• 美国最大加密货币交易所平台Coinbase 2022.7.21-26……【媒体报道】7月26日消息，据三位知情人士透露，加密货币交易所Coinbase Global在美国正面临一项调查，调查其是否违规允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。 报道称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase是否允许美国人以不当方式交易本应注册为证券的数字资产，再次引起了人们对加密货币处于法律灰色地带的关注。此前，美国SEC主席Gary Gensler表示，他认为Coinbase应该被注册为证券交易所。但Coinbase反驳称，SEC没有提供明确的规则来定义哪些加密货币应该被视为证券。……7月21日，美国司法部新闻稿：纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局（FBI）纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 今天宣布对前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、其兄弟 Nikhil Wahi 和 其朋友 Sameer Ramani 提起诉讼，指控三人涉及涉嫌电汇和邮件欺诈，以及使用哪些加密资产会在Coinbase 交易所上市的机密信息进行内部交易。Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿州西雅图被捕，并将于今天在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani 今天也受到指控，目前仍未被抓捕。美国检察官 Damian Williams说：“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是法外之地。就在上个月，我们宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案，今天又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控传达的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链上还是在华尔街。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。”联邦调查局助理局长 Michael J. Driscoll 说：“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易，而不是传统的金融市场，但它们仍然构成内幕交易。据称，被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并实现了总计约150万美元的非法收益。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”

• 密码保护：陕西正天牧业科技有限责任公司（法定代表人：贾荣 执行董事兼总经理：贾荣、陈权权）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】7月15日，经甘泉县人民检察院批准，以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某、贾某执行逮捕。

• 密码保护：天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.7.27……【资金清退】被告人王翔宇、杨嘉非法吸收公众存款一案(天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案，简称三不馆案)涉财产部分，河东区人民法院已依法立案执行。现依据生效刑事裁判文书，对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。具体事项公告如下：一、清退核实登记时间：2022年7月28日至2022年8月26日。二、清退对象：符合该案清退条件的集资参与人。三、清退金额：本次资金清退发还金额根据集资参与人总损失金额和现已归集到位的资金确定统一发还比例，集资参与人的具体清退发还金额以其实际损失金额乘以发还比例确定。四、清退信息核实及资金清退方式：本案采取线上方式进行资金核实清退，请集资参与人以本人身份登录中国工商银行手机银行APP(如无手机银行APP请本人携带身份证件至就近工商银行网点办理)，在搜索框搜索“线上确权”点击进入，选择“河东区‘三不馆’非法集资案”后，按程序流程进行核实登记操作。本次资金清退采取银行转账方式进行，集资参与人可通过中国工商银行手机银行APP核实实际损失金额并登记用于资金清退的账户信息。(具体操作步骤见附件)……附件：天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案资金清退线上确权操作指引

• 广西桂林市七星区邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2022.7.28……【法院通告】原定于2022年7月29日上午9:00时进行公开宣判，现暂缓宣判，宣判时间另行通知。

• 新联在线P2P网贷平台 2022.7.26……【资金清退】（网传短信）新联在线案将先行发放案款19690720.61元（总涉案款项3.965826亿元，本次清退比例大约4.965%）

• 苏宁易购集团 2022.7.25……【自媒体】7月25日下午，第八期苏宁易购拖欠中小企业款项案件论证会举行，通过腾讯会议召开。本次会议有十二名供应商代表及三家知名媒体记者参与，本期会议由以下几个环节组成：最新进展通报；专家进行政策及法律解读；公司法人人格否认制度专题讲座；供应商代表就苏宁易购拖欠货款所受损失情况进行汇报并出示证据；专家建议评估、建议，形成处置意见。……7月23日，中心向南京中院提交第三批破产清算申请。本次申请共有5家供应商，涉案金额达到1200万以上。第四批破产清算申请将在会后立即着手。在接下来的一个月当中，中心至少还要再向法院提交三到五批苏宁易购破产清算的申请。……会上，法律专家对苏宁易购申请破产清算的必要性、紧迫性、可行性进行展开深度地分析论证。根据公开的财报显示，苏宁易购2021年度亏损441亿，负债1397亿，违约应付账款328亿，全年营收1389亿，主要业务板块的毛利率在2%-5%之间，面对如此低的盈利水平和巨额存量债务，苏宁易购根本无法支撑。……会上，中心的助理研究员开展《公司法人人格否认制度在苏宁易购子公司执行难问题上的应用》的专题讲座，以讨论未来要案中心将如何破解苏宁易购子公司的执行难问题。本次专题讲座主要讲解了五个方面，分别是讨论背景、相关法条、案例分析、具体应用以及未来计划。未来，中心计划将在第四批申请破产清算的供应商群体中加入与苏宁易购子公司存在合同关系的供应商，将上述方法贯彻到实践当中，希望对维护各中小微企业的切身利益作出应有贡献。……会上十二家供应商代表依次出示了交易电子合同、对账单、票据等原始材料，充分证明苏宁易购拖欠货款的事实。其中有一家供应商还出示了一份南京中院制作的调解协议书，苏宁易购对此再次违约，完全不履行生效裁判文书的内容。另一位供应商表示，苏宁易购有上千起诉讼的案件，其法务团根本无暇顾及。这与苏宁易购在上市公司年报中披露的“与供应商达成协商一致方案并在履行之中”说法，明显不符，苏宁易购涉嫌信披违规，诱导投资者。更为恶劣的是，还有一位供应商口述得到多数供应商的认可：小微企业被苏宁以“不继续合作就不支付前期拖欠账款”为要挟，导致陷入两难困境。如果与苏宁易购继续合作，无疑会导致被拖欠更多的账款；如果不与苏宁易购合作了，先前的几十甚至几百万货款就会被期限拖延。经过核实，与会供应商的情况均属于苏宁易购违约拖欠中小企业案件，属于典型的买卖合同纠纷，均可适用《保障中小企业款项支付条例》第十五条规定的年化18%的惩罚性利息。

