• 湖南“鑫沃农业”非法集资案 2022.7.18……【警方发布】2022年7月7日茶陵县公安局经侦大队牵头成立“鑫沃农业”非法集资案专案组，截止目前专案组跨省跨市共抓获犯罪嫌疑人8人。经查：2020年10月至2022年5月期间，谭某文因鑫沃农业公司资金困难，经龙某红介绍认识并请唐某文非法集资职业团伙以该公司经营的产业为依托，为集资特意设立的直营店为载体，通过免费赠送大米、食用油等礼品吸引人流，以充值消费，赠送积分为说辞，采取支付2分/月利息为诱饵的方式从事非法集资活动。唐某文非法集资职业团伙从中按42%的比例抽头牟利，剩余资金则归谭某文使用并由其负责偿还集资参与人的本金和利息。为扩大集资规模，经谭某文同意，该非法集资职业团伙分别在安仁县、攸县、株洲市天元区、衡阳市、江西省永新县等地设点，采取散发传单等公开宣传的方式向社会公众非法集资。2022年5月因投资周期届满无法兑付，且受到职能部门的重点关注后各点陆续停止活动并逃离。

• 龚桂兰、赖桂芳等人（徽州文化园、黄山华商山庄酒店）非法吸收公众存款系列案件 2020.12.23 2022.7.18……【资金清退】【法院裁定书】原定于2022年7月20日在江西银行迎宾大道支行进行上述案件线下清退登记的业务将延期开展，建议各集资受损人选择线上清退模式进行登记……被告人龚桂兰犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，原审被告人陈金虎、赖桂芳犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.12.23）……被告人龚桂兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯集资诈骗罪，判处有期十二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币六十万元

• 福建省仙游县李金廉、邱阿梅涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2016 2018 2019 2022.7.18……【法院判决书】【法院通告】仙游法院定于2022年7月19日10时00分在第二审判庭公开宣判由仙游县人民检察院提起公诉的被告人李金廉、邱阿梅涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 宁夏普正开元文化传播有限公司吕军帅集资诈骗案 2022.7.1……【法院发布】2022年7月1日，被告人吕某某集资诈骗一案在银川市金凤区人民法院刑事三号法庭远程视频公开宣判。该院一审以被告人吕某某犯集资诈骗罪判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币55万元。这是打击整治养老诈骗专项行动开展以来，金凤区人民法院审结的第二起涉养老诈骗案件。

• 吉林省吉林市永吉县“以太贸易”、“卖爆联盟”（经营地址为岔路河镇，经营人为郭岩）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.29……【警方通告】2022年6月7日，永吉县公安局依法对永吉县“以太贸易”、“卖爆联盟”（经营地址为岔路河镇，经营人为郭岩）涉嫌非法吸收公众存款案开展调查。一、凡是在永吉县域内投资“以太贸易”、“卖爆联盟”的集资参与人（投资人），至今未办理报案登记的，请本人携带相关证明材料原件、复印件，即日起至2022年8月1日止，到永吉县公安局经侦大队进行报案登记。逾期未来报案登记的，自行承担后果。二、公安机关正告在永吉县域内开展过“以太贸易”、“卖爆联盟”融资业务的从业人员（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助人员等），及时退缴上述赃款的，可以依法从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，可以不作为犯罪处理。

• 北京中普信富投资管理有限公司永吉分公司非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】2020年9月24日，永吉县公安局依法对北京中普信富投资管理有限公司永吉分公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序开展，永吉县公安局再次敦请中普投资人（出借人）到公安机关报案。

• 广西桂林颐和老年公寓邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.7.19……【法院通告】广西桂林市七星区人民法院定于2022年7月25日上午09时00分，在本院四楼13号法庭公开开庭审理被告人邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，旁听人员在六楼会议室旁听。

• 钱妈妈网贷平台案件（钱妈妈APP是上海成雨投资控股集团有限公司旗下全新的基于互联网技术的手机端理财频道） 2022.7.21……【自媒体】钱妈妈债委会：拍卖进展

