• 浙江瑞朗控股有限公司张弦、单彬、徐波等非法吸收公众存款 2019.5.23 2019.7.23……【法院判决书】张弦、徐波、单彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.5.23）……单彬、张弦、徐波非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.7.23）……被告人张弦的供述，其是浙江瑞朗控股有限公司的法定代表人，股东有其、徐波、单彬，其占股97.35%，徐波占股2.5%、单彬占股0.15%，约定利润分配是其7成、徐波2成、单彬1成。公司没有实际出资，2013年4、5月开始小规模运作。其成立瑞朗公司的目的是把老百姓的钱融资进来用于投资股票。瑞朗公司的主要业务就是向老百姓吸收存款，通过业务员在超市、公园附近散发广告传单，开推荐会组织老百姓来听课，以及让业务员动员老客户投资。瑞朗公司共有18家分公司，杭州市分公司法人都是其，省内外的分公司负责人都是徐波，由徐波负责前期筹备和办理登记注册的。分公司融进的资金都集中到总公司，由总公司统一支配。集资形式有普通借款、债权转让、投资股票及基金产品。其负责公司全面工作，公司融资之后的主要经营项目是其操作，被告人徐波和单彬是做维护客户、开拓市场和后勤保障，徐波是负责公司业务员和团队管理的，单彬是辅助其和徐波的。公司和投资者签订的债权管理与咨询服务合同、债权转让协议、出借咨询与服务协议，主要是单彬负责设计的，其等认可后实施推广。

• 湖北咸宁月亮湾养老有限公司、咸宁市月亮湾宾馆有限责任公司 2021.11.22 2022.6.7……【法院发布】6月7日，咸宁市咸安区法院公开开庭审理一起受害老人1525名、涉案金额1.94亿余元的养老诈骗案。该案系全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来咸宁市首例起诉并开庭审理的养老诈骗案件。

• 温商贷 2022.5.10……【官方通报】李山集团判决书中陈述：“根据专项审计报告反映，2013 年9 月18 日至2019 年5 月10 日期间，“温商贷”P2P 平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计15125777 个，其中实际投资账户共计1579157 个，中亚丰基金投资人共计126 人；“温商贷”P2P平台投资金额累计23770763948.77 元，提现金额累计20276150142.99 元，未兑付金额共计4883704049.10 元，涉及投资账户310463 个。”日前，有多名受害人咨询判决书中涉及的未兑付金额共计48.83亿元具体含义，现作如下回复。 判决书中涉及的未兑付金额共计48.83亿元是对温商贷平台数据进行勘验、审计后，针对亏损（充值大于提现金额）的310463 个投资账户，将上述账户充值金额减去提现后得出的金额总数。

• 温商贷 2022.1.10……【官方通报】鹿城区处置民间非法金融活动领导小组办公室对“鄯善温商贷”涉案企业温州李山科技有限公司（以下简称李山科技）名下房产进行了调查，就土地性质“退二进三”的相关情况进行如下说明：李山科技名下登记有房产二处，均位于鹿城区蒲中路142号，建筑面积分别为：10200.13㎡、10111.81㎡，土地使用权面积分别为：5736.64㎡、4210.2㎡，使用性质为工业。我办前期经过大量的工作、沟通，就李山科技名下房产的土地性质是否能改变的问题，相关部门已经告知不存在这个可能性。

• 深圳庄缘红生物科技股份有限公司 2022.6.11……【检察院通告】犯罪嫌疑人王维涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，王维是犯罪嫌疑人胡云华、冯永新等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 达飞云贷网贷平台 2022.6.4……【官方号】达飞平台近期工作进展说明（6月4日）全员努力，逆势勃发。在突如其来的疫情危机冲击下，当前众多的企业都面临着业务停滞、资金紧张等各种挑战。如果企业还停留在原来的模式，不做出根本转变，发展就会受到限制，甚至被淘汰；如果能够快速转变自己，把危机转化为自我变革和寻求发展的契机，企业将会度过危机，迎来新局面。面对困境，公司高层为了更好的回款和兑付，为了公司能够持续发展劳碌奔波，无数个夜晚难以入眠，各种压力，难以言表。

