• 密码保护：“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2020……【法院判决书】被告人季丽梅、刘衍宝、徐珩、李振华、顾林峰、黄丽燕犯非法经营罪一审刑事判决书（2020.11.9）……被告人王进、王跃、杨发晓、徐江斌、叶敢林、包蒙拓、罗利民、顾美娣、肖新林、徐童二审刑事判决书……被告人王进上诉称：（1）其系接民警电话通知到案，到案后如实供述主要犯罪事实，具有自首情节。（2）原判认定非法经营数额3万亿余元不当，该金额系经期货公司及吉威公司配资双重加杠杆后的交易流水，本案非法经营数额应以客户实际累计投入本金即累计兑换外汇金额4.2亿余元为准。（3）原判认定违法所得0.95亿余元不当，致使判决罚金数额过高。上述金额虽已扣除二级代理商的佣金，但未扣除期货公司实际收取的不少于0.74亿余元的佣金，其实际非法获利不应高于0.2亿元。（4）本案系单位犯罪而非个人犯罪。综上，原判量刑过重，请求本院从轻判处。其辩护人提出：（1）王进等人成立吉威公司居间介绍他人从事境外期货交易的行为，并未违反《期货交易管理条例》相关规定，不属于我国刑法第二百二十五条第（三）项规定的“非法经营期货”行为，没有扰乱期货市场秩序。原判关于王进等人非法经营期货的认定错误，王进等人此节行为不构成非法经营罪。（2）一审判决依据的审计报告不具有客观性，所认定的吉威公司王进等人居间介绍他人从事境外期货交易业务的数额不准。原判认定的3万亿余元非法经营数额，是从交易软件中导出的、客户在操作过程中加了30至100倍杠杆后得出的数据，并非客户实际投入资金，不是真实的非法经营额，本案应当以投资人初始投入的资金数额约3亿元左右作为非法经营数额。原判认定的违法所得9594万余元中，未扣除吉威公司被香港期货公司收取的交易费和员工工资，本案违法所得应在1754万元以下。（3）王进等人实施居间介绍他人从事境外期货交易的行为是以吉威公司名义且为吉威公司利益实施的单位行为，即使构成犯罪也是单位犯罪。（4）原判没有考虑单位犯罪的因素，对王进量刑畸重。王进换汇行为虽构成非法经营罪，但上述换汇行为均是通过互联网操作完成，未经营真实的外汇市场，社会危害性相对较小，兑换汇率与实际汇率的差额小，营利相对低，应当从轻量刑。（5）王进系主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。（6）王进系初犯、偶犯、积极退赃，其父亲年老患有严重疾病，依法可从宽处罚。（7）王进系民营企业家，结合宽严相济的刑事政策精神和规定，可对其从轻处罚。综上，原判认定部分事实不清、数额不准、定性不当，对王进量刑畸重，请求本院撤销原判，依法减轻处罚。……2015年11月至2018年5月期间，王进、王跃明知吉威公司未经中国证券监督管理委员会批准，在不具备从事经营境内外期货交易业务及居间介绍期货交易资质的情况下，以本人或他人的名义，在东方证券（香港）、群益期货（香港）、日发期货、金瑞期货、浙商国际期货开设境外期货账户，并将上述账户设为主账户，绑定境外银行账号。指使工作人员以吉威公司名义招揽客户或二级代理商，再由二级代理商招揽客户的模式向不特定社会公众推销、介绍境外的大小恒指、纳指、美原油、美黄金、德国ＤＡＸ指数等期货产品，吸引客户进行境外期货买卖交易。通过“易盛机构通”“信管家”“策略通”等分户软件在主账户下进行分户，客户注册获得账号后，通过在账号内出入金或直接通过王进、王跃等人的银行账号出入金的形式在境内进行境外期货买卖交易，出入金均以人民币结算。后由结算部人员负责将客户投入的人民币以1:7的固定汇率进行兑换，同时以人民币对美元1:1或1:2进行放大杠杆配资。期间风控部门负责设置强制平仓功能，确保主账户绑定的银行账户内资金不受损失。在投资人期货买卖交易过程中，收取投资人交易手续费从中获利。2017年6月，王跃在杭州市滨江区注册成立量客网络科技（杭州）有限公司（以下简称量客公司），并将吉威公司技术部门转入量客公司，继续为吉威公司提供技术服务。

• “吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2018.1.4……【媒体报道】杭州1818黄金眼在2018-01-04 18:14曾有报道：甘肃一投资人90多万投资“吉威”平台境外期货，帐户亏空后其父气成植物人

• “吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2022.7.8……【资金清退】“吉威”平台投资人余额数据信息核对。吉威案件已经刑事判决确认为非法经营

• “永利宝”“火理财”网贷平台 2022.7.7-8……【自媒体】永火兄弟同心会：“昨日（7月7日）傍晚，永火出借人陆续收到上海一中院永火平台登记核对款项的通知，首先，这是真的！各位难友终于等来了四年之久的信息！”

