• 河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.6.27……【媒体报道】今日早间，“取款难银行回应系统突然开通15分钟”冲上百度热搜榜一，微博也出现热搜“开封新东方村镇银行突然开通线上交易”

• 密码保护：人人贷网贷平台 2022.6.16……【自媒体】有人人贷用户反应：2022.6.16 约18点左右人人贷平台对出借金额>100个以上出借人实施债转下车。其在投本金249万，转让价格为1,743,224.50元（债权转让通知：为最大限度保护您的利益，避免您账户中的债权进一步贬值， 保证您的本金不受损失。平台已将您账户的可转让总资产，于2022年06月16日，一次性全部转让给第三方资产管理公司，转让价格为1,743,224.50元，不低于您的净本金。）。……人人贷出险2020.10.16至今2022.6.16，官方没有清退通告，仅在21年8月有过一次人人贷法人的录音“不急用钱不建议走应急通道”是法人原话。从今年22年4月16日开始，人人贷逐步对出借金额>5万、>20万、>100万的出借人分批次实施清退。

• 密码保护：山东双鼎金融服务外包有限公司 2022.6.23……【警方通告】济南市公安局历下区分局姚家派出所正在侦办山东双鼎金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对一名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

• 密码保护：冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司 2022.6.17……【警方通告】目前已对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司5名主要犯罪嫌疑人已移送审查起诉，对8名团队主管依法采取强制措施，对相关业务人员进行了询问，进一步收集、固定了犯罪证据，查清违法犯罪事实。同时，依法查封涉案资产，追缴涉案资金。

• 麻袋财富网贷平台 2022.6.26……【自媒体】这个群主被骂得凶狠

• 密码保护：河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.6.26……【自媒体】【媒体报道】今日晚间，“河南一取款难银行短暂开通线上交易”登上百度热搜……传言：新东方村镇银行线上取款渠道一部分人下车，开通时间约40分钟左右。（也有说开通了15分钟）（这操作实在想不到、太魔幻了，微博又炸开了：“不是可能，就是让有关系知道消息的先走。”“这次就是内部人和新财富外人相互勾结，和你说的循环控股的手段极为相似！”“特意给某些“关系户”打开通道，这样的事情背地里做过多少次了？”“新财富也注销了人也跑了，那现在是怎么回事，不可能又是新财富干的吧[doge]”“我无语了，他们真敢这么干[吐][吐][吐][吐]”“欺负我们普通的不知道内幕消息的老百姓”“精准取款”“是呀，感觉是不是要出公告了，而且公告对储户不太好？[允悲]”“4.20半夜偷开两个小时，也跑了不少人，哎，可怜的普通储户！”“河南村镇银行在罪恶的道路上越走越远了”“河南这个突然开放存款，有多少人知道？只开放很短的窗口，让谁占了便宜？一直在说存款的清偿需要公平，这样的做法可能变成有关系知道消息的先走。”“银行想开就开，想关就关，你能怎么滴？”“回光返照？哈哈”“千真万确，银行领导都承认了，有视频为证”“精准提现太可怕了，10多分钟的时间，买股票也不过这样。能在这10多分钟提现的，精度不次于极紫光刻机。[二哈][熊猫]”“真的，只有关系户知道，大部分普通群众都没取到！”“可是这样开通，知道的绝大多数都是关系户啊，其他老百姓都是凑巧，关系户才能提前知道取钱”“真的 新东方的领导都承认了”“新东方的领导承认系统开了 有人取钱了，但是找了个万能借口，系统故障”）

• 河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.6.26……【自媒体】近日，河南禹州新民生村镇银行、开封新东方村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行分别发布公告表示，正按照金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作，凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。该登记系统披露的交易渠道中有38家可供客户登记信息的第三方平台，名单显示，涉及客户购买的交易渠道包括：嘉银(有道财富)、手机银行、网贷天眼(北京银讯)、微信小程序、省呗(萨摩耶)、微信公众号、云财富、网上银行、友信金服、口袋银行、翼支付甜橙、滨海国金所、招财蛙、小米金融、携程金融、洋钱罐、度小满、浙天金、oppo钱包、麻袋财富、vivo钱包、易宝支付、羚羊财富(拍拍贷)、龙环融通(融通财顾)、新浪微博钱包、58金融、挖财、友金社、零钱plus(爱奇艺)、珏诚科技、滴滴金融、会用金公众号、360你财富、天星金融、比财、友金所、博金贷、银户通。上述平台均曾为河南四家村镇行开展过引流或推荐业务。

• 麻袋财富网贷平台 2022.6.26……【自媒体】本来我还打算退出来后，用我媳妇名字注册投，防止被收割历史收益，不过已经注册不了了，所以没有实施成功……我16年就投个新手。去年网上看到他转型成功了，又有中信我再使用的。家里没一个人知道。其实我算是谨慎的了。曾经暴露的没拿到一分钱。没想到麻袋再次把我装进去了。……前面遇到个山西的麻友，买了六百w，全家人一起……最开始大群北京不是有个上千万的吗？他说还被套七百多万，记得他当时还说愿意弄十亿为大家平仓，那个人之前就那天发了言就消失了……就等你们一起，我不会说话，人家几句话一说我都就蒙圈了

• 密码保护：“银凤公司”案件（江苏银凤金革资产管理有限公司） 2022.6.17……【警方通告】2022年4月29日，南京市公安局秦淮分局对江苏银凤金革资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对王某某、张某、梅某3名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。（企业信息显示，此三人指向：王建波、梅莉、张朴，王建波是银凤公司法定代表人，王建波、张朴是银凤公司2大股东）

• 密码保护：江苏强业金融信息服务有限公司“互融宝”平台 2022.6.8……【警方通告】24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中两名主要犯罪嫌疑人孟某、刘某被南京市栖霞区人民检察院批准逮捕。（孟雷，1973年7月24日出生，江苏南京人，江苏子雨集团董事长、强业金融信息服务有限公司(互融宝)董事长，互融宝创始人，网上至今还能随意搜到他的事迹专访照片等。刘宗才，互融宝平台创始合伙人，2011年9月加入江苏强业金融信息服务有限公司，担任总经理一职）