• 汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司苏州分公司 2022.6.7……【警方通告】请尚未在公安机关登记、报案的投资参与人从即日起至7月31日前，携带本人身份证件、投资合同、投资支付凭证、收款银行卡流水明细、投资项目相关资料等证据材料，至苏州市公安局姑苏分局金阊派出所登记、报案

• 呼和浩特市李云峰（原乌兰察布市华鼎小额贷款有限责任公司法定代表人）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.6.7……【警方通告】受目前疫情影响，根据报案人出行不方便的实际，现决定发布补充公告。凡与李云峰及其公司有借贷关系的个人和单位在本公告发布之日起二个月内（即2022年5月10日至2022年7月10日）从互联网进行申报债权

• 常州汇泰健康信息咨询有限公司 2022.6.7……【警方通告】目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。本案的非法集资行为人（包括负责人、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2022年7月31日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州汇泰健康信息咨询有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户

• 济南鑫启软件服务有限公司 2022.6.7……【警方通告】济南鑫启软件服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已被济南市公安局章丘区分局立案侦查，目前该案正在进一步调查中。凡是向济南鑫启软件服务有限公司出借资金的人，尚未到公安机关报案登记的，请于6月30日前携带本人身份证、投资合同原件及复印件、银行转账明细、返利宣传资料等材料，到济南市公安局章丘区分局经侦大队（开先大道1277号）登记报案。

• 惠众金融 2022.5.25……【自媒体】惠众金融再次开庭记（一）……2022年5月17日下午接到章贡法院杨法官的电话通知，法院定于2022.5.26上午9点，在章贡区法院第一审判庭再次开庭。……瑞金受害人认为检察院起诉书脱离事实：李茂以恵盈一号，惠盈二号，赣诚投资中心等名义与线下受害人签订借款合同，合同一式三份，甲乙双方各执一份，欺骗受害人其中一份送交工商局备案。惠众暴雷后到工商问及此事，工商局说，从来没有什么借款合同交我们备案。后发现其中一份都堆在胡帅家门口和实体诈骗店办公角落里……5月25日上午惠众金融受害人联合债权委员会组织委员就起诉书的问题从各地一起奔赴赣州。到检察院服务厅励行完手续，老古委员打了电话，对方问明了来意后并请求了黄检察官公诉官亲自接了电话，先叫我们等了几十分钟后下来在办案区接待室亲自接访了委员。古委员先提对李茂的《追加起诉决定书》表达了不同意，肯请黄公诉官要修改更正

• 恒大地产集团 2022.6.6……【媒体报道】6月6日，北京产权交易所披露信息，中国铁建股份有限公司子公司中国铁建投资集团正挂牌出售恒大置业（深圳）有限公司49%股权，挂牌底价26.6亿元，剩余51%股权由恒大地产集团（深圳）有限公司持有。2019年12月，中国铁建以23.13亿元认购了恒大置业49%股权，此前有投资者向中国铁建提问，为何要控股恒大置业49%股权，对此，中国铁建回复表示，恒大置业是项目公司，这属于项目开发过程中的正常投资。2019年12月，中国铁建与恒大集团迎来合作“甜蜜期”，双方签署战略合作协议，围绕工程建设、房地产开发、投融资、新兴业务、物资物流等领域开展广泛合作，并在新闻通稿中宣称“开创了央企和民企合作的双赢典范”。中国铁建投资的此番操作属于彻底清仓，恒大置业仅有2家股东，即中国铁建投资和恒大地产集团，持股也非常接近，分别持股49%和51%。……值得一提的是，6月6日，MSCI发布公告，由于股票交易长期暂停，中国恒大（3333.HK）将在6月8日收盘后从MSCI指数中剔除。今年3月22日，恒大系三家公司均停牌，主要系中国恒大重要子公司恒大物业，在审核2021年度财报中，发现有约为134亿元存款，为第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行。

• 玖富普惠 2022.6.1……【自媒体】近期，有玖富出借人向工信部投诉中金认证，根据工信部的信访事项处理意见书显示，工信部要求中金认证整改……关于“签名被玖富控制和他人冒用”问题，如涉及相关电子合同是否真实有效，可以与企业协商或依法通过民事法律途径维护正当权益；涉及网络借贷有关投诉、举报的，不属于我部行政职责，请依照相关规定向有关部门提出；如涉谦犯罪，请向公安机关报案。

• 麻袋财富（上海凯岸信息科技有限公司运营） 2022.6.7……【自媒体】网传麻袋财富“进入清退阶段，但具体清退方案还没有出来”（凭记忆，麻袋是P2P火热年代一个低调、“实力派”P2P平台，他竟然还在，不知道这几年经历了什么，看起来直到今日仍有不少人在投）

• 密码保护：中融信托的融创地产项目 2022.5.25……【自媒体】2022年5月27日，中融信托发布临时管理报告，自2022年5月25日（含该日）起，中融-承安96号集合资金信托计划（简称“中融承安96号”）A1类信托单位自动进入延长期。……2022年5月26日中融信托召开了内部沟通会，公布了中融-承安96号信托计划的展期方案。延期后的还款计划为：2022年5月25日支付5000万本金，2022年11月25日支付1.5亿本金，2023年2月25日支付3.5亿本金，剩余本金将于2023年5月25日全部归还，利率维持不变。……据产品资料和投资者反馈，中融承安96号成立于2021年5月25日，属于权益类产品，总规模20亿元，A类、B类分别有10亿元，产品期限分别为12个月、18个月。 信托资金用于对南昌融创恒业房地产有限公司（简称“南昌融创”）、武汉融景臻远房地产开发有限公司（简称“项目公司”）进行投资，最终用于融创武汉1890项目033地块的开发建设。 ……我自己对中融信托超级失望，辜负了所有投资人的信任。个人投资者花了几百万甚至几千万选择中融，中融一直号称自己规模大能力强，是融创的深度合作伙伴，信托公司还派了董事在项目公司。可是呢？到头来不仅管理不好项目资金，也无法为投资人争取任何权益。甚至有些销售经理已经不回复投资人的消息了，投资人艰难的靠其他投资人一点一滴的艰难获取消息。项目管的一团糟

• 深圳市中古国际拍卖有限公司杨智玮涉嫌合同诈骗罪一案 2022.6.6……【检察院通告】犯罪嫌疑人杨智玮涉嫌合同诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2017年11月，犯罪嫌疑人杨智玮与徐凯（在逃）、郑礼平（在逃）登记注册成立“深圳市中古国际拍卖有限公司”，后纠集已决犯李勇等人从事诈骗活动。由杨智玮、徐凯等人出资并控制公司实际运作，通过互联网虚构公司能为客户收藏品进行艺术鉴定、展览、拍卖的事实，引诱被害人将收藏品交付给公司，指挥业务经理接待并吸引被害人向公司的鉴定师进行询价，由公司鉴定师虚高收藏品的价值博取被害人信任，后业务经理以帮助进行海外拍卖获取高利的幌子，让被害人缴纳所谓的拍卖费用，再以藏品拍卖流拍的借口搪塞被害人，从而骗取被害人钱财。