• 密码保护：河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.6.26……【自媒体】【媒体报道】今日晚间，“河南一取款难银行短暂开通线上交易”登上百度热搜……传言：新东方村镇银行线上取款渠道一部分人下车，开通时间约40分钟左右。（也有说开通了15分钟）（这操作实在想不到、太魔幻了，微博又炸开了：“不是可能，就是让有关系知道消息的先走。”“这次就是内部人和新财富外人相互勾结，和你说的循环控股的手段极为相似！”“特意给某些“关系户”打开通道，这样的事情背地里做过多少次了？”“新财富也注销了人也跑了，那现在是怎么回事，不可能又是新财富干的吧[doge]”“我无语了，他们真敢这么干[吐][吐][吐][吐]”“欺负我们普通的不知道内幕消息的老百姓”“精准取款”“是呀，感觉是不是要出公告了，而且公告对储户不太好？[允悲]”“4.20半夜偷开两个小时，也跑了不少人，哎，可怜的普通储户！”“河南村镇银行在罪恶的道路上越走越远了”“河南这个突然开放存款，有多少人知道？只开放很短的窗口，让谁占了便宜？一直在说存款的清偿需要公平，这样的做法可能变成有关系知道消息的先走。”“银行想开就开，想关就关，你能怎么滴？”“回光返照？哈哈”“千真万确，银行领导都承认了，有视频为证”“精准提现太可怕了，10多分钟的时间，买股票也不过这样。能在这10多分钟提现的，精度不次于极紫光刻机。[二哈][熊猫]”“真的，只有关系户知道，大部分普通群众都没取到！”“可是这样开通，知道的绝大多数都是关系户啊，其他老百姓都是凑巧，关系户才能提前知道取钱”“真的 新东方的领导都承认了”“新东方的领导承认系统开了 有人取钱了，但是找了个万能借口，系统故障”）

• 河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.6.26……【自媒体】近日，河南禹州新民生村镇银行、开封新东方村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行分别发布公告表示，正按照金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作，凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。该登记系统披露的交易渠道中有38家可供客户登记信息的第三方平台，名单显示，涉及客户购买的交易渠道包括：嘉银(有道财富)、手机银行、网贷天眼(北京银讯)、微信小程序、省呗(萨摩耶)、微信公众号、云财富、网上银行、友信金服、口袋银行、翼支付甜橙、滨海国金所、招财蛙、小米金融、携程金融、洋钱罐、度小满、浙天金、oppo钱包、麻袋财富、vivo钱包、易宝支付、羚羊财富(拍拍贷)、龙环融通(融通财顾)、新浪微博钱包、58金融、挖财、友金社、零钱plus(爱奇艺)、珏诚科技、滴滴金融、会用金公众号、360你财富、天星金融、比财、友金所、博金贷、银户通。上述平台均曾为河南四家村镇行开展过引流或推荐业务。

• 麻袋财富网贷平台 2022.6.26……【自媒体】本来我还打算退出来后，用我媳妇名字注册投，防止被收割历史收益，不过已经注册不了了，所以没有实施成功……我16年就投个新手。去年网上看到他转型成功了，又有中信我再使用的。家里没一个人知道。其实我算是谨慎的了。曾经暴露的没拿到一分钱。没想到麻袋再次把我装进去了。……前面遇到个山西的麻友，买了六百w，全家人一起……最开始大群北京不是有个上千万的吗？他说还被套七百多万，记得他当时还说愿意弄十亿为大家平仓，那个人之前就那天发了言就消失了……就等你们一起，我不会说话，人家几句话一说我都就蒙圈了

• 密码保护：“银凤公司”案件（江苏银凤金革资产管理有限公司） 2022.6.17……【警方通告】2022年4月29日，南京市公安局秦淮分局对江苏银凤金革资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对王某某、张某、梅某3名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。（企业信息显示，此三人指向：王建波、梅莉、张朴，王建波是银凤公司法定代表人，王建波、张朴是银凤公司2大股东）

• 密码保护：江苏强业金融信息服务有限公司“互融宝”平台 2022.6.8……【警方通告】24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中两名主要犯罪嫌疑人孟某、刘某被南京市栖霞区人民检察院批准逮捕。（孟雷，1973年7月24日出生，江苏南京人，江苏子雨集团董事长、强业金融信息服务有限公司(互融宝)董事长，互融宝创始人，网上至今还能随意搜到他的事迹专访照片等。刘宗才，互融宝平台创始合伙人，2011年9月加入江苏强业金融信息服务有限公司，担任总经理一职）

