• 宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.15……【警方通告】金华市公安局江南分局立案侦查宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司涉嫌集资诈骗一案。2022年6月，嫌疑人已归案。经查，2020年5月至2020年10月期间，犯罪嫌疑人在金华设立宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司，该公司以高额利息为诱饵，通过发传单、召开宣传会、组织群众旅游考察等方式，宣传在宁波宁海做“横山岛”旅游开发及水产养殖项目，引诱参加者投资，骗取投资者资金，涉案金额巨大。

• 山东龙口市白绍刚涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】2016年1月以来，犯罪嫌疑人白绍刚在龙口市范围内，利用海南启程资产管理有限公司的名义，违反国家金融管理法规，采取高额返利的方式，与客户签订投资协议，非法吸收资金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人白绍刚依法采取刑事强制措施。

• 米庄理财 2022.7.18……【资金清退】“米庄”平台出借人资信息登记核实第二阶段工作已完成，现进行第二次资金清退，清退对象：2022年6月20日后在“米庄”平台出借人信息登记核实系统完成登记核实且有实际损失的出借人和未登记核实且有实际损失的出借人。

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.17……【媒体报道】今日深夜，“银保监会再回应5家村镇银行事件”登上热搜。……银保监会有关部门负责人接受记者采访时再回应村镇银行事件：根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴。因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付。由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改过，为确保信息真实性，两省新搭建了客户信息登记系统，并与后台数据进行交叉核验。人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户。下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作，请大家耐心等待后续公告。近日，网络上有人散布言论说，7月11日垫付公告发布是因为7月10日河南郑州发生了聚集性群访事件。该负责人表示，垫付公告发布与7月10日群访事件没有任何关系。

• 深圳市金融局公示本市部分开展互联网金融服务企业 2022.7.11……【官方发布】市地方金融监管局关于公示本市部分开展互联网金融服务企业消费者维权渠道（12家企业）

• 深圳市互联网金融风险专项整治工作 2022.7.11……【官方发布】第八批失联网贷机构名单2家（深圳鸿海金融信息服务有限公司鸿金宝、深圳华元鼎互联网金融服务有限公司风零度）、第二十五批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单1家（深圳金惠家互联网金融服务有限公司惠家理财平台）

• 密码保护：江西为民合一健康管理有限公司衢州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.15……【警方通告】2022年7月14日，我局依法对江西为民合一健康管理有限公司衢州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件正在进一步调查中。

• 密码保护：重庆御玄德实业有限公司衢州分公司涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪案 2022.7.15……【警方通告】近日，我局侦办的重庆御玄德实业有限公司衢州分公司涉嫌非法集资案中的犯罪嫌疑人宋某维、孙某已因涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪由衢州市柯城区人民检察院提起公诉至衢州市柯城区人民法院。

• 江苏南通天润健康管理有限公司（法定代表人：陈化标）陈某标涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.5……【警方通告】请在天润公司投资的人员自行准备好投资理财合同、投资款转款、汇款的凭证或银行交易明细以及收益明细。崇川区辖区内的投资人就近选择户籍地或者实际居住地派出所报案并提供相关证据材料，崇川区外的投资人至任港派出所报案并提供相关证据材料。

• 山西风向典藏贸易有限公司（2018年12月之前公司控制人是文霞，之后是范义）、太原世纪龙腾商贸有限公司、太原国一典藏商贸有限公司（法定代表人：袁立春）、“大连香洲颐家养老社区规划”项目山西籍被告人四起养老诈骗案件 2022.7.15……【法院发布】2022年7月15日，太原市小店区人民法院集中宣判四起养老诈骗案件，共14名被告人获刑。小店法院根据事实、证据、各被告人参与的犯罪金额、作用大小、退赔退赃情况、归案后的认罪态度等情节对四案14名被告人分别判处有期徒刑一年至十四年六个月不等，并处罚金，责令退赔被害人经济损失。