• 山西省太原市史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案 2020 2022.7.27……【资金清退】被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院已依法立案执行。将依法开展被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年8月1日9时起至2022年8月31日18时止。……此案相关的4次判决书、裁定书、通知书：1、二○一八年九月二十九日史俊洁、王兴胜、刘彩霞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书；2、二○二○年九月二十九日史俊洁犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（史俊洁被判了2次：上诉人史俊洁因犯非法吸收公众存款罪被小店区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现上诉人史俊洁在判决宣告以前还犯有非法吸收公众存款的事实，故原审法院对新发现的非法吸收公众存款罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚）；3、二〇二〇年八月十一日高某非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书；4、二〇二〇年九月二十四日高胜（系43名原审被害人代表）非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书……被告人史俊洁的供述节录（2019年1月17日），2011年下半年，我通过几个朋友认识了高龙公司董事长刘德远，这家公司办公地址位于深圳市南山区，是做化妆品、保健品的，厂区也在深圳南山区。刘德远给我一份企业法人营业执照，法人是陈延萍，陈延萍是刘德远的妻子。我刚和高龙公司接触时，是在此公司投资，原因是刘德远说高龙公司将于两年后上市，让我们投资股权，股权是将来公司上市后可以将股权投资翻三至五倍，同时可以拿到对应价格的化妆品、保健品等，而且可以按投资额的多少每月返利3%-5%。投资之后，效益非常好。2013年初经我介绍几个熟人也来深圳考察投资，并把项目带到太原。2013年上半年，刘德远说这个项目在太原做得非常好，我也有能力，让我回太原发展客户，并且承诺给我返客户投资额的5%为回报，所以我回太原以高龙公司销售总监的名义开展业务。我在杏花岭区新建路和北大街路口如一坊旁边的楼上、小店区亲贤村尚品名人俱乐部、大营盘的一个供电局宿舍内都租有办公室。开展业务模式是先宣传高龙公司要上市，让客户投资股权，同时可以拿到同等价值的化妆品和保健品。我们承诺上市后股权可以翻3-5倍，但是如果不想等公司上市，可以以每月投资额的3%-5%返利，到一年合同期，我们还会返还投资本金。到2014年的时候，按照公司承诺时间，公司快上市了，所以大多数客户就选择等待公司上市股权翻倍。高龙公司上市是刘德远提出的，我看见他营业执照上写着注册资本2000万元。我们开展业务是谁投资都行，具体宣传由陆志才和王川菊来口头宣传，而且还有一部分刘德远提供的宣传资料。我们的盈利模式是，如果客户投资，业务员有10%提成，还有5%作为公司经营费用，到年底，公司还会给我们发放50万元作为年底奖励。杏花岭区的资金前期直接打给刘德远指定账户，客户将钱转入王亚虎、孟建平、史俊洁、孟阳等人账户。2014年下半年，高龙公司返利出现问题了，不能按约定时间返利，我去深圳找刘德远，他说公司资金出现了困难，因此公司不再发行股权了，但推出一项福利项目回馈客户，就是福利单，然后我把福利单项目带回太原，一开始只让购买过股权投资的客户享受。福利单每单2600元。每个月返800元，后来每单4800元，每月返800元，只要投资就能返一年，不返本金，但相当于投资后每年本金翻一倍。后来高龙公司上市遥遥无期。我逼刘德远退还了150万元，然后把客户的投资款投资到广州沃顿公司，该款已经被小店法院扣划回来。还有就是我拿几十万客户投资款，自己又凑了一部分，共计350万元投资到北京天益嘉华上市公司的股票，这笔钱我愿意配合公安要回来。在杏花岭区高龙公司共计吸收了七八百万元，损失是四五百万元。

• 密码保护：云南智新新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2022年4月20日，昆明市公安局五华分局经济犯罪侦查大队对云南智新新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。请尚未报案的投资人于公告发布之日起1个月内到五华分局经济犯罪侦查大队(昆明市五华区教场中路71号)报案

• 密码保护：江苏淮安市清江浦区中鑫上城A幢B1502室办公点参与投资江苏米高投资管理有限公司（简称米高财富）投资理财项目–仇某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2019年7月26日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区仇某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，分局积极动员受损投资人登记报案，但仍有部分投资人未到公安机关履行诉讼权益义务。2017年7月至2018年5月，在淮安市清江浦区中鑫上城A幢B1502室办公点参与投资江苏米高投资管理有限公司投资理财项目尚未登记取证的投资人，于2022年8月27日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、出借咨询与服务协议、POS机刷卡单、银行卡交易记录(包含借款、返利明细)、手机银行汇款记录截图等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查大队(经侦大队)进行报案登记。为持续做好疫情防控工作，请来访投资人提供行程码、健康码。

• 密码保护：江苏淮安市清江浦区上海路利苑六区99-12号源丁农场店陈某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2022年6月24日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦陈某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2020年6月至2022年2月，通过淮安市清江浦区上海路利苑六区99-12号源丁农场店参与投资尚未登记取证的投资人，于2022年8月27日前，携带本人身份证复印件、收据、银行卡交易记录、微信转账记录等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。为持续做好疫情防控工作，请来访投资人提供行程码、健康码。