己的名字实名认证，到期后资金是回到谭学勇的银行账户上的，他当天就把钱转到了钟宁林的账户上。

• 四川“懒财主”平台谭学勇、杨维波非法吸收公众存款案 2022.8.5……【资金清退】通过微信小程序 “退赔通”对本院执行到位案款进行分配处理。根据提示上传相关证件及证据材料进行退赔申请。本公告公示期为60天，在公示期内未通过“西启睿达退赔通”微信小程序申报领款而造成的相关损失由各集资参与人自行承担。（“懒财主”案（2018）川01刑终727号刑事判决是在2018年8月30日）

• 广东省深圳市南山区艺享（深圳）网络科技有限公司等公司（后更名为中孚（深圳）网络科技有限公司）何智勇、王小伟、黄莺、黄翼飞、杨程、易江河、吴一凡、姜海、路玉琴、程丽、程伟琛、冯涛、唐海华、廖伟忠、李泽娜、李佳莺、邹优美、钟亮、许培君、杨丹、钟明、颜宁、吴娜、吴龙君、黄丽娟、张裕犯诈骗罪一案 2020-2022.7.25……【资金清退】本院将对已执行到位的案款进行分配，被害人可分得的款项详见附表（附件一）。刘芳等83名被害人应自本公告发布之日起30日内按照本公告附件二的要求办理领款手续……附此案3件判决……被告人何智勇、王小伟、黄莺、黄翼飞、杨程、易江河、吴一凡、姜海、路玉琴、程丽、程伟琛、冯涛、唐海华、廖伟忠、李泽娜、李佳莺、邹优美犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.3.16）……张裕犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.2）……钟亮、许培君、杨丹、钟明、颜宁、吴娜、吴龙君、黄丽娟犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.6.15）

• 达飞云贷网贷平台 2022.7.29……【公司方发布】达飞平台近期工作进展说明（7月29日）达飞平台的法诉工作目前主要分三大板块进行

• 华云数字商品市场有限公司华云数字商城APP 2022.8.5……【检察院发布】8月5日，云梦县人民检察院依法提起公诉的丁某某等6人涉嫌非法吸收公众存款罪一案在县法院开庭审理。（去年12月初，网上就有传言：云联盟华云数字贸易平台特大网络传销组织被湖北孝感市云梦县公安局破获，丁秀忠董事长、徐晨艳总助、任祖宏总助、宋伟领助理等人被抓捕）（丁秀忠，男，1968年出生在内蒙古赤峰。华云数字商品市场有限公司董事长，北京中视圆梦文化传媒有限公司最美追梦人栏目组总制片、总导演）

• 南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.8……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。

• 河南宏源资产管理公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.8……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对河南宏源资产管理公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。

• 密码保护：江苏南通市海门区邓英杰、黄刚等62人犯诈骗罪一案 2022.8.1……【资金清退】南通市海门区人民法院对邓英杰、黄刚等62人犯诈骗罪一案涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记和核实等工作。为维护受害人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息登记情况，对已追缴到位的涉案资金发还相关受害人，根据本院生效的刑事判决书查明的事实，邓英杰、黄刚等62人利用“湖北华科在线科技有限公司”、“武汉幸福鸟科技有限公司”、“武汉绿茵健生物科技有限公司”实施“中西疗法男性治疗”诈骗犯罪活动，共计诈骗金额为1114万元。截至2022年7月29日，已追缴到位325万元(含公安机关、人民法院追缴和被告人自缴或其亲属代缴)。为使各受害人公平受偿，本院按照已追缴到位的资金除以诈骗总额，确定本次统一的发还比例为29.21%（邓英杰，1988年生，于2018年9月27日因诈骗罪被判处有期徒刑十一年）

• 北京晟海财富投资管理有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.8……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对北京晟海财富投资管理有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。

• 深圳市福田区肖晶、刘益嘉、熊建良、苏永新涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.8.8……【检察院通告】由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。