• 深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司“亚元”虚拟资产的网上交易平台（2017年12月份，“亚元”交易平台改名为“文旅资产”现货交易平台）传销案 2019-2021……【法院判决书】“亚元国际”传销案多地法院判决传销层级为省级分公司级别会员的案犯（当前公开发布的7次判决：2021.3.5、2020.5.20、2020.11.26、2020.1.15、2019.10.29、2018.4.13、2019.8.8）……被告人常惠君的供述与辩解：自幼在河北读书，高中毕业，1979年到北京，在北京旅游事业管理局下属饭店工作，后退休；其于2017年9月份前后被拉进一个宣传文旅资产的微信群，里面有好几个二维码，其加入了一个叫亚元国际的微信群，其微信名叫常青树；其越投越大，相继有一百多万元，当时有人建议建个群让其当了群主，其在这个群里转发了一些宣传资料，因为是群主，找其咨询并给其打钱注册账号的人就越来越多，其就将自己的农行卡号给了他们，他们给其打钱，郑鑫替他们注册账号；其记得的几个由其发展的会员：闫某乙、闫某甲、祁某、战敏、顾某，还有其他一些人，他们打了多少钱，记不得了，以其农行卡的流水账号为准；2017年11月份的时候，其去文旅资产在湖北恩施组织的一次活动，当时其也叫了几个人去的，之后有更多的人来找其投文旅资产，然后其就成了省级代理，也即总业绩达到500万元；每个级别发展会员后拿多少提成其不知道，钱都是自动到账的；其主要就是想挣亚元币上涨之后的钱，其大概挣了300多万元，其注册的其他账号是亏损的，总共盈利是多少，其不清楚，其从文旅资产里转出90万元至股票账户里；其农行账户里的钱都是别人打给其注册文旅资产会员的钱，其建行里的钱是其弄文旅资产赚的钱填补上的，因为之前账里的钱被其用掉了；文旅资产的收益就是亚元币的上涨差价，还有就是发展他人投资，有提成的，其知道发展下级有提成，但具体是多少不知道，这些钱是直接到账的；其是群主的群只有一个，叫“文旅资产”，其会在群里发一些宣传资料，主要是讲文旅资产平台是国家平台，亚元将会取代美元；……被告人欧阳鸿供述和辩解。证实：2015年5月，我与兰新民成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，一起成立交易平台，兰新民是实际控制人，我为主负责市场运营。拉一些会员给我们投资，给这些会员好处费，好处费按照会员投资的数额比例返还。2015年11月份，兰新民以我弟弟的名义成立了惠民谷公司，房租等一切费用都是深圳公司支付的。会员的钱有部分汇到惠民谷公司名下的公户，公户是在江西新余工商银行开户的，这个公司是我弟弟欧阳金平注册成立的。2017年8月，我和兰新民开始调整分红模式，动态模式按照个人业绩确定比例，业绩2万以上的，奖金比例为6%；10万以上的，奖金比例为8%；50万以上的，奖金比例为10%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于15万元；150万以上的，奖金比例为12%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于20万元；500万以上的，奖金比例为14%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于80万元。静态模式就是投资钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红，具体比例我记不清楚，当时是我和兰新民设计的，兰新民找北京那边的技术人员做的平台。2017年8月，兰新民就开始重新做了一个交易平台，把原来在北京服务器技术员全换掉了，然后在南京构建了新的平台服务器，听兰新民说是由我们控股的江苏元量智能科技有限公司负责服务器的调试。我们这组织吸引了很多会员加入。到了2017年12月，我们的平台遭受黑客攻击，我和兰新民商量找技术人员把亚元交易平台改成文旅资产交易平台。我们公司就想把“亚元”虚拟的东西转化成文化资产、旅游资产形式的积分，实际也是一种虚拟的东西。

• 杭州昊元置业有限公司破产清算案 2022.7.21……【公司方发布】之江时代中心项目已于2022年7月13日完成不动产首次登记工作（大证），鉴于目前昊元置业已进入司法破产程序，根据企业破产法及相关法律法规的规定，管理人将根据各购房人申报的情况，及时梳理、核对信息，并制作下一步分户权证（小证）办理方案提交债权人会议表决通过后，组织进行小证办理。因昊元置业破产案第一次债权人会议召开时间为2022年9月9日，为提高本案办理效率，管理人拟于近期就权证办理、财产管理、债权分配等相关方案启动提前表决，以加快相关事宜的推进。由于之江时代中心项目历时时间久、经手主体多，相应信息核对及资料准备工作量较大，且破产工作须依法定程序进行，请各债权人谅解，并耐心等待管理人的下一步通知。同时请各债权人尽快完成线上债权申报，以便管理人及时掌握并核对相关信息。​