• 密码保护：江苏舜昊金融信息服务有限公司 2022.6.8……【警方通告】目前，该案主要犯罪嫌疑人邵某已被鼓楼分局解回再侦。（此处的邵某应是指邵鹏，有网友这样写道：“南京舜昊金融公司非法吸收公众存款1.7个亿，法人是黄荣但是实际控制人是南京舜昊企业管理有限公司董事长邵鹏。2019年邵鹏在燕子矶酒驾撞死人后于2020年8月判处有期徒刑二年现在南京栖霞区看守所服刑，目前一直在服刑期间利用电话和律师带信出来，遥控指挥南京凡滴汽车租赁有限公司一切经营，并且安排原公司的，李伟重新成立南京橙蓝汽车租赁有限公司和南京晨蓝汽车租赁有限公司（实际公司控制人还是已经坐牢的邵鹏）制造虚假汽车租赁合同把南京凡滴汽车公司全部涉案车辆租赁给又李伟担任法人，但不是实际控制人的晨蓝汽车（橙蓝汽车租赁公司）把原来凡滴汽车租赁全部汽车（已经被法院查封的车辆）进行租赁运营，所得收入除按非息千分之一用于给非息代表（好多老百姓没有拿到钱）有一部分均用于邵鹏和栖霞寺和尚法号金泉用于位于溧水区宝鼎禅寺偿还前期欠款，并且成立宝智文化传媒有限公司，准备在外面继续融资几千万元用于翻建宝鼎禅寺修建万佛殿，修建好后准备卖一万坐佛像，预计盈利二亿元，按和金泉和尚的分成金泉拿百分之三十，邵鹏等人拿百分之七十，”）

• VIP陪练 2022.6.24-26……【自媒体】6月发工资日，联系不上了（约定是25日发工资，但是6月25日是周六，于是大概是24日太多老师讨工资，没钱发，捂不住了，就爆了）……终于暴雷到我头上了，VIP陪练下的一手好棋，让我当了两个月的冤大头！真想一脚踹死上个月使劲抢课的自己！！！……我还在给孩子上课，家长告诉我vip人去楼空了[苦涩]含泪上完今天的课，明天怎么办啊[苦涩]……五月十号就预感要出事，目前官方虽然没有给消息。但是就现在实际情况来讲。确实已经很难了。作为跟着公司成长的老师，真不希望就这样收场。6年工作就这样不了了之。

• 小音咖（上海小音咖艺术培训机构） 2022.6.26……【自媒体】微博搜索“小音咖”话题有：小音咖多次因合同纠纷被起诉、小音咖失联前收购vip陪练、小音咖疑卷钱跑路、大v王左中右控诉小音咖欺诈跑路、自媒体王左中右控诉小音咖欺诈跑路、小音咖直播音乐会、小音咖实控人乔月猛商业版图、小音咖教培跑路、小音咖拟打折分期支付所欠教师工资、小音咖被曝跑路、上海培训机构小音咖、上海培训机构小音咖拖欠老师数月工资、小音咖暴雷疑欺诈、小音咖声称的资金监管实际未实施、小音咖退费、小音咖跑路、小音咖拖欠工资、小音咖门店被曝全部关闭、小音咖艺术大赛、小音咖被曝拖欠教师数月工资、小音咖最新消息、小音咖停课不停练打卡闯关、小音咖音乐会、上海小音咖、小音咖启动监管账户、小音咖线下门店全部关闭、小音咖教育、小音咖倒闭、小音咖拖欠工资、小音咖拖欠教师数月工资、小音咖被曝教师停薪家长退款难、盘点小音咖实控人乔月猛商业版图

• 密码保护：小音咖（上海小音咖艺术培训机构） 2022.6.18-24……【自媒体】有人好奇，有那么多培训机构暴雷的前车之鉴，你们这些家长怎么敢预交这么多学费的，你们是不是傻？其实可以反过来想，既然有这么多前车之鉴，我们这些家长早是惊弓之鸟，自然就会比以前谨慎许多，但为什么依然中套？因为乔月猛和小音咖的“三大骗”……家长们维权一个月，被文旅 工商 教育 信访 经侦等各个部门推来推去，全都说跟他们没关系。……这个不是跟前两年房屋转租的事情一样的套路啊！销售也是国企控股一顿包装，高价租房东房子，再让租客低价付全年房租，住了几个月跑路，留下房东和租客一地鸡毛。熟悉的味道，熟悉的套路……广州校区的更惨，开业才半年，普遍都没上几节课。有的前一天刚交完钱第二天它就关门了。还有个老爷爷用自己不多的退休金给孙子报了26000元的课程作为生日礼物，又花钱买了钢琴回家，上了4节课，人去楼空。老爷爷在派出所……梳理了小音咖从成立到现在的过程，其中包括各利益立场的进入以及对外的信息，只是主脉络，或许还有一些支脉遗漏。看了这个路径，会发现，各个角色立场，与小音咖纠缠最深的，是

• TRX波场超级社区网络传销平台 2021.9.17……【法院判决书】被告人刘凯、金荣、刘如意、刘晓盛犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2021.9.17）……2019年1月份以来，被告人刘凯、金荣、刘如意、刘晓盛利用互联网成立TRX超级社区，以此为依托，建立了TRX波场超级社区网络传销平台，该传销组织通过手机下载TRX超级社区APP，利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人注册并激活节点成为社区会员，按照一定顺序组成层级，以发展下线会员的方式来骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台，把骗取的TRX币以现金形式销售出去，从而骗取财物，进行传销活动，平台注册会员16万余人，参与传销活动人员120人以上，且层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元。另查明，2019年6月26日，被告人刘凯在太原武宿机场被抓获归案。2019年6月27日，被告人金荣到内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局巡逻接处警大队图侦中队投案自首。2019年7月2日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局解放街派出所民警发现已经被山东省安丘市公安局经侦大队上网追逃的刘如意在临河区有活动轨迹，遂通过电话联系刘如意到解放街派出所进行调查，刘如意于当天到解放街派出所投案自首。2019年7月5日，被告人刘晓盛到湖南省长沙市公安局雨花分局洞井派出所投案自首。