• 辽宁中普平台 2022.6.16……【自媒体】昨天发布完《高管庭审一》，已是深夜，因内容全凭代表记忆转述整理，对现场反馈必然会存在较不准和遗漏而没有落笔在文中，今晨有代表提出在庭审中对于车金宝的表述是，“车金宝完全是中普出资”！特此补充！另外，我们正在进行的是第三部分，接下来我们应该做些什么的探讨

• “钱保姆”平台 2022.6.17……【资金清退】案款发放。发放金额人民币68305384.27元。法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 密码保护：海南启程资产管理有限公司(威海市高区服务中心) 2022.6.16……【警方通告】海南启程资产管理有限公司(高区服务中心)非法吸收公众存款案已被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。

• 密码保护：大连东方融信投资管理有限公司 2022.6.14……【警方通告】大连东方融信投资管理有限公司未经相关部门批准，以与银行办理过桥业务的形式，高额利息为诱饵，采取口口相传等方式向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款。目前旅顺口区公安局对大连东方融信投资管理有限公司立案开展调查。截至2022年5月31日旅顺口区分局经侦大队将该公司主要责任人原志盛及20余名公司骨干、业务人员采取强制措施

• 陕西景盛肥业集团 2016.5.20 2022.6.7……【警方通告】【官方通报】接受群众报案和诉求。三原县公安局侦办的陕西景盛肥业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，在立案侦查后三原县公安局于2018年3月、2018年12月两次在陕西日报发布通告，敦促投资人尽快来我局报案。2017年以来我局先后对21名犯罪嫌疑人依法移送起诉，2019年5月至2022年4月期间，三原县人民法院、咸阳市中级人民法院分别对景盛公司业务员、经理、法定代表人判处有期徒刑及无期徒刑。

• 南京候鸟健康产业集团（候鸟养老、候鸟旅游等） 2020.12.22……【法院判决书】被告人王冲犯集资诈骗罪、被告人文锐明、郭明、蔡鸥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.22）……被告人王冲，男，1973年8月20日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，住南京市建邺区，户籍地在重庆市奉节县。被告人王冲曾因犯诈骗罪，于2002年5月17日被广东省惠阳市人民法院判处有期徒刑八年，于2007年10月22日释放。2019年7月8日，被告人王冲投案自首；被告人王冲因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。一审开庭，被告人王冲对起诉指控的事实无异议，庭审中称罪名请法院根据实际情况审判，认罪认罚。2020年12月22日，法院判决被告人王冲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，刑期自2019年7月9日起，至2033年7月8日止，并处没收个人全部财产

• “爱晚系”公司非吸案 2022.6.16……【法院发布】“爱晚系”又一例宣判，爱晚集团金融高级顾问、悦晚公司总经理拒不认罪，只退出少量违法所得，被判处有期徒刑六年

• 南通市非法集资十大典型案例 2022.1.24……【官方通报】24日上午，在南通市2022年防非宣传教育活动启动仪式上，市中级人民法院公布了近年来南通市审结的十大非法集资典型案例

• 密码保护：江苏宜诚投资、南通汉德投资理财 2019.2.22 2019.7.5 2019.11.27……【法院判决书】被告人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.2.22）……被告人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.7.5）……被告人黄海、张蓝兰、张辉辉、陈丽丽、庄建萍犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2019.11.27）……崔大威的证言证明：2012年10月份到南通来跟张可可、张某乙、黄某三人共同筹建了江苏宜诚投资有限公司，我任股东和董事长至今。张可可跟我说，他当时有50多万的债务，他也知道我当时外债很多，他提议我们一起成立一个公司，让我做股东，他当时做法人，成立公司对外集资，集资来的钱他要拿走一半，黄某负责业务员的管理、人员薪酬和费用，要拿走22%，剩下的28%让我进行投资。为了还债，我就同意了张可可他们的建议，后来由张可可出面买了一个空壳公司变更成宜诚公司，我就一直担任宜诚公司的董事长。成立之后公司在金融汇10楼营业，2013年3、4月份搬到苏州工业园区工商局隔壁，经营到2014年7月份，因为被人举报到公安说涉及非法集资，后来我们跟苏州政府方面达成协议，搬离苏州，并清退苏州八千多万的集资款，本来我们是想直接搬到南京去，但是因为当时e租宝出事，南京不让我们搬过去，后来我们就又搬回了南通，实际经营地址放在中南城38楼，2015年5月份搬到南京秦淮区无为文化产业园。

• 绵阳福天下传销案 2021.8.13……【法院判决书】被告人刘煊苗、王兰英、李松涛、李彬、陈健、杨进泉、唐富玖、秦长江、王飞、刘梅、王贵、刘艳红、王维、李俊霞犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……原审被告刘瑄苗上诉辩称，请求撤销一审判决，改判其无罪。主要理由：1.其接手绵阳福天下电子商务有限公司不是为了圈钱，主观上没有从事传销活动的故意，其投入了实实在在的资金，对公司规范治理，提出“九大禁令、六个统一”，其推出2.0版本可以杜绝假单，资金不会崩盘，企业完全可持续发展。一审判决未充分考虑电商企业经营的一般规律，主客观不一致；2.“层层计酬”是电商类企业正常团队计酬模式，其主张真实消费，以销售业绩作为团队计酬依据，与发展人员数量拉人头式传销有明显区别，参与公司平台的区域经理、业务员、商家与公司之间是销售合作关系，绝对不是传销活动之间的层级关系，区域经理下面只有业务员，不可能形成多个层级关系，团队的报酬来源于销售额提成，大区经理和商家不需要缴纳入门费，其没有参与所谓传销的任何一个层级，没有参与做假单。返利比例标准也有科学依据，187笔福元赠送属于企业自身留存部分，不存在虚假，采取混合赠送后，赠送金额跌倒0.1元，说明公司有效抑制了假单，最后赠送跌至0.01元不能说明已经崩盘。本案不应作为犯罪处理。