• 陕西神木市白金、贺晓奇、李正杰、王凤娥、刘金生组织、领导传销活动案 2022.7.16……【警方通告】近日，神木市公安局正在侦办白金、贺晓奇、李正杰、王凤娥、刘金生组织、领导传销活动案。经查：上述5人于2016年7月至2018年9月，通过上海中汇爱五福投资集团和新加坡FCF合作的“零投资”养老项目，在神木市境内依托www.fcf688.com平台，以现场授课、大型聚会聚餐等形式推广“五福集团”，并以“替天下儿女尽孝、为党和政府分忧”为宣传口号，假借“零投入”养老为由，通过“拉人头”抽取投资比例5%-12%的方式发展下线，进而骗取钱财。目前，白金、贺晓奇、李正杰、王凤娥、刘金生等人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被神木市公安局依法采取了刑事强制措施，其中白金、贺晓奇、刘金生已被神木市检察院批准逮捕。

• 辽宁省锦州市黑山县温某等人以利用“德众合”投资平台获取利益的方式非法吸收公众存款 2022.7.15……【警方通告】目前，黑山县公安局正在办理黑山县“德众合”温某等人涉嫌非法吸收公众存款一案，已依法对温某等人采取刑事强制措施，案件侦办阶段。经初步查明：2017年12月至2018年2月间，犯罪嫌人温某等人以利用“德众合”投资平台获取利益的方式非法吸收公众存款。

• 密码保护：山东威海市环翠区通过李娜团队参与“MBI”国际资产管理集团投资 2022.7.15……【警方通告】2021年4月29日，李娜因涉嫌经济犯罪被威海市公安局环翠分局立案侦查。此次征集线索仅限于MBI会员中李娜团队人员，其他团队人员不在本次线索征集范围内。

• 河北保定博昌金鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.14……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对保定博昌金鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到保定市高新区朝阳北大街派出所登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张

• YY学车 2022.7.15……【公司方发布】学员后续处置及情况登记微信小程序。我司对学员后续的安置作如下安排：1.针对继续学车（接受委培形式）学员：在政府部门和驾培行业协会的指导和帮助下，目前，我市部分驾校愿意协助我司进行学员的后续培训事宜，具体操作方式如下：1）经协商，各可接受分流学员的驾校将按科一加科二加科三1700元，科二加科三1600元，科三700元的标准收取后续培训费用。上述费用需请学员先行垫付，我司将按上述标准开具相应的培训费用欠款单给学员。2）若报名班型已包含各科目初考费480元及驾驶证工本费10元，同样需请学员先行垫付，我司一并开具欠款单给学员。（简单来说就是，需要用钱的地方，学员自己先付上，我打个欠条给你，这个，还能这么玩呀）​

• 密码保护：深圳福泰源养老产业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（法定代表人：黄永生） 2022.7.15……【警方通告】公安机关已对深圳福泰源养老产业管理有限公司实控人黄某生采取刑事拘留强制措施，经罗湖区人民检察院批准，黄某生于2022年6月2日被执行逮捕。另公安机关于2022年4月26日已对深圳福泰源养老产业管理有限公司下属服务处负责人王某、陈某采取取保候审刑事强制措施。

• 广州市龙飞扬物流有限公司（法定代表人：梁有余） 2017.3.24 2018.7.23 2022.7.12……【法院发布】【法院判决书】7月12日上午，福州市鼓楼区人民法院判处广州市龙飞扬物流有限公司福州分公司总经理项冬生有期徒刑五年四个月……被告人梁有余、袁震犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.3.24）……梁有余非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.7.23）……梁有余判了2次，2015年4月29日，被告人梁有余向广州市公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。2017年3月，被告人梁有余因非法吸收公众存款罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑六年，因该判决未涉及龙飞扬上海公司的事实，故被告人梁有余于2018年4月21日在服刑期间被押解回沪。被告人梁有余犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，连同广东省广州市天河区人民法院判决确定的有期徒刑六年，决定执行有期徒刑六年六个月……被告人梁有余供述，2010年，我以180万元将青岛安拓宅急送快运有限公司买下来，并开始从事快递配送业务。当时该公司主要在全国各地开设了分公司，并分别开展快递配送等工作。由于该行业利润微薄，公司一直很难做大拓展。2010年，有一些朋友提议我可以公司名义进行融资，并将融资款项用于公司扩大业务。我认为该提议可行，于是我便从2010年6月以青岛安拓宅急送快运有限公司广州分公司的名义向社会募集资金，当时我是以每月2%作为利息向社会募集资金的。2010年至2012年间，我以青岛安拓宅急送快运有限公司及各地分公司的名义向社会募集资金约2000万元，涉及投资客户约几百人。2012年，由于我希望使用融资的资金继续将生意做大，因此我以20余万元的价格将龙飞扬公司买下，并以龙飞扬公司继续从事仓储、租赁、运输等物流生意，现主要经营白云区鸦岗大道、白云区庆隆路以及白云区人和镇的三个物流园，同时我也在广州市天河区、上海市、福州市以及厦门市等地开设了龙飞扬公司的分公司，并以上述分公司的名义继续开展向社会募集投资款的业务。2012年至2015年，我将龙飞扬公司融资的款项全部用于支付客户利息及本金、支付公司融资团队提成、公司正常经营开销等事项。2015年4月18日，由于融资的利息太高，而我公司的经营投资也没有太多回报，因此资金难以周转，无法按合同向投资客户支付利息及本金。

• 银湖网、熊猫金库 2022.7.15……【公司方发布】东城区金融办给熊猫金控下发《关于继续压实风险化解主体责任的通知》，意思是，银湖网的 P2P 风险化解工作尚未完成的当下，熊猫金控可能发生大股东（当前还是赵伟平吧）变更，但是熊猫金控今后无论是谁的，都需继续支持并妥善处置银湖网的 P2P 风险化解和投资人兑付等工作（其实，这话应该直接对赵伟平说，银湖网、熊猫金库的故事虽然很长很长，对全体出借人来说，主角一直都是他，前2年还能时不时听到传言赵富豪到处打官司讨债，目前，已经有很久了吧，差不多音讯全无）​

• 中信信托“深圳龙岗融资集合资金信托计划” 2022.7.14……【媒体报道】7月14日，身在北京的中信信托投资人告诉媒体，当天三名投资人跟中信信托的经理和律师等7名人员在北京总部进行了一次线下沟通，主要围绕产品兑付、后续解决措施等问题。该投资人表示，“没有什么实质性的进展，也没有任何承诺，但是对方表现得比较乐观。”此前7月13日，多名投资者表示，2020年7月从中信信托认购的深圳龙岗融资集合资金信托计划（下称“深圳龙岗计划”）部分产品无法正常兑付，该计划总规模87亿元，剩余未兑付本金约57亿元。还有投资人表示，部分产品兑付的是5%-18%不等的本金，但只到今年4月11日，而从去年9月开始，利息一直没有核算。中信信托财富中心一名经理透露，“这个项目（深圳龙岗计划）是很久之前了，现在的确是暂时违约的状态。我们已经开始起诉对方，可能的结果就是等对方把资金还上，但是因为市场的问题现在（地产公司）也没有（资金）。”参与线下沟通的投资人反应，“今天有问现场的律师，对方说如果开始走诉讼程序，过程大概需要一至两年。”

• 沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案（简称“沣沅弘集团”案） 2022.7.14……【资金清退】本次信息登记采用线上方式进行，不接受线下登记