• 达飞云贷网贷平台 2022.5.26……【官方号】近期，达飞平台客服热线遭受大量不明电话持续进行恶意骚扰，导致出借客户无法拨入电话，正常交流沟通受到严重影响

• PPmoney网贷平台 2022.6.8……【自媒体】关于“特殊困难”用户退出通道，也顺便就事重提一下：据我获取到的信息，出借人联系平台后，平台要求出借人先主动申请打折下车，折扣在3-4折之间；事后，出借人（或家属）先自费治疗疾病，然后将医院开具的发票寄送给平台，平台到时候再根据实际情况给予一定补助，目前没有统一的执行标准，以后期实际补助金额为准！一切都是现在口头说的，以后会怎么做也不知道，平台也不会签署任何对出借人有利的保障协议。说白了，你先打折下车，其他的以后再说。还有另一种情况，就是给出借人补贴2%资金，据说是发一个2%的券给出借人。

• 密码保护：PPmoney网贷平台 2022.6.7……【自媒体】6月7日，PPmoney出借人代表与网贷风险处置办工作人员进行了对话，网上有见到2拨人对这次对话的整理记录……一拨：我是昨天第二批进入面谈的，那时候一共有三个工作人员，坐在电脑前的女生，坐中间是戴眼镜的(网贷风险应对办)。最后是一个老头。我们提问了好多问题，多数是这个老头回答。问:没有监督，只是负责清退，那你们是不管出借人的死活吗?答:出现这样的局面，我们也很同情你们，现阶段是AMC负责回收债权，你们需要资金就和他们谈，平台回款不理想，他们没办法兑付。问:AMC收债权只有四五折，这是收割出借人血汗钱。答:人家也要评估能不能收回来，人家也要挣钱的嘛!问:广州市也有其他P2P平台，这些平台后来是怎么处理的?答:礼德财富立案判刑了，回款了一点。还有一些我不知道。我听到这里，我问他:ppmoney宣传事发前保本保息，事后更改合同，注销公司，更换法人，这是逃避法律责任这是诈骗。我们要求JZ立案。……二拨：6月3日，我提到广州市网络出借应对办在登记PPmoney平台出借人信息，收集出借人的诉求，且通知出借人于6月7日去广州市越秀区东风西路的市信访局面谈。毕竟是相关部门主动约谈出借人，这是不常有的机会，所以还抱有一丝希望的，但事实却告知我“理想很丰满、现实很骨感”。整个信访局面谈下来，出借人没有获取到任何有效的信息，感觉被忽悠了，这也是我一直不写这个信访局面谈结果的原因，因为没啥可写。但很多出借人一再要求我说一下，那我就说两句好了。1.去市信访局的出借人不多，被切割成几份，大家分批进入；对面有三个人，一女二男，女的负责敲电脑记录信息，基本没跟我们对话，中间那个戴眼镜的男人自称是网贷风险应对办还是接待办，没听太清楚，他坐在那里听我们讲话，偶尔回复，跟我们这伙人对话最多的是另一个年纪看起来最大的男性，对其本人信息不详，对方也不愿多介绍。PPmoney平台没有派人过去。2.一开始，我们简单介绍了下自己和出借人的资金情况，然后问了下对方的工作权限，其实是想了解对方可以为我们出借人做什么？对方说他们负责督促平台清退，但他们不是监管机构，没有直接介入平台清退的权利，只能劝导平台良退，但目前效果甚微，其他事情，他们也做不了多少，顶多就收集下出借人的信息和诉求，会记录在册反馈上去。……6.政府部门为了清退做了那些工作呢？对方回答不清楚，各个部门的事情是独立不互通的。那信访局和网贷风险应对办做了那些工作？对方称信访局会接待来访的人，只要大家都合理合规信访不聚众，遵守疫情防控，都会尽量去接待，会记录大家的诉求反馈给平台方。网贷风险应对办一直都有督促平台的清退。出借人感受不到你们做了什么，也不知道你们做的这些有啥用，跟没做有啥区别呢？对方称我们都是在职权范围内行事，你没感觉到不代表我们什么也没做，我们做了什么也不可能一一跟你汇报。我们啥也没做，平台早就跑路了，他们谁还去管你们，如果没有人约束他们（平台），他们早就散伙了，你们能拿他怎么办。

• PPmoney网贷平台 2022.6.10……【自媒体】今天稍微有点空，我整理总结下5.15以来发生的事