• 密码保护：江西惠众金融案 2022.7.26……【自媒体】7月26日惠众债委会赣州行……赣州惠盈一号、惠盈二号、赣诚投资以及前海惠众的名义面向社会推广理财产品，以9-15%的年化收益率，面向张和生、张金贵、罗云珠等921名集资参与人吸收资金22851.8万元人民币，造成集资参与人实际损失5207.53万元人民币。瑞金线下所吸收资金全部由被告人胡帅统一调度。……主审杨法官带助理今年首次亲自接访：杨法官非常谨慎，多次检查大家的手机，说有录音就拒绝回答任何问题。问杨追赃挽损到帐有多少，有效债权有多少，杨说没统计、记不清具体，判决书上会有，代表要求说个大概追回多少钱，有没有一千万，肯定没这么多，五百万，没这么多……抓捕万攀的清楚，但不会影响惠众案的判决。李茂的还是以前的观点，没有证据证明他是高管，只是借了个身份证给胡帅注册法人，胡帅也没说李参与诈骗。……第二站：章贡区人民检察院。到达检察院，问保安几点上班，说2点，等到2：30才见正式上班。在接访中心等安排，效率还不错，等了一会就安排到接待室。首先今年开庭前接替龙甲青检惠众案的黄秋芳检察官来接待室进行了简短的接访，因黄检察下午要去开庭没有时间。接着由年青的孙付检察长和助手及书记员来接待室接访，孙付检察长的态度非常好，先大概了解了案情，安排书记员对委员的诉求进行了一一记录，结束后一直送代表去到大楼门外。有个感觉检察长接访更多的是安抚受害人情绪。前一次4月19日检察长对惠众委员接访后，也不见解决了什么问题。……本次走访重点：2、对2021年开庭时爆出住市内章贡区的陈某从2019年2月私吞从借款人那拿回作为维权经费的十万元用于理财赚利息，再到2021年4月开庭时受害人才知陈某拿了不止十万，变成20万。今年5月的开庭再得知陈某自述又卖了二台惠众公司的车，又自称给了某出借委员十万元。从前出借委流出的出借人名单中，我们没有找到陈某的名字。陈某的能耐可以让全国的出借人震惊，在公安立案多年后，他能将已立案的资产处置卖掉，是谁给了他立案扣压的车卖掉（或允公安就没有查封？），让受害人感觉他也不给JZ面子，而JZ还对他象征性冻结要保证他居住权的房产，银行卡还能继续的收惠众涉案的钱？至今受害人代表也没问出谁是幕后的车辆提供者。

• 真熙上海珠宝有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对真熙上海珠宝有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。

• 密码保护：北京中玺幸福人生健康科技有限公司绥中分公司主要负责人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.26……【警方通告】我局正在侦办的北京中玺幸福人生健康科技有限公司绥中分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，该案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。经公安机关工作发现，该案中仍有部分被害人没有到公安机关报案和提交相关证据材料。

• 玖富普惠网贷平台 2022.7.27……【媒体报道】最近，重庆的杨先生向热线反映，他之前在网上通过玖富普惠平台投资40万元购买了一款理财产品，去年10月，他发现玖富普惠平台系统升级后，理财产品的债权合同全都被转到了西安国恒法律服务有限公司。因为一直没有拿到应有的理财收益，杨先生希望西安国恒法律服务有限公司能够将债权合同交给他，他来向债务人催款。杨先生表示，玖富普惠平台将债权合同转到西安国恒法律服务有限公司后，他便咨询西安国恒法律服务有限公司选择自行催款。根据杨先生提供的与西安国恒法律服务有限公司客服人员的微信聊天记录，杨先生选择变更自行催款后，今年4月，对方向他发送了一份债权列表，不过杨先生按照上面提供的债务人信息通过电话催款，实际收效甚微。“电话打过去很多都是一直在通话中，有一些打通了人家不承认债务，还说我是骗子。现在别说收益，连本金我都拿不回来。”杨先生表示，目前只能向列表借款人进行催款，但他手里缺少相关资料，希望西安国恒法律服务有限公司能够给自己提供具体借款合同、债权转让合同、债权转让声明及送达声明，但多次沟通对方只是回复他问题已反馈，需要耐心等待，如今几个月过去了还没有确切的消息。7月26日，根据某企业查询软件显示的西安国恒法律服务有限公司地址，记者来到位于曲江池东路的万众国际B座，前台工作人员表示，乘坐电梯上楼拜访该公司需要公司派人下来对接。记者拨打企业查询软件上显示的手机号，未能联系到公司人员。随后，记者请前台工作人员帮忙联系，对方表示没有该公司联系方式。

