• 南京候鸟健康产业集团（候鸟养老、候鸟旅游等） 2020.12.22……【法院判决书】被告人王冲犯集资诈骗罪、被告人文锐明、郭明、蔡鸥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.22）……被告人王冲，男，1973年8月20日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，住南京市建邺区，户籍地在重庆市奉节县。被告人王冲曾因犯诈骗罪，于2002年5月17日被广东省惠阳市人民法院判处有期徒刑八年，于2007年10月22日释放。2019年7月8日，被告人王冲投案自首；被告人王冲因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。一审开庭，被告人王冲对起诉指控的事实无异议，庭审中称罪名请法院根据实际情况审判，认罪认罚。2020年12月22日，法院判决被告人王冲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，刑期自2019年7月9日起，至2033年7月8日止，并处没收个人全部财产

• “爱晚系”公司非吸案 2022.6.16……【法院发布】“爱晚系”又一例宣判，爱晚集团金融高级顾问、悦晚公司总经理拒不认罪，只退出少量违法所得，被判处有期徒刑六年

• 南通市非法集资十大典型案例 2022.1.24……【官方通报】24日上午，在南通市2022年防非宣传教育活动启动仪式上，市中级人民法院公布了近年来南通市审结的十大非法集资典型案例

• 密码保护：江苏宜诚投资、南通汉德投资理财 2019.2.22 2019.7.5 2019.11.27……【法院判决书】被告人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.2.22）……被告人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.7.5）……被告人黄海、张蓝兰、张辉辉、陈丽丽、庄建萍犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2019.11.27）……崔大威的证言证明：2012年10月份到南通来跟张可可、张某乙、黄某三人共同筹建了江苏宜诚投资有限公司，我任股东和董事长至今。张可可跟我说，他当时有50多万的债务，他也知道我当时外债很多，他提议我们一起成立一个公司，让我做股东，他当时做法人，成立公司对外集资，集资来的钱他要拿走一半，黄某负责业务员的管理、人员薪酬和费用，要拿走22%，剩下的28%让我进行投资。为了还债，我就同意了张可可他们的建议，后来由张可可出面买了一个空壳公司变更成宜诚公司，我就一直担任宜诚公司的董事长。成立之后公司在金融汇10楼营业，2013年3、4月份搬到苏州工业园区工商局隔壁，经营到2014年7月份，因为被人举报到公安说涉及非法集资，后来我们跟苏州政府方面达成协议，搬离苏州，并清退苏州八千多万的集资款，本来我们是想直接搬到南京去，但是因为当时e租宝出事，南京不让我们搬过去，后来我们就又搬回了南通，实际经营地址放在中南城38楼，2015年5月份搬到南京秦淮区无为文化产业园。

• 绵阳福天下传销案 2021.8.13……【法院判决书】被告人刘煊苗、王兰英、李松涛、李彬、陈健、杨进泉、唐富玖、秦长江、王飞、刘梅、王贵、刘艳红、王维、李俊霞犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……原审被告刘瑄苗上诉辩称，请求撤销一审判决，改判其无罪。主要理由：1.其接手绵阳福天下电子商务有限公司不是为了圈钱，主观上没有从事传销活动的故意，其投入了实实在在的资金，对公司规范治理，提出“九大禁令、六个统一”，其推出2.0版本可以杜绝假单，资金不会崩盘，企业完全可持续发展。一审判决未充分考虑电商企业经营的一般规律，主客观不一致；2.“层层计酬”是电商类企业正常团队计酬模式，其主张真实消费，以销售业绩作为团队计酬依据，与发展人员数量拉人头式传销有明显区别，参与公司平台的区域经理、业务员、商家与公司之间是销售合作关系，绝对不是传销活动之间的层级关系，区域经理下面只有业务员，不可能形成多个层级关系，团队的报酬来源于销售额提成，大区经理和商家不需要缴纳入门费，其没有参与所谓传销的任何一个层级，没有参与做假单。返利比例标准也有科学依据，187笔福元赠送属于企业自身留存部分，不存在虚假，采取混合赠送后，赠送金额跌倒0.1元，说明公司有效抑制了假单，最后赠送跌至0.01元不能说明已经崩盘。本案不应作为犯罪处理。

• 融金所 2022.6.14……【自媒体】要求融金所案件定性诈骗！何建军监委已向福田法院提交申请材料（6-14）。这项申报工作，从5月25日监委会和李磊法官沟通以来，何建军监委就牵头准备申请材料、代表报名选拔公示等一系列工作。至此，材料申报工作暂告一段落。后续，将持续跟进追踪法院的材料审核批复情况，以及案件具体开庭情况。并及时跟大家沟通汇报进展。……何建军监委因为心脏不太好，常年随身备有硝酸甘油和速效救心丸。安检时不但对候场人员各种查核酸查码，各种翻检查验，翻出何总的药以后，还不放心，一定要求他当场吃一颗。没有感觉不舒服时，药能随便吃的吗！所以何总他们据理力争，双方差点起了冲突。但不吃对方就是不让进，最后无奈，我们一方只能作了妥协，服药过安检

• “金瑞龙”襄汾分支机构 2022.6.15……【警方通告】一、有关“金瑞龙”襄汾、赵曲、襄陵分公司在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人在本公告发布之日起60日内(即2022年6月15日至2022年8月14日)，携带身份证原件、银行卡、金瑞龙相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利(银行交易明细)等凭证，请到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。二、凡是“金瑞龙”襄汾、赵曲、襄陵分公司在襄汾县非法吸收公众存款的主要负责人及骨干分子自公告发布之日起60日内(即2022年6月15日至2022年8月14日)，主动到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队投案自首

• 密码保护：山西长治市潞州区裴乐凯、王珺钰涉嫌合同诈骗案 2022.6.16……【警方通告】近日，潞州分局破获裴乐凯、王君钰涉嫌合同诈骗案件，现犯罪嫌疑人裴乐凯、王珺钰二人已被采取强制措施，2021年至今，裴乐凯、王君钰在长治市潞州区经营山西省鼎荣房地产有限公司、山西润客房地产经纪有限公司过程中，以租赁出租人房屋冒充房东等手段销售给受害人，再以某房地产开发商名义伪造商品房买卖合同及收据与受害人签订购房合同，骗取受害人购房款。

• 深金珠宝（深圳）有限公司莲花分公司（原深圳市三木珠宝有限公司莲花分公司）、莲花县天韵盛世珠宝有限公司代理北京天恒龙源珠宝有限公司相关业务 2022.6.16……【官方通报】莲花这两家公司有金融风险

• 麻袋财富 2022.6.16……【自媒体】事情特别棘手，可能是我们人生遇到的最大的事情了……麻袋APP上已经发布地址，大家扫码预约前往，外地的投资人不方便可以提出问题，我预约了明天下午……麻袋财富怎么总是干些先斩后奏的事情，毫无公告就停止兑付，现在毫无公告就停止银行卡的使用。声称什么良性清退，还跟新闻媒体解释，是出借人对他们进行歪曲、误解。平台做的事太狗了。干啥都偷摸，问啥都不说，把任性表现得淋漓尽致