• 密码保护：麻袋财富网贷平台 2022.7.7-8……【自媒体】“咱们选了五个代表，选了五个代表，然后正在跟他们麻袋的负责人在谈呢。”“辛苦了，这么热的天”“现场谈判结束了？麻烦问问什么情况”“说13号反馈，徐冬冬参加了”“ZX言而无信真是无语了，就是骗子公司。说好了双方见面谈话不出现真是够无赖的，表面文章都不做做。中信还是没人出来吗？现场的人估计午饭都没吃。”“给wq人供应盒饭了”“昨天，听了bj现场的录音，感觉人轻松了点；今天，看到sh现场的视频，心情又一落千丈！唉”

• 密码保护：融金所网贷平台 2022.7.7……【自媒体】与福田法院的最新沟通（2022-7-7）……1、出庭代表审核问题。因为两边都有报出庭代表，一边9人，一边8人，即使是视频法庭，也有可能坐不下。因为福田法院能做视频法庭的房间基本都是小的，只有一间大的，怕到时候大房间约不到，只能用小房间，而且因为疫情要间隔坐，所以两边代表计17人肯定坐不下。李法官建议我们缩减代表，每一边报5个人，总数控制在10人。重新报名单。……2、案件开庭日期问题。近期开不了庭，原因是福田检察院又向福田法院提交了关于大股东孙明达新的犯罪事实。但不是融金所的案子，是孙明达另外犯了案子被查出来了。但由于犯罪主体是同一个人，所以会合并审理。法院还需要重新制作并向孙明达下达审判告知书。所以时间会适度延后。（当问及是否七月肯定开不了庭，李法官也没说得那么肯定）……7、能否建立司法机关、嫌疑人家属律师、还有出借人关于退赔退赃的三方沟通机制，尽最大可能促进退赔退赃？刑事案件庭审之前，法官私下会见和沟通嫌疑人家属是不允许的，但在庭审后至宣判前，这段时期，法官会去做家属思想工作，劝导退赔退赃。并且这段时间，也有家属主动打电话询问关于退赔的事。（说明法官目前还没有主动进行过劝导退赔退赃的工作。但经侦和检察院有在做，只是效果不理想，据前段时间的了解，孙张沙宋等核心高层之外的员工共计只退赔了440万。）……9、是否案子判了，经侦就没有追赃的责任了？案子结案了，法院就没有敦促退赔的责任了？从法律来说，不管案子判没判，结没结，只要孙明达他们一天没还完钱，就永远有还钱的义务。经侦也有追赃义务，法院也有督促退赔退赃的义务。（从法理来讲是这样，但在司法实践中很难，没有平台能够做到永远持续追赃直到清账。所以，退赃关键期就是在庭审之前这段时期。判决以后尘埃落定，家属很难再有退赔动力。）

• 博康艾馨集团 2022.7.7……【媒体报道】这家提供养老旅游服务的公司，近几年以年化15%左右的高收益率，在北京、天津、湖北、陕西、河北、江苏等全国多个省市，吸引不特定老年人投资理财，在2021年年中陷入大面积逾期，随后被大批老人上门追债。其模式大致为：通过低价游吸引大量老人，游玩过程中开会、上课，以高收益诱导老年人投资理财。多位老人告诉记者，他们最初是在公交站、公园等公开场所与博康艾馨业务员认识，也有的是通过亲友介绍。

• 盛世鸿途（固安）商贸有限公司 2022.7.7……【警方通告】博康（固安）商贸有限公司、盛世鸿途（固安）商贸有限公司均为北京博康艾馨科技集团有限公司在固安设立的分公司，目前固安县公安局已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。固安地区投资人可以到固安县公安局经侦大队报案。

• 深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司 2022.7.7……【官方发布】江西省萍乡市莲花县防范和处置非法集资领导小组办公室发布金融风险提示：深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司属于普通工商企业，现办公地点为莲花县滨河路滨河宾馆三楼，未取得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，不得从事吸收存款、发放贷款、揽存、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务；也不得从事不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为

• 安徽步步盈平台 2022.7.8……【公司方发布】经过两年多来的不懈努力，在广大客户的支持理解及各级监管部门的监督和指导下，步步盈转型暨“安徽盈兴小额贷款有限公司”的筹建工作已于近日获得了安徽省地方金融监管局的正式批复。现对广大出借人关心的事项公布如下：一、获批后的首要工作：召开股东会议，整理相关材料报市场监督管理部门登记备案，银行开立公司正式账户并注入资金，向相关监管部门报备小贷公司开业。核对同意转型出借人数据，制定兑付计划并实施。二、未同意转型方案的出借人有何方案：1.自行追偿或起诉，步步盈将全力配合诉讼；2.委托步步盈或小贷公司进行诉讼。​