• 云南祥云县宏兴咨询有限公司、大理宏兴资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方通告】2022年7月21日，经祥云县人民检察院批准，祥云县公安局依法对因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查的犯罪嫌疑人张朝磊执行逮捕。经查,犯罪嫌疑人张朝磊，系祥云县宏兴咨询有限公司的法定代表人、大理宏兴资产管理有限公司的实际控制人。从2014年开始，犯罪嫌疑人张朝磊未经有关主管部门依法批准，以祥云县宏兴咨询有限公司、大理宏兴资产管理有限公司的名义，通过口口相传、以人传人及媒体公开宣传的方式，承诺投资到期后退还投资款并支付24%-30%不等的保底年收益、如果投资盈利超过年保底收益，超出部分的40%归公司所有，60%归投资人所有，与投资人签订投资合同或口头约定，给公司投资用于在网络平台上进行贵金属和外汇交易。在祥云县、大理市、漾濞县范围内，向社会公众不特定对象吸收存款，数额巨大。我局现对涉案相关线索进行收集受理

• 美国最大加密货币交易所平台Coinbase 2022.7.21-26……【媒体报道】7月26日消息，据三位知情人士透露，加密货币交易所Coinbase Global在美国正面临一项调查，调查其是否违规允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。 报道称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase是否允许美国人以不当方式交易本应注册为证券的数字资产，再次引起了人们对加密货币处于法律灰色地带的关注。此前，美国SEC主席Gary Gensler表示，他认为Coinbase应该被注册为证券交易所。但Coinbase反驳称，SEC没有提供明确的规则来定义哪些加密货币应该被视为证券。……7月21日，美国司法部新闻稿：纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局（FBI）纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 今天宣布对前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、其兄弟 Nikhil Wahi 和 其朋友 Sameer Ramani 提起诉讼，指控三人涉及涉嫌电汇和邮件欺诈，以及使用哪些加密资产会在Coinbase 交易所上市的机密信息进行内部交易。Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿州西雅图被捕，并将于今天在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani 今天也受到指控，目前仍未被抓捕。美国检察官 Damian Williams说：“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是法外之地。就在上个月，我们宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案，今天又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控传达的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链上还是在华尔街。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。”联邦调查局助理局长 Michael J. Driscoll 说：“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易，而不是传统的金融市场，但它们仍然构成内幕交易。据称，被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并实现了总计约150万美元的非法收益。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”

• 密码保护：陕西正天牧业科技有限责任公司（法定代表人：贾荣 执行董事兼总经理：贾荣、陈权权）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】7月15日，经甘泉县人民检察院批准，以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某、贾某执行逮捕。

• 密码保护：天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.7.27……【资金清退】被告人王翔宇、杨嘉非法吸收公众存款一案(天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案，简称三不馆案)涉财产部分，河东区人民法院已依法立案执行。现依据生效刑事裁判文书，对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。具体事项公告如下：一、清退核实登记时间：2022年7月28日至2022年8月26日。二、清退对象：符合该案清退条件的集资参与人。三、清退金额：本次资金清退发还金额根据集资参与人总损失金额和现已归集到位的资金确定统一发还比例，集资参与人的具体清退发还金额以其实际损失金额乘以发还比例确定。四、清退信息核实及资金清退方式：本案采取线上方式进行资金核实清退，请集资参与人以本人身份登录中国工商银行手机银行APP(如无手机银行APP请本人携带身份证件至就近工商银行网点办理)，在搜索框搜索“线上确权”点击进入，选择“河东区‘三不馆’非法集资案”后，按程序流程进行核实登记操作。本次资金清退采取银行转账方式进行，集资参与人可通过中国工商银行手机银行APP核实实际损失金额并登记用于资金清退的账户信息。(具体操作步骤见附件)……附件：天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案资金清退线上确权操作指引

• 广西桂林市七星区邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2022.7.28……【法院通告】原定于2022年7月29日上午9:00时进行公开宣判，现暂缓宣判，宣判时间另行通知。

• 新联在线P2P网贷平台 2022.7.26……【资金清退】（网传短信）新联在线案将先行发放案款19690720.61元（总涉案款项3.965826亿元，本次清退比例大约4.965%）